Sergei Magnitsky là một luật sư, chuyên gia kiểm toán và thuế 37 tuổi, làm việc cho Firestone Duncan, một công ty luật và kiểm toán có trụ sở tại Moscow. Anh đã có vợ và hai con.
Người nhập cư từ Ukraine
Sergey sinh ra ở Odessa năm 1972 và năm 9 tuổi cùng gia đình chuyển đến miền nam nước Nga. Khi còn nhỏ, anh rất thích đọc sách. Trong kỳ nghỉ hè, khi những người còn lại trong gia đình và bạn bè văng xuống biển, Serge đang ngồi dưới gốc cây với một cuốn sách. Sự nhiệt tình của anh nhanh chóng được công nhận, và năm 15 tuổi, anh đã giành được giải Olympic Vật lý và Toán học của đảng Cộng hòa. Khi anh 18 tuổi, anh chuyển đến Moscow và vào Đại học danh tiếng Plekhanov.
Sergey không bao giờ khiến mọi người cảm thấy khó chịu, nhưng kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn của anh ta không thể vượt qua. Magnitsky là triết học, và quan sát và quan điểm của ông là linh hồn, thú vị và phức tạp. Sergei có cách nhìn nhận sự việc độc đáo, và những cuộc trò chuyện với anh ta luôn mang tính chỉ dẫn và đáng nhớ.
Ông đã nuôi dạy một thế hệ kiểm toán viên và chuyên gia tư vấn thuế, những người vẫn coi ông là người cố vấn lớn nhất của ông và xem ông như một hình mẫu cả về chuyên môn và cá nhân.
Người tìm kiếm sự thật
Sergey tin vào luật pháp.
Anh ta biết cách phân biệt thiện và ác và sẵn sàng bảo vệ niềm tin của mình. Khi Serge phát hiện ra rằng các quan chức cấp cao của Bộ Nội vụ đã chiếm đoạt quỹ đầu tư của khách hàng của ông, Quỹ Hermitage, và sau đó lấy trộm 5,4 tỷ rúp từ ngân sách nhà nước. (230 triệu đô la), ông không nghi ngờ gì về tính đúng đắn của hành động của mình và ngay lập tức quyết định làm chứng.
Tại sao Sergei gây nguy hiểm cho chính mình trong khi bảo vệ nền tảng và làm chứng chống lại những người nguy hiểm? Anh ta làm như vậy vì điều đó là đúng, anh ta tin vào luật pháp và bị các quan chức chính phủ ghê tởm, những người sử dụng quyền lực của họ để gây bất lợi cho những người mà họ được yêu cầu phục vụ.
Bắt giữ
Serge làm chứng chống lại nhân viên của Bộ Nội vụ. Do đó bắt đầu vụ Magnitsky. Vụ bắt giữ không lâu nữa. Hơn một tháng sau, cùng các sĩ quan bắt anh ta và tống anh ta vào tù. Ở đó, họ giữ Sergei trong tình trạng không thể chịu đựng nổi và cuối cùng là chết chóc trong nỗ lực buộc anh ta phải từ bỏ lời nói của mình và nói xấu chính mình và thân chủ của mình.
Khi điều tra viên liên tục đề nghị với anh ta, vụ án Magnitsky sẽ được đưa ra một khóa học hoàn toàn khác nếu anh ta không còn chú ý đến vụ trộm 230 triệu đô la từ ngân sách Nga. Vị trí của Sergei rất đơn giản. Những quan chức này là tội phạm thực sự, họ nên ngồi vào vị trí của anh ta, và không tiến hành vụ án Magnitsky. Nhà tù không làm luật sư sợ. Anh ta sẽ không giúp các quan chức che giấu tội ác của mình. Nếu cần thiết, anh ta đã sẵn sàng dành cả cuộc đời của mình trong trại giam trước khi xét xử, nhưng để đưa tội phạm thực sự rõ ràng.
Vụ việc Magnitsky: cái chết
Vào ngày 16 tháng 11 năm 2009, sau một năm trong điều kiện giam giữ vô nhân đạo, trong đó sức khỏe của anh ta bị hủy hoại hoàn toàn, sau vài tháng đau đớn và đau khổ triền miên, khi anh ta bị từ chối điều trị, Sergei đã chết. Trong những ngày cuối đời, anh đau đớn khủng khiếp đến nỗi bị đặt vào cái gọi là Một trung tâm giam giữ "y tế", nơi không có bác sĩ hay thiết bị.
Vào sáng thứ Hai, ngày 16 tháng 11, anh ta bị bệnh nặng đến nỗi bác sĩ quyết định chuyển anh ta đến nơi anh ta có thể được chăm sóc y tế khẩn cấp. Nhưng các nhà điều tra đã trì hoãn việc chuyển nhượng của anh ta cho đến 5 giờ chiều. Cuối cùng, Magnitsky bị chuyển đến một nhà tù khác, nơi anh lại bị từ chối điều trị.Vào khoảng 8 giờ tối, thay vì cung cấp hỗ trợ y tế và cứu mạng anh ta, các sĩ quan của Bộ Nội vụ đã nhốt anh ta trong biệt giam, còng tay anh ta và đánh anh ta bằng những chiếc dùi cao su. Sergei chết một giờ mười tám phút sau. Tất cả thời gian này, một nhóm các bác sĩ đã ở ngoài cửa, nhưng cô không được phép vào.
Rửa tay
Không ai trong số bạn bè, người thân hay đồng nghiệp của Sergei, có thể tưởng tượng rằng anh ta sẽ chết trong trại giam trước khi xét xử. Mọi người đều sững sờ trước cái chết của anh ta và sự trừng phạt của các quan chức Bộ Nội vụ.
Nhưng một cái gì đó đã xảy ra mà có lẽ làm kẻ giết người ngạc nhiên. Trường hợp của Sergei Magnitsky và việc anh ta qua đời đã gây xôn xao khắp thế giới. Sự phẫn nộ của mọi người biết không giới hạn.
Thực tế hành vi trộm cắp ở quy mô đặc biệt lớn, được báo cáo bởi Sergei Magnitsky, đã được các quan chức Nga xác nhận, nhưng họ từ chối điều tra các hoạt động của các quan chức xuất hiện trong lời khai của ông. Ngược lại, giới lãnh đạo đã cố tình đưa vấn đề đến mức vô lý khi họ chỉ định thủ phạm để điều tra tội ác của chính họ.
Sergey là một người đàn ông phi thường, một trong những người cần Nga nhất trong ngày hôm nay, và anh ta đã bị giết bởi những người mà đất nước phải thoát khỏi trong một thời gian dài.
Làm thế nào anh ta chết?
Các bị cáo đã quyết định theo cách riêng của họ để hoàn thành vụ án Magnitsky. Cái chết của Sergei, theo số liệu chính thức, xảy ra do suy tim cấp tính và sốc độc do viêm tụy.
Một cuộc điều tra của Hội đồng Nhân quyền của Tổng thống cho thấy ông đã bị đánh đập nặng nề. Điều này đã được xác nhận bởi gia đình anh.
Theo Browder, chủ sở hữu của Quỹ Hermitage, luật sư thuế của anh ta đã bị tra tấn và đánh đập trong tù.
Trường hợp Magnitsky: đẳng cấp không thể chạm tới
Một cuộc điều tra chính thức của chính quyền Nga đã được đưa ra vào tháng 11 năm 2009 bởi Tổng thống khi đó là Dmitry Medvedev, và một số quan chức, bao gồm cả phó giám đốc của Cơ quan Quản lý Nhà tù Liên bang Nga (FSIN), đã bị sa thải. Các quan chức ban đầu tuyên bố rằng cái chết là do điều kiện chật chội và không có khả năng cung cấp chăm sóc y tế đầy đủ.
Vào tháng 6 năm 2010, Bộ Nội vụ Nga đã mở một cuộc điều tra về việc tống giam Magnitsky không đúng cách, nhưng không một nghi phạm nào được nêu tên.
Năm 2011, một bác sĩ của nhà tù đã bị buộc tội ngộ sát, nhưng các cáo buộc sau đó đã bị loại bỏ. Một bác sĩ khác bị buộc tội sơ suất y tế, nhưng sau đó được tha bổng. Không có nghi phạm khác được gọi.
Trong một báo cáo vào tháng 7 năm 2011, Hội đồng Nhân quyền đã chỉ ra một cuộc xung đột lợi ích trong vụ án, vì một số người mà người đàn ông bị sát hại bị buộc tội tham nhũng tràn lan đã dẫn đến vụ án Magnitsky.
Cuộc điều tra đã chấm dứt vào ngày 19 tháng 3 năm 2013. Ủy ban điều tra tuyên bố rằng Magnitsky đã bị bắt giữ và giam giữ hợp pháp, và anh ta không bị tra tấn.
Làm thế nào mà nó bắt đầu?
Trước khi vụ bê bối nổ ra, Bill Browder và quỹ đầu tư HCM của ông là một số công ty đầu tư tư nhân lớn nhất đầu tư vào Nga.
Năm 2005, sau khi ông tiết lộ chi tiết về kế hoạch tham nhũng quy mô lớn liên quan đến nhiều quan chức cấp cao, thị thực của Browder đã bị hủy bỏ và ông bị trục xuất khỏi đất nước như một mối đe dọa đối với an ninh quốc gia. Bất chấp lệnh cấm, ông vẫn tiếp tục điều tra tham nhũng ở Nga khi liên hệ chặt chẽ với Sergei Magnitsky.
Khi làm việc với HCM, một luật sư thuế phát hiện ra rằng một số công ty Nga đã đăng ký với chủ sở hữu mới, người đã đóng thuế và cảnh sát Hoàn thuế VAT. Vụ án Magnitsky, bản chất của nó là chính phủ đã đánh cắp tiền từ ngân sách của Liên bang Nga, cho thấy toàn bộ chiều sâu của sự tham nhũng của hệ thống chính trị Nga.
Cái chết của ông đã thúc đẩy những người bảo vệ nhân quyền và HCM sáng tác cái gọi làDanh sách Magnitsky, bao gồm khoảng 60 quan chức, bao gồm các nhân viên của Bộ Nội vụ, cảnh sát và cơ quan thuế, nhân viên của Quỹ Hermitage bị cáo buộc có liên quan đến tội ác.
Sự hoài nghi hàng đầu
Vào năm 2013, 4 năm sau cái chết của Serge, theo quyết định của tòa án, vụ án Magnitsky đã được khép lại với một lời nhận tội vì trốn thuế. Sự kết án sau khi chết đã trở thành chưa từng có trong thời đại của chúng ta, ngay cả ở một đất nước có lịch sử thử nghiệm chương trình.
Những thay đổi trong luật pháp Nga năm 2011 đã có thể biện minh cho người bị bắt sau khi anh ta chết. Như bạn có thể thấy, trong trường hợp của Serge, nó được sử dụng cho mục đích ngược lại - để chê bai nạn nhân.
Hậu quả
Vào tháng 12 năm 2012, Hoa Kỳ đã thông qua Đạo luật Luật pháp Magnitsky, trong đó áp đặt các hạn chế nhập cảnh vào Hoa Kỳ, tài sản bị đóng băng và các giao dịch bị cấm từ những người liên quan đến việc bắt giữ, tra tấn và chết của Sergei Magnitsky, cũng như những người khác, thô lỗ vi phạm nhân quyền.
Tính đến đầu tháng 6 năm 2016, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Hoa Kỳ đã xử phạt 39 công dân Nga, trong đó có 33 người đóng vai trò trong vụ án Magnitsky và sáu người bị buộc tội vi phạm nhân quyền thô bạo.
Danh sách hiện tại của những người có ngày và nơi sinh của họ có thể được tìm thấy trên trang web của chính phủ Hoa Kỳ trừng phạtsearch.ofac.treas.gov theo chương trình MAGNIT.
Vào tháng 6 năm 2014, Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Hoa Kỳ đã phê chuẩn Luật Toàn cầu Sergei Magnitsky về Trách nhiệm đối với các quy tắc của Pháp luật. Được Thượng viện thông qua vào ngày 17 tháng 12 năm 2015. Ở giai đoạn tiếp theo, dự luật cần được Hạ viện Hoa Kỳ bầu chọn.
Vào tháng 4 năm 2014, Nghị viện Châu Âu đã đưa ra một khuyến nghị cho Hội đồng Bộ trưởng về việc áp đặt các hạn chế đối với việc nhập và đóng băng tài sản của 32 người liên quan đến vụ án Magnitsky.
Vào ngày 28 tháng 1 năm 2014, Hội đồng Nghị viện của Hội đồng Châu Âu đã phê chuẩn một nghị quyết và một báo cáo mang tên Từ chối miễn trừ trách nhiệm của những kẻ giết người Sergei Magnitsky, xác nhận rằng có sự bao phủ rộng rãi với sự tham gia của các quan chức chính phủ cấp cao, tư pháp và cảnh sát, và kêu gọi chính quyền Nga. Liên đoàn ngừng quấy rối các gia đình, nhân viên của Quỹ Hermitage và luật sư Magnitsky. Tài liệu khuyến nghị các quốc gia thành viên tuân theo sự dẫn đầu của Mỹ trong các biện pháp trừng phạt thị thực và đóng băng tài sản nếu không có phản ứng tương ứng từ chính quyền Nga.
Vào tháng 7 năm 2012, Hội đồng Nghị viện OSCE đã áp dụng một nghị quyết kêu gọi tất cả các quốc gia tham gia OSCE áp dụng các biện pháp trừng phạt thị thực và đóng băng tài sản của những người chịu trách nhiệm về việc giam giữ, tra tấn và giết người bất hợp pháp của Sergei Magnitsky và sự thật về tham nhũng được ông ta khám phá.
Hành vi chính trị trên toàn thế giới
Canada Vào ngày 16 tháng 10 năm 2013, nghị sĩ Canada Irwin Kotler đã giới thiệu một dự luật có tên là Sự lên án của Đạo luật Tham nhũng Nga, sẽ áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với những người chịu trách nhiệm về sự tra tấn và cái chết của Sergei Magnitsky, với lệnh cấm nhập cảnh và ở lại Canada.
Ý Vào tháng 5 năm 2012, quốc hội Ý đã thông qua đơn kháng cáo lên chính phủ kêu gọi hạn chế thị thực và đóng băng tài sản của những người chịu trách nhiệm cho vụ kiện Magnitsky.
Anh Vào tháng 3 năm 2012, Hạ viện đã nhất trí kêu gọi chính phủ áp dụng các biện pháp trừng phạt thị thực và đóng băng các quỹ của các quan chức Nga chịu trách nhiệm về việc bắt giữ, tra tấn và tử hình Sergei Magnitsky, cũng như sau đó che đậy tội ác này.
Trong một báo cáo tháng 10 năm 2012, Ủy ban Đối ngoại của Hạ viện khuyến nghị rằng tên của những người bị từ chối visa vì vi phạm nhân quyền phải được công khai như một công cụ để duy trì các tiêu chuẩn cao của Vương quốc Anh trong lĩnh vực này.
Hà Lan.Vào tháng 7 năm 2011, quốc hội Hà Lan đã nhất trí quyết định áp dụng các biện pháp trừng phạt thị thực và đóng băng tài sản của những người chịu trách nhiệm cho vụ kiện Magnitsky.
Các biện pháp ứng phó
Chỉ vài ngày sau khi Hoa Kỳ thông qua Đạo luật Magnitsky, Nga đã thực hiện các biện pháp trả đũa cấm người Mỹ nhận nuôi trẻ mồ côi Nga.
Một điểm khác đã đình chỉ hoạt động của các tổ chức phi lợi nhuận nhận tiền mặt và các tài sản khác từ Hoa Kỳ và đã tham gia vào các hoạt động chính trị ở Liên bang Nga. Các nhà hoạt động nhân quyền ở Nga trở thành mục tiêu.
Ngoài ra, một danh sách các công dân Mỹ đã được tạo ra, được cho là liên quan đến việc vi phạm các quyền và tự do của công dân Nga ở nước ngoài. Ví dụ, danh sách này bao gồm Thẩm phán Jed Rakoff, người đã kết án phi công Konstantin Yaroshenko, người có liên quan đến buôn bán ma túy, và Prit Bhararu, công tố viên chính trong vụ buôn bán vũ khí bất hợp pháp của thương nhân lớn nhất Nga, Viktor Bout, v.v.
Hồ sơ Panama: Liksutov nhận tiền
Vụ án Magnitsky, điều cốt lõi là mọi người dám lên tiếng chống lại những nhân viên đang cướp nhà nước mà họ được kêu gọi để bảo vệ sẽ bị giết, cho thấy tham nhũng đã ảnh hưởng đến quyền lực ở Nga như thế nào. Và việc 39 tội phạm không còn là người cuối cùng trong danh sách trừng phạt có thể được nhìn thấy nhờ vào bằng chứng mới được cung cấp bởi tờ báo Đức Süddeutschen Zeitung.
Ấn phẩm đã kết nối vụ kiện Magnitsky với phó thị trưởng Moscow, Maxim Liksutov. Theo một nghiên cứu được thực hiện cùng với công ty Sonntagszeitung của Thụy Sĩ, thông tin từ cái gọi là hồ sơ Panama Panama, công khai thông tin về tiết kiệm ra nước ngoài của hơn một trăm chính trị gia và quan chức trên khắp thế giới, vào năm 2012, Zibar Management đã chuyển hơn 336.000 đô la vào tài khoản Estonia. Đầu tư nhóm Vào thời điểm đó, Liksutov sở hữu một nửa công ty này.
Zibar Management đã tham gia vào vụ trộm 5,4 tỷ rúp từ ngân sách nhà nước Liên bang Nga, được cam kết bởi các quan chức Nga sử dụng William Browder, công ty Hermitage Capital mà họ đã tịch thu.
Nhờ tiết lộ những sự thật mới, rõ ràng vụ án Magnitsky, câu chuyện không kết thúc bằng cái chết của người tìm kiếm sự thật, chỉ là phần nổi của mớ rối rắm rối loạn mà vẫn chưa được giải quyết. Không theo chế độ hiện tại, tất nhiên.
