Šiais laikais denominacijų institutas tapo svarbiu ofšorinės pramonės elementu. Be to, jis labai aktyviai vystosi.
Nors prieš šešis mėnesius nebuvo verta naudoti nominuotą direktorių be nereikalingos būtinybės. Esant standartiniam vadybininkui, kurį siūlo ofšorinės registratorės, praktiškai neleidžiama atidaryti įmonės banko sąskaitos, pavyzdžiui, Singapūre ar Honkonge. Sužinokime, kur pradėti jūsų įmonės registravimo procesą.
Pirmieji žingsniai
Užsakant klasikinę ofšorinę kompaniją su akcininku ir (arba) paskirtu direktoriumi, geras konsultantas visada jus įspės apie du dalykus. Ir šie dalykai yra labai svarbūs, todėl neatmeskite jų. Pirma, jis kalbės apie tai, ko niekada negalima padaryti, jei jūsų ofšorinėje įmonėje yra paskirtasis direktorius (pavyzdžiui, atidarykite sąskaitas tam tikruose bankuose ir šalyse). Ir, antra, apie tai, kaip apsaugoti savo teises, užfiksuotas dokumentuose, jei toks asmuo nusprendžia kėsintis į įmonės nuosavybę.
Todėl, užsakydami ofšorinę kompaniją, rinkitės tik profesionalų tarpininką. Tam yra keletas rimtų priežasčių:
1. 99% registracijos atstovų kalba angliškai, yra kompetentingi tik savo jurisdikcijoje ir yra suinteresuoti parduoti tik savo paslaugas. Žinoma, yra išimčių, tačiau tai labai retai.
2. Reikalaujama, kad registravimo agentai pateiktų audituotas ataskaitas. Jei įmonė, turinti paskirtą direktorių, yra tiesiogiai užregistruota, galite patekti į auditą ir pasirašyti papildomus dokumentus ir formas.
3. Dažniausiai registravimo agentai bendradarbiauja su profesionaliais tarpininkais. Darbas su atskirais klientais (mažmeninė prekyba) visada yra antroje vietoje su jais. Kai kurie net nedirba mažmeninėje prekyboje. Konsultacijos rengiant dokumentus konkrečiam bankui ir atidarant banko sąskaitą greičiausiai neatsitiks. Ypač nemokamai ir rusų kalba. Ir dar daugiau, jei tai bus nominuotas LLC direktorius.
4. Be tarpininko paslaugų turėsite užsisakyti brangiausią paketą su apostile. Jei užsakysite paslaugą pas profesionalų brokerį, tada pirmiausia išsirinksite optimalią banko sąskaitą, o tik tada jie ieškos įmonės, kuri būtų tinkama užduotims spręsti ir atidaryti reikiamą banko sąskaitą. Ir paskutiniame posūryje bus svarstoma galimybė samdyti akcininką ir (arba) paskirtą direktorių.
Svarbu suprasti, kad normalus tarpininkas yra labai suinteresuotas ilgą laiką pratęsti jūsų ofšorą, taigi jis sukurs struktūrą, kuri jūsų verslui atneš sėkmę ir gerovę.
Kas gali tapti nominuotu režisieriumi?
Jei jūsų brokeris kreipėsi į profesionalų recenzuojamą registravimo agentą, kuris rimtai vertina verslą, fiktyvus vadybininkas bus pareiškėjas, pasirinktas iš trijų kategorijų:
1. Moterys po 40 metų. Pvz., Kalbant apie Karibų jūros jurisdikciją, tai bus vietiniai salų gyventojai su vaikais ir anūkais, neįsivaizduojantys savo gyvenimo be salos. Šie žmonės gauna atlyginimą arba jų vardu registruotų įmonių procentą. Dažniausiai tai yra nuolatinis mažas atlyginimas. Beje, Karibuose „Nominuojamo generalinio direktoriaus“ pareigas užima daugiausia valstybės tarnautojai: savivaldybių tarnybų konsultantai, pašto darbuotojai ir mokytojai.Jų atlyginimai yra maži, jiems neužtenka pragyventi, ir tuo pat metu jie yra žmonės, kuriais galite pasitikėti.
2. Pavadinimai iš standartinių ofšorinių jurisdikcijų. Šiuos žmones apsaugoti turi licencijuotas atstovas. Niekas neduos savo vardų „tamsioms“ schemoms ar probleminių firmų registracijai. Pavyzdžiui, norint įregistruoti verslą, kuriam reikalinga licencija. Tuo pačiu metu ofšoriaus savininkas planuoja gauti licenciją „vėliau“, kai pelnas pradės tekėti. Jei Interpolas sužino apie šią veiklą ir pateikia atitinkamą prašymą, vietos policija apklausia akcininkus ir (arba) fiktyvius vadovus.
3. Kartais pačios konfesijos dirba advokatų kontoroje, patikėtinėje ar patikėjimo įmonėje, turinčioje licenciją būti registracijos agentu tam tikroje jurisdikcijoje. Turėkite tai omenyje.
Kas yra reitingas?
Šis terminas reiškia oficialų įmonės valdymą ir yra įtraukiamas į jos apskaitą be realaus valdymo galimybės. Realus įmonės vadovas ir savininkas iš tikrųjų yra kitas asmuo.
Pagrindinė paskirto direktoriaus funkcija yra išlaikyti savininko tapatybės paslaptį. Parengta ofšorinių schemų įvairovė ir tinkamai surašyta dokumentacija užtikrina, kad jis nepadarys neteisėtų veiksmų prieš įmonę.
Paskirtasis direktorius, kurio atsakomybė įmonei yra labai didelė, gali būti fizinis ar juridinis asmuo, įmonėje atliekantis patikėtinio pareigas. Be to, pagal steigiamuosius dokumentus jis atsiskaito ir už įmonės valdymą, ir už sandorių teisinį grynumą.
Paskirtasis direktorius: rizikuoja nenugalimos jėgos aplinkybėmis
Reikia atsižvelgti į svarbų niuansą. Jei jūsų fiktyvus režisierius atsiduria „karštoje“ situacijoje, jis iškart pareiškia, kad yra nominalioji vertė, ir pateiks visus jūsų duomenis. Taigi pagrindinė rizika vis dar tenka tikrajam savininkui. Yra juodieji direktoriai, įtraukti į baudžiamąsias bylas (nusikalstamais būdais gautų pinigų plovimas). Todėl prieš įdarbindami asmenį, atidžiai patikrinkite.
Kada reikalingas nominuotas direktorius?
1. Sudarydami operacijas turite užtikrinti anonimiškumą.
2. Būtina slėpti savo dalyvavimą įmonės organizacijoje nuo trečiųjų šalių.
3. Tikrasis savininkas gyvena kitoje valstijoje ir neturi galimybės dažnai lankytis toje šalyje, kurioje yra įregistruota įmonė.
4. Poreikis užkirsti kelią teisinių apribojimų, susijusių su sandoriais tarp artimų asmenų, rezultatams (aktualiems perduodant nuosavybę tarp įmonių).
5. Būtina papildyti įstatymais numatytus organus tam tikru žmonių skaičiumi.
Dokumentai, skirti kontroliuoti nominuotą direktorių
1. Susitarimas dėl sutarties nutraukimo be datos su fiktyvaus vadovo parašu. Tikrasis savininkas gali bet kada atleisti pastarąjį ir pasiimti kitą į savo vietą.
2. Bendras įgaliojimas dirbti įmonės vardu (atidaryti sąskaitas, sudaryti operacijas, atstovauti interesams ir pan.). Pagal šį dokumentą įmonę faktiškai valdo tikrasis savininkas, o ne paskirtasis direktorius.
Apie atsakomybę
1. Dabartinis savininkas, vykdantis veiklą pagal bendrąjį įgaliojimą, neatsako už įmonės įsipareigojimus.
2. Tikrasis įmonės savininkas nėra atsakingas už apskaitą įmonėje ir verslo srityje galiojančių įstatymų laikymąsi.
3. Dabartinis savininkas neprivalo asmeniškai stebėti mokesčių mokėjimo.
4. Visa atsakomybė ir teisės už nekilnojamojo turto savininko sudarytus sandorius įmonės vardu yra perduotos įmonei.
Nominalių paslaugų įmonių atsakomybė
1. Aukšto lygio informacijos saugumo ir konfidencialumo užtikrinimas.
2.Registracija bendrojo įgaliojimo gavėjo vardu, norint pradėti verslą, vykdyti verslą ir leisti patekti į banko sąskaitas.
3. Dokumentų, kuriuose nurodomos paskirtojo direktoriaus pareigos ir pareigos, rengimas.
4. Suteikimas fiktyviam direktoriui pasirašyti bendrovės metines apskaitos ataskaitas ir sąskaitas.
5. Visiškas tikrojo savininko tapatybės anonimiškumas tretiesiems asmenims.
6. Gavėjo atsakomybės ribų nustatymas.
7. Papildomų sąlygų, pagal kurias nominuotas direktorius, kurio apžvalgos gali būti ir blogos, ir geros, sudarymas arba negavimas įgaliojamas dirbti su banko sąskaitomis.
Kaip tai veikia?
Kandidatas į šias pareigas pasirašo bendrovės įstatus ir memorandumus, o naudos gavėjui suteikiamas bendras įgaliojimas už teisę valdyti įmonę. Naudodamasis ja, pastarasis, kaip įgaliotasis atstovas, teisėtai kontroliuoja įmonę. Tačiau jo vardas niekur neatskleidžiamas. Toks įgaliojimas leidžia savininkui priimti sprendimus ir veikti įmonės vardu (atidaryti sąskaitas, pasirašyti čekius, disponuoti turtu ir pan.).
Paskirtasis direktorius, kurio atsakomybė nustatoma pagal įmonės įstatyminius dokumentus, turi pasirašyti susitarimą dėl negalėjimo atlikti neteisėtų veiksmų įmonės apskaitos ir turto atžvilgiu.
