Neteisėtas verslas yra gana dažnas nusikaltimas smulkaus verslo srityje. Taip yra dėl to, kad kiekvienas pradedantysis verslininkas elgiasi pagal principą „tol, kol prie durų nėra klientų eilės, nereikia oficialiai registruoti bylos“.
Čia yra šaltas ekonominis skaičiavimas: jei nėra pelno, tada nėra ko mokėti mokesčių ir kitų išmokų. O įregistravus verslą, bet kokiu atveju reikės sumokėti, net jei asmeninis reikalas yra nuostolingas. Viena vertus, valstybė tai supranta, todėl galiojantys įstatymai leidžia pradedančiajam verslininkui žengti pirmuosius savo verslo žingsnius neįsiregistravus legaliai. Tačiau problema ta, kad šioje srityje labai menka linija tarp legalios veiklos, nusikalstamos veikos ir net nusikalstamumo. Kur teisėtumo linija?
Neteisėta verslo koncepcija
Norėdami suprasti, kas yra nelegalus verslas, turite apibrėžti jo teisinę formą. Verslumas yra sisteminga veikla, pagrįsta savo planavimu, kapitalu ir rizika, kuria siekiama gauti pelno.
Todėl neteisėta verslininkystės veikla yra aukščiau aprašyta veikla, vykdoma visiškai ar iš dalies už teisės srities ribų. Be to, jo neteisėtumą galima išreikšti įvairiais veiksniais.
Nelegalaus verslumo rūšys
Verslas bus laikomas neteisėtu, jei reali verslo veikla yra už teisės srities ribų arba jei ji susijusi su draudžiamų prekių naudojimu ar prekyba. Pavyzdžiui, prekyba žmonėmis yra neteisėtas verslas. Šiuo atveju neteisėtumą lemia atliktų veiksmų esmė.
Verslo veikla bus neteisėta, net jei ji vykdoma neįsiregistravus įstatymų nustatyta tvarka, negavus atitinkamų licencijų ir leidimų arba sistemingai pažeidžiant nustatytas licencijavimo sąlygas ar normas. Taigi, jei pilietis pereinamuoju metu parduoda fejerverkus, jis vykdo nelegalų verslą keliais pagrindais iš karto: vykdo veiklą be registracijos, nenustatytoje vietoje, be licencijos. Tuo pačiu metu įstatymų nustatyta tvarka įregistruota privati medicinos klinika, turinti licencijas, tačiau praktikuojanti gimdymą namuose, taip pat bus už teisės srities ribų, nes pažeidžia licencijavimo sąlygas.
Nelegalaus verslo subjektai
Teisinio verslo subjektai gali būti privatūs verslininkai ir komercinės organizacijos, taip pat valstybės ir savivaldybių įmonės.
Neteisėtos ekonominės veiklos subjektai gali būti daug platesni asmenų ratas. Taigi, nelegalų verslą gali vykdyti asmuo, kuris nėra individualus verslininkas, politinės partijos ir kitos ne pelno organizacijos, kurioms draudžiama užsiimti verslu, valdžios subjektai (valstybinės valdžios ir vietos valdžios institucijos, taip pat valdininkai).
Ypatingas nelegalaus verslo subjektas yra organizuota asmenų grupė, už tokią veiklą atsakingi griežtesne ir neišvengiamai baudžiamąja atsakomybe.
Atsakomybė už nelegalų verslą
Jei verslas patenka į „nelegalaus verslo“ apibrėžimą, jo savininkams bausmė gali būti paskirta bet kuriuo metu. Nelegalus verslininkas gali būti patrauktas administracinėn ir baudžiamojon atsakomybėn, taip pat civilinė atsakomybė.
Administracinės atsakomybės pagrindas yra verslo organizavimo tvarkos pažeidimas. Norint patraukti baudžiamojon atsakomybėn, svarbu padaryti didelę žalą valstybei ar piliečiams, ty parodyti jiems pavojų ar padaryti nuostolių.
Civilinė atsakomybė yra išvestinė administracinė ar baudžiamoji atsakomybė, ji gali atsirasti tik nukentėjusių asmenų asmeniniu kreipimusi į teismą.
Administracinė atsakomybė už neteisėtą verslumą
Mažiausiai socialiai pavojinga neteisėta verslo veikla patenka į administracinę atsakomybę. Administracinių teisės pažeidimų kodekse numatyta bauda už tokį verslą, konfiskuojant tokio nusižengimo priemones arba be jo.
Asmenys, kalti dėl tokio netinkamo elgesio, traukiami administracinėn atsakomybėn tik už jo padarymą. Tai yra, pavyzdžiui, pereinamojo laikotarpio moteris parduoda gėles, ir teisėsaugos agentūros ar mokesčių inspekcija nustatė, kad ši moteris tai daro reguliariai, o nėra individuali verslininkė ar kažkieno darbuotoja.
Tokiu atveju toks verslininkas yra patrauktas atsakomybėn. Nesvarbu, kiek pelno ji gavo per mėnesį ar per visą veiklos laikotarpį. Atsakomybės griežtumas priklauso nuo to, ar asmuo įvedamas pirmą kartą, ar yra piktybiškas įstatymų pažeidėjas.
Policija, prokurorai, federalinės mokesčių institucijos ir licencijas išduodančios institucijos gali būti patrauktos administracinėn atsakomybėn. Pačią bausmę nustato tik teismas, vadovaudamasis 1 str. Administracinių teisės pažeidimų kodekso 14.1 punktas. Administracinė bauda už nelegalų verslą yra iki 2 tūkstančių rublių.
Baudžiamoji atsakomybė už neteisėtą verslą
Rusijos Federacijos baudžiamojo kodekso 171 straipsnis „Neteisėtas verslumas“ neteisėtą verslą laiko kriminaline veikla. Bausti už tokią veiką galima tik tuo atveju, jei pelnas iš jos viršija 250 000 rublių arba už savo verslo organizavimą be registracijos ir leidimų gavimo, jei tai padarė žalą žmonėms.
Taip pat patrauktas baudžiamojon atsakomybėn už draudžiamos veiklos vykdymą ar prekybą draudžiamomis prekėmis. Tai yra, už bet kokią veiką, kurios užgrobimas yra atskiras nusikaltimas. Taigi už bet kokią ekonominę veiklą, nesusijusią su teisine sritimi, kurios pajamos viršija 250 000 rublių, yra baudžiama baudžiamoji atsakomybė. Taip pat neišvengiama baudžiamosios atsakomybės už tokį verslą prekiautojams žmonėmis, narkotikų prekeiviams ir kitiems kriminaliniams elementams, kurie reguliariai pažeidžia baudžiamąjį įstatymą siekdami pelno.
Tai reiškia, kad oficialiai įregistruotos įmonės darbuotojai taip pat gali būti patraukti baudžiamojon atsakomybėn už neteisėtą verslumą, jei ji veikia neteisėtai.
Baudžiamoji atsakomybė gali būti išreikšta tiek bauda su konfiskavimu, tiek laisvės atėmimu. Baudos už neteisėtą verslo veiklą ir konfiskavimą paprastai grasina išvengti registracijos, o įkalinimas - nelegaliems verslininkams, šešėlinių kompanijų organizatoriams, kurie savo veiksmais daro žalą savo klientams ar kelia jiems pavojų (pavyzdžiui, nelegali medicinos praktika).
Neteisėtas verslas ir mokesčių mokėjimas
Vienas iš neteisėto verslininko patraukimo atsakomybėn veiksnių yra pelno gavimas, kuris nėra apmokestinamas.O kas, jei šešėlinis verslininkas moka mokesčius? Faktas yra tas, kad vienkartinė ar pertraukiama veikla be oficialios registracijos Federalinės mokesčių tarnybos institucijose nėra laikoma neteisėta verslo veikla, tačiau tokiu atveju asmuo, vykdantis tokią veiklą, privalo deklaruoti savo pajamas ir sumokėti už jas mokestį.
Tarkime, privatus asmuo vykdė nenuoseklią veiklą, reguliariai mokėdavo mokesčius, tačiau laikui bėgant verslo veikla tapo vis dažnesnė ir galų gale tapo sisteminga. Tuo pat metu verslo veikla nėra neteisėta (pavyzdžiui, prekyba sėklomis) ir jai nereikia licencijų bei kitų leidimų.
Ar toks asmuo būtų patrauktas atsakomybėn už nelegalų verslą? Viena vertus, įstatymai nenumato atleidimo nuo baudų tokiems asmenims. Kita vertus, jei jūs mokate mokesčius, Federalinė mokesčių tarnyba visada žinos, ar tokie veiksmai vykdomi sistemingai, ar ne. Todėl, kai pajamos pradeda didėti, privatus asmuo greičiausiai gaus įspėjimą apie būtinybę registruotis. Nepaisydamas įspėjimo, šešėlinis verslininkas teisingai gaus savo administracinę baudą.
Kalbant apie baudžiamąją atsakomybę, toks verslininkas paprasčiausiai neturės laiko uždirbti 250 000 rublių, nes jam bus skirta bauda pagal administracinį straipsnį, po kurio jis be vargo užsiregistruos. Jei jis ir toliau sulaužys įstatymą, tada ateis baudžiamoji atsakomybė be abejo, natūraliai ir teisingai. Iš to seka, kad privatus asmuo, kuris reguliariai moka mokesčius, greičiausiai negaus šaukimas į teismą kaip sniegas ant galvos. Tačiau piliečiams, kurių neteisėta verslininkystės veikla klesti šešėliais, gresia bausmė iki galo įstatymais.
Civilinė atsakomybė už neteisėtą verslą
Jei reguliavimo institucijos aptiks nelegalų verslą, jis tikrai bus nutrauktas ir visi jo pagrindu sudaryti susitarimai bus pripažinti negaliojančiais. Tokiu atveju nelegalus verslininkas turi civilines prievoles savo klientams, būtent: grąžinti gautas lėšas, taip pat sumokėti civilinėje teisėje nustatytą baudą.
Tokiu atveju atsakomybė kils ne tik asmeniui, kuris tiesiogiai priėmė pinigus, bet ir visiems, kurie užsiima neteisėto verslo organizavimu. Nelegalaus prekybininko sandorio šalys gali reikalauti grąžinimo ir kompensacijos per trejus metus nuo to momento, kai sužinojo apie jo darbą ne teisinėje srityje. Klientai, gavę numatytą paslaugą ar produktą, tačiau nepatenkinti jo kokybe, taip pat gali prašyti grąžinti pinigus. Tuo pat metu jie taip pat gali pateikti savo reikalavimus per trejus metus.
Civilinė atsakomybė gali būti susijusi ne tik su juridiniu asmeniu, kaip nusikalstamos veikos subjektu, bet ir su jo steigėjais už neteisėtą dalyvavimą versle, nors iš tikrųjų jie galėjo gauti tik dividendus. Steigėjų atsakomybė tik jų akcijos ar įstatų nustatyta suma.
Veiksmai, susiję su verslo pripažinimu neteisėtu
Teisėtas verslas gali būti paskelbtas neteisėtu, jei panaikinama individuali verslininko ar juridinio asmens valstybinė registracija ir negalioja jo steigiamieji dokumentai, licencijos ir leidimai. Faktas yra tas, kad tokie veiksmai reiškia, kad įmonė ar individualus verslininkas niekada legaliai nedirbo. Taigi, jei tokie nelegalūs verslininkai savo veiksmais pažeidė kažkieno teises, tada jie gali būti patraukti atsakomybėn už nelegalų verslą.Atsakomybė šiuo atveju išreiškiama tuo, kad visi tokio verslo subjekto sudaryti sandoriai teismo sprendimu gali būti pripažinti negaliojančiais.
Kaip parašyti skundą dėl nelegalaus verslininko
Prasminga rašyti skundą dėl nelegalaus verslininko, kai norite, kad jis nutrauktų savo veiklą. Jei norite tik atlyginti padarytą moralinę ir materialinę žalą, tada toks skundas nepadės. Bet jei nelegalus verslininkas pažeidžia viešąją tvarką ir patalpų eksploatavimo taisykles, pavyzdžiui, produkciją įkuria gyvenamajame pastate ir taip kelia pavojų gyventojų saugumui bei pažeidžia ramų gyvenimo būdą, tuomet prasminga rašyti skundą kompetentingoms institucijoms, kad vykdomas nelegalus verslas.
Kur šiuo atveju skųstis? Tokius apeliacinius skundus svarsto policija, prokurorai, Federalinė mokesčių tarnyba, taip pat licencijas išduodančios institucijos. Labai svarbu pasirinkti tinkamą instituciją, kuri paduotų skundą, kad ji nebūtų paneigta dėl to, kad nėra reikiamos jurisdikcijos jį nagrinėti. Policija svarsto skundus nelegaliems verslininkams, tokiems kaip pereinamieji prekybininkai, mėnesinių gamintojai ir kt. Federalinės mokesčių tarnybos organai nagrinėja tokius skundus dėl nelegalių verslininkų, kurių neteisėtumas atsiranda dėl to, kad nėra registracijos ar tam tikro Federalinės mokesčių tarnybos išduoto leidimo, arba tų, kurie turi didelį šešėlinį pelną. Remiantis šia specifika, galima rašyti skundus mokesčių inspekcijai, jei tiksliai žinote, kokie yra tokio verslininko pažeidimai, ir ne tik todėl, kad jo veikla jums trukdo.
Licencijas išduodančios institucijos nagrinėja skundus tik dėl licencijavimo sąlygų laikymosi, taip pat dėl verslo vykdymo neturint licencijos. Čia taip pat mažai tikėtina, kad kaimynystėje gyvenantis ar dirbantis pilietis gali žinoti apie įtariamą verslininko leidimą. Jei jūsų teises pažeidžiantis verslininkas nėra toks smulkus arba jo neteisėtumas nėra toks akivaizdus, kad bylą nagrinėjo policija, arba jums jau buvo atsisakyta, turėtumėte susisiekti su prokuratūra. Galite parašyti skundą prokuratūrai, nepriklausomai nuo nelegalios verslininkystės veiklos pobūdžio. Prokuratūros apeliacijų, skundų ir prašymų nagrinėjimo mechanizmas numato prašymą nukreipti į atitinkamos jurisdikcijos institucijas. Todėl, jei nežinote, kur rašyti skundą, geriau ten nuvykti.
Galite skųstis dėl nelegalaus verslo, parašydami pareiškimą apie nusikaltimą. Turite parašyti skundą, jei, jūsų manymu, neteisėtas verslas pažeidžia jūsų teisines teises ar tiesiog trukdo normaliam gyvenimo būdui. Tokiu atveju skunde turi būti aprašytos faktinės aplinkybės, rodančios jūsų teisių pažeidimą. Jei tikrai žinote, kad šešėlinio verslininko veiksmai patenka į baudžiamojo straipsnio kvalifikaciją, galite parašyti pareiškimą apie nusikaltimą.
Šiuo atveju numanomas didelis neteisėtas verslas. Rusijos Federacijos baudžiamasis kodeksas ir Rusijos Federacijos baudžiamojo proceso kodeksas reikalauja, kad rengiant pareiškimą būtų laikomasi tam tikrų taisyklių. Pirma, tokiame pareiškime turite parašyti, kuriam baudžiamojo kodekso straipsniui priklauso jūsų pažeidėjo veikla, be to, turite teisingai apibūdinti jo veiklą, kad patvirtintumėte neteisėtos veikos kvalifikavimą. Be to, jums reikės patvirtinamųjų dokumentų ir, svarbiausia, patvirtinimo, kokia žala dėl tokios veiklos padaryta jums asmeniškai. Skundo ir nusikaltimo pareiškimo dalyje, kurioje pateikiate peticiją, turėtumėte parašyti tai, ko prašote iš kontrolės įstaigos. Dokumento antraštėje turite nurodyti savo pasą ir kontaktinius duomenis su telefono numeriu.
Sprendimų ir protokolų dėl patraukimo atsakomybėn už neteisėtą ekonominę veiklą apeliacija
Neteisėto verslininko patraukimas atsakomybėn reikalauja kruopštaus dokumentų paruošimo ir rinkimo, todėl, jei teisėsauga ar reguliavimo institucija vis tiek nusprendžia pateikti kaltinimus, jis turi turėti svarių įrodymų. Nustatyti faktai yra užfiksuoti surinkimo institucijų patikrinimo aktu. Remiantis aktu, surašomas protokolas, su kuriuo tokia įstaiga turi visas galimybes laimėti teisme.
Todėl protokolas turi būti apskųstas teisėsaugos ar reguliavimo institucijai pateikiant jį teisme. Apeliacija vyksta Administracinio kodekso nustatyta tvarka. Apeliaciją galite pateikti tik dėl protokolo, nors reikės nurodyti akte nurodytas neįrodytas aplinkybes. Pats aktas negali būti nuginčytas, nes šis dokumentas tik patvirtina, kad teisėsaugos ar reguliavimo institucija atliko auditą ir susidarė savo subjektyvią nuomonę apie tikrinamojo veiklą tam tikru momentu.
Remdamasis peržiūros rezultatais, teismas gali panaikinti protokolą arba palikti jį galioti. Protokolo atšaukimas atleidžia asmenį nuo atsakomybės. Rekomenduojama pirmiausia apskųsti sprendimą ar protokolą aukštesnei institucijai. Taigi, viena vertus, galima sutaupyti dėl bylinėjimosi išlaidų, kita vertus, iš aukštesnės valdžios išsiaiškinti, kuriuos dokumentus jis, taigi ir teismas, yra pasirengęs priimti kaip nekaltumo patvirtinimą.
Jei dėl neteisėtos verslininkystės veiklos buvo pradėta baudžiamoji byla, teismo negalima išvengti. Ginti save baudžiamajame procese beveik neįmanoma, todėl turėsite pasisamdyti advokatą, kuris išstudijuos bylą ir kiek įmanoma labiau apsaugos pažeidėjo interesus. Tokiu atveju, gavę pirmąjį šaukimą į policiją ar prokurorą, turite iškart pasamdyti gynėją. Retais atvejais teisėsaugos institucijos pačios užbaigia bylas prieš jas perduodant į teismą, jei gynybos argumentai yra konstruktyvūs ir įtikinami.
Apibendrindami visa tai, kas išdėstyta, galime daryti išvadą, kad neteisėtas verslininkystės veiklos įgyvendinimas yra pavojingas, nes galite patekti į įstatymų gėdą ir netgi atsidurti kalėjime. Tuo pat metu jūs galite metų metus vykdyti savo verslą, nesuvokdami galimų padarinių, kol nebus surasti pažeidimai. Be to, nelegalus verslumas neigiamai veikia verslininko reputaciją ir gali netgi priversti jį išstumti iš rinkos nepatenkintus asmenis ir konkurentus. Didelė neteisėta įmonė ir paprastas pereinamasis prekybininkas gali būti patraukti atsakomybėn už neteisėtą verslo veiklą. Todėl geriau pasirūpinti iš anksto įregistravus savo verslą ir gauti visus leidimus.
