Sa artikulo, isasaalang-alang namin kung paano suriin ang katapat para sa pagiging maaasahan. Ang mga kumpanya ay maaaring tumingin nang maayos sa panlabas, pagkakaroon ng isang magandang tanggapan at isang magalang na departamento ng mga benta, at ang mga malaking utang kasama ang mga permanenteng korte ay maaaring masakop sa loob, at ang direktor ay maaaring tumakbo.
Bakit suriin ang mga counterparties?
Ano ang sinasabi sa amin ng probisyon sa pagsuri ng mga katapat para sa pagiging maaasahan? Ang mga hindi mapaniniwalaang negosyo ay napakahusay na palito ang kanilang reputasyon. Sa anumang kaso maaari kang mapagkakatiwalaan sa advertising sa Internet, at bukod sa, may mapagbigay na diskwento o mamahaling demanda. Iyon ang dahilan kung bakit kinakailangan na suriin ang mga kontraktor para sa dokumentasyon.
Hindi ka maaaring makipagtulungan sa ephemeral
Ang counterparty ay maaaring maging tulad ng isang kumpanya, na nilikha isang linggo na ang nakaraan partikular upang kumuha ng advance mula sa customer at mawala magpakailanman. Sa kasong ito, maaari ka lamang mawalan ng pera, ngunit hindi rin kanais-nais.
Maaari itong lumingon na ang kumpanya ay hindi umiiral. May isang website, mayroong isang pangalan at isang account para sa paglilipat ng pera, ngunit walang ligal na nilalang, at, direkta, iba't ibang mga manlilinlang ang nagtatago sa likod ng samahan.
Pagkalkula ng scam
Ang counterparty ay maaaring magsagawa ng mga krimen sa pananalapi, halimbawa, makisali sa cash o makakuha ng mga iligal na utang sa kredito. Sa ganitong sitwasyon, susuriin ng mga ahensya ng pagpapatupad ng batas hindi lamang mga katapat, kundi pati na rin ang mga kasosyo nito.
Isyu sa Buwis
Kung sakaling isinasaalang-alang ng katawan na ito na ang kumpanya ay hindi sapat na napatunayan ang integridad ng mga potensyal na katapat nito, kung gayon ang benepisyo ay maaaring tanggihan. Iyon ay, ang organisasyon ay hindi makabayad ng mas kaunting buwis o mag-aplay ng isang pinababang rate. Ngayon ay malalaman natin kung aling mga papel ang dapat pag-aralan muna.
Paano suriin ang katapat para sa pagiging maaasahan?
Upang mabawasan ang panganib sa buwis, bago ang pagtatapos ng isang transaksyon, pinapayuhan ang mga nagbabayad ng buwis na humiling ng dokumentasyon na nagpapatunay sa ligal na kapasidad ng mga na-audit na katuwang at kakayahang matupad ang lahat ng mga obligasyong isinasagawa. Pinapayuhan ang mga kumpanya na hilingin ang mga sumusunod na security upang suriin ang mga katapat para sa pagiging maaasahan:
- Ang kinakailangan ng charter ng samahan.
- Ang pagkakaroon ng isang sertipiko ng impormasyon sa samahan sa IP, EGRIP, USRLE.
- Sertipiko ng pagpaparehistro ng negosyo o indibidwal na negosyante na may awtoridad sa buwis.
- Kunin mula sa rehistro sa samahan.
- Ang average na bilang ng mga empleyado.
- Nagbibigay ng pag-uulat ng buwis at accounting.
- Ang pagkakaroon ng isang lisensya, kung ang aktibidad ay napapailalim dito.
- Impormasyon tungkol sa mga sasakyan kapag nagtapos sila ng isang kontrata para sa supply o transportasyon.
- Impormasyon tungkol sa mga kagamitan sa konstruksyon kapag ang kumpanya ay nagsasagawa ng trabaho sa kontrata.
Ang listahan ng mga dokumento para sa pagsuri sa pagiging maaasahan ng katapat ay karaniwang pamantayan. Ang lahat ng isinumite na dokumentasyon ay dapat na maayos na sertipikado, iyon ay, sa pamamagitan ng lagda at selyo. Ang isang dokumento na nagpapatunay ng appointment ng isang manager ay kinakailangan. Sa kasong ito, pinag-uusapan natin ang desisyon ng pangkalahatang pagpupulong at pagkakasunud-sunod ng appointment.
Ang pangunahing pamamaraan: ano ito?
Ang pamamaraan para sa pagsuri sa mga katapat para sa pagiging maaasahan ay nagsasangkot sa pag-aaral ng pangunahing data ng samahan na kung saan ang kumpanya ay nagnanais na tapusin ang isang kasunduan.Para dito, ang isang libreng katas ay kinuha mula sa USRLE, kung saan tinitingnan nila ang pangkalahatang data: ang petsa ng pagrehistro kasama ang address, rehistradong kapital, telepono, mga pangalan ng mga tagapamahala at tagapagtatag, mga uri ng mga aktibidad ng samahan. Ang mga pahayag ay magagamit sa publiko sa website ng buwis, ang katapat ay maaaring suriin ng PSRN, TIN, o sa pangalan.
Kailangan nating patunayan na ang lahat ng ito ay nagkakasabay sa mga inaasahan, at sa parehong oras na may pangkaraniwang kahulugan. Ito ay magiging kakaiba kung ang kumpanya ay pumapasok sa isang kasunduan para sa pagbibigay ng mga kabit sa isang kumpanya na nakikibahagi sa mga partido ng mga bata.
Ang isang nakababahala na pag-sign ay isang malaking bilang ng mga iba't ibang uri ng mga aktibidad ng kumpanya: mula sa pagbebenta ng pagkain hanggang sa pagpino ng langis. Maaaring ito ay isang palatandaan ng isang samahan ng slop na ginagamit upang magpahitit ng pera. At ang kawalan ng kinakailangang uri ng aktibidad para sa transaksyon, ayon sa tanggapan ng buwis, ay isa sa mga palatandaan ng isang araw na kumpanya.
Ang pagpapatunay ng address ng counter
Pinakamabuting humiling ng isang card ng samahan at suriin ang katapat para sa pagiging maaasahan. Kailangan mong malaman kung ang address ay masa. Ang terminong ito ay tumutukoy sa lokasyon ng isang makabuluhang bilang ng mga kumpanya na bumili lamang ito upang makapagrehistro sa Internet. Dito matatagpuan ang libu-libong iba't ibang mga kumpanya.
Ito ay maaaring mangahulugan na ang katapat ay hindi matatagpuan sa idineklarang lugar. Samakatuwid, ito ay magiging napakahirap na makahanap sa kaganapan ng anumang salungatan. Ang isang mass address na nakuha para sa pagpaparehistro ay hindi maaaring magpahiwatig mismo ng isang katapat na hindi maaasahan. Ngunit sa pangkalahatang larawan ng pag-audit, dapat akong maging alerto.
Ang isang sample na order sa pagpapatunay ng mga katapat para sa pagiging maaasahan ay ipinakita sa ibaba.
Suriin kung ang direktor ng kumpanya ay hindi kwalipikado
Ito ay nagkakahalaga ng naghahanap para sa pinuno ng katapat na nasa listahan ng mga hindi karapat-dapat na mga tao. At kinakailangan din na linawin ang impormasyon tungkol sa mga tumanggi sa pamamagitan ng korte upang pamunuan ang kasosyo na ito. Ang mga di-kwalipikadong direktor ay hindi pinapayagan na pamahalaan ang kumpanya o pumasok sa mga kontrata. Sa pangkalahatan, wala silang magagawa sa ngalan ng samahan, kung sa pamamagitan lamang ng kapangyarihan ng abugado. Para sa inisyatiba ang isang indibidwal ay nahaharap sa responsibilidad ng administratibo. Pa rin kung paano suriin ang counterparty para sa pagiging maaasahan?
Linawin kung anong negosyo ang isinasagawa - maliit o katamtaman
Kinakailangan na masira ang pagpapatala sa kung aling uri ang pagmamay-ari ng counterparty. Ipapakita nito ang antas ng paglilipat ng kumpanya sa bilang ng mga empleyado sa samahan. Ang mga maliliit na kumpanya ay maaaring magkaroon ng hanggang isang daang empleyado, at ang mga medium-sized na kumpanya ay maaaring magkaroon ng 101 hanggang 250 katao ayon sa mga opisyal na numero. Ang isang araw na kumpanya o mapanlinlang na mga organisasyon ay hindi gagana ng maraming tao.
Alamin kung ang counterparty ay bankruptcy
Ang pederal na pagpapatala ay maaaring linawin ang impormasyon tungkol dito. Kung sakaling ang mga paglilitis sa pagkalugi ay inilunsad laban sa katapat at ang aktibidad nito ay nasuspinde, kung gayon hindi ito maaaring tapusin ang anumang mga transaksyon. Sa pangkalahatan imposible na makipagtulungan sa naturang kumpanya.
Kung sakaling magsimula ang pagkalugi, dapat kang maghintay nang kaunti, dahil ang tulad ng isang pinansiyal na sitwasyon ay maaaring maayos na tumatag. Kapag ang isang kasosyo sa hinaharap ay nakapag-iisa na mag-file para sa pagkalugi, pagkatapos ay malamang na siya ay tuso lamang, at wala siyang pera, at pinakamahusay na huwag makisali dito. Ngayon isaalang-alang ang isyu ng pakikipagtulungan sa mga dayuhang kalaban.
Paano suriin ang mga banyagang katapat para sa pagiging maaasahan?
Kapag nalaman ng katawan ng regulasyon na ang kumpanya ng Ruso ay walang karanasan o sinasadya na nagsisimula upang makipagtulungan sa isang nakapangingilabot na domestic enterprise, ang una ay inakusahan ng pag-iwas sa buwis at ito ay sinuri ng mga inspektor ng buwis.
Kung siya ay pinaghihinalaang makikipagtulungan sa isang hindi mapagkakatiwalaang dayuhan, ang Federal Tax Service kasama ang serbisyo ng customs, ang mga awtoridad sa foreign exchange at export control ay sangkot sa pag-aaral ng kanyang trabaho. Kaugnay nito, dapat mong malaman ang tungkol sa kung paano mo masuri ang isang banyagang ligal na nilalang bago pinaplano ang isang magkasanib na aktibidad.
Bakit ko kailangang suriin ang isang banyagang katapat?
Hindi mahalaga kung ang kumpanya ay nagsasagawa ng mga aktibidad sa pangangalakal ng dayuhan o kung ito ay nagpapatakbo ng eksklusibo sa loob ng sariling bansa. Ang katotohanan ay ang pagsuri sa ligal at katayuan sa pananalapi ng mga katapat ay itinuturing na kinakailangan. Ang layunin ng pag-aaral na ito ay isang pagtatangka upang maprotektahan ang sarili mula sa panganib sa pananalapi, masuri ang mga posibleng benepisyo ng kooperasyon at maiwasan ang mga problema sa hinaharap.
Nang hindi humiling ng dokumentasyon mula sa katapat, ang kumpanya ay nagpapatakbo ng panganib na malinlang - maaaring magkaroon ng lahat ng uri ng koleksyon na may mga utang, at ang kanilang presensya ay nagbabanta upang guluhin ang panahon ng pagtanggap ng pera sa ilalim ng kontrata.
O maaari kang magtapos ng isang kontrata sa isang tao na walang karapatang gawin ito, at hindi isang opisyal na kinatawan ng kumpanya, kung gayon ang papel ay ipinahayag na hindi wasto. Sa kaganapan na ito ay biglang naging malinaw na ang ilang aktibidad ng kumpanya ay salungat sa mga kinakailangan ng batas ng Russia, ipapahayag ito na hindi wasto, at nangangahulugan ito na ang lahat ng mga kasunduan na natapos ay kinansela nang walang kabayaran. Ang anumang mga problema ay humantong sa kumpanya sa pagkawala ng pananalapi.
Sa kaganapan na ang mga istruktura ng estado ng Russia, na may pananagutan sa mga aktibidad sa pangangalakal ng dayuhan, biglang napansin na ang samahan ay konektado ang sarili sa isang mapangahas na dayuhang kumpanya, kung gayon ang lahat ng mga aplikasyon nito ay tatanggihan. Bukod dito, ang ilang mga awtoridad ay maaaring magsagawa ng isang komprehensibong pagsusuri.
Sino ang mangangasiwa?
Una sa lahat, ito ang mga sumusunod na serbisyo:
- Pag-inspeksyon sa buwis. Itatanggi ang mga benepisyo sa buwis.
- Mga awtoridad at kontrol sa pag-export ng pera. Ang mga empleyado ng mga istruktura ng estado ay ididirekta ng pamamahala upang magsagawa ng mga pag-audit sa larangan ng negosyo sa pananalapi ng kumpanya.
- Serbisyo ng Customs Ang mga kargamento na ipinadala sa pamamagitan ng kasunduan sa mga nakakagambalang kumpanya ay maantala sa hangganan.
- Institusyon sa pagbabangko.
Inihahanda na ang mga kahina-hinalang transaksyon, ang mga empleyado sa bangko ay bibigyan ng kaalaman tungkol sa mga kontrol sa pera at pag-export. Ang isang pag-audit ng isang dayuhan na samahan at isang kahilingan para sa mga dokumento na kinakailangan para sa pagpapatupad nito ay kinakailangan sa unang lugar upang hindi mapukaw ang anumang hinala ng isang kriminal na pagsasabwatan o kawalang kabuluhan sa serbisyo sa buwis para sa pag-iwas sa buwis. Maging ang arbitral tribunal ay nagpakilala ng isang paniwala bilang "nararapat na pagpapasigla sa pagpili ng katapat". Ang pagpapabaya sa mga pamamaraan ng inspeksyon ay maaaring magresulta sa pananagutan ng buwis. Sinuri namin kung paano suriin ang counterparty para sa pagiging maaasahan.