Trong bài viết, chúng tôi sẽ xem xét làm thế nào để kiểm tra độ tin cậy của đối tác. Các công ty có thể nhìn khá tốt ra bên ngoài, có một văn phòng đẹp và một bộ phận bán hàng lịch sự, và các khoản nợ khổng lồ cùng với các tòa án thường trực có thể được bảo hiểm bên trong, và giám đốc thậm chí có thể đang chạy trốn.
Tại sao phải kiểm tra đối tác?
Quy định về kiểm tra đối tác về độ tin cậy cho chúng ta biết điều gì? Các doanh nghiệp vô đạo đức rất giỏi trong việc làm sai lệch danh tiếng của họ. Trong mọi trường hợp, bạn không thể tin tưởng với quảng cáo trên Internet, và bên cạnh đó, với các khoản giảm giá hào phóng hoặc các bộ đồ đắt tiền. Đó là lý do tại sao bắt buộc phải kiểm tra các nhà thầu cho các tài liệu.
Bạn không thể hợp tác với phù du
Đối tác có thể chỉ là một công ty như vậy, được tạo ra một tuần trước, đặc biệt là để lấy tiền từ khách hàng và biến mất mãi mãi. Trong trường hợp này, bạn chỉ có thể mất tiền, nhưng điều này cũng khó chịu.
Nó có thể chỉ ra rằng công ty hoàn toàn không tồn tại. Có một trang web, có một tên và một tài khoản để chuyển tiền, nhưng không có pháp nhân, và, trực tiếp, nhiều kẻ lừa đảo đang ẩn đằng sau tổ chức.
Tính toán lừa đảo
Đối tác có thể thực hiện các tội phạm tài chính, ví dụ, tham gia rút tiền mặt hoặc thu được các khoản nợ tín dụng bất hợp pháp. Trong tình huống như vậy, các cơ quan thực thi pháp luật sẽ kiểm tra không chỉ các đối tác, mà cả các đối tác của nó.
Vấn đề thuế
Trong trường hợp cơ quan này cho rằng công ty chưa xác minh đầy đủ tính toàn vẹn của đối tác tiềm năng của mình, thì lợi ích có thể bị từ chối. Đó là, tổ chức sẽ không thể trả ít thuế hơn hoặc áp dụng mức giảm. Bây giờ chúng ta sẽ tìm ra những giấy tờ nên được nghiên cứu trước hết.
Làm thế nào để kiểm tra đối tác cho độ tin cậy?
Để giảm thiểu rủi ro về thuế, trước khi kết thúc giao dịch, người nộp thuế nên yêu cầu tài liệu xác nhận năng lực pháp lý của các đối tác được kiểm toán và khả năng thực hiện tất cả các nghĩa vụ đã thực hiện. Các công ty nên yêu cầu các chứng khoán sau để kiểm tra độ tin cậy của các đối tác:
- Yêu cầu của điều lệ của tổ chức.
- Sự hiện diện của một chứng chỉ thông tin về tổ chức trong IP, EGRIP, USRLE.
- Giấy chứng nhận đăng ký của doanh nghiệp hoặc cá nhân doanh nhân với cơ quan thuế.
- Trích xuất từ đăng ký về tổ chức.
- Số lượng nhân viên trung bình.
- Cung cấp báo cáo thuế và kế toán.
- Sự sẵn có của một giấy phép, nếu hoạt động phải tuân theo nó.
- Thông tin về các phương tiện khi họ ký kết hợp đồng cung cấp hoặc vận chuyển.
- Thông tin về thiết bị xây dựng khi công ty thực hiện hợp đồng làm việc.
Danh sách các tài liệu để kiểm tra độ tin cậy đối tác của đối tác thường là tiêu chuẩn. Tất cả các tài liệu được gửi phải được chứng nhận đúng, nghĩa là bằng chữ ký và con dấu. Một tài liệu xác nhận việc bổ nhiệm người quản lý là bắt buộc. Trong trường hợp này, chúng tôi đang nói về quyết định của đại hội và thứ tự bổ nhiệm.
Kỹ thuật chính: nó là gì?
Phương pháp kiểm tra đối tác về độ tin cậy bao gồm nghiên cứu dữ liệu cơ bản của tổ chức mà công ty dự định ký kết thỏa thuận.Đối với điều này, một trích xuất miễn phí được lấy từ USRLE, trong đó họ xem xét dữ liệu chung: ngày đăng ký cùng với địa chỉ, vốn đăng ký, điện thoại, tên của người quản lý và người sáng lập, loại hoạt động của tổ chức. Báo cáo được công khai trên trang web thuế, đối tác có thể được kiểm tra bằng PSRN, TIN hoặc theo tên.
Chúng ta cần xác minh rằng tất cả điều này trùng khớp với kỳ vọng, đồng thời với lẽ thường. Sẽ rất kỳ lạ nếu công ty tham gia vào một thỏa thuận cung cấp phụ kiện với một công ty tham gia vào các bữa tiệc của trẻ em.
Một dấu hiệu đáng báo động là một số lượng lớn các loại hoạt động khác nhau của công ty: từ bán thực phẩm đến lọc dầu. Đây có thể là một triệu chứng của một tổ chức trượt được sử dụng để bơm tiền. Và việc thiếu loại hoạt động cần thiết cho giao dịch, theo cơ quan thuế, là một trong những dấu hiệu của một công ty một ngày.
Xác minh địa chỉ đối tác
Tốt nhất là yêu cầu thẻ tổ chức và kiểm tra độ tin cậy của đối tác. Bạn cần tìm hiểu xem địa chỉ có phải là hàng loạt không. Thuật ngữ này đề cập đến vị trí của một số lượng đáng kể các công ty chỉ cần mua nó để đăng ký trên Internet. Trên đó có thể được đặt hàng ngàn công ty khác nhau.
Điều này có thể có nghĩa là đối tác không được đặt tại nơi khai báo. Do đó, sẽ vô cùng khó tìm trong trường hợp có bất kỳ xung đột nào. Một địa chỉ đại chúng có được để đăng ký không thể tự nó chỉ ra một đối tác là không đáng tin cậy. Nhưng trong bức tranh tổng thể của cuộc kiểm toán, tôi phải cảnh giác.
Một đơn đặt hàng mẫu về việc xác minh các đối tác về độ tin cậy được trình bày dưới đây.
Kiểm tra nếu giám đốc của công ty đã bị loại
Đó là giá trị tìm kiếm người đứng đầu của các đối tác trong danh sách những người bị loại. Và cũng cần phải làm rõ thông tin về những người đã từ chối thông qua tòa án để lãnh đạo đối tác này. Giám đốc bị loại không được phép quản lý công ty hoặc ký kết hợp đồng. Họ thường không thể làm bất cứ điều gì thay mặt cho tổ chức, nếu chỉ bằng quyền kết luận của luật sư. Đối với sáng kiến như một cá nhân phải đối mặt với trách nhiệm hành chính. Vẫn làm thế nào để kiểm tra đối tác cho độ tin cậy?
Làm rõ những gì kinh doanh được tiến hành - nhỏ hay vừa
Nó là cần thiết để vượt qua đăng ký mà loại đối tác thuộc. Điều này sẽ thể hiện mức độ doanh thu của công ty với số lượng nhân viên trong tổ chức. Các công ty nhỏ có thể có tới một trăm nhân viên và các công ty cỡ trung bình có thể có từ 101 đến 250 người theo số liệu chính thức. Các công ty một ngày hoặc các tổ chức lừa đảo sẽ không tuyển dụng nhiều người như vậy.
Tìm hiểu xem đối tác có bị phá sản không
Cơ quan đăng ký liên bang có thể làm rõ thông tin về điều này. Trong trường hợp các thủ tục phá sản được đưa ra chống lại đối tác và hoạt động của nó bị đình chỉ, thì nó không thể kết luận bất kỳ giao dịch nào cả. Nói chung là không thể hợp tác với một công ty như vậy.
Trong trường hợp phá sản vừa mới bắt đầu, thì bạn nên chờ một chút, vì tình hình tài chính như vậy có thể sẽ ổn định. Khi một đối tác trong tương lai độc lập nộp đơn xin phá sản, thì rất có thể anh ta chỉ đơn giản là xảo quyệt, và anh ta không có tiền, và tốt nhất là không nên dính líu đến nó. Bây giờ hãy xem xét vấn đề hợp tác với các đối thủ nước ngoài.
Làm thế nào để kiểm tra đối tác nước ngoài cho độ tin cậy?
Khi cơ quan quản lý phát hiện ra rằng công ty Nga thiếu kinh nghiệm hoặc cố ý bắt đầu hợp tác với một doanh nghiệp nội địa đáng ngờ, người đầu tiên bị buộc tội trốn thuế và bị thanh tra thuế kiểm tra.
Nếu cô bị nghi ngờ hợp tác với một đối tác nước ngoài không đáng tin cậy, thì Dịch vụ Thuế Liên bang cùng với dịch vụ hải quan, cơ quan kiểm soát xuất khẩu và ngoại hối sẽ tham gia vào nghiên cứu về công việc của cô. Về vấn đề này, bạn nên tìm hiểu về cách bạn có thể kiểm tra một pháp nhân nước ngoài trước khi lập kế hoạch cho một hoạt động chung.
Tại sao cần phải kiểm tra một đối tác nước ngoài?
Không quan trọng việc doanh nghiệp có tiến hành các hoạt động ngoại thương hay hoạt động độc quyền trong nước của mình hay không. Thực tế là việc kiểm tra tình trạng pháp lý và tài chính của các đối tác được coi là cần thiết. Mục đích của nghiên cứu này là một nỗ lực để bảo vệ bản thân khỏi rủi ro tài chính, đánh giá lợi ích có thể có của sự hợp tác và tránh các vấn đề trong tương lai.
Không yêu cầu tài liệu từ đối tác, công ty có nguy cơ bị lừa dối - công ty có thể có tất cả các loại thu nợ, và sự hiện diện của họ đe dọa làm gián đoạn thời gian nhận tiền theo hợp đồng.
Hoặc bạn có thể ký kết hợp đồng với một người không có quyền làm điều này và không phải là đại diện chính thức của doanh nghiệp, thì giấy sẽ bị tuyên bố vô hiệu. Trong trường hợp đột nhiên thấy rõ rằng một số hoạt động của công ty trái với yêu cầu của luật pháp Nga, nó sẽ được tuyên bố là không hoạt động, và điều này có nghĩa là tất cả các thỏa thuận được ký kết đều bị hủy mà không được bồi thường. Bất kỳ vấn đề dẫn đến công ty bị tổn thất tài chính.
Trong trường hợp các cấu trúc nhà nước Nga, chịu trách nhiệm về các hoạt động ngoại thương, đột nhiên nhận thấy rằng tổ chức này đã kết nối với một doanh nghiệp nước ngoài đáng ngờ, thì tất cả các ứng dụng của nó sẽ bị từ chối. Hơn nữa, một số cơ quan chức năng có thể thực hiện kiểm toán toàn diện.
Ai sẽ giám sát?
Trước hết, đây là những dịch vụ sau:
- Kiểm tra thuế. Lợi ích về thuế sẽ bị từ chối.
- Tiền tệ và cơ quan kiểm soát xuất khẩu. Nhân viên của các cấu trúc nhà nước sẽ được quản lý chỉ đạo thực hiện kiểm toán thực địa về hoạt động kinh doanh tài chính của công ty.
- Dịch vụ hải quan Hàng hóa được gửi theo thỏa thuận với các công ty đáng ngờ sẽ bị trì hoãn tại biên giới.
- Tổ chức ngân hàng.
Các giao dịch đáng ngờ đang được chuẩn bị, nhân viên ngân hàng sẽ được thông báo về tiền tệ và kiểm soát xuất khẩu. Kiểm toán của một tổ chức nước ngoài và yêu cầu các tài liệu cần thiết để thực hiện được yêu cầu ngay từ đầu để không làm dấy lên bất kỳ nghi ngờ nào về một âm mưu tội phạm hoặc sự bất cẩn trong dịch vụ thuế để trốn thuế. Ngay cả hội đồng trọng tài cũng đưa ra một khái niệm như là sự siêng năng trong việc lựa chọn đối tác. Việc bỏ qua các thủ tục kiểm tra có thể dẫn đến trách nhiệm thuế. Chúng tôi đã kiểm tra làm thế nào để kiểm tra độ tin cậy của đối tác.