กฎหมายสกุลเงินกำหนดข้อกำหนดจำนวนหนึ่งสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ทางการเงิน สำหรับการละเมิดกฎระเบียบที่มีอยู่ความรับผิดจะถูกจัดตั้งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงโทษทางอาญามีไว้เพื่อหลีกเลี่ยงภาระหน้าที่ในการส่งเงินกลับประเทศในรูปสกุลเงินต่างประเทศหรือสกุลเงินของสหพันธรัฐรัสเซีย จากนั้นให้พิจารณากฎที่ควบคุมการลงโทษที่เกี่ยวข้อง 
ศิลปะ 193 แห่งประมวลกฎหมายอาญา
บรรทัดฐานนี้กำหนดบทลงโทษสำหรับการละเมิดข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการโอนจำนวนเงินจากหนึ่งหรือหลายที่ไม่ใช่ถิ่นที่อยู่ไปยังบัญชีของผู้อยู่อาศัยเนื่องจากพวกเขาภายใต้เงื่อนไขของสัญญาการค้าต่างประเทศ (ข้อตกลง) สำหรับงานที่ดำเนินการถ่ายโอนสินค้า บริการ กฎหมายสกุลเงินกำหนดให้หน่วยงานเหล่านี้โอนเงินไปยังบัญชีที่สถาบันธนาคารที่ได้รับอนุญาตในประเทศหรืออยู่นอกประเทศ บรรทัดฐานนี้ยังกำหนดบทลงโทษสำหรับการละเมิดข้อกำหนดสำหรับการส่งคืนจำนวนเงินที่โอนไปยังผู้อยู่อาศัยหนึ่งหรือหลายรายสำหรับสินค้าที่ไม่ได้นำเข้ามาในดินแดนของรัฐหรือไม่ได้รับจากมันงานที่ไม่ก่อผล ในกรณีนี้การชำระเงินสามารถเป็นได้ทั้งสกุลเงินในประเทศและต่างประเทศ
การลงโทษ
สำหรับการละเมิดศิลปะข้างต้น 193 แห่งประมวลกฎหมายอาญากำหนด:
- ค่าปรับ 200,000-25,000 รูเบิล หรือเป็นรายได้รวมเงินเดือนสำหรับ 1-3 กรัม
- ทำงานภาคบังคับ
- จำคุกในช่วงเวลาเดียวกัน
ระยะเวลาของการคว่ำบาตรสองครั้งล่าสุดนั้นนานถึง 3 ปี 
องค์ประกอบที่มีคุณสมบัติ
การกระทำข้างต้นอาจก่อให้เกิด:
- ในปริมาณที่ถือว่ามีขนาดใหญ่เป็นพิเศษ
- กลุ่มหรือบุคคลที่มีการจัดระเบียบตามข้อตกลงล่วงหน้า
- การใช้เอกสารที่เป็นเท็จอย่างเห็นได้ชัด
- ผ่านนิติบุคคลที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อก่ออาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมทางการเงินและการทำธุรกรรมอื่น ๆ ด้วยเงินและทรัพย์สินอื่น ๆ
สำหรับการกระทำดังกล่าวผู้กระทำผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปีและปรับไม่เกิน 1 ล้านรูเบิล หรือเท่ากับรายได้เป็นระยะเวลาไม่เกิน 5 ปีหรือไม่มีการกู้คืน
คำพูด
ขนาดของการกระทำที่จัดตั้งขึ้นโดยศิลปะ 193 แห่งประมวลกฎหมายอาญาถือว่ามีขนาดใหญ่หากจำนวนเงินที่ไม่ได้คืนหรือไม่ได้ใช้มีมากกว่า 6 ล้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งใหญ่ - 30 ล้านในเวลาเดียวกันธุรกรรมทางการเงินจะไม่สำคัญครั้งเดียว ปีนี้เป็นช่วงเวลาอ้างอิง 
ศิลปะ 193 แห่งประมวลกฎหมายอาญา: ความคิดเห็น
แนวคิดที่ใช้ในบรรทัดฐานนี้อธิบายไว้ในกฎหมายของรัฐบาลกลางหมายเลข 173 โดยเฉพาะในศิลปะ 1 กำหนดว่าสกุลเงินต่างประเทศคืออะไรผู้อยู่อาศัยธนาคารที่ได้รับอนุญาต ในงานศิลปะ 19 แห่งพระราชบัญญัติการกำกับดูแลกำหนดขั้นตอนและข้อกำหนดสำหรับการเครดิตจำนวนเงินในบัญชี นอกจากนี้ยังมีข้อยกเว้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีบางกรณีที่ผู้อยู่อาศัยไม่สามารถโอนจำนวนเงินไปยังธนาคารที่ได้รับอนุญาต แต่ในบางสถานการณ์หากเงินทุนตามข้อยกเว้นที่ให้ไว้จะถูกบันทึกในบัญชีของหน่วยงานบุคคลที่สามรวมถึงที่เปิดในสถาบันการเงินที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศก็ควรใช้ความรับผิดชอบนั้น ๆมิฉะนั้นจำนวนเงินควรถูกโอนไปยังบัญชีของผู้อยู่อาศัยในธนาคารที่ได้รับอนุญาต
เนื้อหาของการกระทำ
อาชญากรรมความรับผิดที่กำหนดศิลปะ 193 แห่งประมวลกฎหมายอาญาเป็นการปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดนั่นคือไม่ทำอะไรเลย การใช้การเงินก่อนที่จะให้เครดิตเข้าบัญชีขององค์กรธนาคารที่ได้รับอนุญาตมักจะมาพร้อมกับพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดวัตถุประสงค์ด้านการกระทำ อาชญากรรมประกอบด้วยความล้มเหลวโดยเจตนาที่จะใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าได้รับสกุลเงินต่างประเทศใน s / s การกระทำได้รับการยอมรับว่าจะแล้วเสร็จตั้งแต่ช่วงเวลาของการเริ่มต้นของช่วงเวลาจนถึงจุดสิ้นสุดของเรื่องที่ควรได้รับการคืนเงิน 
คุณสมบัติการกระแทก
แนวคิดของ "การไม่คืนเงินจากต่างประเทศ" ถูกตีความตามตัวอักษรอย่างแท้จริงว่า "การไม่ให้เครดิตจำนวนเงินไปยังบัญชีในธนาคารในประเทศ" ตามบทบัญญัติแห่งศิลปะ 19 (ข้อ 1) ของกฎหมายของรัฐบาลกลางหมายเลข 173 เมื่อดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างประเทศผู้อยู่อาศัยจะต้องภายในระยะเวลาที่กำหนดโดยสัญญา (ข้อตกลง) ที่เกี่ยวข้องต้องมั่นใจว่า:
- ได้รับในบัญชีของพวกเขาจากถิ่นที่อยู่นอกของสกุลเงินต่างประเทศหรือระดับชาติซึ่งเป็นเพราะพวกเขาภายใต้เงื่อนไขของการทำธุรกรรม
- การคืนเงินสำหรับสินค้าที่ไม่ได้นำเข้าหรือไม่ได้รับในดินแดนศุลกากร
ตามจดหมายจาก FCS ลงวันที่ 28 มกราคม 2010 ในกรณีที่มีการละเมิดระยะเวลาสำหรับการกลับมาของสกุลเงินต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นในสัญญาการค้าต่างประเทศ (ข้อตกลง) ในกรณีของความเสียหายที่สำคัญวัสดุที่ระบุไว้ในบทความของประมวลกฎหมายอาญา ในกรณีนี้ควรสังเกตว่าข้อกำหนดนั้นมีให้สำหรับแต่ละข้อตกลงแยกต่างหาก ในการนี้การหลีกเลี่ยงภาระผูกพันภายใต้สัญญาแต่ละฉบับถือเป็นอาชญากรรมที่เป็นอิสระและสมบูรณ์ 
นอกจากนี้
ในฉบับศิลปะก่อนหน้า 193 รวมเพียงส่วนเดียว กฎหมายของรัฐบาลกลางหมายเลข 134 แนะนำตอนที่ 2 มันสร้างความรับผิดสำหรับการกระทำที่กระทำโดยบุคคลหลายคนซึ่งจัดโดยกลุ่มโดยใช้เอกสารปลอมผ่านองค์กรที่จัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ทางอาญาเท่านั้น การสร้างนิติบุคคลจะดำเนินการตามกฎที่กำหนดโดยประมวลกฎหมายแพ่งและการกระทำด้านกฎระเบียบอื่น ๆ ในกรณีนี้องค์กรจะถูกพิจารณาว่าเป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ช่วงเวลาของการลงทะเบียนและรายการของข้อมูลที่เกี่ยวข้องในรีจิสทรี รหัสภาษีกำหนดภาระผูกพันสำหรับนิติบุคคลในการส่งงบการเงิน ธุรกรรมที่เป็นเงินตราต่างประเทศรวมถึงเงินรัสเซียจำนวนมากอยู่ภายใต้การพิจารณาของหน่วยงานกำกับดูแล กฎเกณฑ์การกระทำสร้างกฎพิเศษเมื่อสิ้นสุด พวกเขานำไปใช้กับการทำธุรกรรมที่ทำทั้งภายในประเทศและในการดำเนินการทางการค้า ในกรณีที่มีการละเมิดเจ้าหน้าที่ควบคุมมีสิทธิ์ที่จะรับผิดชอบต่อความรับผิดชอบเหล่านั้น