Ang batas ng pera ay nagtatatag ng isang bilang ng mga kinakailangan para sa mga nilalang na kasangkot sa relasyon sa pananalapi. Para sa paglabag sa mga umiiral na regulasyon, itinatag ang pananagutan. Sa partikular, ang parusang kriminal ay ibinibigay para sa pag-iwas sa obligasyon na ibalik ang mga pondo sa dayuhang pera o ang pera ng Russian Federation. Susunod, isaalang-alang ang panuntunan na namamahala sa mga kaugnay na parusa. 
Art. 193 ng Code ng Kriminal
Ang pamantayang ito ay tumutukoy sa parusa sa paglabag sa mga kinakailangan na may kaugnayan sa paglilipat ng mga halaga mula sa isa o maraming mga hindi residente sa mga account ng mga residente dahil sa kanila sa ilalim ng mga tuntunin ng mga transaksyon sa dayuhang kalakalan (mga kasunduan) para sa trabaho na isinagawa, inilipat na kalakal, intelektwal na pag-aari, eksklusibong karapatan dito, impormasyon, pati na rin ang impormasyong ibinigay serbisyo. Pinagpapasyahan ng batas ng pera ang mga nilalang na ito na ilipat ang mga pagbabayad sa mga account sa isang domestic na awtorisadong institusyong pagbabangko o matatagpuan sa labas ng bansa. Ang pamantayan ay nagtatatag din ng isang parusa para sa paglabag sa mga kinakailangan para sa pagbabalik ng mga halagang inilipat sa isa o ilang mga residente para sa mga kalakal na hindi nai-import sa teritoryo ng estado o hindi natanggap dito, hindi produktibong trabaho, mga serbisyo na hindi nai-render, hindi inilipat na mga produktong ari-arian ng intelektwal at eksklusibong karapatan, pati na rin ang impormasyon. Sa kasong ito, ang pagbabayad ay maaaring kapwa domestic at foreign currency.
Mga Sanksyon
Para sa mga paglabag sa Art sa itaas. 193 ng Criminal Code ay nagtatag:
- Isang multa ng 200-500,000 rubles. o sa dami ng kita, kabilang ang suweldo, para sa 1-3 g.
- Sapilitang gawain.
- Pagkakulong para sa parehong panahon.
Ang tagal ng huling dalawang parusa ay hanggang sa 3 taon. 
Kwalipikadong komposisyon
Ang mga aksyon sa itaas ay maaaring gawin:
- Sa halagang itinuturing lalo na malaki.
- Isang organisadong grupo o mga tao sa pamamagitan ng naunang kasunduan.
- Ang paggamit ng isang dokumento na malinaw na hindi totoo.
- Sa pamamagitan ng isang ligal na nilalang na nilikha upang gumawa ng mga krimen na may kaugnayan sa mga transaksyon sa pananalapi at iba pang mga transaksyon na may pera at iba pang pag-aari.
Para sa mga naturang gawa, ang nagkasala ay nahaharap sa pagkabilanggo ng hanggang sa 5 taon na may multa hanggang sa 1 milyong rubles. o katumbas ng kita para sa isang panahon ng hanggang sa 5 taon o nang walang paggaling.
Tandaan
Ang laki ng mga kilos na itinatag ng Art. Ang 193 ng Criminal Code, ay itinuturing na malaki kung ang hindi na-refund o hindi naipakatang halaga ay higit sa 6 milyon, lalo na malaki - 30 milyon.Sa parehong oras, ang mga transaksyon sa pananalapi ay hindi magiging isang beses o paulit-ulit. Ang taon ay kinuha bilang panahon ng sanggunian. 
Art. 193 ng Code ng Kriminal: mga komento
Ang mga konsepto na ginamit sa pamantayang ito ay ipinaliwanag sa Pederal na Batas Blg. 173. Sa partikular, sa Art. Tinukoy ng 1 kung ano ang dayuhang pera, mga residente, mga awtorisadong bangko. Sa Art. 19 ng regulasyong kumilos ay nagtatatag ng pamamaraan at mga term para sa pag-kredito ng mga halaga sa mga account. Nagbibigay din ito para sa mga pagbubukod. Sa partikular, may mga kaso kung ang mga residente ay maaaring hindi maglipat ng mga halaga sa mga awtorisadong bangko. Ngunit sa ilang mga pangyayari, kung ang mga pondo, ayon sa mga ibinigay na eksepsiyon, ay na-kredito sa account ng mga nilalang, mga ikatlong partido, kabilang ang mga nabuksan sa mga institusyong pinansyal na matatagpuan sa ibang bansa, kung gayon dapat itong magamit upang maipatupad ang kani-kanilang responsibilidad.Kung hindi, ang halaga ay dapat ilipat sa mga account ng mga residente sa mga awtorisadong bangko.
Nilalaman ng kilos
Ang krimen, ang pananagutan kung saan nagtatatag ng Art. 193 ng Criminal Code, ay ang pagtanggi na sumunod sa mga kinakailangan, iyon ay, hindi pag-asa. Ang paggamit ng pananalapi bago sila mai-kredito sa account ng isang awtorisadong samahan ng pagbabangko na karaniwang sinasamahan ng pag-uugali na bumubuo sa layunin na bahagi ng kilos. Ang krimen ay binubuo sa sinasadyang pagkabigo na gumawa ng mga naaangkop na hakbang upang matiyak ang pagtanggap ng dayuhang pera sa mga s / s. Ang kilos ay kinikilala na makumpleto mula sa sandali ng simula ng panahon hanggang sa katapusan ng kung saan ang paksa ay dapat gumawa ng isang refund. 
Mga Tampok ng Epekto
Ang konsepto ng "hindi pagbalik ng pananalapi mula sa ibang bansa" ay literal na binibigyang kahulugan bilang "hindi pag-kredito ng mga halaga sa mga account sa mga domestic bank." Ayon sa mga probisyon ng Art. 19 (Clause 1) ng Pederal na Batas Blg. 173, kapag nagsasagawa ng aktibidad sa pang-ekonomiyang dayuhan, ang mga residente ay dapat, sa mga tagal ng panahon na itinatag ng mga nauugnay na kontrata (kasunduan), tiyakin:
- Ang pagtanggap sa kanilang mga account mula sa mga hindi residente ng dayuhan o pambansang pera, na dahil sa mga ito sa ilalim ng mga tuntunin ng mga transaksyon.
- Ang pag-refund ng mga halaga para sa mga kalakal na hindi na-import o hindi natanggap sa teritoryo ng kaugalian.
Ayon sa liham mula sa FCS na napetsahan Enero 28, 2010, sa kaso ng paglabag sa panahon para sa pagbabalik ng dayuhang pera na itinatag sa kontrata ng kalakalan sa dayuhan (kasunduan), kung sakaling may pinsala sa materyal na tinukoy sa artikulo ng Criminal Code, lumitaw ang pananagutan. Sa kasong ito, dapat itong pansinin na ang term ay ibinigay para sa bawat kasunduan nang hiwalay. Kaugnay nito, ang pag-iwas sa mga obligasyon sa ilalim ng bawat kontrata ay itinuturing na isang malaya at nakumpleto na krimen. 
Opsyonal
Sa nakaraang edisyon ng Art. 193 kasama ang isang bahagi lamang. Ipinakilala ng Pederal na Batas Blg 134 bahagi 2. Itinataguyod nito ang pananagutan sa mga gawa na ginawa ng maraming tao, na inayos ng isang pangkat, gamit ang mga kathang-isip na dokumento, sa pamamagitan ng mga organisasyon na nabuo ng eksklusibo para sa mga layuning kriminal, pati na rin sa isang halagang itinuturing na malaki. Ang paglikha ng isang ligal na nilalang ay isinasagawa alinsunod sa mga patakaran na itinatag ng Civil Code at iba pang mga batas sa regulasyon. Sa kasong ito, ang samahan ay itinuturing na itinatag mula sa sandali ng pagrehistro nito at ang pagpasok ng mga may-katuturang mga entry sa pagpapatala. Itinatag ng Tax Code ang obligasyon para sa mga ligal na nilalang na magsumite ng mga pahayag sa pananalapi. Ang mga transaksyon sa dayuhang pera, pati na rin para sa malaking halaga sa pera ng Russia, ay nasa ilalim ng pagsisiyasat ng mga awtoridad sa regulasyon. Ang mga gawaing normatibo ay nagtatag ng mga espesyal na patakaran sa kanilang konklusyon. Nalalapat ang mga ito sa mga transaksyon na ginawa kapwa sa loob ng bansa at sa pagpapatupad ng kalakalan sa dayuhan. Sa kaso ng mga paglabag, ang mga awtoridad ng control ay may karapatan na gampanan ang mga responsable sa pananagutan.