Makalede, karşı tarafın güvenilirliğini kontrol etmeyi ele alacağız. Firmalar oldukça dış görünüşe bakabilir, güzel bir ofise ve kibar bir satış departmanına sahip olabilir ve daimi mahkemelerle birlikte dev borçlar kapsanabilir ve hatta yönetmen kaçabilir.
Neden karşı tarafları kontrol etmelisiniz?
Güvenilirlik için karşı tarafları kontrol etme hükümleri bize ne söylüyor? Akılsız girişimler itibarlarını tahrif etmede çok iyidirler. Hiçbir durumda, İnternet üzerinden reklam yayınlamanın yanı sıra, cömert indirimlerle veya pahalı kıyafetlerle güvenilmez. Bu nedenle yüklenicilerin dokümantasyon için kontrol edilmesi zorunludur.
Geçici ile işbirliği yapamazsınız
Karşı taraf, özellikle müşteriden bir avans almak ve sonsuza dek ortadan kaybolmak için bir hafta önce kurulan böyle bir şirket olabilir. Bu durumda, sadece para kaybedebilirsiniz, ancak bu da nahoş bir durumdur.
Şirketin hiç var olmadığı ortaya çıkabilir. Bir web sitesi var, para transferleri için bir isim ve hesap var, ancak hiçbir tüzel kişilik yok ve doğrudan çeşitli aldatıcılar kuruluşun arkasında saklanıyor.
Aldatmaca hesaplama
Karşı taraf, finansal suçlar işleyebilir, örneğin nakit para kazanabilir veya yasadışı kredi borçları alabilir. Böyle bir durumda, kolluk kuvvetleri sadece karşı tarafları değil aynı zamanda ortaklarını da kontrol edecektir.
Vergi sorunları
Bu organın, şirketin potansiyel karşı tarafının bütünlüğünü yeterince doğrulayamadığı görüşünde, fayda reddedilebilir. Diğer bir deyişle, kuruluş daha az vergi ödeyemez veya düşük bir oran uygulayamaz. Şimdi ilk olarak hangi makalelerin çalışılması gerektiğini öğreneceğiz.
Karşı tarafın güvenilirliği nasıl kontrol edilir?
Vergi riskini en aza indirmek için, bir işlemin tamamlanmasından önce, vergi mükelleflerine, denetlenen tarafların yasal kapasitelerini ve üstlenilen tüm yükümlülükleri yerine getirme yeteneğini doğrulayan belgeler talep etmeleri önerilir. Şirketlerin güvenilirlik açısından karşı tarafları kontrol etmeleri için aşağıdaki teminatları talep etmeleri önerilir:
- Kuruluşun şartı gereği.
- IP, EGRIP, USRLE'deki organizasyon hakkında bilgi sertifikasının bulunması.
- Girişimci veya bireysel girişimcinin vergi dairesine tescil belgesi.
- Kuruluştaki kayıt defterinden çıkarın.
- Ortalama çalışan sayısı.
- Vergi ve muhasebe raporlaması sağlamak.
- Faaliyete tabi ise, bir lisansın kullanılabilirliği.
- Tedarik veya nakliye için bir sözleşme imzaladıklarında araçlar hakkında bilgi.
- Şirket sözleşmeli iş yaptığı zaman inşaat malzemesi hakkında bilgi.
Karşı tarafın güvenilirliğini kontrol etmek için belgelerin listesi genellikle standarttır. Gönderilen tüm belgeler uygun şekilde onaylanmış, yani imza ve mühür ile verilmiş olmalıdır. Bir yöneticinin atandığını onaylayan bir belge gereklidir. Bu durumda genel kurul kararından ve atama kararından bahsediyoruz.
Ana teknik: nedir?
Güvenilirlik için karşı tarafları kontrol etme metodolojisi, şirketin bir anlaşma yapmayı planladığı kuruluşun temel verilerini incelemeyi içerir.Bunun için, genel verilere baktıkları USRLE'den ücretsiz bir alıntı çıkarılır: adresle birlikte kayıt tarihi, kayıtlı sermaye, telefonlar, yöneticilerin ve kurucuların adları, kuruluşun faaliyet türleri. İfadeler vergi web sitesinde kamuya açık olup, karşı taraf PSRN, TIN veya ismiyle kontrol edilebilir.
Bütün bunların beklentilerle, aynı zamanda sağduyu ile çakıştığını doğrulamamız gerekiyor. Şirketin çocuk partileri yapan bir şirketle bağlantı parçaları temini için bir anlaşma yapması çok garip olacaktır.
Endişe verici bir işaret çok sayıda farklı şirket aktivitesidir: gıda satışından yağ arıtmaya kadar. Bu, para pompalamak için kullanılan bir slop organizasyonunun belirtisi olabilir. Vergi dairesine göre, işlem için gereken faaliyetin bulunmaması, bir günlük şirketin işaretlerinden biri.
Karşı taraf adres doğrulama
Bir kuruluş kartı istemek ve karşı tarafın güvenilirliğini kontrol etmek en iyisidir. Adresin kütleli olup olmadığını öğrenmen gerekiyor. Bu terim, internete kaydolmak için satın alan önemli sayıda şirketin yerini ifade eder. Üzerinde binlerce farklı şirket bulunabilir.
Bu, karşı tarafın beyan edilen yerde bulunmadığı anlamına gelebilir. Bu nedenle, herhangi bir çatışma durumunda bulmak son derece zor olacaktır. Kayıt için edinilen toplu adres kendi başına bir tarafın güvenilmez olduğunu gösteremez. Ancak denetimin genel resminde, uyanık olmalıyım.
Güvenilirlik için karşı tarafların doğrulanması ile ilgili bir örnek sipariş aşağıda sunulmuştur.
Şirket yöneticisinin diskalifiye edilip edilmediğini kontrol edin
Diskalifiye edilenler listesinde karşı tarafın başkanını aramaya değer. Ayrıca, mahkemede bu ortağı yönlendirmeyi reddedenler hakkındaki bilgileri açıklığa kavuşturmak gerekir. Diskalifiye edilen yöneticilerin şirketi yönetmesine veya sözleşmelere girmesine izin verilmemektedir. Genel olarak vekaletname ile vekaleten, kuruluş adına hiçbir şey yapamazlar. Girişim için böyle bir birey idari sorumlulukla karşı karşıyadır. Yine de güvenilirliği için karşı taraf nasıl kontrol edilir?
Hangi işlerin yürütüldüğünü açıklayın - küçük veya orta
Karşı tarafın ait olduğu kayıt defterini kırmak gerekir. Bu şirketin organizasyondaki çalışan sayısı ile ciro seviyesini gösterecektir. Resmi rakamlara göre küçük şirketler yüze kadar çalışana sahip olabilir ve orta ölçekli şirketler de 101 ila 250 kişi alabilir. Bir günlük firmalar veya sahte kuruluşlar çok fazla insan istihdam etmeyecek.
Karşı tarafın iflas edip etmediğini öğrenin
Federal kayıt defteri bu konudaki bilgileri netleştirebilir. İflas davası karşı tarafa karşı başlatılmış ve faaliyeti durdurulmuş ise, o zaman hiçbir işlem yapamaz. Böyle bir şirketle işbirliği yapmak genellikle imkansızdır.
İflasın yeni başlaması durumunda, biraz beklemelisiniz, çünkü böyle bir finansal durum iyi bir şekilde dengelenebilir. Gelecekteki bir ortak bağımsız olarak iflas başvurusunda bulunduğunda, büyük olasılıkla basit bir şekilde kurnazdır ve parası yoktur ve buna dahil olmamak en iyisidir. Şimdi yabancı muhaliflerle işbirliği konusunu ele alın.
Yabancı muadili güvenilirlik açısından nasıl kontrol edilir?
Düzenleme organı, Rus şirketinin deneyimsiz olduğunu veya kasıtlı olarak şüpheli bir yerel işletme ile işbirliği yapmaya başladığını öğrendiğinde, ilki vergi kaçakçılığıyla suçlanır ve vergi müfettişleri tarafından kontrol edilir.
Güvenilmez bir yabancı meslektaşı ile ortaklık kurmasından şüphelenilirse, Federal Vergi Servisi ile birlikte gümrük servisi, döviz ve ihracat kontrol yetkilileri de çalışmalarına katılacaktır. Bu bağlamda, ortak bir faaliyet planlamadan önce yabancı bir tüzel kişiliği nasıl kontrol edebileceğinizi öğrenmelisiniz.
Yabancı bir karşı tarafı neden kontrol etmem gerekiyor?
İşletmenin dış ticaret faaliyetinde bulunup bulunmadığı veya sadece kendi ülkesinde faaliyet gösterip göstermediği önemli değildir. Gerçek şu ki, tarafların yasal ve mali durumlarını kontrol etmenin gerekli olduğu düşünülmektedir. Böyle bir çalışmanın amacı, kendini finansal riskten koruma, işbirliğinin olası yararlarını değerlendirme ve gelecekteki sorunları önleme çabasıdır.
Karşı taraftan belge talep etmeksizin, şirket aldatılma riskiyle karşı karşıya kalır - borçları olan her türlü tahsilatı olabilir ve bunların varlığı sözleşme kapsamında para alma süresini kesmekle tehdit eder.
Veya, bunu yapma hakkına sahip olmayan ve girişimin resmi bir temsilcisi olmayan bir kişiyle sözleşme yapabilirsiniz, o zaman bildirinin geçersiz olduğu ilan edilecektir. Aniden, şirketin bazı faaliyetlerinin Rus yasalarının gereklerine aykırı olduğu aniden ortaya çıkarsa, çalışmadığı açıklanır ve bu, yapılan tüm anlaşmaların tazminatsız olarak iptal edileceği anlamına gelir. Herhangi bir sorun, şirketi maddi kayıplara yol açar.
Dış ticaret faaliyetlerinden sorumlu olan Rus devlet yapılarının, aniden kuruluşun kendisini şüpheli bir yabancı girişim ile bağladığını fark etmesi durumunda tüm başvuruları reddedilir. Ayrıca, bazı yetkililer kapsamlı bir denetim yapabilir.
Kim denetleyecek?
Her şeyden önce, bunlar aşağıdaki hizmetlerdir:
- Vergi denetimi Vergi avantajları reddedilecek.
- Döviz ve ihracat kontrol makamları. Devlet yapılarında çalışanlar, şirketin finansal işinin saha denetimlerini yapmak üzere yönetim tarafından yönlendirilecektir.
- Gümrük Servisi Sınırda şüpheli firmalarla anlaşarak gönderilen kargolar ertelenecek.
- Bankacılık kurumu.
Şüpheli işlemler hazırlanmakta, banka çalışanlarına döviz ve ihracat kontrolleri bildirilecektir. Yabancı bir örgütün denetlenmesi ve uygulanması için gereken belgelere yönelik bir talep, vergi kaçakçılığındaki vergi hizmetindeki herhangi bir suçlu komplo veya şüphesizlik şüphesini uyandırmamak için ilk olarak gereklidir. Hakem heyeti bile “karşı taraf seçiminde gereken özen” gibi bir nosyon ortaya koydu. Muayene prosedürlerinin ihmal edilmesi vergi borcu ile sonuçlanabilir. Karşı tarafın güvenilirliğini nasıl kontrol edeceğimizi inceledik.