OBEP (viết tắt chính xác - OEBiPK - Bộ An ninh kinh tế và chống tham nhũng) thường được giải mã là một bộ phận để chống lại an ninh kinh tế.
Các nhân viên của bộ phận thực hiện các chức năng khác nhau, hầu hết trong số đó là nhằm chống lại tội phạm kinh tế.
Kết cấu cấp dưới
Có một bộ phận dưới sự lãnh đạo của Bộ Nội vụ Liên bang Nga. Nó cung cấp các chức năng của Bộ Nội vụ trong việc thực hiện và phát triển chính sách của nhà nước, cũng như các quy định pháp lý và quy định trong lĩnh vực an ninh kinh tế của toàn bộ nhà nước. Thực hiện các chức năng khác nhau theo Quy định về Cục, cũng như phù hợp với các hành vi pháp lý theo quy định của Bộ Nội vụ Liên bang Nga.
OBEP thuộc thẩm quyền của GUEBiPK của Bộ Nội vụ Nga (viết tắt của Tổng cục An ninh Kinh tế và Chống tham nhũng của Bộ Nội vụ Liên bang Nga). Đây là một đơn vị độc lập bao gồm trong Văn phòng Trung ương của Bộ Nội vụ. Phục vụ như là đơn vị hoạt động chính để chống lại thuế cũng như tội phạm kinh tế.
Chức năng bộ phận
Các chức năng chính được thực hiện bởi bộ phận, cũng như nhân viên của bộ phận:
- xác định các mối đe dọa đối với an ninh kinh tế của đất nước thuộc thẩm quyền của Bộ Nội vụ;
- xây dựng các biện pháp để vô hiệu hóa các mối đe dọa;
- tham gia xây dựng các chương trình chống tội phạm cấp liên bang;
- tổ chức các biện pháp để xác định, đàn áp, phòng ngừa, cũng như tiết lộ các tội phạm quốc tế, kinh tế liên vùng hoặc thuế nguy hiểm nhất trong các lĩnh vực ưa thích của nền kinh tế;
- cuộc chiến chống tội phạm chống lại quyền lực nhà nước, lợi ích của nền công vụ, chính quyền địa phương;
- phòng ngừa, ngăn chặn và xác định các tội phạm kinh tế và thuế cộng hưởng nhất;
- thực hiện các biện pháp phòng ngừa nhằm bảo vệ bất kỳ hình thức sở hữu nào khỏi hoạt động tội phạm nhằm đảm bảo các điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của lĩnh vực kinh doanh và đầu tư;
- thực hiện kiểm toán tài liệu, cũng như kiểm toán, mục đích chính là triệt tiêu, phát hiện, tiết lộ các tội phạm về thuế và kinh tế có tính chất quốc tế, cũng như trong khu vực;
- trong khuôn khổ năng lực, tổ chức đấu tranh chống hợp pháp hóa tài sản tài chính hoặc tài sản khác có được bằng phương tiện hình sự;
- trong khuôn khổ năng lực, tham gia tổ chức cuộc chiến chống lại sự tài trợ của chủ nghĩa cực đoan, khủng bố và các hoạt động phi pháp khác.
Nhân viên phòng
Nhân viên của đơn vị này là nhân viên an ninh. Thông thường họ có thể được nhìn thấy mặc quần áo ra khỏi hình dạng. Họ đến công ty, tranh luận về chuyến thăm của họ với một khiếu nại từ khách hàng. Xác minh hàng loạt được bắt đầu bởi các cơ quan có thể xảy ra tại bất kỳ công ty.
Cơ sở để xác minh có thể là một trong 4 điểm:
- nghi ngờ về hành vi phạm tội của một công ty hoặc nhân viên công ty;
- thực hiện các biện pháp phòng ngừa để tránh các hành vi vi phạm kinh tế;
- xác minh các hoạt động của thanh tra thuế nhà nước trên ví dụ của một công ty cụ thể;
- "Đánh" đối thủ.
Đoạn cuối có nghĩa là những nhân viên này không phải là đại lý chính thức, do đó, mục đích của thanh tra tuyến đầu sẽ là để có được thông tin về các hoạt động của công ty, khách hàng, dữ liệu về doanh số, lợi nhuận, cũng như thông tin bí mật khác. Trong trường hợp chuyến thăm như vậy, cần phải thông báo ngay cho các cơ quan cấp cao của Bộ Nội vụ.
Để hiểu liệu các hành động của một nhân viên đã đến thăm một công ty với mục đích thực hiện kiểm toán có nằm trong phạm vi của luật pháp hay không, bạn cần phải biết nhân viên điều hành của OECD đang làm gì.
Trách nhiệm của anh ấy bao gồm:
- việc thực hiện một bộ các biện pháp phòng ngừa và phòng ngừa để xác định và đăng ký những người trước đây đã bị kết án về các tội phạm khác nhau, cũng như những người có xu hướng phạm tội hình sự và các vi phạm khác nhau có tính chất kinh tế;
- lập kế hoạch làm việc, giữ sổ sách kế toán, tủ hồ sơ, album ảnh của những người bị kết án trước đó và những người khác bị nghi ngờ hoặc quan tâm đến các hoạt động điều tra và hoạt động, sống hoặc làm việc (xuất hiện) trong lãnh thổ bị giám sát;
- để có thông tin liên lạc bí mật;
- tổ chức kiểm soát và giám sát những người được đăng ký, hoặc những người bị giám sát;
- tham gia xem xét các ứng dụng từ công dân về tội phạm;
- để thực hiện, trong khuôn khổ các năng lực, các biện pháp đồng thời với việc tiết lộ các tội ác đã gây ra trong năm hiện tại hoặc trước đó;
- để kiểm soát những người có xu hướng phạm tội, cũng như nơi tụ tập của các cá nhân tội phạm;
- tham gia thu thập chứng cứ vật chất;
- có biện pháp giải quyết tội ác của những năm qua;
- cùng với các nhân viên khác tham gia xác định thủ phạm của tội phạm, để xem xét các tài liệu và bằng chứng vật chất (ví dụ, một dự luật giả mạo đầu hàng);
- có tính đến và phân tích các hành vi trái pháp luật (tội phạm);
- đưa ra đề nghị để ngăn chặn tội phạm hoặc loại bỏ các lý do cho hoa hồng của họ.
Nhiệm vụ chính thức của cán bộ hành chính của Cục Tội phạm kinh tế rất giống với nhiệm vụ của cán bộ Bộ Nội vụ. Tuy nhiên, trong tất cả các công việc truy tìm đặc thù kinh tế. Các vấn đề chính mà các vở opera phải đối mặt là bán tiền giả, tiền giả, tài liệu, đưa hối lộ với nhiều quy mô khác nhau, giả mạo, tiết lộ sự thật về kinh doanh bất hợp pháp và nhiều vấn đề khác liên quan đến lĩnh vực kinh tế.
Ngoài các nhiệm vụ được liệt kê ở trên, nhân viên OBEP còn tham gia vào:
- kiểm tra các ứng dụng từ công dân;
- việc lựa chọn và tuyển dụng ứng viên cho mạng lưới đại lý;
- tương tác với các cơ quan cải huấn khác nhau;
- thực hiện các chuyến đi và thảo luận về chủ đề an ninh kinh tế;
- nâng cao trình độ chuyên môn của họ;
- tham gia các cuộc họp hoạt động, hội đồng, tổng kết, lên kế hoạch hoạt động chính;
- chuẩn bị báo cáo.
Khi nào OBEP đến
Thông thường, các nhân viên được cung cấp dịch vụ đến kiểm tra công ty sau khi nhận được khiếu nại cho thấy hành vi của các hoạt động bất hợp pháp. Một khiếu nại như vậy có thể được nộp cả từ một dịch vụ khách hàng không hài lòng và từ một đối thủ cạnh tranh muốn ở lại người chiến thắng.
Nhân viên thám tử của Cục tội phạm kinh tế trong tình huống này có thể không mặc đồng phục, mặc quần áo dân sự. Sau khi dành một chút thời gian giữa những người mua thông thường, anh ta sẽ mua hàng hóa và dịch vụ, và thực tế anh ta sẽ xuất trình chứng chỉ và yêu cầu một số tài liệu nhất định.
Các công ty nên làm gì nếu thanh tra đã đến? Đừng hoảng sợ. Nếu công ty tự tin rằng nó hoạt động trung thực và không đối phó với các kế hoạch bóng tối, thì sẽ rất khó để xác minh sự thật của hành vi phạm tội.
Trong tình huống này, cần phải thực hiện rõ ràng và lịch sự tất cả các yêu cầu của thanh tra viên. Những người làm việc trong một cấu trúc như vậy không chịu được sự phản đối, vui vẻ bám lấy bất kỳ từ nào và tìm kiếm một sự nắm bắt trong mỗi cụm từ. Tuy nhiên, bạn cũng phải biết quyền của mình.
Nếu đại diện chính thức của Cục Tội phạm Kinh tế và Chính trị bằng văn bản điền vào bất kỳ tài liệu nào, bạn cần phải lịch sự, nhưng kiên trì yêu cầu để cho họ đọc. Tên của công ty chỉ ra, loại tài sản, hoạt động, ngày được đặt không chính xác, bất kỳ sai lầm nào cũng có thể khiến doanh nghiệp phải trả giá cho tương lai và tự do cho chủ sở hữu. Để tránh những rắc rối trong tương lai, những lỗi như vậy phải được sửa chữa ngay lập tức, tại chỗ, kiên quyết khẳng định một mình.
Viên chức được ủy quyền bởi Bộ tội phạm kinh tế chỉ nên thực hiện các nghĩa vụ trong khuôn khổ của pháp luật. Ví dụ: nếu một công ty được yêu cầu tiết lộ bí mật thương mại, tranh luận về một yêu cầu bằng lời nói và không ghi chép lại, thì ban quản lý có toàn quyền từ chối yêu cầu này. Bí mật thương mại chỉ có thể được tiết lộ khi nhận được lệnh từ công tố viên. Những bức thư như vậy hiếm khi được ban hành, phải có những lý do rất nghiêm trọng để xin phép - các chương trình bóng lớn, bằng chứng của bên thứ ba về hoạt động bất hợp pháp nhận được từ những người được xác minh.
Quan trọng cần biết
Đây là một công việc phức tạp, nhiều sắc thái. Cán bộ điều hành của OPEC bị buộc tội xác định vi phạm thuế, nhưng đưa một người chịu trách nhiệm hành chính hoặc thuế không phải là trách nhiệm của cấu trúc này và nhân viên của họ.
Theo đó, khi phát hiện một tội phạm thuế hoàn hảo, ủy ban có nghĩa vụ chuyển tài liệu và dữ liệu liên quan đến cơ quan thuế của Thanh tra Thuế Nhà nước. Và sau đó, cơ quan thuế đã được ủy quyền để thu hút người trên cơ sở các tài liệu do Cục Tội phạm Kinh tế đệ trình để chịu trách nhiệm hành chính và các trách nhiệm khác.
Quyền hạn của viên chức hành chính của Cục tội phạm kinh tế không thể vượt quá phạm vi luật pháp của Liên bang Nga. Khi phát hiện hành vi vi phạm của nhân viên về nhiệm vụ của mình hoặc lạm dụng thẩm quyền, người bị thương có quyền nộp đơn khiếu nại lên tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền cao hơn.
Nhiệm vụ thuế
Tùy thuộc vào nhiệm vụ, nhân viên hoạt động của Cục tội phạm kinh tế hoàn thành nhiệm vụ đúng thời hạn và phù hợp với yêu cầu. Ví dụ, trong lĩnh vực tội phạm kinh tế thuế, các nhiệm vụ là:
- việc xác định, cũng như phòng ngừa và ngăn chặn các loại thuế và các tội phạm kinh tế khác nhau;
- đảm bảo an ninh cho hoạt động của các bộ phận khác nhau của thanh tra thuế nhà nước, bảo vệ họ khỏi các hành vi trái pháp luật trong thực thi công vụ;
- phòng ngừa, cũng như xác định và ngăn chặn tham nhũng sau đó trong các cơ quan của STI.
OBEP trong vận chuyển
Ngoài việc làm việc với nhân viên văn phòng, nhân viên của cấu trúc này thường phải kiểm tra ngành vận tải để biết các giao dịch bất hợp pháp. Một ví dụ là việc vận chuyển hàng hóa, hàng hóa không đảm bảo, trung chuyển không được tính. Các mẫu bóng trong ngành này khá phổ biến, nhưng nhân viên phải dành một lượng thời gian đáng kể để xác định chúng.
Các OECD trong vận tải thường điều tra sự thiếu hụt. Hàng hóa không đến đích có thể bị mất hoặc bán bởi những nhân viên cẩu thả để thu lợi nhuận. Trong trường hợp vi phạm, thám tử cấp cao của Cục tội phạm kinh tế gửi kết quả của các cuộc truy quét đến các cơ quan có thẩm quyền cao hơn.
KUSP
KUSP là một cuốn sách báo cáo tội phạm. Trên cơ sở các ứng dụng nhận được từ công dân, một hồ sơ về các hành vi bất hợp pháp được lưu giữ. Việc kiểm tra KUSP của nhân viên phụ trách OPEC được thực hiện trên cơ sở một cuộc điều tra trước đó. Nếu một bức thư đã được gửi đến công ty có chữ viết tắt này, thì ngoài 4 chữ cái, bức thư phải có căn cứ trên cơ sở công ty được yêu cầu cung cấp nhiều dữ liệu khác nhau. Kiểm tra này là tiền điều tra, nó được thực hiện trên cơ sở nghệ thuật. 144-145 Bộ luật tố tụng hình sự. Kết quả xác minh được nhập vào tạp chí này. Do đó, không có xác minh như vậy, nhưng viết tắt là phổ biến.
Điều kiện làm việc và thanh toán
Lịch làm việc được chính thức coi là cổ điển - 5 ngày một tuần, từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 8:00 đến 17:00, với giờ nghỉ trưa. Tuy nhiên, trên thực tế, nhân viên thám tử của Cục tội phạm kinh tế và kinh tế làm việc không thường xuyên.Mức lương cho loại nhân viên này khác nhau ở các khu vực khác nhau, các khoản phụ cấp khác nhau để xử lý, kinh nghiệm làm việc và điều kiện làm việc được bao gồm trong thanh toán. Mỗi đối tượng của liên đoàn có thể có mức lương riêng.
Chi tiết công việc
Mặc dù số lượng lớn các bài viết về các hoạt động của cấu trúc này, thông tin về những gì các sĩ quan thám tử của Cục tội phạm kinh tế và chính trị hiếm khi được tìm thấy. Bài viết, có thể được tìm thấy trên các nguồn thông tin của chủ đề liên quan, có thể chứa một danh sách các nhiệm vụ hoặc nguyên tắc hành vi khi gặp nhân viên OBEP.
Nhiệm vụ chức năng, quyền, trách nhiệm của nhân viên của cấu trúc - thông tin đó không được tiết lộ. Truyền thuyết gần như được tạo nên về công việc của obepovites, hoạt động của họ đang trở thành tin đồn. Bản thân các nhân viên, vì lý do rõ ràng, không phổ biến công việc của họ để không thu hút sự quan tâm quá mức trong các hoạt động của bộ phận.
Cán bộ hoạt động của OPEC, trong khi hoàn thành nhiệm vụ của mình, không báo cáo về tính hợp pháp của các hành động của mình, trong khi tuân theo các luật lệ chi phối nó. Có thể hiểu rằng các hoạt động của cấu trúc, cũng như các phương pháp mà nó sử dụng, được đồn đại.
Trong thực tế, mỗi vở opera, là một người yêu nước của đất nước mình, rõ ràng hoàn thành nhiệm vụ của mình. Có những người có hành vi sai trái, nhưng trách nhiệm đối với nó chắc chắn sẽ vượt qua người phạm tội. Thám tử OPEC chỉ được hướng dẫn bởi động cơ hợp pháp trong công việc của mình sẽ là một nhân viên xứng đáng. Đứng để bảo vệ lợi ích kinh tế của đất nước, nhân viên của đơn vị này đóng vai trò quan trọng như cảnh sát tuần tra.