Os negócios ilegais são uma ofensa bastante frequente no campo das pequenas empresas. Isso se deve ao fato de que todo empresário novato atua no princípio "desde que não haja fila de clientes à porta, não há necessidade de registrar oficialmente o caso".
Há um cálculo econômico frio: se não há lucro, então não há nada para pagar impostos e outros pagamentos. E no caso de registrar um negócio, eles precisarão ser pagos em qualquer caso, mesmo que o assunto pessoal esteja perdido. Por um lado, o Estado entende isso, portanto, a legislação existente permite que um empreendedor iniciante dê os primeiros passos em seu negócio sem registro legalmente. Mas o problema é que a linha entre a atividade legal, o crime e até o crime nessa área é muito pequena. Onde está a linha da legalidade?
Conceito de negócio ilegal
Para entender o que constitui negócios ilegais, você precisa definir sua forma legal. Empreendedorismo é uma atividade sistemática baseada em planejamento próprio, capital e riscos, visando obter lucro.
Portanto, a atividade empresarial ilegal é a atividade acima descrita, realizada no todo ou em parte fora do campo legal. Além disso, sua ilegalidade pode ser expressa por vários fatores.
Tipos de empreendedorismo ilegal
Uma empresa será considerada ilegal se a atividade comercial real estiver fora do campo legal ou se estiver associada ao uso ou ao tráfego de produtos proibidos. Por exemplo, o tráfico é uma empresa ilegal. Nesse caso, a ilegalidade é determinada pela essência dos atos realizados.
A atividade comercial será ilegal mesmo se for realizada sem o registro na forma prescrita por lei, sem a obtenção de licenças e autorizações apropriadas, ou com uma violação sistemática das condições ou normas de licenciamento estabelecidas. Então, se um cidadão vende fogos de artifício na transição, ele realiza negócios ilegais em vários campos ao mesmo tempo: ele realiza atividades sem registro, em um local não especificado, sem uma licença. Ao mesmo tempo, uma clínica médica particular registrada na forma prescrita por lei, licenciada, mas praticando a entrega em casa, também estará fora do campo legal, pois viola as condições de licenciamento.
Sujeitos de negócios ilegais
Os assuntos de negócios jurídicos podem ser empresários privados e organizações comerciais, bem como empresas estaduais e municipais.
Os sujeitos da atividade econômica ilegal podem ser um círculo muito maior de pessoas. Assim, negócios ilegais podem ser realizados por um indivíduo que não é um empreendedor individual, partidos políticos e outras organizações sem fins lucrativos que são proibidos de fazer negócios, assuntos de poder (autoridades estaduais e governos locais, bem como funcionários).
Um assunto especial de negócios ilegais é um grupo organizado de pessoas que tem uma responsabilidade mais pesada e necessariamente criminal por tais atividades.
Responsabilidade por negócios ilegais
Se uma empresa se enquadra na definição de "negócio ilegal", a punição pode ser imposta a seus proprietários a qualquer momento. Um empresário ilegal pode ser responsabilizado administrativa e criminalmente, bem como responsabilidade civil.
A base para trazer a responsabilidade administrativa é o fato de violação da ordem de conduzir o próprio negócio. A fim de processar, o fato de causar danos substanciais ao estado ou aos cidadãos, sob a forma de expô-los ao perigo ou causar perdas, é importante.
Responsabilidade civil é um derivado de responsabilidade administrativa ou criminal, pode surgir apenas com o recurso privado das pessoas lesadas para o tribunal.
Responsabilidade administrativa pelo empreendedorismo ilegal
As atividades comerciais ilegais menos perigosas do ponto de vista social são de responsabilidade administrativa. O Código de Ofensas Administrativas prevê uma multa para tal negócio com o confisco dos meios de tal crime ou sem ele.
As pessoas culpadas de tal conduta imprópria são levadas à responsabilidade administrativa somente pelo fato de sua comissão. Isto é, por exemplo, uma mulher na transição vende flores, e foi estabelecido pelas agências de aplicação da lei ou pela inspeção fiscal que essa mulher faz isso regularmente, enquanto ela não é um empreendedor individual ou empregado de outra pessoa.
Neste caso, tal empresário é responsabilizado. Não importa quanto lucro ela tenha recebido durante o mês ou todo o período de atividade. O rigor da responsabilidade depende se uma pessoa é trazida pela primeira vez ou se é um violador malicioso da lei.
Policiais, promotores, autoridades fiscais federais e autoridades de licenciamento podem ser responsabilizados administrativamente. A punição em si é estabelecida apenas pelo tribunal, em conformidade com a Parte 1 do art. 14.1 do Código de Infracções Administrativas. A multa administrativa para negócios ilegais é de até 2 mil rublos.
Responsabilidade criminal por negócios ilegais
O Artigo 171 do Código Penal da Federação Russa “Empreendedorismo Ilegal” criminaliza negócios ilegais. A punição para tal ato só é possível se o lucro exceder 250.000 rublos, ou para organizar o próprio negócio sem registro e obtenção de permissões, se isso levar a danos às pessoas.
Também processado por realizar atividades proibidas ou tráfico de bens proibidos. Isto é, para qualquer ato, cuja ocupação é um crime separado. Assim, qualquer atividade econômica fora do campo legal, cuja renda exceda 250.000 rublos, é criminalmente punível. Além disso, a responsabilidade criminal por tais negócios para traficantes, traficantes de drogas e outros elementos criminosos que regularmente violam a lei criminal por lucro não é inevitável.
Isto é, na verdade, funcionários de uma empresa oficialmente registrada também podem ser responsabilizados criminalmente por empreendedores ilegais se operarem ilegalmente.
A responsabilidade criminal pode ser expressa tanto em multa com confisco quanto em prisão. As penalidades por atividades comerciais ilegais e confisco geralmente ameaçam evitar o registro e a prisão - para empresários ilegais, organizadores de empresas fantasmas que, por suas ações, causam danos a seus clientes ou os colocam em risco (por exemplo, prática médica ilegal).
Pagamentos ilegais de negócios e impostos
Um dos fatores de levar um empresário ilegal à justiça é o recebimento do lucro, que não é tributado.Mas e se o empresário sombra pagar impostos? O fato é que uma atividade única ou intermitente sem registro oficial com as autoridades do Serviço de Impostos Federal não se qualifica como atividade comercial ilegal, mas, neste caso, a pessoa que exerce tal atividade deve declarar sua renda e pagar imposto sobre eles.
Suponha que uma pessoa privada cometesse uma atividade inconsistente, pagasse impostos regularmente, mas, com o tempo, a atividade comercial tornou-se cada vez mais frequente e, no final, tornou-se sistemática. Ao mesmo tempo, a atividade comercial não é ilegal por natureza (por exemplo, comércio de sementes) e não requer licenças e outras autorizações.
Essa pessoa seria responsabilizada por negócios ilegais? Por um lado, a lei não prevê leniência para essas pessoas. Por outro lado, se você pagar impostos, o Serviço de Impostos Federais sempre saberá se tais atos são realizados sistematicamente ou não. Portanto, quando a renda começa a aumentar, é provável que uma pessoa privada receba um aviso sobre a necessidade de se registrar. Ignorando o aviso, o homem de negócios das sombras receberá corretamente sua multa administrativa.
Quanto à responsabilidade criminal, tal empresário simplesmente não terá tempo para ganhar 250.000 rublos, já que será multado sob um artigo administrativo, após o qual ele se registrará sem hesitação. Se ele continuar a violar a lei novamente, então responsabilidade criminal virá certamente, naturalmente e de forma justa. Segue-se que uma pessoa privada que paga regularmente impostos é improvável de receber intimação como neve em sua cabeça. Mas os cidadãos que têm atividades empresariais ilegais florescendo nas sombras correm o risco de serem punidos em toda a extensão da lei.
Responsabilidade civil por negócios ilegais
A detecção pelas autoridades reguladoras de um negócio ilegal certamente levará à sua rescisão e invalidação de todos os acordos concluídos em sua estrutura. Neste caso, o empresário ilegal tem obrigações civis para com seus clientes, a saber: devolver os recursos recebidos, bem como pagar a multa estipulada pelo direito civil.
Neste caso, a responsabilidade cairá não apenas na pessoa que aceitou diretamente o dinheiro, mas também em todos os envolvidos na organização do negócio ilegal. As contrapartes de um negociante ilegal podem exigir um reembolso e compensação dentro de três anos a partir do momento em que souberam do seu trabalho fora do campo legal. Os clientes que receberam o serviço ou produto esperado, mas estão insatisfeitos com sua qualidade, também podem solicitar um reembolso. Ao mesmo tempo, eles podem enviar suas reivindicações também dentro de três anos.
A responsabilidade civil pode dizer respeito não apenas à pessoa jurídica como sujeito da infração, mas também a seus fundadores por participação ilegal na atividade empresarial, embora, de fato, eles só pudessem receber dividendos. Responsabilidade dos fundadores limitados a suas ações ou o valor estabelecido pela Carta.
Ações que envolvem o reconhecimento de negócios como ilegais
Um negócio legal pode ser declarado ilegal se o registro estadual de um empreendedor individual ou de uma entidade legal for cancelado, e seus documentos constituintes, licenças e autorizações forem invalidados. O fato é que tais ações significam que a empresa ou empreendedor individual nunca trabalhou legalmente. Assim, se esses empresários ilegais violarem os direitos de alguém por meio de suas ações, eles poderão ser responsabilizados por negócios ilegais.A responsabilidade neste caso é expressa no fato de que todas as transações feitas por tal entidade empresarial podem ser declaradas inválidas por uma decisão judicial.
Como escrever uma reclamação sobre um empresário ilegal
Não faz sentido escrever uma queixa contra um empresário ilegal quando você quer que ele pare suas atividades. Se você quer apenas uma compensação pelos danos morais e materiais causados, tal queixa não ajudará. Mas se um empresário ilegal viola a ordem pública e as regras de operação das instalações, por exemplo, coloca a produção em um prédio residencial e por isso arrisca a segurança dos moradores e viola um estilo de vida calmo, então faz sentido fazer uma reclamação às autoridades competentes que negócios ilegais estão sendo realizados.
Onde reclamar neste caso? Tais recursos são considerados pela polícia, pelo Ministério Público, pelo Serviço de Impostos Federal e pelas autoridades de licenciamento. É muito importante escolher a autoridade certa para apresentar uma queixa de modo a não ser negada devido à falta da jurisdição necessária para lidar com ela. A polícia está considerando queixas contra empresários ilegais, como comerciantes em transições, produtores de aguardente, etc. Os órgãos do Serviço Tributário Federal consideram tais queixas em relação a empreendedores ilegais, cuja ilegalidade é devida à falta de registro ou a uma determinada autorização emitida pelo Serviço de Impostos Federal, ou àqueles com lucro significativo. Com base nessa especificidade, é possível fazer denúncias às autoridades fiscais se você souber exatamente quais são as violações de tal empresário, e não apenas porque suas atividades interferem em você.
Autoridades de licenciamento consideram queixas apenas em relação à conformidade com as condições de licenciamento, bem como a implementação de negócios sem licença. Aqui, também, é improvável que um cidadão que viva ou trabalhe na vizinhança possa saber da presença de um empresário suspeito de uma permissão. Se o empresário que violar seus direitos não for tão mesquinho ou sua ilegalidade não for tão óbvia que o caso foi considerado pela polícia, ou se você já tiver sido recusado, entre em contato com o escritório do promotor. Você pode escrever uma queixa ao gabinete do promotor, independentemente da natureza da atividade empresarial ilegal. O mecanismo para a consideração de recursos, reclamações e pedidos pelo Ministério Público prevê o redirecionamento do pedido para as autoridades da jurisdição relevante. Portanto, se você não sabe onde escrever uma reclamação, é melhor ir até lá.
Você pode reclamar sobre negócios ilegais, escrevendo uma declaração sobre o crime. Você deve escrever uma reclamação se, em sua opinião, uma empresa ilegal viola seus direitos legais ou simplesmente interfere no modo de vida normal. Nesse caso, a reclamação deve descrever as circunstâncias factuais que indicam uma violação de seus direitos. Se você tem certeza de que as ações do empresário sombra se enquadram na qualificação de um artigo criminal, você pode escrever uma declaração sobre o crime.
Nesse caso, um grande negócio ilegal está implícito. O Código Penal da Federação Russa e o Código de Processo Penal da Federação Russa exigem o cumprimento de certas regras ao preparar uma declaração. Em primeiro lugar, em tal declaração você precisa escrever qual artigo do código penal a atividade do infrator cai, além disso, você precisa descrever corretamente suas atividades para confirmar a qualificação de um ato ilegal. Além disso, você precisará de documentos comprovativos e, mais importante, confirmação dos danos causados por tais atividades a você pessoalmente. Na parte que faz a petição tanto da queixa quanto da declaração do crime, você deve escrever o que você pede ao corpo de controle. No cabeçalho do documento, você deve indicar seu passaporte e detalhes de contato com um número de telefone.
Recurso de decisões e protocolos sobre responsabilização por atividade econômica ilegal
Levar um homem de negócios ilegal à justiça exige uma preparação cuidadosa e a coleta de documentos, portanto, se a autoridade legal ou o órgão regulador ainda decidir indiciá-lo, ele deve ter provas substanciais. Os fatos estabelecidos são documentados por um ato de verificação das autoridades de cobrança. Com base no ato, é elaborado um protocolo com o qual tal órgão tem todas as chances de vencer em juízo.
Portanto, o protocolo deve ser apelado antes de ser apresentado em tribunal por uma autoridade policial ou reguladora. A apelação ocorre na forma prescrita pelo Código de Ofensas Administrativas. Você pode recorrer apenas ao protocolo, embora seja necessário referir-se às circunstâncias não comprovadas especificadas no ato. O ato em si não pode ser contestado, porque este documento apenas confirma que o órgão de execução da lei ou regulador conduziu a auditoria e formou sua própria opinião subjetiva sobre as atividades do inspecionado em um determinado momento.
Com base nos resultados da revisão, o tribunal pode cancelar o protocolo ou deixá-lo em vigor. O cancelamento do protocolo isenta a pessoa da responsabilidade. É recomendável que você primeiro recorra da decisão ou protocolo para uma autoridade superior. Assim, é possível, por um lado, economizar em custos legais e, por outro lado, descobrir a partir da autoridade superior quais documentos ele e, portanto, o tribunal, está pronto para aceitar como confirmação de inocência.
Se a conduta da atividade empresarial ilegal levou à abertura de um processo criminal, o tribunal não pode ser evitado. É quase impossível defender-se em processos criminais, assim você terá que contratar um advogado que estudará o caso e protegerá os interesses do infrator tanto quanto possível. Neste caso, você precisa contratar um defensor imediatamente após receber a primeira intimação à polícia ou ao promotor. Em casos raros, as agências de segurança pública fecham os casos antes de serem levados a tribunal, se os argumentos da defesa forem construtivos e convincentes.
Resumindo tudo o que foi dito acima, podemos concluir que a implementação ilegal da atividade empreendedora é perigosa, porque você pode cair em desgraça para a lei e até mesmo se encontrar na cadeia. Ao mesmo tempo, você pode conduzir seu próprio negócio por anos sem perceber as possíveis conseqüências até que as violações sejam descobertas. Além disso, o empreendedorismo ilegal afeta negativamente a reputação comercial de um empresário e pode até mesmo levá-lo a ser forçado a sair do mercado por indivíduos e concorrentes insatisfeitos. Tanto uma grande empresa ilegal quanto um simples comerciante em transição podem ser responsabilizados por atividades comerciais ilegais. Portanto, é melhor cuidar de registrar seu negócio com antecedência e obter todas as autorizações.
