วิธีการตรวจสอบคู่ค้าสำหรับความน่าเชื่อถือ: สั่งซื้อเอกสารวิธีการ

ในบทความเราจะพิจารณาวิธีการตรวจสอบคู่สัญญาเพื่อความน่าเชื่อถือ บริษัท สามารถมองออกไปข้างนอกได้ค่อนข้างดีมีสำนักงานที่สวยงามและฝ่ายขายที่สุภาพและมีหนี้สินจำนวนมากพร้อมศาลยุติธรรมอยู่ในตัวและผู้อำนวยการอาจอยู่ในระหว่างดำเนินการ

ทำไมต้องตรวจสอบคู่สัญญา

ข้อกำหนดในการตรวจสอบคู่สัญญาเพื่อความน่าเชื่อถือบอกอะไรเรา องค์กรที่ไร้จริยธรรมนั้นเก่งในเรื่องการปลอมแปลงชื่อเสียง ไม่ว่าในกรณีใดคุณสามารถเชื่อถือได้กับการโฆษณาบนอินเทอร์เน็ตและนอกจากนี้ยังมีส่วนลดหรือชุดราคาแพง นั่นคือเหตุผลที่จำเป็นต้องตรวจสอบผู้รับเหมาเพื่อหาเอกสาร

คุณไม่สามารถร่วมมือกับ ephemeral ได้

คู่สัญญาอาจกลายเป็นเพียง บริษัท ที่ถูกสร้างขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยเฉพาะเพื่อที่จะได้รับล่วงหน้าจากลูกค้าและหายไปตลอดกาล ในกรณีนี้คุณสามารถสูญเสียเงิน แต่ก็ไม่เป็นที่พอใจเช่นกัน

มันอาจกลายเป็นว่า บริษัท ไม่มีอยู่จริง มีเว็บไซต์ที่มีชื่อและบัญชีสำหรับการโอนเงิน แต่ไม่มีนิติบุคคลและโดยตรงผู้หลอกลวงหลายคนซ่อนตัวอยู่หลังองค์กร

การคำนวณหลอกลวง

คู่สัญญาสามารถทำอาชญากรรมทางการเงินตัวอย่างเช่นมีส่วนร่วมในเงินสดออกหรือได้รับหนี้เครดิตที่ผิดกฎหมาย ในสถานการณ์เช่นนี้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายจะตรวจสอบไม่เพียง แต่คู่สัญญาเท่านั้น แต่ยังรวมถึงพันธมิตรด้วย

ปัญหาภาษี

ในกรณีที่หน่วยงานนี้เห็นว่า บริษัท ยังไม่ได้ตรวจสอบความถูกต้องของคู่ค้าที่มีศักยภาพเพียงพอแล้วผลประโยชน์อาจถูกปฏิเสธ นั่นคือองค์กรจะไม่สามารถจ่ายภาษีน้อยลงหรือใช้อัตราที่ลดลง ตอนนี้เราจะพบว่าเอกสารใดควรศึกษาก่อน

วิธีการตรวจสอบความน่าเชื่อถือคู่สัญญา?

เพื่อลดความเสี่ยงด้านภาษีก่อนที่จะสรุปการทำธุรกรรมผู้เสียภาษีควรขอเอกสารยืนยันความสามารถทางกฎหมายของคู่ค้าที่ตรวจสอบแล้วและความสามารถในการปฏิบัติตามภาระผูกพันทั้งหมดที่ดำเนินการ บริษัท ขอแนะนำให้หลักทรัพย์ต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบคู่สัญญาเพื่อความน่าเชื่อถือ:

• ข้อกำหนดของกฎบัตรขององค์กร
• การมีใบรับรองข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรใน IP, EGRIP, USRLE
• ใบรับรองการลงทะเบียนขององค์กรหรือผู้ประกอบการแต่ละรายที่มีอำนาจภาษี
• สารสกัดจากการลงทะเบียนในองค์กร
• จำนวนพนักงานโดยเฉลี่ย
• ให้บริการรายงานภาษีและบัญชี
• ความพร้อมใช้งานของใบอนุญาตหากกิจกรรมนั้น ๆ
• ข้อมูลเกี่ยวกับยานพาหนะเมื่อพวกเขาทำสัญญาสำหรับการจัดหาหรือการขนส่ง
• ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ก่อสร้างเมื่อ บริษัท ดำเนินงานตามสัญญา

รายการเอกสารสำหรับตรวจสอบความน่าเชื่อถือของคู่สัญญามักเป็นมาตรฐาน เอกสารที่ส่งทั้งหมดจะต้องได้รับการรับรองอย่างถูกต้องนั่นคือโดยลายเซ็นและตราประทับ ต้องใช้เอกสารยืนยันการแต่งตั้งผู้จัดการ ในกรณีนี้เรากำลังพูดถึงการตัดสินใจของการประชุมสามัญและคำสั่งของการนัดหมาย

เทคนิคหลัก: มันคืออะไร?

วิธีการตรวจสอบคู่สัญญาเพื่อความน่าเชื่อถือเกี่ยวข้องกับการศึกษาข้อมูลพื้นฐานขององค์กรที่ บริษัท ตั้งใจที่จะทำข้อตกลงสำหรับสิ่งนี้สารสกัดฟรีถูกนำมาจาก USRLE ซึ่งพวกเขาดูข้อมูลทั่วไป: วันที่ลงทะเบียนพร้อมกับที่อยู่ทุนจดทะเบียนโทรศัพท์ชื่อของผู้จัดการและผู้ก่อตั้งประเภทของกิจกรรมขององค์กร งบมีให้บริการแบบสาธารณะบนเว็บไซต์ภาษีคู่สัญญาสามารถตรวจสอบได้โดย PSRN, TIN หรือตามชื่อ

เราจำเป็นต้องตรวจสอบว่าทั้งหมดนี้เกิดขึ้นพร้อมกับความคาดหวังและในเวลาเดียวกันด้วยสามัญสำนึก มันจะแปลกมากถ้า บริษัท ได้ทำข้อตกลงในการจัดหาอุปกรณ์กับ บริษัท ที่มีส่วนร่วมในเด็ก

สัญญาณที่น่าตกใจคือกิจกรรมของ บริษัท หลายประเภทตั้งแต่การขายอาหารไปจนถึงการกลั่นน้ำมัน นี่อาจเป็นอาการขององค์กรสลาฟที่ใช้สูบเงิน และการขาดประเภทของกิจกรรมที่จำเป็นสำหรับการทำธุรกรรมตามสำนักงานสรรพากรเป็นหนึ่งในสัญญาณของ บริษัท หนึ่งวัน

การตรวจสอบที่อยู่คู่สัญญา

เป็นการดีที่สุดที่จะขอบัตรองค์กรและตรวจสอบคู่สัญญาเพื่อความน่าเชื่อถือ คุณต้องตรวจสอบว่าที่อยู่นั้นมีมวลหรือไม่ คำนี้หมายถึงที่ตั้งของ บริษัท จำนวนมากที่ซื้อมาเพื่อลงทะเบียนบนอินเทอร์เน็ต เมื่อมันสามารถอยู่หลายพัน บริษัท ที่แตกต่างกัน

นี่อาจหมายความว่าคู่สัญญาไม่ได้อยู่ในสถานที่ที่ประกาศไว้ ดังนั้นมันจะเป็นเรื่องยากมากที่จะหาในกรณีที่มีความขัดแย้งใด ๆ ที่อยู่จำนวนมากที่ได้มาสำหรับการลงทะเบียนไม่สามารถระบุได้ว่าคู่สัญญานั้นไม่น่าเชื่อถือ แต่ในภาพรวมของการตรวจสอบฉันต้องตื่นตัว

ตัวอย่างคำสั่งในการตรวจสอบความถูกต้องของคู่สัญญามีดังนี้

ตรวจสอบว่ากรรมการของ บริษัท ถูกตัดสิทธิ์หรือไม่

มันคุ้มค่าที่จะมองหาหัวหน้าของคู่สัญญาในรายการของบุคคลที่ถูกตัดสิทธิ์ และยังมีความจำเป็นที่จะต้องชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับผู้ที่ปฏิเสธผ่านทางศาลเพื่อนำหุ้นส่วนนี้ กรรมการที่มีคุณสมบัติไม่ได้รับอนุญาตให้บริหาร บริษัท หรือเข้าทำสัญญา โดยทั่วไปแล้วพวกเขาไม่สามารถทำอะไรได้ในนามขององค์กรหากมีเพียงหนังสือมอบอำนาจโดยสรุป สำหรับความคิดริเริ่มบุคคลดังกล่าวต้องเผชิญกับความรับผิดชอบในการบริหาร ยังคงวิธีการตรวจสอบคู่สัญญาเพื่อความน่าเชื่อถือ?

ชี้แจงว่าดำเนินธุรกิจอะไร - เล็กหรือกลาง

มีความจำเป็นต้องทำลายรีจิสทรีที่เป็นประเภทคู่สัญญา สิ่งนี้จะแสดงระดับการหมุนเวียนของ บริษัท ที่มีจำนวนพนักงานในองค์กร บริษัท ขนาดเล็กสามารถมีพนักงานได้มากถึงหนึ่งร้อยคนและ บริษัท ขนาดกลางสามารถมีคนได้ตั้งแต่ 101 ถึง 250 คนตามตัวเลขอย่างเป็นทางการ บริษัท หนึ่งวันหรือองค์กรหลอกลวงจะไม่จ้างคนจำนวนมาก

ค้นหาว่าคู่สัญญาล้มละลายหรือไม่

สำนักทะเบียนกลางสามารถชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ ในกรณีที่การดำเนินคดีล้มละลายได้เปิดตัวกับคู่สัญญาและกิจกรรมของ บริษัท ถูกระงับชั่วคราวจากนั้นก็ไม่สามารถสรุปธุรกรรมใด ๆ ได้เลย โดยทั่วไปไม่สามารถให้ความร่วมมือกับ บริษัท ดังกล่าวได้

ในกรณีที่การล้มละลายเริ่มต้นขึ้นคุณควรรอสักครู่เนื่องจากสถานการณ์ทางการเงินอาจมีเสถียรภาพ เมื่อพันธมิตรในอนาคตยื่นฟ้องล้มละลายโดยอิสระแล้วมีแนวโน้มว่าเขาเป็นคนฉลาดแกมโกงและเขาไม่มีเงิน พิจารณาประเด็นความร่วมมือกับฝ่ายตรงข้ามต่างประเทศ

วิธีการตรวจสอบความน่าเชื่อถือคู่สัญญาต่างประเทศ?

เมื่อองค์กรกำกับดูแลพบว่า บริษัท รัสเซียไม่มีประสบการณ์หรือตั้งใจที่จะร่วมมือกับองค์กรในประเทศที่น่าสงสัย บริษัท แรกถูกกล่าวหาว่าหลบเลี่ยงภาษีและถูกตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบภาษี

หากเธอถูกสงสัยว่าเป็นพันธมิตรกับคู่ค้าต่างประเทศที่ไม่น่าเชื่อถือบริการภาษีของรัฐบาลกลางพร้อมกับบริการศุลกากรเจ้าหน้าที่แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและเจ้าหน้าที่ควบคุมการส่งออกจะมีส่วนร่วมในการศึกษางานของเธอ ในเรื่องนี้คุณควรเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีตรวจสอบนิติบุคคลต่างประเทศก่อนวางแผนกิจกรรมร่วม

ทำไมฉันต้องตรวจสอบคู่ค้าต่างประเทศ?

ไม่สำคัญว่าองค์กรจะดำเนินกิจกรรมการค้าต่างประเทศหรือดำเนินการเฉพาะภายในประเทศของตนเอง ข้อเท็จจริงคือการตรวจสอบสถานะทางกฎหมายและทางการเงินของคู่สัญญาถือว่ามีความจำเป็น วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้คือความพยายามในการปกป้องตนเองจากความเสี่ยงทางการเงินประเมินผลประโยชน์ที่เป็นไปได้ของความร่วมมือและหลีกเลี่ยงปัญหาในอนาคต

บริษัท อาจเสี่ยงต่อการถูกหลอกโดยไม่ต้องขอเอกสารจากคู่สัญญา บริษัท อาจมีการติดตามทวงถามหนี้ทุกประเภทและการปรากฏตัวของพวกเขาคุกคามที่จะขัดขวางระยะเวลาการรับเงินตามสัญญา

หรือคุณสามารถทำสัญญากับบุคคลที่ไม่มีสิทธิ์ในการทำเช่นนี้และไม่ได้เป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการขององค์กรจากนั้นเอกสารจะถูกประกาศว่าไม่ถูกต้อง ในกรณีที่เห็นได้ชัดว่ากิจกรรมบางอย่างของ บริษัท นั้นขัดกับข้อกำหนดของกฎหมายของรัสเซียมันจะถูกประกาศใช้งานไม่ได้ซึ่งหมายความว่าข้อตกลงทั้งหมดจะถูกยกเลิกโดยไม่มีการชดเชย ปัญหาใด ๆ ที่นำไปสู่การสูญเสียทางการเงินของ บริษัท

ในกรณีที่โครงสร้างของรัฐรัสเซียซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในกิจกรรมการค้าต่างประเทศทันใดนั้นสังเกตเห็นว่าองค์กรได้เชื่อมต่อตัวเองกับองค์กรต่างประเทศที่น่าสงสัยแล้วการใช้งานทั้งหมดของมันจะถูกปฏิเสธ นอกจากนี้หน่วยงานบางแห่งอาจดำเนินการตรวจสอบที่ครอบคลุม

ใครจะเป็นผู้ดูแล

ประการแรกบริการเหล่านี้คือ:

• ตรวจสอบภาษี สิทธิประโยชน์ทางภาษีจะถูกปฏิเสธ
• หน่วยงานควบคุมสกุลเงินและการส่งออก พนักงานของโครงสร้างรัฐจะถูกกำกับโดยผู้บริหารเพื่อทำการตรวจสอบภาคสนามของธุรกิจการเงินของ บริษัท
• บริการศุลกากร สินค้าที่ส่งโดยข้อตกลงกับ บริษัท ที่น่าสงสัยจะล่าช้าที่ชายแดน
• สถาบันการธนาคาร
  

มีการเตรียมธุรกรรมที่น่าสงสัยพนักงานธนาคารจะได้รับแจ้งเกี่ยวกับสกุลเงินและการควบคุมการส่งออก การตรวจสอบขององค์กรต่างประเทศและการร้องขอเอกสารที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการจะต้องดำเนินการในสถานที่แรกเพื่อที่จะไม่กระตุ้นความสงสัยใด ๆ ของการสมคบคิดทางอาญาหรือความไม่รอบคอบในการให้บริการภาษีสำหรับการหลีกเลี่ยงภาษี แม้แต่คณะอนุญาโตตุลาการก็ยังนำเสนอแนวคิดเช่นนี้ว่า“ ความขยันเนื่องจากในการเลือกคู่สัญญา” การละเลยขั้นตอนการตรวจสอบอาจส่งผลให้เกิดภาระภาษี เราตรวจสอบวิธีการตรวจสอบคู่สัญญาเพื่อความน่าเชื่อถือ