Интерна контрола организације су активности које имају за циљ идентификовање операција подложних обавезном надзору. Они укључују, али нису ограничени на, трансакције новчаним средствима и осталом имовином у вези са прањем илегално стечених прихода, као и финансирање тероризма. Да би се осигурао ефикасан надзор, развијена су правила интерне контроле. Узорак овог документа биће описан у чланку. 
Главне активности
Кључни задатак унутрашње контроле је спречавање организације операција везаних за легализацију добити стечене илегално, као и везане за финансирање тероризма. Ова активност укључује бројне активности чија реализација решава задатке. Конкретно, предвиђене су следеће мере:
- Организација и спровођење интерне контроле.
- Обавезан надзор.
- Успостављање забрана информисања клијената и других ентитета о предузетим мјерама за сузбијање прања средстава везаних за финансирање тероризма и прибављених криминалним средствима. Изузетак су случајеви да су особе обавештене о обустави пословања, одбијању извршења налога за извршавање финансијских радњи и закључивању уговора о депозиту (рачун), као и потреби да се достави документација на основама утврђеним у савезном закону.
- Остале мере предвиђене регулаторним актима.
Захтеви
За најефикасније спровођење развијених мера, руководство је дужно да обезбеди спровођење одредби које предвиђају правила интерне контроле да би се спречила легализација нелегалног дохотка. У овом случају морају бити испуњени следећи захтеви:
- Сви запослени треба да учествују у процесу, без обзира на позиције које обнашају.
- Информације добијене надзором чувају се поверљиве.
- Запослени треба да буду искључени из процеса прања новца.
- Неопходно је обезбедити поверљивост података о локалним документима предузећа, осмишљеним да спрече илегално пословање.
- Овлаштено државно тело за надзор мора без одлагања доставити информације у вези са спровођењем унутрашње контроле.
- Током процеса неопходно је применити ефикасне методе за процену ризика повезаних са прањем дохотка.
Када се изврше измјене у савезном законодавству или другим прописима у индустрији, правила интерне контроле организације се у складу с тим прилагођавају. То се мора обавити у року од мјесец дана од дана ступања на снагу нових одредби савезног закона. 
Одговорна лица
Њих успостављају овлашћени запослени који развијају правила интерне контроле. Да би се легализовао нелегални приход, могу се спровести различите операције. С тим у вези, субјекти одговорни за спровођење захтјева, као и лица која се баве пословима новцем и другом имовином, морају испуњавати одређене услове.
Услови квалификације
Правила интерне контроле у циљу сузбијања илегалне добити утврђују следеће захтеве:
- Присуство средњих школа у областима обуке, специјалности које припадају проширеној групи у дисциплинама „Економија и менаџмент“ или „Надлежност“.У недостатку образовања, потребно је најмање 2 године радног искуства на позицијама које се односе на испуњавање обавеза у борби против прања криминалне добити и средстава утрошених на финансирање тероризма.
- Пролазе посебну обуку.
Важна тачка
За пословне лидере пружају се одређене могућности. Нарочито, када се примењују правила о интерној контроли, у циљу спречавања прања илегалне добити, компанија може створити или дефинисати структурну јединицу овлашћену за пружање одговарајућег надзора. Истовремено треба узети у обзир специфичности структуре предузећа, особље, корисничку базу и ниво ризика повезаних са операцијама које треба извести. Правила интерне контроле укључују опис система надзора у предузећу и његовим подружницама, као и поступак у складу са којим јединице делују на питањима која се односе на спровођење захтева из закона.
Програми
Правила интерне контроле описују следеће системе:
- Спроводите локални надзор.
- Идентификација купаца, њихових представника или корисника, корисних власника.
- Проучавање предмета приликом пријема у службу и у поступку пружања услуга на основу уговора.
- Процена степена ризика када клијенти обављају трансакције везане за прање прихода који су прибављени илегално или повезани са финансирањем терористичких активности.
- Идентификација поступака који подлијежу обавезном надзору, трансакција са знаковима повезаности са легализацијом криминалне добити или средстава утрошених мимо закона.
- Снимање документационих података.
- Регулирање поступка за поступке у случају одбијања извршења налога клијента за завршетак пословања.
- Регулирање правила за обуставу процеса у складу са савезним законом.
- Регулација замрзавања (блокирања) новца и друге имовине у складу са регулаторним захтевима.
- Едукација и обука запослених у области сузбијања легализације профита стеченог у кршењу закона или усмереног на финансирање терористичких активности.
- Ревизија надзора трансакција и операција.
- Складиштење података и материјала добијених током спровођења локалних програма контроле.
Функције документа
Правила интерне контроле регулишу основе активности предузећа на пољу спречавања прања средстава која су прибављена илегално, као и она која су намењена финансирању терористичких догађаја. Документ формулише дужности и права, као и поступак рада запослених у предузећу да примене захтеве регулаторних аката. Правила интерне контроле постављају рокове за спровођење задатака који су додељени запосленима. Документ дефинише лица одговорна за спровођење одредаба. 
Закључак
Озакоњење прихода који је добијен илегално, као и финансирање тероризма, данас је један од најнеугоднијих проблема светске заједнице. У скоро свим државама усвајају се закони за сузбијање таквих активности. Владе развијају државне програме и групе мера за решавање ових проблема. У међувремену, у спречавању прања илегалних средстава и финансирања тероризма требало би да буду укључени сви учесници у цивилној трговини.
Посебна одговорност је на монетарним институцијама. Управо у њима се често врше илегалне трансакције. С тим у вези, држава посебну пажњу посвећује контроли финансијских трансакција.Да би имплементирали законске захтеве, предузећа морају имати локални документ којим се утврђују правила интерне контроле, узимајући у обзир специфичности сваке компаније. У структурама чији је рад повезан са финансијским и имовинским трансакцијама, менаџери морају приступити спровођењу задатака са свом одговорношћу. Запослени повезани са пословањем морају имати одговарајући ниво квалификације, образовања и радног искуства. Интерна контрола се врши уз сталну интеракцију организационих јединица.