Dalam artikel ini, kami akan mempertimbangkan bagaimana untuk memeriksa rakan niaga untuk kebolehpercayaan. Firma boleh melihat dengan jelas di luar, mempunyai pejabat yang cantik dan jabatan jualan yang sopan, dan hutang yang besar bersama-sama dengan mahkamah tetap boleh dilindungi di dalamnya, dan pengarah itu mungkin berada di jalan.
Mengapa menyemak rakan niaga?
Apakah peruntukan untuk memeriksa rakan niaga untuk kebolehpercayaan memberitahu kami? Syarikat-syarikat yang tidak bertanggungjawab sangat baik untuk memalsukan reputasi mereka. Anda tidak boleh dipercayai dengan pengiklanan di Internet, dan selain itu, dengan diskaun murah atau saman mahal. Itulah sebabnya penting untuk memeriksa kontraktor untuk dokumentasi.
Anda tidak boleh bekerjasama dengan ephemeral
Rakan niaga boleh berubah menjadi sebuah syarikat seperti itu, yang dibuat seminggu yang lalu khusus untuk mengambil uang muka dari pelanggan dan hilang selama-lamanya. Dalam kes ini, anda hanya boleh kehilangan wang, tetapi ini juga tidak menyenangkan.
Ia mungkin ternyata bahawa syarikat itu tidak wujud sama sekali. Terdapat sebuah laman web, terdapat nama dan akaun untuk pemindahan wang, tetapi tidak ada entiti undang-undang, dan, secara langsung, pelbagai penipu bersembunyi di belakang organisasi.
Pengiraan scam
Pihak yang terlibat dapat melakukan kejahatan kewangan, misalnya, terlibat dalam bentuk tunai atau mendapatkan hutang kredit yang tidak sah. Dalam keadaan sedemikian, agensi penguatkuasaan undang-undang akan memeriksa bukan sahaja pihak berniaga, tetapi juga rakan-rakannya.
Isu Cukai
Sekiranya badan ini menganggap bahawa syarikat itu tidak dapat mengesahkan keutuhan rakan niaga yang berpotensi, maka faedahnya mungkin dinafikan. Iaitu, organisasi tidak akan dapat membayar kurang cukai atau menggunakan kadar yang dikurangkan. Sekarang kita akan mengetahui bahawa kertas kerja perlu dipelajari terlebih dahulu.
Bagaimana untuk memeriksa rakan niaga untuk kebolehpercayaan?
Untuk meminimumkan risiko cukai, sebelum kesimpulan transaksi, pembayar cukai dinasihatkan untuk meminta dokumentasi yang mengesahkan keupayaan undang-undang pihak-pihak yang telah diaudit dan keupayaan untuk memenuhi semua kewajipan yang dilaksanakan. Syarikat dinasihatkan untuk meminta sekuriti berikut untuk memeriksa rakan niaga untuk kebolehpercayaan:
- Keperluan piagam organisasi.
- Kehadiran sijil maklumat mengenai organisasi dalam IP, EGRIP, USRLE.
- Sijil pendaftaran syarikat atau usahawan individu dengan pihak berkuasa cukai.
- Ekstrak dari daftar pada organisasi.
- Purata bilangan pekerja.
- Menyediakan pelaporan cukai dan perakaunan.
- Ketersediaan lesen, jika aktiviti itu tertakluk kepadanya.
- Maklumat mengenai kenderaan apabila mereka membuat kontrak untuk bekalan atau pengangkutan.
- Maklumat mengenai peralatan pembinaan apabila syarikat menjalankan kerja kontrak.
Senarai dokumen untuk memeriksa kebolehpercayaan rakan niaga biasanya standard. Semua dokumentasi yang dikemukakan mestilah diperakui dengan betul, iaitu dengan tandatangan dan meterai. Dokumen yang mengesahkan pelantikan seorang pengurus diperlukan. Dalam kes ini, kita bercakap mengenai keputusan mesyuarat agung dan perintah pelantikan.
Teknik utama: apa itu?
Metodologi untuk memeriksa rakan niaga untuk kebolehpercayaan melibatkan mempelajari data asas organisasi yang mana syarikat berhasrat untuk membuat kesepakatan.Untuk ini, ekstrak bebas diambil dari USRLE, di mana mereka melihat data umum: tarikh pendaftaran bersama dengan alamat, modal berdaftar, telefon, nama pengurus dan pengasas, jenis aktiviti organisasi. Kenyataan tersedia di laman web cukai, pihak yang diperiksa boleh diperiksa oleh PSRN, TIN, atau namanya.
Kita perlu mengesahkan bahawa semua ini bertepatan dengan jangkaan, dan pada masa yang sama dengan akal sehat. Ia akan menjadi sangat pelik jika syarikat memasuki perjanjian untuk pembekalan kelengkapan dengan syarikat yang terlibat dalam parti kanak-kanak.
Tanda yang membimbangkan adalah sebilangan besar jenis aktiviti syarikat yang berlainan: dari penjualan makanan ke penapisan minyak. Ini mungkin merupakan satu gejala organisasi kendalian yang digunakan untuk mengepam wang. Dan kekurangan jenis aktiviti yang diperlukan untuk urus niaga, menurut pejabat cukai, adalah salah satu tanda syarikat satu hari.
Pengesahan alamat pihak ketiga
Adalah lebih baik untuk meminta kad organisasi dan memeriksa rakan niaga untuk kebolehpercayaan. Anda perlu mengetahui sama ada alamatnya adalah jisim. Istilah ini merujuk kepada lokasi sejumlah besar syarikat yang hanya membelinya untuk mendaftar di Internet. Di atasnya boleh terdapat beribu-ribu syarikat yang berbeza.
Ini mungkin bermakna bahawa pihak kaunter tidak terletak di tempat yang diisytiharkan. Oleh itu, ia akan menjadi sangat sukar untuk dijumpai sekiranya berlaku sebarang konflik. Alamat massa yang diperoleh untuk pendaftaran tidak boleh menunjukkan pihaknya tidak boleh dipercayai. Tetapi dalam gambaran keseluruhan audit, saya mesti berjaga-jaga.
Perintah sampel pada pengesahan rakan niaga untuk kebolehpercayaan ditunjukkan di bawah.
Semak sama ada pengarah syarikat telah dibatalkan
Ia bernilai mencari ketua rakan niaga dalam senarai orang yang tidak layak. Dan juga perlu menjelaskan maklumat tentang orang-orang yang menolak melalui mahkamah untuk memimpin pasangan ini. Pengendali yang tidak layak tidak dibenarkan menguruskan syarikat atau membuat kontrak. Mereka secara amnya tidak boleh melakukan apa-apa bagi pihak organisasi, jika hanya dengan menyerahkan kuasa wakil. Untuk inisiatif seperti individu menghadapi tanggungjawab pentadbiran. Masih bagaimana untuk memeriksa rakan niaga untuk kebolehpercayaan?
Jelaskan perniagaan yang dijalankan - kecil atau sederhana
Ia adalah perlu untuk memecahkan pendaftaran yang mana jenis pihak yang dimiliki. Ini akan menunjukkan tahap perolehan syarikat dengan jumlah pekerja dalam organisasi. Syarikat-syarikat kecil boleh mempunyai sehingga seratus pekerja, dan syarikat bersaiz sederhana boleh dari 101 hingga 250 orang mengikut angka rasmi. Firma sehari atau organisasi penipuan tidak akan menggaji ramai orang.
Ketahui jika rakan niaga bankrap
Pendaftaran persekutuan boleh menjelaskan maklumat mengenai perkara ini. Sekiranya prosiding kebankrapan dilancarkan terhadap rakan niaga dan aktivitinya digantung, maka ia tidak dapat membuat kesimpulan apa-apa transaksi. Secara amnya mustahil untuk bekerjasama dengan syarikat sedemikian.
Sekiranya kebangkrutan baru sahaja bermula, maka anda harus menunggu sedikit, kerana keadaan kewangan seperti itu dapat menstabilkan. Apabila rakan masa depan pasangannya bebas untuk muflis, kemungkinan besar dia hanya licik, dan dia tidak mempunyai wang, dan itu adalah yang terbaik untuk tidak terlibat dengannya. Sekarang pertimbangkan isu kerjasama dengan lawan asing.
Bagaimana untuk memeriksa rakan niaga asing untuk kebolehpercayaan?
Apabila badan kawal selidik mendapati bahawa syarikat Rusia tidak berpengalaman atau sengaja mula bekerjasama dengan syarikat domestik yang diragui, yang pertama dituduh mengelakkan cukai dan diperiksa oleh pemeriksa cukai.
Sekiranya dia disyaki terlibat dengan rakan niaga asing yang tidak boleh dipercayai, maka Perkhidmatan Cukai Persekutuan bersama-sama dengan kastam, pihak pertukaran asing dan pihak berkuasa kawalan eksport akan terlibat dalam kajian karyanya. Sehubungan ini, anda harus belajar tentang bagaimana anda boleh menyemak entiti sah asing sebelum merancang aktiviti bersama.
Kenapa saya perlu menyemak rakan niaga asing?
Tidak kira sama ada perusahaan menjalankan aktiviti perdagangan asing atau sama ada ia beroperasi secara eksklusif di negara sendiri. Faktanya ialah memeriksa status undang-undang dan kewangan pihak kaunter dianggap perlu. Tujuan kajian ini adalah usaha untuk melindungi diri daripada risiko kewangan, menilai manfaat kerjasama yang mungkin dan mengelakkan masalah masa depan.
Tanpa meminta dokumentasi dari rakan niaga, syarikat itu menjalankan risiko tertipu - ia mungkin mempunyai semua koleksi dengan hutang, dan kehadiran mereka mengancam untuk mengganggu tempoh penerimaan wang di bawah kontrak.
Atau anda boleh menyimpulkan kontrak dengan orang yang tidak mempunyai hak untuk melakukan ini, dan bukan wakil rasmi perusahaan, maka kertas itu akan dinyatakan tidak sah. Sekiranya ia tiba-tiba menjadi jelas bahawa sesetengah aktiviti syarikat bertentangan dengan kehendak undang-undang Rusia, ia akan diisytiharkan tidak berfungsi, dan ini bermakna bahawa kesemua perjanjian telah diselesaikan dibatalkan tanpa pampasan. Mana-mana masalah menyebabkan syarikat mengalami kerugian kewangan.
Sekiranya struktur negara Rusia, yang bertanggungjawab untuk kegiatan perdagangan asing, tiba-tiba melihat bahawa organisasi telah menghubungkan dirinya dengan perusahaan asing yang diragui, maka semua permohonannya akan ditolak. Lebih-lebih lagi, pihak berkuasa tertentu boleh menjalankan audit menyeluruh.
Siapa yang akan mengawasi?
Pertama sekali, ini adalah perkhidmatan berikut:
- Pemeriksaan cukai. Faedah cukai akan dinafikan.
- Kuasa kawalan mata wang dan eksport. Kakitangan struktur negara akan diarahkan oleh pihak pengurusan untuk menjalankan audit lapangan perniagaan kewangan syarikat.
- Perkhidmatan Kastam Kargo yang dihantar melalui perjanjian dengan syarikat yang diragui akan ditangguhkan di sempadan.
- Institusi perbankan.
Bahawa urus niaga yang mencurigakan sedang disediakan, pekerja bank akan diberitahu mengenai kawalan mata wang dan eksport. Pengauditan organisasi asing dan permintaan dokumen yang diperlukan untuk pelaksanaannya diperlukan pada mulanya untuk tidak membangkitkan sebarang kecurigaan terhadap konspirasi jenayah atau ketidakcocokan dalam perkhidmatan cukai untuk pengelakan cukai. Malah tribunal timbang tara memperkenalkan tanggapan sedemikian sebagai "ketekunan wajar dalam pilihan rakan niaga". Pengabaian prosedur pemeriksaan boleh menyebabkan liabiliti cukai. Kami memeriksa bagaimana untuk memeriksa rakan niaga untuk kebolehpercayaan.