Luật liên bang "Về hoạt động điều tra hoạt động" bao gồm một danh sách các biện pháp được thực hiện bởi các cơ quan thực thi pháp luật để xác định và giữ những người chịu trách nhiệm đã thực hiện các hành vi trái pháp luật. Danh sách này được coi là toàn diện và có thể được điều chỉnh chỉ dựa trên luật pháp liên bang. Một thử nghiệm hoạt động được đặt tên là một trong những ORM trong danh sách. Thật khó để đánh giá quá cao tầm quan trọng của sự kiện này đối với các hoạt động điều tra hoạt động. Hãy để chúng tôi xem xét thêm các tính năng của một thí nghiệm hoạt động.
Giải thích khái niệm
Thật không may, trong Luật Liên bang "Về hoạt động tìm kiếm hoạt động", định nghĩa của sự kiện đang được đề cập không được tiết lộ. Tuy nhiên, từ ngữ này có mặt trong Đạo luật lập pháp được khuyến nghị về chống tội phạm, được phê chuẩn bởi Nghị quyết của Hội đồng các quốc gia thành viên CIS năm 1996.
Trong điều 26 của tài liệu này, khái niệm "thí nghiệm vận hành" được định nghĩa như sau. Nó được hiểu là sự tái tạo của tình huống, hành động, các tình huống khác của sự kiện, thực hiện các biện pháp cần thiết để trấn áp tội phạm, phát hiện ra các thực thể chuẩn bị chúng cho thủ phạm. Mục đích của một thử nghiệm hoạt động cũng có thể là kiểm tra và đánh giá thông tin về các hành động bất hợp pháp có thể, có được thông tin mới về hoạt động tội phạm.
Định nghĩa này ở nhiều khía cạnh tương tự như việc giải thích một khái niệm như thí nghiệm điều tra của Cameron. Hành động tìm kiếm hoạt động này được mô tả trong điều 181 của CPC.
Sắc thái
Một thí nghiệm hoạt động phải được phân biệt với một thí nghiệm điều tra. Sau đó được thực hiện bởi một người có thẩm quyền (điều tra viên) để xác minh và làm rõ các thông tin có sẵn trong vụ án hình sự. Nó được thực hiện bằng cách tái tạo tình huống, hành động, tình tiết khác của tội phạm. Trong sự kiện này, khả năng nhận thức về một số sự kiện nhất định, sự khởi đầu của hậu quả được kiểm tra. Một thí nghiệm điều tra cho phép bạn xác định chuỗi các sự kiện, để thiết lập cơ chế xuất hiện dấu vết.
Nó được thực hiện trên cơ sở lệnh của tòa án. Theo quy định, nạn nhân và nghi phạm tham gia thí nghiệm điều tra. Nếu cần thiết, các chuyên gia, nhân chứng, chuyên gia có liên quan đến hành động tố tụng này.
Một thử nghiệm hoạt động, lần lượt, khác với một thử nghiệm trong chiều rộng của định hướng mục tiêu của nó. Tính năng chính của nó là âm mưu. Khi nó được tiến hành, các mục tiêu, nhiệm vụ và vai trò của những người tham gia được che dấu. Một vòng tròn hẹp của nhân viên được dành riêng cho thiết kế và cấu trúc của thí nghiệm hoạt động.
Một sự khác biệt khác giữa các sự kiện là ở dạng ghi kết quả. Trong một thí nghiệm điều tra, tài liệu được thực hiện đúng theo các quy tắc thủ tục, trong một thí nghiệm hoạt động, chứng chỉ, hành vi và báo cáo được ban hành.
Cần lưu ý một sự khác biệt quan trọng hơn. Kết quả của một thí nghiệm hoạt động không được công nhận là bằng chứng. Tuy nhiên, họ có tầm quan trọng lớn trong việc có được thông tin khác tạo thành cơ sở bằng chứng. Kết quả có thể chỉ ra các đối tượng, hoàn cảnh, sự kiện. Khi chúng được phát hiện theo cách thức thủ tục, chúng có dạng bằng chứng.
Các chi tiết cụ thể của ORM
Những người được ủy quyền có thể tiến hành một thí nghiệm hoạt động công khai hoặc đằng sau hậu trường, chống lại các đối tượng cụ thể hoặc để vạch trần những công dân mà các cơ quan thực thi pháp luật không biết.
Theo quan điểm trên, biện pháp hoạt động đang được xem xét có thể bao gồm việc thực hiện phi thủ tục các hành động đặc biệt nhằm kiểm tra thông tin nhận được trước đó, đánh giá các phiên bản, tái tạo hình ảnh của tội phạm, cập nhật dữ liệu cần thiết cho việc điều tra hành vi.
Nội dung ORM
Một thử nghiệm hoạt động có thể bao gồm:
- Tạo, tái sản xuất, sử dụng các điều kiện trong đó ý định tội phạm của các thực thể nghi ngờ sẽ tự thể hiện.
- Phát hiện đối tượng lấn chiếm.
- Thiết lập và bảo trì kiểm soát bí mật.
- Xác minh thông tin hoạt động theo kinh nghiệm với việc sửa kết quả và các sự kiện được kiểm soát.
Trong quá trình thí nghiệm, hành động tâm lý có thể xảy ra. Ví dụ, người được ủy quyền có thể kiểm tra phản ứng của nghi phạm với sự hiện diện của một người, đối tượng được hiển thị, hình ảnh, v.v.
Căn cứ cho một thí nghiệm hoạt động
Các hành động trên khác nhau về bản chất, thời gian, phương thức thực hiện. Họ có thể được cam kết trước hoặc sau khi phạm tội. Theo điều này, các căn cứ và trạng thái của ORM được xem xét được xác định. Chúng được đề cập trong Điều 8 của 144-FZ.
Theo định mức, cơ sở cho thí nghiệm là một độ phân giải. Dường như việc người đứng đầu bộ phận điều tra hoạt động chấp nhận và phê chuẩn hành động này chỉ cần thiết khi các hành động thử nghiệm được xác định bằng hình thức hoạt động tích cực của đối tượng được quan sát. Thực hiện ORM nên được thực hiện bằng phương tiện, chất, vật thể, hạn chế hoặc bị cấm lưu hành.
Phạm vi áp dụng
ORM được coi là được sử dụng trong nhiều trường hợp. Rất thường xuyên, một sự kiện được tổ chức để vạch trần những người nhận hối lộ. Trong quá trình của nó, ví dụ, việc chuyển tiền có kiểm soát từ người tham gia sang vợt được thực hiện.
Một thử nghiệm có thể liên quan đến việc cung cấp bất kỳ mục nào quan tâm đến một tên tội phạm. Ví dụ, cocaine, cần sa hoặc một chất bị cấm khác được bàn giao cho một kẻ buôn bán ma túy, một chiếc xe, v.v.
Điểm quan trọng
Các thử nghiệm hợp pháp với các chất bị cấm ngụ ý sự tồn tại của các căn cứ pháp lý cho việc mua lại của họ. Nếu các vật phẩm được nhận bất hợp pháp, người tham gia ORM sẽ trở thành đối tượng của tội phạm.
Các hành động trong các điều kiện của một thử nghiệm hoạt động được công nhận là hợp pháp nếu sáng kiến thuộc về nghi phạm muốn hoàn thành giao dịch. Nếu không, những người tham gia sự kiện, làm việc trên các chỉ số, sẽ góp phần vào tội ác, và không chiến đấu với nó.
Yêu cầu quy định
Trong quá trình thí nghiệm, việc khiêu khích một hành động tội phạm không được phép. Nó nên được hiểu là thiên hướng để thực hiện một hành động bất hợp pháp của một chủ thể không có ý định bất hợp pháp.
Nghiêm cấm tạo ra bằng chứng tội phạm một cách giả tạo, để khắc phục các tình huống hư cấu liên quan đến cuộc điều tra.
Khi phân tích hành động của những người tham gia thí nghiệm, cần phải được hướng dẫn bởi các quy tắc của 144-FZ, các hành vi pháp lý của bộ, cũng như các quy định tại Điều 31 của Bộ luật Hình sự.
Một thử nghiệm chỉ có thể được thực hiện để xác định, đàn áp và phát hiện ra sự cố ý, nghiêm trọng, đặc biệt là các vụ tấn công nghiêm trọng, tức là các tội mà người có tội có thể bị kết án hơn 5 năm tù.
Xem xét rằng trình độ của một hành động và phân loại của nó trong thể loại này hay thể loại khác có thể trực tiếp trong quá trình điều tra và xét xử, nó là đủ để thực hiện các hành động thử nghiệm,do đó hành vi xâm phạm có thể được đưa vào danh mục phù hợp về mức độ nghiêm trọng của nó.
Phân loại
Sau khi phân tích kinh nghiệm thực tế tích lũy, các chuyên gia xác định 2 loại thí nghiệm chính. Phân loại được thực hiện tùy thuộc vào mục đích của ORM.
Một thí nghiệm thuộc loại đầu tiên nhằm phát hiện các đối tượng chưa biết. Bản chất của nó nằm ở việc sử dụng các đối tượng được chuẩn bị trước có kiểm soát - mồi. Họ được đặt tại những nơi được cho là của tội phạm. Ví dụ, nếu chúng ta nói về các vụ trộm tại nhà ga, nhà ga, sân bay, thì những vật dụng đó có thể đóng vai trò như vali, túi để trong phòng chờ, ô tô bị bỏ rơi trong bãi đậu xe. Để xác định các vụ cướp và cướp, các hợp tác xã sử dụng thiết bị thu hút sự chú ý của tội phạm và được gửi đến nơi có khả năng thực hiện các hành động bất hợp pháp.
Trong một số trường hợp, các hành động quy mô khá lớn được thực hiện. Ví dụ, để tiến hành một thử nghiệm, các công ty được tạo ra, các căn hộ và cửa hàng được tìm kiếm để tìm các thực thể liên quan đến các tội phạm kinh tế, bao gồm cả những người bán hàng ăn cắp, hàng cấm, v.v.
Loại thí nghiệm thứ hai được sử dụng để ghi lại các sự kiện và trực tiếp giam giữ những công dân bị nghi ngờ hợp lý về các hành động bất hợp pháp. Thông thường, các sự kiện như vậy được thực hiện liên quan đến người nhận hối lộ, người buôn bán ma túy, người bán vũ khí, v.v.
Giai đoạn chuẩn bị
Trước khi tiến hành thí nghiệm, trưởng phòng điều tra hoạt động phải đảm bảo rằng:
- bản chất của các điều kiện được tạo ra bởi các nhân viên là rõ ràng hợp lý đối với đối tượng quan sát và, theo đó, nó được đánh giá chính xác bởi nó;
- có lý do để tin rằng sự kiện được lên kế hoạch sẽ tiết lộ hoạt động bất hợp pháp ẩn, phát hiện một công dân bị truy nã hoặc tài sản bị đánh cắp;
- sự hình thành cho đối tượng thực hiện các hành động có chủ ý của các điều kiện thích hợp là hợp lý do tính bất hợp pháp của giao dịch mà nó dự định tham gia.
Thuật toán hành động của các hợp tác xã
Trong thực tế, một phác thảo chung của thí nghiệm đã được phát triển. Tất nhiên, tùy thuộc vào hoàn cảnh, một số mặt hàng có thể được điều chỉnh. Nói chung, thuật toán hành động có thể được trình bày như sau:
- Có được thông tin đáng tin cậy về sự liên quan của đối tượng trong một tội phạm trá hình.
- Ra quyết định về việc thực hiện một thí nghiệm hoạt động, đưa ra và phê duyệt một nghị quyết.
- Lập kế hoạch cho một sự kiện.
- Thực hiện các biện pháp ghi lại hoạt động phi pháp của nghi phạm, dấu vết tội phạm.
- Việc thực hiện việc giam giữ người tại thời điểm thực hiện hành vi hoặc thực thể truy nã khi bị phát hiện.
Từ danh sách trên, hành động đầu tiên của các hợp tác xã là kiểm tra thông tin nhận được. Sau đó, một quyết định chính thức về việc thực hiện ORM cần được ban hành và phê duyệt. Một thí nghiệm không thể được coi là hợp pháp nếu không có tài liệu này.
Đặc điểm của quyết định
Tài liệu nên phản ánh tất cả các thông tin liên quan đến thí nghiệm. Quyết định sẽ chỉ ra:
- Thông tin về người tổ chức ORM.
- Thông tin thu được trước đây về đối tượng quan sát.
- Dấu hiệu của một tội phạm mà thông tin điểm.
- Thông tin về các đối tượng cụ thể, sự kiện, địa điểm của thí nghiệm.
Quyết định ban hành và phê duyệt phải được lưu giữ bởi người khởi xướng ORM.
Quy tắc bổ sung
Thử nghiệm hiệu quả được đảm bảo bởi một kế hoạch rõ ràng. Nếu ORM bao gồm một số giai đoạn, thì một kế hoạch có thể được soạn thảo cho từng giai đoạn.
Theo quy định tại Điều 36 của Luật Liên bang số 3 năm 1998, việc sử dụng thuốc gây nghiện và thuốc hướng thần cho mục đích thí nghiệm có thể được thực hiện mà không cần giấy phép.
Mỗi hành động của những người tham gia sự kiện và đối tượng quan sát phải được ghi lại.
Kết quả chụp
Thông tin thu được trong quá trình thí nghiệm được phản ánh trong báo cáo. Nếu mục đích của ORM là xác định tội phạm hoặc tìm đối tượng liên quan đến nó, kết quả được ghi lại trong một hành vi đặc biệt. Tài liệu này phải được thực hiện theo các quy tắc được cung cấp cho giao thức của thí nghiệm điều tra. Tuy nhiên, thông tin cấu thành bí mật nhà nước không được phản ánh.
Trong phần giới thiệu của tài liệu chỉ ra:
- Mục đích, thời gian, hoàn cảnh, điều kiện.
- Sự sắp xếp của người tham gia.
- Vị trí của các thực thể được kiểm soát, những người tham gia giám sát nó.
- Phần cứng đã qua sử dụng.
- Ý kiến của những người tham gia.
Nếu một chuyên gia có liên quan đến ORM, thông tin về anh ta cũng được phản ánh trong hành động.
Tài liệu phải kèm theo báo cáo của người tổ chức thí nghiệm, những người tham gia khác, giải thích về những người bị giam giữ trong sự kiện, tài khoản nhân chứng, các tài liệu khác, bao gồm cả bản ghi video và âm thanh.
Trình bày kết quả
Sau khi thực hiện thí nghiệm và sửa thông tin nhận được, người đứng đầu bộ phận tìm kiếm hoạt động đưa ra quyết định. Dựa trên điều này, các kết quả được ghi lại của ORM được chuyển đến cơ quan điều tra, nhân viên thẩm vấn hoặc tòa án. Ngoài ra, nếu cần thiết, một nghị quyết được phê chuẩn để giải mật thông tin được phân loại là bí mật nhà nước.
Việc chuyển giao vật liệu thực tế được thực hiện theo các tài liệu kèm theo.
Nếu cần thiết và trong trường hợp không có mối đe dọa giải mã các nguồn thông tin, phương pháp lấy chúng, các kết quả được ghi lại trong ORM có thể được giải mật bằng một giao thức hoặc hành động riêng biệt. Nó bao gồm một nhân viên hoạt động được ủy quyền.