Данас је институција деноминација постала важан елемент оффсхоре индустрије. Штавише, веома се активно развија.
Иако је пре шест месеци било непотребно користити номинованог директора без непотребне потребе. Присуство стандардног менаџера, који нуде оффсхоре регистратори, у пракси искључује могућност отварања банкарског рачуна компаније, на пример, у Сингапуру или Хонг Конгу. Дознајмо одакле започети поступак регистрације ваше компаније.
Први кораци
Када наручујете класичну офшор компанију са акционаром и / или номинованим директором, добар саветник ће вас увек упозорити на две ствари. А ове ствари су врло важне, зато их немојте одбацивати. Прво, он ће говорити о нечему што се никада не може учинити ако ваша оф-шор компанија има номинованог директора (на пример, отварање рачуна у одређеним банкама и земљама). И друго, о томе како заштитити своја права документована ако таква особа одлучи да посегне у власништво компаније.
Зато приликом наручивања офшор компаније одаберите само професионалног посредника. Постоји неколико добрих разлога за то:
1. 99% регистрационих агената говори енглески, стручни су само у оквиру своје надлежности и заинтересовани су да продају само своје услуге. Наравно, постоје изузеци, али то је врло ретко.
2. Агенти за регистрацију дужни су да поднесу ревидиране изјаве. Ако се компанија са номинираним директором региструје директно, тада можете доћи под ревизију и потписати додатне документе и обрасце.
3. Најчешће агенти за регистрацију сарађују са професионалним посредницима. Рад са индивидуалним клијентима (малопродаја) је увек на другом месту код њих. Неки чак не раде на мало. Консултације о припреми докумената за одређену банку и отварање банковног рачуна вјероватно се неће догодити. Посебно бесплатно и на руском. И још више ако ће то бити номиновани директор ЛЛЦ-а.
4. Без посредничких услуга, морате наручити најскупљи пакет са апостилом. Ако услугу наручите преко професионалног брокера, прво ћете одабрати оптимални банковни рачун, а тек онда ће потражити компанију која је погодна за решавање задатака и отварање правог банковног рачуна. И на крају, размотрит ће се потреба за ангажирањем дионичара и / или именованог директора.
Важно је схватити да је нормалан посредник веома заинтересиран за ширење вашег приобаља на дуже време, тако да ћете створити структуру која ће донети успех и просперитет вашем предузећу.
Ко може постати номиновани директор?
Ако се ваш брокер обратио професионалном агенту за регистрацију који је озбиљно схватио пословање, тада ће фиктивни менаџер бити кандидат који је изабран из три категорије:
1. Жене после 40. На пример, када је реч о карипској јурисдикцији, то ће бити аутохтони становници острва, са децом и унуцима, и не замишљајући свој живот без острва. Ти људи примају или плату или% компанија регистрованих на њихово име. Најчешће је то стална мала плата. Успут, на Карибима место „номинованог генералног директора“ углавном заузимају државни службеници: консултанти општинских служби, поштарски радници и наставници.Њихове плате су мале, немају довољно за живот, а истовремено су људи којима можете веровати.
2. Изјаве из стандардних офф-схоре јурисдикција. Агент који има лиценцу заинтересован је да заштити ове људе. Нико неће давати своја сопствена имена за „мрачне“ шеме или регистрацију проблематичних фирми. На пример, за регистрацију предузећа која захтева лиценцирање. У исто време, власник оффсхоре планира да добије дозволу „касније“ када профит почне да тече. Ако Интерпол сазна за ову активност и поднесе одговарајући захтев, локална полиција ће испитивати акционаре и / или фиктивне руководиоце.
3. Понекад сама деноминације раде у одвјетничкој агенцији, фидуцијарном или повјерљивом предузећу, лиценцираном да дјелује као агент регистрације у одређеној јурисдикцији. Имајте то на уму.
Шта је оцена?
Овај термин се односи на формално управљање компанијом и појављивање у његовим евиденцијама без могућности стварног управљања. Прави менаџер и власник компаније је заправо друга особа.
Главна функција коју именовани директор обавља је да чува идентитет власника у тајности. Разноврсност офсхоре схема које су разрађене и добро написана документација гарантује да он не предузима незаконите радње против компаније.
Именовани директор, чија је одговорност за компанију веома велика, може бити физичко или правно лице које врши фидуцијарне дужности у компанији. Штавише, према конститутивним документима, он извештава и за управљање предузећем и за правну чистоћу трансакција.
Номинирани директор: ризици у ситуацијама више силе
Треба узети у обзир важну нијансу. Ако се ваш фиктивни директор нађе у „врућој“ ситуацији, одмах ће изјавити да је он номинална вредност и пружит ће све ваше податке. Дакле, главни ризици и даље сносе стварног власника. Постоје црне листе директора који су умешани у кривичне случајеве (прање новца стеченог криминалним средствима). Стога пажљиво проверите особу пре него што је запослите.
Када је потребан номинирани директор?
1. Приликом обављања трансакција потребно је осигурати анонимност.
2. Неопходно је сакрити своје учешће у организацији компаније од трећих лица.
3. Стварни власник живи у другој држави и нема могућност честих посета земљи у којој је компанија регистрована.
4. Потреба да се спрече резултати законских ограничења у вези са трансакцијама између блиских особа (релевантних за интеркомпанијске преносе имовине).
5. Потребно је напунити статутарне органе одређеним бројем људи.
Документи за контролу именованог директора
1. Уговор о раскиду уговора без датума са потписом фиктивног менаџера. Прави власник може га у било ком тренутку отпустити и на његово место заузети другог.
2. Општа пуномоћ за рад у име компаније (отварање рачуна, обављање трансакција, заступање интереса, итд.). Према овом документу, компанијом заправо управља стварни власник, а не именовани директор.
О одговорности
1. Садашњи власник који обавља делатности општем пуномоћи није одговоран за обавезе предузећа.
2. Стварни власник компаније није одговоран за рачуноводство у компанији и поштовање важећих закона из области пословања.
3. Садашњи власник није дужан да лично надгледа плаћање пореза.
4. Сва одговорност и права за трансакције које је стварни власник извршио у име предузећа додељена су предузећу.
Одговорности компанија за номиноване услуге
1. Осигуравање високог нивоа сигурности и поверљивости информација.
2Регистрација на име корисника опште пуномоћи за покретање посла, вођење посла и пријем на банковне рачуне.
3. Израда докумената, која прецизира одговорности и дужности именованог директора.
4. Давање фиктивном директору право на потписивање годишњих рачуноводствених извештаја предузећа и рачуна.
5. Потпуна анонимност идентитета стварног власника према трећим лицима.
6. Успостављање граница одговорности корисника.
7. Стварање додатних услова, према којима именовани директор, чији прегледи могу бити и лоши и добри, добија или не добија овлашћења за рад са банковним рачунима.
Како то функционише?
Кандидат за ово место потписује Повељу и Меморандум компаније, а кориснику се додељује општа пуномоћ за право управљања компанијом. Користећи је, последњи као овлашћени представник легално контролише компанију. Међутим, његово име није нигде обелодањено. Таква пуномоћ омогућава власнику да доноси одлуке и делује у име компаније (отварање рачуна, потписивање чекова, располагање имовином итд.).
Именовани директор, чија је одговорност утврђена статутима предузећа, мора потписати уговор о немогућности чињења незаконитих радњи у вези са рачунима и имовином предузећа.
