Rakstā mēs apsvērsim, kā pārbaudīt darījuma partnera uzticamību. Firmas var izskatīties diezgan labi ārēji, ja tām ir skaists birojs un pieklājīga pārdošanas nodaļa, un iekšpusē var segt milzīgus parādus, kā arī pastāvīgas tiesas, un direktors var pat darboties.
Kāpēc jāpārbauda darījuma partneri?
Ko mums saka noteikums par darījumu partneru uzticamības pārbaudi? Negodīgi uzņēmumi ļoti labi vilto savu reputāciju. Nekādā gadījumā nevar uzticēties reklāmai internetā un turklāt ar dāsnām atlaidēm vai dārgiem uzvalkiem. Tāpēc ir obligāti jāpārbauda darbuzņēmēju dokumentācija.
Jūs nevarat sadarboties ar īslaicīgo
Darījuma partneris var izrādīties tieši tāds uzņēmums, kas tika izveidots pirms nedēļas, lai ņemtu avansu no klienta un pazustu uz visiem laikiem. Šajā gadījumā jūs varat zaudēt tikai naudu, bet tas ir arī nepatīkami.
Var izrādīties, ka uzņēmuma nemaz nav. Ir vietne, ir vārds un konts naudas pārskaitījumiem, bet nav juridiskas personas, un tieši aiz organizācijas slēpjas dažādi krāpnieki.
Scam aprēķins
Darījuma partneris var veikt finanšu noziegumus, piemēram, veikt naudas izņemšanu vai iegūt nelikumīgus kredīta parādus. Šādā situācijā tiesībaizsardzības aģentūras pārbaudīs ne tikai darījuma partnerus, bet arī tā partnerus.
Nodokļu jautājumi
Ja šī institūcija uzskata, ka uzņēmums nav pietiekami pārbaudījis potenciālā darījuma partnera integritāti, labumu var liegt. Tas ir, organizācija nevarēs maksāt mazāk nodokļus vai piemērot samazinātu likmi. Tagad mēs uzzināsim, kuri darbi vispirms ir jāizpēta.
Kā pārbaudīt darījuma partnera uzticamību?
Lai samazinātu nodokļu risku, pirms darījuma noslēgšanas nodokļu maksātājiem tiek ieteikts pieprasīt dokumentāciju, kas apliecina revidēto darījumu partneru tiesībspēju un spēju izpildīt visas saistības. Uzņēmumiem ieteicams pieprasīt šādus vērtspapīrus, lai pārbaudītu darījuma partneru uzticamību:
- Prasība pēc organizācijas statūtiem.
- Informācijas par organizāciju sertifikāta esamība IP, EGRIP, USRLE.
- Apliecība par uzņēmuma vai individuālā uzņēmēja reģistrāciju nodokļu administrācijā.
- Izraksts no organizācijas reģistra.
- Vidējais darbinieku skaits.
- Nodokļu un grāmatvedības pārskatu sniegšana.
- Licences pieejamība, ja darbība ir pakļauta tai.
- Informācija par transportlīdzekļiem, kad viņi noslēdz piegādes vai pārvadājuma līgumu.
- Informācija par celtniecības aprīkojumu, kad uzņēmums veic līgumdarbus.
Dokumentu saraksts darījuma partnera uzticamības pārbaudei parasti ir standarta. Visai iesniegtajai dokumentācijai jābūt atbilstoši sertificētai, tas ir, ar parakstu un zīmogu. Nepieciešams dokuments, kas apstiprina vadītāja iecelšanu. Šajā gadījumā mēs runājam par kopsapulces lēmumu un iecelšanas kārtību.
Galvenā tehnika: kas tas ir?
Darījumu partneru uzticamības pārbaudes metodika ietver pamatdatu izpēti par organizāciju, ar kuru uzņēmums plāno noslēgt līgumu.Šim nolūkam no USRLE tiek ņemts bezmaksas izraksts, kurā viņi aplūko vispārīgos datus: reģistrācijas datumu kopā ar adresi, reģistrēto kapitālu, tālruņus, vadītāju un dibinātāju vārdus, organizācijas darbības veidus. Paziņojumi ir publiski pieejami nodokļu vietnē, darījuma partneri var pārbaudīt ar PSRN, TIN vai pēc nosaukuma.
Mums jāpārbauda, vai tas viss sakrīt ar cerībām un vienlaikus ar veselo saprātu. Būs ļoti dīvaini, ja uzņēmums slēdz līgumu par furnitūras piegādi ar uzņēmumu, kas nodarbojas ar bērnu ballītēm.
Satraucoša zīme ir liels skaits dažādu uzņēmumu darbību: no pārtikas pārdošanas līdz naftas pārstrādei. Tas var būt simptoms slīpā organizācijā, kuru izmanto naudas sūknēšanai. Un darījumam nepieciešamā darbības veida trūkums, pēc nodokļu inspekcijas domām, ir viena no vienas dienas uzņēmuma pazīmēm.
Darījuma partnera adreses pārbaude
Vislabāk ir pieprasīt organizācijas karti un pārbaudīt darījuma partnera uzticamību. Jums jānoskaidro, vai adrese ir masveida. Šis termins attiecas uz ievērojamu skaitu uzņēmumu, kas to vienkārši pērk, lai reģistrētos internetā. Uz tā var atrasties tūkstošiem dažādu uzņēmumu.
Tas var nozīmēt, ka darījuma partneris neatrodas deklarētajā vietā. Tāpēc jebkura konflikta gadījumā to būs ārkārtīgi grūti atrast. Reģistrācijai iegādāta masveida adrese pati par sevi nevar norādīt, ka darījuma partneris nav uzticams. Bet kopējā audita attēlā man jābūt modram.
Turpmāk sniegts pasūtījuma paraugs darījuma partneru uzticamības pārbaudei.
Pārbaudiet, vai uzņēmuma direktors nav diskvalificēts
Ir vērts meklēt darījuma partnera galvu diskvalificēto personu sarakstā. Un arī ir jāprecizē informācija par tiem, kuri ar tiesas palīdzību atteicās vadīt šo partneri. Diskvalificētiem direktoriem nav atļauts vadīt uzņēmumu vai slēgt līgumus. Viņi parasti neko nevar darīt organizācijas vārdā, ja to dara tikai noslēgta pilnvara. Par iniciatīvu šādam indivīdam draud administratīvā atbildība. Tomēr kā pārbaudīt darījuma partnera uzticamību?
Noskaidrojiet, kāds bizness tiek veikts - mazs vai vidējs
Jāizsvītro reģistrs, pie kura tipa darījuma partneris pieder. Tas parādīs uzņēmuma apgrozījuma līmeni ar darbinieku skaitu organizācijā. Saskaņā ar oficiālajiem datiem mazos uzņēmumos var būt līdz simts darbinieku, bet vidējos uzņēmumos - no 101 līdz 250 cilvēkiem. Vienas dienas firmas vai krāpnieciskas organizācijas nenodarbinās tik daudz cilvēku.
Uzziniet, vai darījuma partneris nav bankrotējis
Federālais reģistrs var noskaidrot informāciju par to. Ja pret darījumu partneri tika sākta bankrota procedūra un tā darbība tika apturēta, tas vispār nevar slēgt nevienu darījumu. Parasti nav iespējams sadarboties ar šādu uzņēmumu.
Ja bankrots ir tikko sācies, jums vajadzētu nedaudz pagaidīt, jo šāda finansiālā situācija var labi stabilizēties. Kad nākamais partneris patstāvīgi iesniedz bankrota pieteikumu, visticamāk, viņš vienkārši ir viltīgs un viņam nav naudas, un vislabāk ar to neiesaistīties. Tagad apsveriet jautājumu par sadarbību ar ārvalstu pretiniekiem.
Kā pārbaudīt ārvalstu darījuma partnera uzticamību?
Kad pārvaldes iestāde uzzina, ka Krievijas uzņēmums nav pieredzējis vai apzināti sāk sadarboties ar apšaubāmu vietēju uzņēmumu, pirmais tiek apsūdzēts par izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, un to pārbauda nodokļu inspektori.
Ja viņai tiek turētas aizdomas par partnerību ar neuzticamu ārvalstu darījuma partneri, viņas darba izpētē tiks iesaistīts Federālais nodokļu dienests kopā ar muitas dienestu, ārvalstu valūtas un eksporta kontroles iestādēm. Šajā sakarā jums vajadzētu uzzināt, kā jūs varat pārbaudīt ārvalstu juridisko personu pirms kopīgas aktivitātes plānošanas.
Kāpēc man jāpārbauda ārzemju darījuma partneris?
Nav svarīgi, vai uzņēmums veic ārējās tirdzniecības darbības, vai arī tas darbojas tikai savā valstī. Fakts ir tāds, ka tiek uzskatīts par nepieciešamu pārbaudīt darījuma partneru juridisko un finansiālo stāvokli. Šī pētījuma mērķis ir mēģinājums pasargāt sevi no finanšu riska, novērtēt sadarbības iespējamos ieguvumus un izvairīties no problēmām nākotnē.
Nepieprasot no darījuma partnera dokumentāciju, uzņēmums riskē tikt maldināts - tam var būt visa veida inkasācija ar parādiem, un to klātbūtne draud izjaukt naudas saņemšanas periodu saskaņā ar līgumu.
Vai arī jūs varat noslēgt līgumu ar personu, kurai nav tiesību to darīt, un kas nav oficiālais uzņēmuma pārstāvis, tad papīrs tiks pasludināts par nederīgu. Gadījumā, ja pēkšņi kļūst skaidrs, ka kāda uzņēmuma darbība ir pretrunā ar Krievijas likumu prasībām, tā tiks atzīta par nedarbīgu, un tas nozīmē, ka visi noslēgtie līgumi tiek atcelti bez kompensācijas. Visas problēmas uzņēmumam rada finansiālus zaudējumus.
Gadījumā, ja Krievijas valsts struktūras, kuras ir atbildīgas par ārējās tirdzniecības darbībām, pēkšņi pamanīs, ka organizācija ir izveidojusi savienojumu ar apšaubāmu ārvalstu uzņēmumu, visi tās pieteikumi tiks noraidīti. Turklāt dažas iestādes var veikt visaptverošu revīziju.
Kas uzraudzīs?
Pirmkārt, šie ir šādi pakalpojumi:
- Nodokļu pārbaude. Nodokļu atvieglojumi tiks liegti.
- Valūtas un eksporta kontroles iestādes. Valsts struktūru darbiniekiem vadība liks veikt revīzijas uz vietas par uzņēmuma finanšu operācijām.
- Muitas dienests Kravas, kas nosūtītas pēc vienošanās ar apšaubāmiem uzņēmumiem, tiks aizkavētas uz robežas.
- Banku iestāde.
Tā kā tiek gatavoti aizdomīgi darījumi, bankas darbinieki tiks informēti par valūtas un eksporta kontroli. Ārkārtas organizācijas revīzija un tās īstenošanai nepieciešamo dokumentu pieprasīšana, pirmkārt, ir nepieciešama, lai neradītu aizdomas par kriminālu sazvērestību vai nodokļu dienesta izvairīšanos no nodokļu maksāšanas. Pat šķīrējtiesa ieviesa tādu jēdzienu kā “uzticamības pārbaude, izvēloties darījuma partneri”. Pārbaudes procedūru nolaidība var radīt nodokļu saistības. Mēs pārbaudījām, kā pārbaudīt darījuma partnera uzticamību.