Mūsdienās konfesiju institūcija ir kļuvusi par svarīgu ārzonas nozares elementu. Turklāt tas ļoti aktīvi attīstās.
Lai gan pirms sešiem mēnešiem nebija vērts izmantot nominēto direktoru bez liekas nepieciešamības. Standarta pārvaldnieka klātbūtne, ko piedāvā ārzonu reģistratori, praktiski atslēdz iespēju atvērt uzņēmuma bankas kontu, piemēram, Singapūrā vai Honkongā. Uzzināsim, kur sākt sava uzņēmuma reģistrācijas procesu.
Pirmie soļi
Pasūtot klasisku ārzonas uzņēmumu ar akcionāru un / vai nominēto direktoru, labs konsultants jūs vienmēr brīdinās par divām lietām. Un šīs lietas ir ļoti svarīgas, tāpēc neatmet tās. Pirmkārt, viņš runās par kaut ko, ko nekad nevar izdarīt, ja jūsu ārzonas uzņēmumam ir direktora amata kandidāts (piemēram, atvērt kontus noteiktās bankās un valstīs). Un, otrkārt, par to, kā aizsargāt savas dokumentētās tiesības, ja šāda persona nolemj iejaukties uzņēmuma īpašumā.
Tāpēc, pasūtot ārzonas uzņēmumu, izvēlieties tikai profesionālu starpnieku. Tam ir vairāki pamatoti iemesli:
1. 99% reģistrācijas aģentu runā angliski, ir kompetenti tikai savā jurisdikcijā un ir ieinteresēti pārdot tikai savus pakalpojumus. Protams, ir izņēmumi, taču tas notiek ļoti reti.
2. Reģistrācijas aģentiem ir jāiesniedz pārbaudīti pārskati. Ja uzņēmums, kura direktors ir nominēts, ir reģistrēts tieši, jūs varat nokļūt revīzijā un parakstīt papildu dokumentus un veidlapas.
3. Visbiežāk reģistrācijas aģenti sadarbojas ar profesionāliem starpniekiem. Darbs ar atsevišķiem klientiem (mazumtirdzniecība) vienmēr ir otrajā vietā ar viņiem. Daži pat nestrādā mazumtirdzniecībā. Maz ticams, ka notiks konsultācijas par dokumentu sagatavošanu konkrētai bankai un bankas konta atvēršana. Īpaši bez maksas un krievu valodā. Un vēl jo vairāk tad, ja tas būs nominēts LLC direktors.
4. Bez starpnieka pakalpojumiem jums būs jāpasūta visdārgākā pakete ar apostille. Ja pasūtāt pakalpojumu caur profesionālu brokeri, tad vispirms jāizvēlas optimālais bankas konts, un tikai tad viņi meklēs uzņēmumu, kas ir piemērots uzdevumu risināšanai un pareizā bankas konta atvēršanai. Un pēdējā kārtā tiks apsvērta vajadzība nolīgt akcionāru un / vai nominēto direktoru.
Ir svarīgi saprast, ka parasts starpnieks ir ļoti ieinteresēts ilgstoši paplašināt jūsu ārzonu, tāpēc tas radīs struktūru, kas jūsu biznesam nesīs veiksmi un labklājību.
Kas var kļūt par nominēto režisoru?
Ja jūsu brokeris vērsās pie profesionāla recenzēta reģistrācijas aģenta, kurš uzņēmējdarbību uztver nopietni, tad fiktīvs menedžeris būs pretendents, kurš tiks izvēlēts no trim kategorijām:
1. Sievietes pēc 40 gadiem. Piemēram, ja runājam par Karību jūras valstu jurisdikciju, tie būs vietējie salu iedzīvotāji ar bērniem un mazbērniem, kuri savu dzīvi iztēlojas bez salas. Šie cilvēki saņem vai nu algu, vai% no uzņēmumiem, kas reģistrēti uz viņu vārda. Visbiežāk tā ir pastāvīga maza alga. Starp citu, Karību jūras reģionā "nominētā ģenerāldirektora" amatu ieņem galvenokārt ierēdņi: pašvaldību pakalpojumu konsultanti, pasta darbinieki un skolotāji.Viņu algas ir mazas, viņiem nav pietiekami daudz, lai dzīvotu, un tajā pašā laikā viņi ir cilvēki, kuriem varat uzticēties.
2. Denominācija no standarta ārzonu jurisdikcijām. Licencēts pārstāvis ir ieinteresēts aizsargāt šos cilvēkus. Neviens nedos savus nosaukumus par “tumšajām” shēmām vai problemātisko firmu reģistrāciju. Piemēram, tāda uzņēmuma reģistrēšanai, kuram nepieciešama licencēšana. Tajā pašā laikā ārzonu īpašnieks plāno iegūt licenci “vēlāk”, kad sāk plūst peļņa. Ja Interpols uzzina par šo darbību un iesniedz attiecīgu pieprasījumu, vietējā policija nopratina akcionārus un / vai fiktīvos vadītājus.
3. Dažreiz pašas konfesijas darbojas juridiskajā aģentūrā, fiduciārā vai trasta sabiedrībā, kurai ir licence darboties kā reģistrācijas aģentam noteiktā jurisdikcijā. Paturiet to prātā.
Kas ir reitings?
Šis termins attiecas uz oficiālu uzņēmuma vadību un parādās tās dokumentos bez reālas vadības iespējas. Patiesais uzņēmuma vadītājs un īpašnieks faktiski ir cita persona.
Galvenā funkcija, ko pilda nominētais direktors, ir īpašnieka identitātes noslēpšana. Izstrādāto ofšoru shēmu dažādība un labi uzrakstītā dokumentācija nodrošina, ka viņš neveic nelikumīgas darbības pret uzņēmumu.
Direktora amata kandidāts, kura atbildība uzņēmumā ir ļoti liela, var būt fiziska vai juridiska persona, kas uzņēmumā veic fiduciārus pienākumus. Turklāt saskaņā ar dibināšanas dokumentiem viņš ziņo gan par uzņēmuma vadību, gan par darījumu juridisko tīrību.
Nominālais direktors: risks force majeure situācijās
Ir svarīga nianse, kas jāņem vērā. Ja jūsu fiktīvais režisors nonāk “karstā” situācijā, viņš nekavējoties paziņo, ka ir nominālvērtība, un sniegs visus jūsu datus. Tātad galvenie riski joprojām ir patiesajam īpašniekam. Ir melni direktoru saraksti, kas iesaistīti krimināllietās (ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu). Tāpēc pirms īrēšanas rūpīgi pārbaudiet personu.
Kad vajadzīgs nominētais direktors?
1. Veicot darījumus, jums ir jānodrošina anonimitāte.
2. Ir jānoslēpj jūsu dalība uzņēmuma organizācijā no trešajām personām.
3. Īstais īpašnieks dzīvo citā štatā, un viņam nav iespēju bieži apmeklēt valsti, kurā uzņēmums ir reģistrēts.
4. Nepieciešamība novērst juridisko ierobežojumu rezultātus attiecībā uz darījumiem starp tuvām personām (attiecas uz īpašuma nodošanu starpuzņēmumiem).
5. Nepieciešams papildināt likumā noteiktās struktūras ar noteiktu cilvēku skaitu.
Dokumenti nominētā direktora kontrolei
1. Vienošanās par līguma izbeigšanu bez datuma ar fiktīva pārvaldnieka parakstu. Īstais īpašnieks var viņu atlaist jebkurā laikā un viņa vietā ieņemt citu.
2. Vispārējā pilnvara darboties uzņēmuma vārdā (atvērt kontus, veikt darījumus, pārstāvēt intereses utt.). Saskaņā ar šo dokumentu uzņēmumu faktiski pārvalda patiesais īpašnieks, nevis nominētais direktors.
Par atbildību
1. Pašreizējais īpašnieks, kurš veic darbības ar vispārēju pilnvaru, neatbild par uzņēmuma saistībām.
2. Uzņēmuma patiesais īpašnieks nav atbildīgs par grāmatvedību uzņēmumā un par piemērojamo likumu ievērošanu uzņēmējdarbības jomā.
3. Pašreizējam īpašniekam nav pienākums personīgi uzraudzīt nodokļu samaksu.
4. Visa atbildība un tiesības par darījumiem, ko patiesais īpašnieks veicis uzņēmuma vārdā, ir uzņēmumam.
Nominālo pakalpojumu uzņēmumu atbildība
1. Augsta līmeņa informācijas un konfidencialitātes nodrošināšana.
2.Reģistrācija uz vispārējās pilnvaras saņēmēja vārda uzņēmējdarbības uzsākšanai, uzņēmējdarbības veikšanai un atļaujai bankas kontos.
3. Dokumentu izstrāde, kurā precīzi norādīti izvirzītā direktora pienākumi un pienākumi.
4. Piešķirot fiktīvajam direktoram tiesības parakstīt uzņēmuma gada grāmatvedības pārskatus un pārskatus.
5. Pilnīga patiesā īpašnieka identitātes anonimitāte trešajām personām.
6. Saņēmēja atbildības robežu noteikšana.
7. Papildu nosacījumu radīšana, saskaņā ar kuriem nominētais direktors, kura pārskati var būt gan slikti, gan labi, saņem vai nesaņem pilnvaras strādāt ar bankas kontiem.
Kā tas darbojas?
Kandidāts uz šo amatu paraksta uzņēmuma statūtus un memorandu, un saņēmējam tiek piešķirta vispārēja pilnvara par tiesībām vadīt uzņēmumu. Izmantojot to, pēdējais kā pilnvarots pārstāvis likumīgi kontrolē uzņēmumu. Tomēr viņa vārdu nekur neizpauž. Šāda pilnvara ļauj īpašniekam pieņemt lēmumus un rīkoties uzņēmuma vārdā (atvērt kontus, parakstīt čekus, atsavināt īpašumu utt.).
Direktora amata kandidātam, kura atbildību nosaka uzņēmuma likumā noteiktie dokumenti, jāparaksta līgums par neiespējamību veikt prettiesiskas darbības attiecībā uz uzņēmuma pārskatiem un mantu.
