วิธีการออกหนังสือเดินทางทำธุรกรรม: คำแนะนำทีละขั้นตอน ออกหนังสือเดินทางธุรกรรมเมื่อใด

เป็นมูลค่าเริ่มต้นด้วยคำจำกัดความของแนวคิดในคำถาม ดังนั้นหนังสือเดินทางธุรกรรมเป็นเอกสารที่มีผลผูกพันที่ต้องดำเนินการในขั้นตอนการทำธุรกรรมสกุลเงินภายใต้ข้อตกลงที่เกี่ยวข้องซึ่งได้ข้อสรุประหว่างผู้ที่ไม่มีถิ่นที่อยู่และผู้พำนัก จำนวนภาระผูกพันภายใต้สัญญานี้มากกว่า 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ (เทียบเท่า)

นี่อาจเป็นทั้งข้อตกลงเอง (สัญญา) และโครงการและข้อเสนอเกี่ยวกับข้อสรุปของข้อตกลงดังกล่าวข้อตกลงเบื้องต้นที่มีเงื่อนไขสำคัญหลายประการ (ข้อเสนอรวมถึงประเภทสาธารณะ) โครงการที่ระบุไว้ในกฎหมายของรัฐบาลกลาง

การดำเนินการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเกี่ยวข้องกับการชำระเงินผ่านบัญชีถิ่นที่อยู่ซึ่งเปิดทั้งที่ธนาคารที่ได้รับอนุญาตพิเศษและจดทะเบียนนอกประเทศ

นิติบุคคล - ผู้อยู่อาศัย

สิ่งเหล่านี้ได้รับการยอมรับ:

• นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของเรา
• สาขาสำนักงานตัวแทนหน่วยงานอื่น ๆ ของนิติบุคคลที่ตั้งอยู่นอกประเทศรัสเซียก่อตั้งขึ้นตามกฎหมายของเรา

นิติบุคคล - ถิ่นที่อยู่นอก

เหล่านี้รวมถึง:

• นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศที่ตั้งอยู่นอกประเทศของเรา
• สำนักงานตัวแทนสาขาหน่วยโครงสร้างอื่น ๆ แยกต่างหากของนิติบุคคลที่ตั้งอยู่ในอาณาเขตของเราและสร้างขึ้นบนพื้นฐานของกฎหมายของรัฐต่างประเทศ

หนังสือเดินทางการทำธุรกรรม: ขั้นตอนการลงทะเบียนวัตถุประสงค์

มันมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการบัญชีการรายงานการควบคุมสกุลเงินของการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือเดินทางการทำธุรกรรมจะออกในบางคำสั่งที่ควบคุมโดยคำสั่งของธนาคารกลางของรัสเซีย สำหรับ ลูกค้ารายนี้ (ผู้มีถิ่นที่อยู่) ในฐานะคู่สัญญาของสัญญาควรนำไปใช้กับธนาคารที่เกี่ยวข้อง (สำนักงานใหญ่หรือสาขา) ซึ่งจะมีการชำระบัญชี (ส่วนหนึ่ง) เขาอาจให้สิทธิพิเศษในการวาดหนังสือเดินทางสำหรับการทำธุรกรรมสกุลเงินการทำธุรกรรมสกุลเงินที่เกี่ยวข้องกับการตั้งถิ่นฐานภายใต้ข้อตกลงที่สรุปไปยังสาขา

สำหรับแต่ละสัญญาจะมีการออกหนังสือเดินทางเพียง 1 ฉบับเท่านั้นยกเว้นที่ระบุไว้ในกฎหมายของรัฐบาลกลาง

หนังสือเดินทางการทำธุรกรรม: เอกสารสำหรับการลงทะเบียน

สิ่งนี้จะต้อง:

1. สำเนาหนังสือเดินทางของธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง (1 หรือ 2) ซึ่งระบุไว้ในคำแนะนำที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้ของธนาคารกลางของรัสเซีย มันอธิบายในรายละเอียดการกรอกที่ถูกต้องของหนังสือเดินทางการทำธุรกรรม
2. การทำสัญญาเอง (สารสกัดจากมัน) หากมีการส่งร่างสัญญาไปยังธนาคารที่ได้รับอนุญาตพิเศษเท่านั้นภายใน 15 วันปฏิทินหลังจากการลงนามครั้งสุดท้ายและลงนามจะต้องแสดงสัญญาให้กับธนาคาร
3. ในสถานการณ์ที่หนังสือเดินทางของการทำธุรกรรมของข้อตกลงที่ลงนามไม่ได้ถูกส่งไปยังธนาคารหนึ่งปีหลังจากวันที่โอนสัญญาซึ่งเอกสารนี้ถูกวาดขึ้นสถาบันการเงินนี้แจ้งหน่วยงานควบคุมสกุลเงินพิเศษ
4. เอกสารอื่น ๆ ที่ให้บริการข้อมูลเป็นพื้นฐานสำหรับการกรอกแบบฟอร์มหนังสือเดินทางการทำธุรกรรม

ทำความคุ้นเคยกับเอกสารนี้ช่วยให้เห็นตัวอย่างด้านล่าง หนังสือเดินทางการทำธุรกรรมสามารถกรอกโดยใช้บริการที่เหมาะสมของธนาคารซึ่งมีความจำเป็นต้องส่งใบสมัครอย่างเป็นทางการส่งเอกสารที่จำเป็น (ข้อมูล)

นอกจากนี้ยังเป็นที่น่าสังเกตว่าบางครั้งสถาบันการเงินนี้มีสิทธิ์ที่จะต้องใช้เอกสารประเภทอื่นหากพวกเขาจะถูกโอนไปยังธนาคารบนกระดาษแล้วหลังจากที่ลงนามโดยบุคคลที่ได้รับอนุญาตด้วยลายเซ็นที่ 1, 2 ที่ระบุไว้ก่อนหน้านี้ในบัตรพิเศษและรับรองโดยประทับตรา ในรูปแบบอื่น (อิเล็กทรอนิกส์) เอกสารจะได้รับการรับรองด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์พิเศษ

เอกสารนี้ใช้เวลานานเท่าไหร่?

ลูกค้าจะต้องส่งหนังสือเดินทางในรูปแบบของคำถามที่เสร็จสมบูรณ์ไปแล้วตามภาระหน้าที่ของสัญญาที่ระบุไว้ในสัญญา (เครดิต, การตัดบัญชีสกุลเงิน, การนำเข้า, ส่งออกสินค้าที่ประกาศหรือไม่ได้ประกาศไว้, การให้บริการต่างๆ สถาบันการเงินและเครดิตไม่เกินระยะเวลาที่ระบุไว้ในคำแนะนำข้างต้น

ถัดไปธนาคารจะตรวจสอบความพร้อมของเอกสารที่จำเป็น (ข้อมูล) ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการขั้นตอนการออกใหม่ปิดหนังสือเดินทางธุรกรรมที่มีอยู่ภายใน 3 วันปฏิทินนับจากวันที่ได้รับจากลูกค้า จากนั้นภายในระยะเวลาสองวันสถาบันการเงินและเครดิตที่กำหนดจะกำหนดและส่งผลลัพธ์ให้กับลูกค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นหนังสือเดินทางการทำธุรกรรมที่เตรียมไว้หรือออกใหม่ ข้อความที่มีการแจ้งเตือนการปิดอาจถูกส่ง

หนังสือเดินทางธุรกรรมจะถือว่าเสร็จสมบูรณ์หากธนาคารกำหนดหมายเลขพิเศษให้กับวันที่ของขั้นตอนนี้และลายเซ็นที่จำเป็นทั้งหมดจะต้องติดอยู่

พื้นที่สำหรับการปฏิเสธขั้นตอนการออกหนังสือเดินทางสำหรับการทำธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและการให้บริการข้อตกลง

รวมถึง:

1. ความไม่สอดคล้องกันของข้อมูลที่ระบุในรูปแบบของเอกสารที่เสร็จสมบูรณ์แล้วภายใต้การพิจารณากับข้อมูล (ข้อมูล) ที่มีอยู่ในข้อตกลงสรุป (เอกสารอื่น ๆ ) ที่ส่งโดยผู้อยู่อาศัยรวมทั้งเนื่องจากไม่มีเหตุผลในการออกหนังสือเดินทางธุรกรรมในเนื้อหา
2. การละเมิดข้อกำหนดที่มีอยู่เกี่ยวกับการกรอกแบบฟอร์มหนังสือเดินทางการทำธุรกรรมควบคุมโดยคำสั่งของธนาคารกลางของรัสเซีย
3. ความล้มเหลวของผู้อยู่อาศัยในการส่งเอกสาร (ข้อมูล) ที่จำเป็นให้กับธนาคารผู้มีอำนาจพิเศษที่จำเป็นในการขอรับหนังสือเดินทางนี้ (แสดงรายการที่ไม่สมบูรณ์)

ในกรณีที่ปฏิเสธการลงทะเบียนลูกค้ามีสิทธิ์เมื่อเสร็จสิ้นการขจัดปัญหาที่พบแล้วให้ส่งรายการเอกสาร (ข้อมูล) ให้กับธนาคารที่ได้รับอนุญาตเป็นพิเศษอีกครั้งภายในระยะเวลาที่กำหนด

กำลังประมวลผลเอกสารที่เป็นปัญหาอีกครั้ง

การเปลี่ยนแปลง (เพิ่มเติม) ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่มีอยู่ของข้อตกลงที่มีผลต่อข้อมูลที่มีอยู่ในหนังสือเดินทางที่ออกให้แล้วของการทำธุรกรรมสกุลเงิน (การเปลี่ยนแปลงข้อมูลอื่น ๆ ที่ระบุในนั้น) บังคับให้ลูกค้าติดต่อธนาคารที่เกี่ยวข้องและสมัครขอออกหนังสือเดินทางใหม่ สิ่งนี้จะได้รับไม่เกิน 15 วันตามปฏิทินนับจากวันที่แก้ไข เอกสาร (ข้อมูลอื่น ๆ ) จะต้องแนบมากับมันยืนยันการปรับเปลี่ยนเหล่านี้

หากข้อมูลเกี่ยวกับถิ่นที่อยู่มีการเปลี่ยนแปลงก็จำเป็นต้องติดต่อสถาบันการเงินนี้ภายใน 30 วันตามปฏิทินนับจากวันที่ทำการปรับเปลี่ยนที่จำเป็นในการลงทะเบียนแบบครบวงจรของหน่วยงานตามกฎหมายของรัฐ (USRIP)

ในสถานการณ์ที่มีการระบุเงื่อนไขไว้ในสัญญาเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของการขยายโดยไม่ต้องลงชื่อเพิ่มเติม ข้อตกลงธนาคารจะต้องส่งเพียงคำขอสำหรับการต่ออายุหนังสือเดินทางการทำธุรกรรมที่มีอยู่ (วันที่ใหม่สำหรับการเสร็จสิ้นภาระผูกพันตามสัญญาจะต้องใส่ลง) สิ่งนี้จะต้องทำไม่เกิน 15 วันตามปฏิทินนับจากวันที่เสร็จสิ้นการปฏิบัติตามภาระผูกพันที่กำหนดไว้

ขั้นตอนการปิดหนังสือเดินทางทำธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

เหตุผลในการนี้มีดังนี้:

1. หนังสือเดินทางธุรกรรมจะถูกโอนจากธนาคารที่ได้รับอนุญาตไปยังสถาบันการเงินและเครดิตอื่นเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงธนาคารที่ทำสัญญาที่เกี่ยวข้อง
2. ลูกค้าปิดบัญชีปัจจุบันทั้งหมดของเขากับธนาคารที่มีการเบิกจ่ายเอกสารที่เป็นปัญหา
3. ภาระผูกพันทั้งหมดที่กำหนดโดยสัญญาได้ปฏิบัติตาม
4. เหตุผลที่จำเป็นต้องมีการออกหนังสือเดินทางสำหรับการทำธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้หมดลงแล้ว ตัวอย่างเช่นมีการปรับปรุงการทำสัญญาเนื่องจากต้นทุนทั้งหมดน้อยกว่า 50,000 ดอลลาร์สหรัฐรวมถึงการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องของเอกสารนี้
5. หนังสือเดินทางการทำธุรกรรมจะถูกปิดเมื่อมีการโอนสิทธิภายใต้ข้อตกลงที่เกี่ยวข้องให้กับบุคคลอื่นเช่นเดียวกับเมื่อมีการโอนหนี้ที่มีอยู่ไปยังผู้ที่ไม่มีถิ่นที่อยู่
6. ภาระผูกพันตามสัญญาถูกปฏิบัติหรือยกเลิก

เป็นที่น่าสังเกตว่าเมื่อส่งใบสมัครที่จำเป็นไปยังสถาบันการเงินนี้คุณจะต้องให้รายการเอกสารที่จะยืนยันเหตุผลในการปิดเอกสารที่เป็นปัญหา หากคุณจำเป็นต้องปิดหนังสือเดินทางหลายเล่มสำหรับการเขียนแอปพลิเคชันแต่ละครั้งไม่จำเป็นต้องใช้มันเพียงพอที่จะวาดขึ้นมาหนึ่งใบ ธนาคารมีสิทธิ์ในการตัดสินใจอย่างอิสระในการปิดหนังสือเดินทางของธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศหากผ่านไป 180 วันปฏิทินนับตั้งแต่สิ้นสุดระยะเวลาของภาระผูกพันตามสัญญาหรือจากวันที่ที่ระบุไว้ในเอกสารนี้ (ในกรณีที่ผิดนัด) นี่เป็นคำที่เรียกว่าหนังสือเดินทางการทำธุรกรรม

หากหลังจากปิดลูกค้าจะยังคงปฏิบัติตามภาระผูกพันจากนั้นธนาคารตามใบสมัครของลูกค้าที่ทำในรูปแบบที่กำหนดเองลบเอกสารนี้ออกจากเอกสารควบคุมสกุลเงินที่มีอยู่รวมทั้งแผ่นควบคุมของธนาคารจากนั้นจะยังคงบันทึก ขึ้นอยู่กับหนังสือเดินทางการทำธุรกรรมที่ถูกต้องก่อนหน้านี้

การควบคุมสกุลเงิน

ในวันที่การทำธุรกรรมสกุลเงินทั้งหมดจะต้องดำเนินการอย่างเคร่งครัดตามกฎหมายของเรา จำเป็นต้องตีความแนวคิดนี้ ดังนั้นการควบคุมสกุลเงินจึงเป็นกิจกรรมของหน่วยงานของรัฐที่ได้รับอนุญาตพิเศษโดยมุ่งเน้นที่การปฏิบัติตามธุรกรรมเงินตราต่างประเทศอย่างต่อเนื่องกับกฎหมายของรัสเซียในปัจจุบัน ซึ่งรวมถึง: การตรวจสอบการปฏิบัติตามโดยหน่วยงานทางเศรษฐกิจของภาระผูกพันในสกุลเงินต่างประเทศไปยังรัฐ, ความถูกต้องของการชำระเงินในสกุลเงินต่างประเทศ, ความสมบูรณ์, ความเที่ยงธรรมของกระบวนการทางบัญชี, การรายงานธุรกรรมสกุลเงิน

มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างแนวคิดที่กล่าวถึงในบทความนี้ (หนังสือเดินทางธุรกรรมการควบคุมสกุลเงินผู้อยู่อาศัยไม่ใช่ผู้อยู่อาศัย) ดังนั้นแรกคือเอกสารของการควบคุมสกุลเงินในคำถามซึ่งมีข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการจากข้อตกลงระหว่างผู้ที่ไม่ใช่ถิ่นที่อยู่และถิ่นที่อยู่ให้การส่งออกสินค้าจากดินแดนของเราการชำระเงินในสกุลเงินต่างประเทศหรือรัสเซีย

ดังกล่าวก่อนหน้านี้หนังสือเดินทางธุรกรรมจะออกในกรณีของสัญญาระหว่างผู้ส่งออก (ผู้มีถิ่นที่อยู่) และผู้ที่ไม่มีถิ่นที่อยู่ผ่านสถาบันการเงินที่ได้รับอนุญาตพิเศษ สำหรับการดำเนินการผู้ส่งออกจะส่งสัญญาไปยังธนาคารซึ่งเป็นที่ตั้งของบัญชี (สกุลเงิน) ของเขารายได้จากการส่งออกผลิตภัณฑ์จะมาถึงเขา ผู้อยู่อาศัยและธนาคารจัดทำหนังสือเดินทางธุรกรรม (ขั้นตอนการลงทะเบียนได้รับการตรวจสอบก่อนหน้านี้)

การเรียนการสอนของธนาคารกลางของรัสเซียเกี่ยวกับการควบคุมสกุลเงิน

อันที่จริงนี่เป็นการสังเคราะห์คำแนะนำที่มีอยู่ก่อนหน้านี้ (2004) และข้อบังคับของธนาคารกลางของเรา (2004) เกี่ยวกับปัญหาที่อยู่ระหว่างการพิจารณา เวอร์ชันที่ได้รับทำให้ขั้นตอนการประมวลผลและการโอนเอกสารโดยผู้ส่งออกไปยังธนาคารที่ได้รับอนุญาตเป็นเรื่องง่ายมาก

นวัตกรรมที่เกิดขึ้นในปี 2555 ก็ส่งผลต่อพาสปอร์ตธุรกรรมเช่นกัน คำสั่งของธนาคารกลางแห่งรัสเซียมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนมากเกี่ยวกับแบบฟอร์มและขั้นตอนการกรอก นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงการอ้างอิงบางอย่าง (ในการทำธุรกรรมสกุลเงิน, เอกสารประกอบการ), รหัสของการทำธุรกรรมกับสกุลเงิน, กลไกของการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างสถาบันการเงินที่ได้รับอนุญาตและถิ่นที่อยู่ถูกแก้ไข

เช่นเดียวกับในคำสั่งก่อนหน้านี้ธนาคารที่ได้รับอนุญาตพิเศษแต่งตั้งพนักงานที่รับผิดชอบซึ่งมีสิทธิ์ดำเนินการในฐานะตัวแทนของการควบคุมสกุลเงินในนามของสถาบันการเงินและเครดิตนี้รวมถึงการรับรองเอกสารรับรองพร้อมตราประทับที่เหมาะสมที่ใช้โดยตรงเพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้

เอกสารสำหรับการควบคุมสกุลเงินที่ส่งโดยธนาคารไปยังผู้มีถิ่นที่อยู่ในรูปแบบกระดาษจะต้องลงนามโดยผู้รับผิดชอบในเรื่องนี้แล้วรับรองโดยตราประทับที่สอดคล้องกันในทุกหน้า หากพวกเขาถูกส่งทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วทุกที่ควรมีลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ของผู้รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย (พนักงานธนาคารอื่น) ที่มีสิทธิ์ดังกล่าว

กล่าวอีกนัยหนึ่งคำสั่งใหม่จะถือว่าความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนผ่านไปยังการไหลของเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะระหว่างสถาบันการเงินที่ได้รับอนุญาตและผู้มีถิ่นที่อยู่ สิ่งนี้ช่วยเร่งความเร็วและทำให้กระบวนการรับเอกสารเกี่ยวกับการควบคุมสกุลเงินง่ายขึ้นโดยลูกค้าธนาคาร นี่เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างประเทศซึ่งอยู่ไกลจากธนาคารที่ได้รับอนุญาตเป็นพิเศษ

จุดสำคัญอีกประการที่ทำให้ขั้นตอนการทำงานง่ายขึ้นคือโอกาสที่ผู้พำนักจะให้สิทธิ์ในการลงนามในเอกสารทั้งหมดของนิติบุคคลอื่นที่ไม่มีอำนาจในการลงนามครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 บนบัตรที่เกี่ยวข้อง

คุณลักษณะที่แตกต่างที่สำคัญของเวอร์ชันใหม่ของคำสั่งจากรุ่นก่อนหน้าคือขอบเขตที่กว้างกว่าของอิทธิพล: ยกเว้นสำหรับผู้อยู่อาศัยที่ทำหน้าที่เป็นนิติบุคคล (ไม่รวมองค์กรเครดิต, บริษัท รัฐ Vnesheconombank) และบุคคล - ผู้ประกอบการรายบุคคล สั่งซื้อ

กล่าวอีกนัยหนึ่งถ้าคนสุดท้ายของดังกล่าวเข้าทำสัญญา (การค้าต่างประเทศ) ในนามของตัวเองจำนวนเงินที่เกิน $ 50,000 พวกเขาจะต้องเปิดหนังสือเดินทางการทำธุรกรรม (การควบคุมสกุลเงินจะดำเนินการภายใต้เงื่อนไขเดียวกันก่อน)

การเรียนการสอนใหม่เปิดโอกาสให้ผู้อยู่อาศัยที่มีสาขาแยกเพื่อชำระเงินโดยตรงจากบัญชีของสาขาถ้าเพียงพวกเขาทั้งหมดอยู่ในธนาคารที่ได้รับอนุญาตพิเศษเดียวกัน ขณะนี้ผู้อยู่อาศัยสามารถตามภาระผูกพันที่มีอยู่เกี่ยวกับการลงทะเบียนหนังสือเดินทางธุรกรรมไปยังสาขาของตนตามเอกสารนี้

ความแตกต่างของการออกหนังสือเดินทางทำธุรกรรม

ก่อนหน้านี้มีปัญหาขัดแย้งหลายประการเกี่ยวกับภาระหน้าที่ของธนาคารผู้มีอำนาจในการเปิดเอกสารภายใต้การพิจารณาภายใต้ข้อตกลงของคณะกรรมการ ในการเรียนการสอนใหม่มันชัดเจนว่าภายใต้นี้สถาบันการเงินมีหน้าที่ต้องเปิดหนังสือเดินทางสำหรับการทำธุรกรรม (สกุลเงิน) การเข้ารหัสของการดำเนินการที่ดำเนินการในกรอบของข้อตกลงข้างต้นนั้นขึ้นอยู่กับขั้นตอนบางอย่างสำหรับการชำระหนี้ระหว่างตัวแทนนายหน้าและเงินต้น

ในกรณีที่ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนของสินค้า (บริการ) และค่าคอมมิชชั่นแยกต่างหากจะถูกเน้นในสัญญาภายใต้การพิจารณาการทำธุรกรรมสกุลเงินที่เกี่ยวข้องกับการตั้งถิ่นฐานสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ขายบนพื้นฐานของสัญญานี้จะถูกระบุด้วยรหัสพิเศษ (10-11, 20-21) และในกรณีที่มีการจ่ายค่านายหน้าเนื่องจาก - มีรหัสที่ซับซ้อน (20500 - ตัวแทนนายหน้าท้องถิ่น, 21500 - ตัวแทนนายหน้านอกเขต)

ค่าคอมมิชชั่นของกรรมการอาจไม่ได้รับการจัดสรรในจำนวนที่แยกต่างหากจากนั้นเพื่อเข้ารหัสกลุ่มปฏิบัติการเหล่านี้ของรหัสเช่น 22 และ 23 ได้รับการพัฒนา

คำแนะนำยังระบุว่าภายใต้ข้อตกลงการเช่าจะต้องเปิดหนังสือเดินทางของธุรกรรม (สกุลเงิน) นอกจากนี้สัญญาประเภทนี้ได้รับการยอมรับเป็นแบบผสมซึ่งเป็นผลมาจากตัวเลขสุดท้ายของเอกสารนี้จะเป็นเก้า

การทำธุรกรรมดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับการซื้อและการขายน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นโดยไม่ต้องนำเข้า / ส่งออกไปยังดินแดนศุลกากรรัสเซียหากยอดรวมของพวกเขาเกินเกณฑ์ที่กำหนด (50,000 ดอลลาร์สหรัฐ) กลายเป็นหนังสือเดินทาง นี่เป็นสิ่งที่ควรให้ความสนใจเป็นอันดับแรกสำหรับผู้ประกอบการที่ใช้บัตรน้ำมันเชื้อเพลิง (ต่อมาได้รับการชดใช้จากค่าใช้จ่ายของฝ่ายที่ออกบัตร) นอกเขตศุลกากรของรัสเซีย

สำหรับสัญญาเงินกู้ (สัญญายืม) เอกสารที่พิจารณาจะเปิดเฉพาะในสถานการณ์ที่มูลค่ารวมของพวกเขาเกินเกณฑ์ที่กำหนดไว้

เป็นข้อมูลที่ควรทราบว่าหนังสือเดินทางของธุรกรรมสกุลเงินจะต้องเปิดภายใต้สัญญาดังกล่าวซึ่งไม่ได้จัดเตรียมไว้สำหรับกระบวนการนี้ก่อนที่คำสั่งใหม่จะมีผลบังคับใช้เฉพาะในกรณีที่วันที่ของการทำธุรกรรมสกุลเงินครั้งแรก ช่วงเวลาของการได้รับสิทธิ์ของเอกสารข้อกำหนดข้างต้น

หากการดำเนินการทั้งหมด (การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ) เชื่อมโยงกับการชำระเงินของการทำธุรกรรมผ่านบัญชีผู้มีถิ่นที่อยู่ที่มีธนาคารที่ไม่ใช่ผู้มีถิ่นที่อยู่แล้วผู้เข้าร่วมนี้จะวาดหนังสือเดินทางที่เหมาะสมในธนาคารกลางของเรา ในสถานการณ์ที่มีการทำธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพียงบางส่วนเท่านั้นซึ่งเกี่ยวข้องกับการตั้งถิ่นฐานภายใต้ข้อตกลงโดยใช้บัญชีผู้อยู่อาศัยที่เปิดกับธนาคารที่ไม่ได้มีถิ่นที่อยู่นั้นเขาจะวาดเอกสารภายใต้การพิจารณาผ่านบัญชีการชำระบัญชี

กระบวนการที่มีอยู่สำหรับการเปิดหนังสือเดินทางสำหรับการทำธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในสถาบันอาณาเขตพิเศษของธนาคารกลางแห่งรัสเซียนั้นเหมือนกับกระบวนการที่ทำในธนาคารที่ได้รับอนุญาตพิเศษ