Hoje em dia, a instituição de denominações tornou-se um elemento importante da indústria offshore. Além disso, está desenvolvendo muito ativamente.
Embora seis meses atrás não valesse a pena usar um diretor indicado sem necessidade desnecessária. A presença de um gerente padrão, oferecido por registradores offshore, interrompe na prática a oportunidade de abrir uma conta bancária de uma empresa, por exemplo, em Cingapura ou Hong Kong. Vamos descobrir por onde começar o processo de registro de sua empresa.
Primeiros passos
Ao encomendar uma empresa offshore clássica com um acionista e / ou diretor indicado, um bom consultor sempre o avisará sobre duas coisas. E essas coisas são muito importantes, portanto não as dispense. Em primeiro lugar, ele vai falar sobre algo que nunca poderá ser feito se a sua empresa offshore tiver um diretor indicado (por exemplo, contas abertas em certos bancos e países). E, em segundo lugar, sobre como proteger seus direitos documentados se tal pessoa decidir invadir a propriedade da empresa.
Portanto, ao encomendar uma empresa offshore, escolha apenas um intermediário profissional. Existem várias boas razões para isso:
1. 99% dos agentes de registo falam inglês, são competentes apenas dentro da sua própria jurisdição e estão interessados em vender apenas os seus serviços. Claro, existem exceções, mas isso é muito raro.
2. Os agentes de registro devem apresentar declarações auditadas. Se uma empresa com um diretor indicado for registrada diretamente, você poderá obter a auditoria e assinar os documentos e formulários extras.
3. Na maioria das vezes, os agentes de registro cooperam com intermediários profissionais. Trabalhar com clientes individuais (varejo) está sempre em segundo lugar com eles. Alguns nem sequer trabalham no varejo. Consultoria na preparação de documentos para um determinado banco e abertura de uma conta bancária é improvável que isso aconteça. Especialmente gratuitamente e em russo. E ainda mais se for um diretor indicado de uma LLC.
4. Sem os serviços de um intermediário, você terá que pedir o pacote mais caro com uma apostila. Se você solicitar o serviço através de um corretor profissional, você primeiro selecionará a conta bancária ideal e, somente então, procurará uma empresa que seja adequada para resolver as tarefas e abrir a conta bancária correta. E no último turno, a necessidade de contratar um acionista e / ou diretor indicado será considerada.
É importante entender que um intermediário normal está fortemente interessado em estender seu offshore por um longo tempo, por isso criará uma estrutura que trará sucesso e prosperidade ao seu negócio.
Quem pode se tornar um diretor indicado?
Se o seu corretor recorreu a um agente profissional de registro revisado por pares que leva os negócios a sério, então o gerente fictício será o candidato selecionado dentre três categorias:
1. Mulheres depois dos 40 anos. Por exemplo, quando se trata de jurisdição caribenha, estes serão os habitantes indígenas das ilhas, com filhos e netos, e não imaginando suas vidas sem uma ilha. Essas pessoas recebem um salário ou% das empresas registradas em seu nome. Na maioria das vezes, isso é um pequeno salário permanente. A propósito, no Caribe, a posição de "Diretor Geral Nomeado" é tomada principalmente por funcionários públicos: consultores de serviços municipais, funcionários dos correios e professores.Seus salários são pequenos, eles não têm o suficiente para viver e, ao mesmo tempo, são pessoas nas quais você pode confiar.
2. Denominações de jurisdições offshore padrão. Um agente licenciado está interessado em proteger essas pessoas. Ninguém dará suas próprias denominações para esquemas “sombrios” ou o registro de empresas problemáticas. Por exemplo, para registro de um negócio que requer licenciamento. Ao mesmo tempo, o dono do offshore planeja obter uma licença “mais tarde” quando o lucro começar a fluir. Se a Interpol descobrir essa atividade e fizer um pedido correspondente, a polícia local questionará os acionistas e / ou gerentes fictícios.
3. Às vezes, as próprias denominações trabalham em uma agência de direito, empresa fiduciária ou fiduciária, licenciada para atuar como agente de registro em uma determinada jurisdição. Tenha isso em mente.
O que é uma classificação?
Este termo se refere à gestão formal da empresa e aparece em seus registros sem a possibilidade de uma gestão real. O verdadeiro administrador e proprietário da empresa é, na verdade, outra pessoa.
A principal função que o diretor indicado executa é manter a identidade do proprietário em segredo. A variedade de esquemas offshore funcionou e a documentação bem documentada garante que ele não cometa ações ilegais contra a empresa.
Um diretor indicado, cuja responsabilidade para com a empresa é muito alta, pode ser uma pessoa física ou jurídica que exerce funções fiduciárias na empresa. Além disso, de acordo com os documentos constituintes, ele relata tanto a administração do empreendimento quanto a pureza legal das transações.
Diretora indicada: riscos em situações de força maior
Há uma nuance importante a considerar. Se o seu diretor fictício se encontrar em uma situação "quente", ele declarará imediatamente que ele é o valor nominal e fornecerá todos os seus dados. Portanto, os principais riscos ainda estão no verdadeiro dono. Existem listas negras de diretores envolvidos em processos criminais (lavagem de dinheiro obtida por meios criminais). Portanto, verifique cuidadosamente a pessoa antes de contratá-lo.
Quando é necessário um diretor indicado?
1. Ao fazer transações, você precisa garantir o anonimato.
2. É necessário ocultar sua participação na organização da empresa de terceiros.
3. O verdadeiro proprietário vive em outro estado e não tem a possibilidade de visitas frequentes ao país onde a empresa está registrada.
4. A necessidade de evitar os resultados de restrições legais em relação a transações entre pessoas próximas (relevantes para transferências de propriedade entre empresas).
5. É necessário reabastecer os órgãos estatutários com um certo número de pessoas.
Documentos para controlar o diretor indicado
1. Acordo sobre a rescisão do contrato sem uma data com a assinatura de um gerente fictício. O verdadeiro dono pode dispensar o último a qualquer momento e tomar outro em seu lugar.
2. Procuração geral para trabalhar em nome da empresa (abertura de contas, transações, representação de interesses, etc.). De acordo com este documento, a empresa é gerenciada pelo dono real e não pelo diretor indicado.
Sobre responsabilidade
1. O atual proprietário, realizando atividades por procuração geral, não é responsável pelas obrigações da empresa.
2. O verdadeiro proprietário da empresa não é responsável pela contabilidade da empresa e pela conformidade com as leis aplicáveis no campo dos negócios.
3. O atual proprietário não é obrigado a monitorar pessoalmente o pagamento de impostos.
4. Todas as responsabilidades e direitos das transações feitas pelo proprietário real em nome da empresa são atribuídas à empresa.
Responsabilidades das Empresas de Serviços Nominados
1. Garantir um elevado nível de segurança e confidencialidade da informação.
2Registro em nome do beneficiário de uma procuração geral para abrir uma empresa, realizar negócios e admissão em contas bancárias.
3. Elaboração de documentos onde a responsabilidade e deveres do diretor indicado são prescritos.
4. Conceder ao diretor fictício o direito de assinar os relatórios contábeis anuais da empresa e das contas.
5. O completo anonimato da identidade do verdadeiro dono a terceiros.
6. Estabelecimento dos limites de responsabilidade do beneficiário.
7. Criação de condições adicionais, segundo as quais um diretor indicado, cujas avaliações podem ser boas e ruins, recebe ou não autoridade para trabalhar com contas bancárias.
Como isso funciona?
O candidato a esta posição assina a Carta e o Memorando da empresa, e o beneficiário recebe uma procuração geral pelo direito de administrar a empresa. Ao usá-lo, este último, como representante autorizado, controla a empresa legalmente. No entanto, seu nome não é divulgado em lugar algum. Tal procuração permite ao dono tomar decisões e agir em nome da empresa (abrir contas, assinar cheques, alienar bens, etc.).
O diretor indicado, cuja responsabilidade é determinada pelos documentos estatutários da empresa, deve assinar um acordo sobre a impossibilidade de cometer ações ilegais em relação às contas e bens da empresa.
