OBEP (pareizais saīsinājums - OEBiPK - Ekonomiskās drošības un pretkorupcijas departaments) parasti tiek atšifrēts kā departaments ekonomiskās drošības apkarošanai.
Nodaļas darbinieki veic dažādas funkcijas, no kurām lielākā daļa ir vērsta pret ekonomisko noziegumu izdarīšanu.
Strukturālā pakļautība
Ir departaments, kuru vada Krievijas Federācijas Iekšlietu ministrija. Tas nodrošina Iekšlietu ministrijas funkcijas valsts politikas īstenošanā un attīstībā, kā arī tiesisko un normatīvo regulējumu visas valsts ekonomiskās drošības jomā. Veic dažādas citas funkcijas saskaņā ar noteikumiem par departamentu, kā arī saskaņā ar Krievijas Federācijas Iekšlietu ministrijas normatīvajiem aktiem.
OBEP atrodas Krievijas Iekšlietu ministrijas GUEBiPK jurisdikcijā (apzīmē Krievijas Federācijas Iekšlietu ministrijas Galveno ekonomiskās drošības un pretkorupcijas direktorātu). Šī ir neatkarīga vienība, kas iekļauta Iekšlietu ministrijas centrālajā birojā. Kalpo kā galvenā operatīvā vienība nodokļu, kā arī ekonomisko noziegumu apkarošanā.
Departamenta funkcijas
Galvenās nodaļas, kā arī tās darbinieku veiktās funkcijas:
- valsts ekonomiskās drošības apdraudējumu identificēšana Iekšlietu ministrijas kompetencē;
- apdraudējumu neitralizācijas pasākumu izstrāde;
- dalība federālā līmeņa noziedzības apkarošanas programmu izstrādē;
- pasākumu organizēšana, lai identificētu, apspiestu, novērstu, kā arī atklātu bīstamākos starptautiskos, starpreģionu ekonomiskos vai nodokļu noziegumus vēlamajās ekonomikas nozarēs;
- cīņa pret noziegumiem pret valsts varu, civildienesta intereses, vietējās varas iestādes;
- nodokļu un ekonomisko noziegumu novēršana, izskaušana un identificēšana;
- veikt preventīvus pasākumus, kuru mērķis ir aizsargāt jebkura veida īpašumtiesības no noziedzīgām darbībām, lai nodrošinātu labvēlīgus apstākļus uzņēmējdarbības un investīciju sfēras attīstībai;
- dokumentālo revīziju, kā arī revīziju veikšana, kuru galvenais mērķis ir starptautiska, kā arī reģionāla rakstura nodokļu un ekonomisko noziegumu apspiešana, atklāšana un atklāšana;
- kompetenču ietvaros organizēt cīņu pret noziedzīgi iegūtiem finanšu aktīviem vai citu īpašumu;
- kompetenču ietvaros - dalība cīņā pret ekstrēmisma, terorisma un citu nelikumīgu darbību finansēšanu.
Departamenta darbinieki
Šīs vienības darbinieki ir apsardzes darbinieki. Visbiežāk tos var redzēt apģērbtus ārpus formas. Viņi ierodas uzņēmumā, savu apmeklējumu pamatojot ar klienta sūdzību. Iestāžu ierosināta masveida pārbaude var notikt jebkurā uzņēmumā.
Pārbaudes pamats var būt viens no 4 punktiem:
- aizdomas par uzņēmuma vai uzņēmuma darbinieka noziedzīgu nodarījumu;
- preventīvu pasākumu veikšana, lai izvairītos no ekonomiska pārkāpuma izdarīšanas;
- valsts nodokļu inspekcijas darbību pārbaude uz konkrēta uzņēmuma parauga;
- "sitot" konkurentus.
Pēdējā rindkopa nozīmē, ka šie darbinieki nav oficiāli operatīvie darbinieki, tāpēc frontes inspektoru mērķis būs iegūt informāciju par uzņēmumu, tā klientiem, pārdošanu, peļņu un citu konfidenciālu informāciju. Šādas vizītes gadījumā par to nekavējoties jāinformē Iekšlietu ministrijas augstākās struktūras.
Lai saprastu, vai darbinieka, kurš “apmeklēja” uzņēmumu, lai veiktu revīziju, darbības ietilpst likuma darbības jomā, jums jāzina, ko dara OECD operatīvais darbinieks.
Viņa pienākumos ietilpst:
- profilaktisko un preventīvo pasākumu kopuma ieviešana, lai identificētu un reģistrētu personas, kuras iepriekš notiesātas par dažādiem noziegumiem, kā arī personas, kuras pakļautas noziedzīgiem nodarījumiem un dažādiem ekonomiska rakstura pārkāpumiem;
- darba plānošana, grāmatvedības grāmatu, dokumentu skapju, iepriekš notiesāto un citu aizdomās turamo vai izmeklēšanas un operatīvo darbību interesējošu personu fotoalbumu glabāšana, dzīvojot vai strādājot (parādoties) novērojamā teritorijā;
- būt slepeniem sakariem;
- organizē reģistrētu vai uzraudzībā esošu cilvēku kontroli un uzraudzību;
- piedalīties pilsoņu pieteikumu izskatīšanā par noziegumiem;
- kompetences ietvaros veikt pasākumus, kas saistīti ar pašreizējā gadā vai agrāk izdarīto noziegumu atklāšanu;
- kontrolēt cilvēkus, kuriem ir nosliece uz noziegumiem, kā arī noziedzīgu personu pulcēšanās vietas;
- piedalīties lietisko pierādījumu vākšanā;
- veikt pasākumus, lai atrisinātu iepriekšējo gadu noziegumus;
- kopīgi ar citiem darbiniekiem piedalīties nozieguma izdarītāju identificēšanā, izskatīt materiālus un lietiskos pierādījumus (piemēram, viltots nodošanas dokuments);
- ņem vērā un analizē izdarīto prettiesisko rīcību (noziegumus);
- sniegt priekšlikumus noziegumu novēršanai vai to izdarīšanas iemeslu novēršanai.
Ekonomisko noziegumu departamenta operatīvās amatpersonas oficiālie pienākumi ir ļoti līdzīgi Iekšlietu ministrijas virsnieka pienākumiem. Tomēr visā darbā tiek izsekota ekonomiskā specifika. Galvenās problēmas, ar kurām saskaras operas, ir viltotas naudas pārdošana, banknošu, dokumentu viltošana, dažāda lieluma kukuļu piešķiršana, viltošana, nelikumīgas uzņēmējdarbības faktu atklāšana un daudzas citas, kas saistītas ar ekonomikas sfēru.
Papildus iepriekš uzskaitītajiem pienākumiem OBEP darbinieki ir iesaistīti:
- pilsoņu pieteikumu pārbaude;
- aģentu tīkla kandidātu atlase un pieņemšana darbā;
- mijiedarbība ar dažādām korekcijas institūcijām;
- braucienu un diskusiju vadīšana par ekonomiskās drošības tēmu;
- viņu profesionālā līmeņa paaugstināšana;
- dalība operatīvajās sanāksmēs, valdēs, apkopojot, plānotās galvenās operatīvās darbības;
- atskaišu sagatavošana.
Kad pienāk OBEP?
Visbiežāk darbinieki, kuriem tiek sniegts pakalpojums, ierodas, lai pārbaudītu uzņēmumu pēc tam, kad ir saņemta sūdzība, kas norāda uz nelikumīgu darbību veikšanu. Šādu sūdzību var iesniegt gan no neapmierināta klientu servisa, gan no konkurenta, kurš vēlas palikt uzvarētājs.
Ekonomisko noziegumu departamenta detektīvs šajā situācijā var nenākt formas tērpā, tērpies civilās drēbēs. Pēc kāda laika pavadīšanas parasto pircēju starpā, viņš veiks preču un pakalpojumu iegādi, un faktiski parādīs sertifikātu un prasīs noteiktus dokumentus.
Kas jādara uzņēmumiem, ja ir ieradušies inspektori? Nelieciet panikā. Ja firma ir pārliecināta, ka tā darbojas godīgi un nenodarbojas ar ēnu shēmām, tad būs grūti pārbaudīt pārkāpumu faktus.
Šajā situācijā ir skaidri un pieklājīgi jāizpilda visas inspektoru prasības. Cilvēki, kas strādā šādā struktūrā, nepieļauj iebildumus, labprāt pieturās pie jebkura vārda un meklē nozveju katrā frāzē. Tomēr jums jāzina arī savas tiesības.
Ja Ekonomisko noziegumu un politikas departamenta operatīvais pārstāvis rakstiski aizpilda kādus dokumentus, jums pieklājīgi, bet neatlaidīgi jālūdz ļaut viņiem lasīt. Norādītais uzņēmuma nosaukums, īpašuma veids, darbība, nepareizi iestatītais datums, jebkura kļūda var maksāt tā nākotnes biznesu un īpašniekiem brīvību. Lai izvairītos no nepatikšanām nākotnē, šādas kļūdas jālabo nekavējoties, uz vietas, pieklājīgi uzstājot uz sevi.
Ekonomisko noziegumu departamenta pilnvarotajam ierēdnim saistības būtu jāpilda tikai likuma ietvaros. Piemēram, ja uzņēmumam tiek lūgts atklāt komercnoslēpumus, argumentējot pieprasījumu ar vārdiem un nevis dokumentējot, vadībai ir visas tiesības noraidīt šo pieprasījumu. Komercnoslēpumus var atklāt tikai pēc prokurora rīkojuma saņemšanas. Šādas vēstules tiek izdotas reti; atļaujas saņemšanai jābūt ļoti nopietniem iemesliem - lielas ēnu shēmas, trešo personu pierādījumi par nelikumīgu darbību, kas saņemti no pārbaudītām personām.
Svarīgi zināt
Šis ir sarežģīts, niansēts darbs. OPEC operatīvajam darbiniekam ir uzdots identificēt nodokļu pārkāpumus, bet personas saukšana pie administratīvās vai nodokļu atbildības nav šīs struktūras un tās darbinieku atbildība.
Attiecīgi, atklājot perfektu nodokļu noziegumu, komisijai ir pienākums pārsūtīt dokumentus un attiecīgos datus Valsts nodokļu inspekcijas nodokļu iestādēm. Pēc tam nodokļu administrācijai jau ir atļauts piesaistīt personas, pamatojoties uz Ekonomisko noziegumu departamenta iesniegtajiem materiāliem, uz administratīvo un citu atbildību.
Ekonomisko noziegumu departamenta operatīvās amatpersonas pilnvaras nedrīkst pārsniegt Krievijas Federācijas tiesību aktu darbības jomu. Atklājot darbinieka pārkāpumus attiecībā uz viņa pienākumiem vai pilnvaru ļaunprātīgu izmantošanu, cietušajai personai ir tiesības iesniegt sūdzību tiesā vai augstākā iestādē.
Nodokļu uzdevumi
Atkarībā no uzdevuma Ekonomisko noziegumu departamenta operatīvais darbinieks savus pienākumus pilda savlaicīgi un atbilstoši prasībām. Piemēram, nodokļu ekonomisko noziegumu jomā uzdevumi ir šādi:
- dažādu nodokļu un dažādu citu ekonomisku noziegumu identificēšana, kā arī novēršana un apkarošana;
- drošības nodrošināšana dažādu valsts nodokļu inspekciju nodaļu darbībai, to aizsardzība pret prettiesiskām darbībām, pildot dienesta pienākumus;
- profilakse, kā arī korupcijas identificēšana un sekojoša apspiešana STI orgānos.
OBEP transportā
Papildus darbam ar biroja darbiniekiem šīs struktūras darbiniekiem bieži jāpārbauda transporta nozare, vai nav nelikumīgu darījumu. Kā piemēru var minēt nenodrošinātus preču, kravu pārvadājumus, neuzskaitītu pārkraušanu. Ēnu modeļi šajā nozarē ir diezgan izplatīti, taču darbiniekiem ir jāpavada ievērojams laiks, lai tos identificētu.
ESAO transporta nozarē strādājošais bieži izmeklē trūkumus. Preces, kas nesasniedza galamērķi, nolaidīgi darbinieki varēja pazaudēt vai pārdot, lai gūtu peļņu. Pārkāpuma gadījumā Ekonomisko noziegumu departamenta vecākais detektīvs nosūta reidu rezultātus augstākām varas iestādēm.
KUSP
KUSP ir grāmata par noziegumiem. Balstoties uz iesniegumiem, kas saņemti no pilsoņiem, tiek reģistrēta nelikumīga rīcība. OPEC operatīvais darbinieks pārbauda KUSP, pamatojoties uz iepriekšēju izmeklēšanu. Ja uzņēmumam ir nosūtīta vēstule, kurā ir norādīts šis saīsinājums, tad papildus 4 burtiem vēstulē jābūt norādītam pamatojumam, uz kura pamata uzņēmumam tiek lūgts sniegt dažādus datus. Šī pārbaude ir pirms izmeklēšanas, tā tiek veikta, pamatojoties uz Art. Kriminālprocesa kods 144-145. Pārbaudes rezultāti tiek ievadīti šajā žurnālā. Tāpēc pārbaude kā tāda nav, bet saīsinājums ir plaši izplatīts.
Darba apstākļi un samaksa
Darba grafiks formāli tiek uzskatīts par klasisku - 5 dienas nedēļā, no pirmdienas līdz piektdienai, no 8:00 līdz 17:00, ar pusdienu pārtraukumu. Tomēr faktiski Ekonomisko noziegumu un ekonomikas departamenta detektīvs strādā neregulāri.Šīs kategorijas darbinieku alga dažādos reģionos atšķiras, maksājumā tiek iekļautas dažādas piemaksas par pārstrādi, darba pieredze un darba apstākļi. Katram federācijas subjektam var būt savs algas līmenis.
Darba detaļas
Neskatoties uz lielo rakstu skaitu par šīs struktūras darbību, informācija par to, kas ir Ekonomisko noziegumu un politikas departamenta detektīvs, ir reti atrodama. Rakstā, kas atrodams attiecīgā subjekta informācijas resursos, var būt pienākumu vai uzvedības principu saraksts, tiekoties ar OBEP darbiniekiem.
Struktūras darbinieku funkcionālie pienākumi, tiesības un atbildība - šāda informācija netika izpausta. Par obepovītu darbu gandrīz veido leģendas, par viņu darbību kļūst aizvien vairāk. Paši darbinieki acīmredzamu iemeslu dēļ neizplata savu darbu, lai neradītu pārmērīgu interesi par nodaļas darbībām.
OPEC operatīvais darbinieks, pildot savus pienākumus, neziņo par savas darbības likumību, ievērojot likumus, kas to regulē. Ir saprotams, ka par struktūras darbībām, kā arī par metodēm, kuras tā izmanto, tiek baumots.
Faktiski katra opera, būdama savas valsts patriote, skaidri pilda savus pienākumus. Ir cilvēki, kas izdara nepareizu rīcību, bet atbildība par to neizbēgami apsteigs likumpārkāpēju. OPEC detektīvs, kurš savā darbā vadās tikai no likumīgiem motīviem, būs cienīgs darbinieks. Stāvot aizsargāt valsts ekonomiskās intereses, šīs vienības darbinieki kalpo tikpat svarīgi kā policijas patruļas.