Kinh doanh bất hợp pháp là một hành vi phạm tội khá thường xuyên trong lĩnh vực kinh doanh nhỏ. Điều này là do thực tế là mọi doanh nhân mới làm việc theo nguyên tắc "miễn là không có khách hàng ở cửa, không cần phải đăng ký chính thức trường hợp."
Có một tính toán kinh tế lạnh lùng trong việc này: nếu không có lợi nhuận, thì không có gì để trả thuế và các khoản thanh toán khác. Và trong trường hợp đăng ký kinh doanh, họ sẽ cần được thanh toán trong mọi trường hợp, ngay cả khi vấn đề cá nhân bị thua lỗ. Một mặt, nhà nước hiểu điều này, do đó, luật pháp hiện hành cho phép một doanh nhân mới làm những bước đầu tiên trong doanh nghiệp của mình mà không cần đăng ký hợp pháp. Nhưng vấn đề là ranh giới giữa hoạt động hợp pháp, hành vi phạm tội và thậm chí là tội phạm trong lĩnh vực này rất mỏng. Đâu là dòng hợp pháp?
Khái niệm kinh doanh bất hợp pháp
Để hiểu những gì cấu thành kinh doanh bất hợp pháp, bạn cần xác định hình thức pháp lý của nó. Kinh doanh là một hoạt động có hệ thống dựa trên kế hoạch, vốn và rủi ro riêng, nhằm mục đích tạo ra lợi nhuận.
Do đó, hoạt động kinh doanh bất hợp pháp là hoạt động được mô tả ở trên được thực hiện toàn bộ hoặc một phần bên ngoài lĩnh vực pháp lý. Hơn nữa, tính bất hợp pháp của nó có thể được thể hiện bởi các yếu tố khác nhau.
Các loại hình kinh doanh bất hợp pháp
Một doanh nghiệp sẽ bị coi là bất hợp pháp nếu hoạt động kinh doanh thực tế nằm ngoài lĩnh vực pháp lý hoặc nếu nó có liên quan đến việc sử dụng hoặc buôn bán hàng hóa bị cấm. Ví dụ, buôn bán là một doanh nghiệp bất hợp pháp. Trong trường hợp này, bất hợp pháp được xác định bởi bản chất của các hành vi được thực hiện.
Hoạt động kinh doanh sẽ là bất hợp pháp ngay cả khi nó được thực hiện mà không đăng ký theo cách quy định của pháp luật, mà không có giấy phép và giấy phép phù hợp, hoặc vi phạm có hệ thống các điều kiện hoặc quy tắc cấp phép được thiết lập. Vì vậy, nếu một công dân bán pháo trong quá trình chuyển đổi, anh ta thực hiện kinh doanh bất hợp pháp ngay lập tức: anh ta thực hiện các hoạt động mà không cần đăng ký, ở một nơi không xác định, không có giấy phép. Đồng thời, một phòng khám y tế tư nhân đăng ký theo cách quy định của pháp luật, được cấp phép, nhưng thực hành giao hàng tại nhà, cũng sẽ nằm ngoài lĩnh vực pháp lý, vì nó vi phạm các điều kiện cấp phép.
Đối tượng kinh doanh bất hợp pháp
Đối tượng của kinh doanh hợp pháp có thể là doanh nhân tư nhân và các tổ chức thương mại, cũng như các doanh nghiệp nhà nước và thành phố.
Các đối tượng của hoạt động kinh tế bất hợp pháp có thể là một vòng tròn rộng hơn nhiều người. Vì vậy, kinh doanh bất hợp pháp có thể được thực hiện bởi một cá nhân không phải là một doanh nhân cá nhân, các đảng chính trị và các tổ chức phi lợi nhuận khác bị cấm kinh doanh, chủ thể quyền lực (chính quyền nhà nước và chính quyền địa phương, cũng như các quan chức).
Một đối tượng đặc biệt của kinh doanh bất hợp pháp là một nhóm có tổ chức gồm những người chịu trách nhiệm hình sự nặng hơn và nhất thiết cho các hoạt động đó.
Trách nhiệm đối với kinh doanh bất hợp pháp
Nếu một doanh nghiệp rơi vào định nghĩa "kinh doanh bất hợp pháp", hình phạt có thể được áp dụng cho chủ sở hữu của nó bất cứ lúc nào. Một doanh nhân bất hợp pháp có thể phải chịu trách nhiệm hành chính và hình sự, cũng như trách nhiệm dân sự.
Cơ sở để đưa ra trách nhiệm hành chính là thực tế vi phạm trật tự tiến hành kinh doanh của chính mình. Để truy tố, việc gây thiệt hại đáng kể cho nhà nước hoặc công dân dưới hình thức khiến họ gặp nguy hiểm hoặc gây thiệt hại là rất quan trọng.
Trách nhiệm dân sự là một dẫn xuất của trách nhiệm hành chính hoặc hình sự, nó chỉ có thể phát sinh với kháng cáo riêng của những người bị thương lên tòa án.
Trách nhiệm hành chính đối với doanh nghiệp bất hợp pháp
Các hoạt động kinh doanh bất hợp pháp ít nguy hiểm nhất về mặt xã hội thuộc trách nhiệm hành chính. Bộ luật vi phạm hành chính quy định phạt tiền đối với một doanh nghiệp như vậy với việc tịch thu các phương tiện của hành vi phạm tội đó hoặc không có nó.
Những người phạm tội về hành vi sai trái đó được đưa ra trách nhiệm hành chính chỉ dựa trên thực tế của ủy ban của nó. Ví dụ, một phụ nữ trong quá trình chuyển đổi bán hoa và được thành lập bởi các cơ quan thực thi pháp luật hoặc thanh tra thuế rằng người phụ nữ này làm việc này thường xuyên, trong khi cô ấy không phải là một doanh nhân cá nhân hoặc một nhân viên khác.
Trong trường hợp này, một doanh nhân như vậy bị truy tố. Không quan trọng cô ấy nhận được bao nhiêu tiền lãi trong tháng hoặc toàn bộ thời gian hoạt động. Sự nghiêm ngặt của trách nhiệm phụ thuộc vào việc một người được đưa vào lần đầu tiên hay là một người vi phạm pháp luật độc hại.
Cảnh sát, công tố viên, cơ quan thuế liên bang và cơ quan cấp phép có thể phải chịu trách nhiệm hành chính. Hình phạt tự nó chỉ được thiết lập bởi tòa án theo Phần 1 của Nghệ thuật. 14.1 của Bộ luật vi phạm hành chính. Mức phạt hành chính đối với kinh doanh bất hợp pháp lên tới 2 nghìn rúp.
Trách nhiệm hình sự đối với kinh doanh bất hợp pháp
Điều 171 Bộ luật hình sự của Liên bang Nga Kiếm doanh nhân bất hợp pháp, tội phạm hình sự hóa kinh doanh bất hợp pháp. Hình phạt cho một hành động như vậy chỉ có thể xảy ra nếu lợi nhuận từ nó vượt quá 250.000 rúp hoặc tổ chức một doanh nghiệp riêng mà không đăng ký và xin giấy phép nếu điều này dẫn đến tổn hại cho mọi người.
Cũng bị truy tố vì thực hiện các hoạt động bị cấm hoặc buôn bán hàng cấm. Đó là, đối với bất kỳ hành vi, nghề nghiệp trong đó là một tội phạm riêng biệt. Do đó, bất kỳ hoạt động kinh tế nào ngoài lĩnh vực pháp lý, thu nhập từ 250.000 rúp, đều bị trừng phạt hình sự. Ngoài ra, trách nhiệm hình sự đối với việc kinh doanh như vậy đối với những kẻ buôn người, buôn bán ma túy và các thành phần tội phạm khác thường xuyên vi phạm luật hình sự vì lợi nhuận là không thể tránh khỏi.
Trên thực tế, nhân viên của một công ty đã đăng ký chính thức cũng có thể bị đưa ra trách nhiệm hình sự đối với hoạt động kinh doanh bất hợp pháp nếu hoạt động theo cách bất hợp pháp.
Trách nhiệm hình sự có thể được thể hiện cả trong một khoản tiền phạt với tịch thu và trong tù. Tiền phạt cho các hoạt động kinh doanh bất hợp pháp và tịch thu thường đe dọa những người trốn đăng ký và bỏ tù - đối với các doanh nhân bất hợp pháp, những người tổ chức các công ty bóng tối do hành động của họ gây thiệt hại cho khách hàng của họ hoặc gây nguy hiểm cho họ (ví dụ, hành vi y tế bất hợp pháp).
Kinh doanh bất hợp pháp và nộp thuế
Một trong những yếu tố đưa một doanh nhân bất hợp pháp ra công lý là nhận lợi nhuận, không bị đánh thuế.Nhưng nếu doanh nhân bóng tối nộp thuế thì sao? Thực tế là hoạt động một lần hoặc không liên tục mà không đăng ký chính thức với cơ quan Dịch vụ Thuế Liên bang không đủ điều kiện là hoạt động kinh doanh bất hợp pháp, nhưng trong trường hợp này, người thực hiện hoạt động đó phải khai báo thu nhập của mình và nộp thuế cho họ.
Giả sử một người tư nhân thực hiện hoạt động không nhất quán, thường xuyên nộp thuế, nhưng theo thời gian, hoạt động kinh doanh ngày càng trở nên thường xuyên hơn và cuối cùng trở nên có hệ thống. Đồng thời, hoạt động kinh doanh không có bản chất bất hợp pháp (ví dụ: kinh doanh hạt giống) và không yêu cầu giấy phép và giấy phép khác.
Một người như vậy sẽ chịu trách nhiệm cho việc kinh doanh bất hợp pháp? Một mặt, luật pháp không quy định khoan hồng cho những người đó. Mặt khác, nếu bạn nộp thuế, Dịch vụ Thuế Liên bang sẽ luôn biết liệu các hành vi đó có được thực hiện một cách có hệ thống hay không. Do đó, khi thu nhập bắt đầu tăng, một người tư nhân có khả năng nhận được cảnh báo về nhu cầu đăng ký. Bỏ qua cảnh báo, doanh nhân bóng tối sẽ nhận được tiền phạt hành chính của mình.
Đối với trách nhiệm hình sự, một doanh nhân như vậy đơn giản sẽ không có thời gian để kiếm 250.000 rúp, vì anh ta sẽ bị phạt theo một bài báo hành chính, sau đó anh ta sẽ đăng ký mà không do dự. Nếu anh ta tiếp tục vi phạm một lần nữa, sau đó trách nhiệm hình sự sẽ đến chắc chắn, tự nhiên và công bằng. Theo đó, một người tư nhân thường xuyên nộp thuế khó có thể nhận được trát hầu tòa như tuyết trên đầu anh. Nhưng những công dân có hoạt động kinh doanh bất hợp pháp hưng thịnh trong bóng tối có nguy cơ bị trừng phạt đến mức tối đa của luật pháp.
Trách nhiệm dân sự đối với kinh doanh bất hợp pháp
Phát hiện bởi các cơ quan quản lý của một doanh nghiệp bất hợp pháp chắc chắn sẽ dẫn đến việc chấm dứt và vô hiệu hóa tất cả các thỏa thuận được ký kết trong khuôn khổ của nó. Trong trường hợp này, doanh nhân bất hợp pháp có nghĩa vụ dân sự đối với khách hàng của mình, cụ thể là: trả lại số tiền đã nhận, cũng như trả tiền phạt theo luật dân sự.
Trong trường hợp này, trách nhiệm sẽ không chỉ thuộc về người trực tiếp nhận tiền mà còn thuộc về tất cả mọi người liên quan đến việc tổ chức kinh doanh bất hợp pháp. Các đối tác của một đại lý bất hợp pháp có thể yêu cầu hoàn lại tiền và bồi thường trong vòng ba năm kể từ khi họ biết về công việc của mình bên ngoài lĩnh vực pháp lý. Khách hàng đã nhận được dịch vụ hoặc sản phẩm mong đợi, nhưng không hài lòng với chất lượng của nó, cũng có thể yêu cầu hoàn lại tiền. Đồng thời, họ có thể gửi yêu cầu của mình trong vòng ba năm.
Trách nhiệm dân sự có thể không chỉ liên quan đến pháp nhân với tư cách là chủ thể của hành vi phạm tội mà cả những người sáng lập của nó vì tham gia bất hợp pháp vào hoạt động kinh doanh, mặc dù trên thực tế họ chỉ có thể nhận cổ tức. Trách nhiệm của những người sáng lập giới hạn ở cổ phiếu của họ hoặc số tiền được thiết lập bởi điều lệ.
Những hành động đòi hỏi phải công nhận doanh nghiệp là bất hợp pháp
Một doanh nghiệp hợp pháp có thể bị tuyên bố là bất hợp pháp nếu đăng ký nhà nước của một doanh nhân hoặc pháp nhân cá nhân bị hủy bỏ, và các tài liệu, giấy phép và giấy phép cấu thành của nó bị vô hiệu. Thực tế là những hành động như vậy có nghĩa là công ty hoặc cá nhân doanh nhân không bao giờ làm việc hợp pháp. Do đó, nếu những doanh nhân bất hợp pháp đó vi phạm quyền của ai đó bằng hành động của họ, thì họ có thể phải chịu trách nhiệm về việc kinh doanh bất hợp pháp.Trách nhiệm trong trường hợp này được thể hiện trong thực tế là tất cả các giao dịch được thực hiện bởi một thực thể kinh doanh như vậy có thể được tuyên bố vô hiệu bởi một quyết định của tòa án.
Làm thế nào để viết một khiếu nại về một doanh nhân bất hợp pháp
Thật ý nghĩa khi viết đơn khiếu nại chống lại một doanh nhân bất hợp pháp khi bạn muốn anh ta ngừng hoạt động. Nếu bạn chỉ muốn bồi thường thiệt hại về đạo đức và vật chất, thì một khiếu nại như vậy sẽ không có ích. Nhưng nếu một doanh nhân bất hợp pháp vi phạm trật tự công cộng và các quy tắc hoạt động của cơ sở, ví dụ, đặt sản xuất trong một tòa nhà dân cư và do đó gây nguy hiểm cho sự an toàn của cư dân và vi phạm lối sống bình tĩnh, thì nên viết đơn khiếu nại cho cơ quan có thẩm quyền rằng việc kinh doanh bất hợp pháp đang được thực hiện.
Khiếu nại ở đâu trong trường hợp này? Kháng cáo như vậy được xem xét bởi cảnh sát, công tố viên, Dịch vụ thuế liên bang, cũng như các cơ quan cấp phép. Điều rất quan trọng là chọn đúng thẩm quyền để nộp đơn khiếu nại để không bị từ chối do thiếu thẩm quyền cần thiết để giải quyết. Cảnh sát đang xem xét các khiếu nại chống lại các doanh nhân bất hợp pháp như thương nhân trong quá trình chuyển đổi, nhà sản xuất moonshine, v.v. Các cơ quan của Dịch vụ Thuế Liên bang xem xét các khiếu nại như vậy liên quan đến các doanh nhân bất hợp pháp, bất hợp pháp là do thiếu đăng ký hoặc ủy quyền nhất định của Dịch vụ Thuế Liên bang hoặc những người có lợi nhuận đáng kể. Dựa trên tính đặc thù này, có thể viết đơn khiếu nại đến cơ quan thuế nếu bạn biết chính xác hành vi vi phạm của một doanh nhân như vậy và không chỉ vì các hoạt động của anh ta can thiệp vào bạn.
Cơ quan cấp phép xem xét các khiếu nại chỉ liên quan đến việc tuân thủ các điều kiện cấp phép, cũng như việc triển khai kinh doanh mà không có giấy phép. Ở đây cũng vậy, không chắc là một công dân sống hoặc làm việc trong khu phố có thể biết về sự hiện diện của một doanh nhân đáng ngờ trong giấy phép. Nếu doanh nhân vi phạm quyền của bạn không quá nhỏ, hoặc bất hợp pháp của anh ta không rõ ràng đến mức vụ việc được cảnh sát xem xét, hoặc bạn đã bị từ chối, bạn nên liên hệ với văn phòng công tố. Bạn có thể viết đơn khiếu nại đến văn phòng công tố, bất kể bản chất của hoạt động kinh doanh bất hợp pháp. Cơ chế xem xét kháng cáo, khiếu nại và đơn của văn phòng công tố quy định việc chuyển hướng đơn đến các cơ quan có thẩm quyền của cơ quan tài phán có liên quan. Do đó, nếu bạn không biết viết đơn khiếu nại ở đâu, tốt hơn là đến đó.
Bạn có thể khiếu nại về kinh doanh bất hợp pháp bằng cách viết một tuyên bố về tội phạm. Bạn phải viết đơn khiếu nại nếu, theo ý kiến của bạn, một doanh nghiệp bất hợp pháp vi phạm các quyền hợp pháp của bạn hoặc đơn giản là can thiệp vào lối sống bình thường. Trong trường hợp này, khiếu nại phải mô tả các trường hợp thực tế cho thấy sự vi phạm các quyền của bạn. Nếu bạn biết chắc chắn rằng hành động của doanh nhân bóng tối thuộc về phẩm chất của một bài báo tội phạm, bạn có thể viết một tuyên bố về tội ác.
Trong trường hợp này, một doanh nghiệp bất hợp pháp lớn được ngụ ý. Bộ luật hình sự của Liên bang Nga và Bộ luật tố tụng hình sự của Liên bang Nga yêu cầu tuân thủ một số quy tắc nhất định khi chuẩn bị tuyên bố. Đầu tiên, trong một tuyên bố như vậy, bạn cần phải viết bài báo nào về bộ luật hình sự hoạt động của người phạm tội của bạn, ngoài ra, bạn cần mô tả chính xác các hoạt động của anh ta để xác nhận đủ điều kiện của một hành vi bất hợp pháp. Ngoài ra, bạn sẽ cần các tài liệu hỗ trợ và quan trọng nhất là xác nhận thiệt hại do các hoạt động đó gây ra cho cá nhân bạn. Trong phần kiến nghị của cả khiếu nại và tuyên bố tội phạm, bạn nên viết những gì bạn yêu cầu cơ quan kiểm soát. Trong tiêu đề của tài liệu, bạn phải cho biết hộ chiếu và chi tiết liên lạc của bạn với một số điện thoại.
Khiếu nại các quyết định và nghị định về việc chịu trách nhiệm đối với hoạt động kinh tế bất hợp pháp
Đưa một doanh nhân bất hợp pháp ra công lý đòi hỏi phải chuẩn bị và thu thập tài liệu cẩn thận, do đó, nếu cơ quan thực thi pháp luật hoặc cơ quan quản lý vẫn quyết định truy tố, anh ta phải có bằng chứng đáng kể. Các sự kiện được thiết lập được ghi lại bằng một hành động xác minh của các cơ quan thu thập. Trên cơ sở của hành động, một giao thức được soạn thảo mà một cơ quan như vậy có tất cả các cơ hội để giành chiến thắng tại tòa án.
Do đó, giao thức phải được kháng cáo trước khi nó được trình bày trước tòa bởi cơ quan thực thi pháp luật hoặc cơ quan quản lý. Việc kháng cáo diễn ra theo cách thức được quy định bởi Bộ luật hành chính. Bạn chỉ có thể kháng cáo giao thức, mặc dù sẽ cần phải tham khảo các trường hợp chưa được chứng minh được chỉ định trong hành động. Bản thân hành động này không thể bị thách thức, bởi vì tài liệu này chỉ xác nhận rằng cơ quan thực thi pháp luật hoặc cơ quan quản lý đã tiến hành kiểm toán và đưa ra ý kiến chủ quan của riêng mình về các hoạt động của thanh tra tại một thời điểm nhất định.
Dựa trên kết quả của việc xem xét, tòa án có thể hủy bỏ giao thức hoặc để nó có hiệu lực. Hủy bỏ giao thức miễn trừ người chịu trách nhiệm. Trước tiên, bạn nên khiếu nại quyết định hoặc giao thức lên cơ quan có thẩm quyền cao hơn. Do đó, một mặt, có thể tiết kiệm chi phí pháp lý và mặt khác, để tìm hiểu từ cơ quan có thẩm quyền cao hơn mà anh ta, và do đó, tòa án, sẵn sàng chấp nhận như là sự xác nhận vô tội.
Nếu hành vi của hoạt động kinh doanh bất hợp pháp đã dẫn đến việc mở một vụ án hình sự, tòa án không thể tránh được. Hầu như không thể tự bảo vệ mình trong tố tụng hình sự, vì vậy bạn sẽ phải thuê một luật sư sẽ nghiên cứu vụ án và bảo vệ lợi ích của người phạm tội càng nhiều càng tốt. Trong trường hợp này, bạn cần thuê một người bảo vệ ngay sau khi nhận được trát đòi hầu tòa đầu tiên cho cảnh sát hoặc công tố viên. Trong những trường hợp hiếm hoi, các cơ quan thực thi pháp luật tự đóng các trường hợp trước khi họ bị đưa ra tòa nếu lập luận của bên bào chữa mang tính xây dựng và thuyết phục.
Tóm tắt tất cả những điều trên, chúng tôi có thể kết luận rằng việc thực hiện bất hợp pháp hoạt động kinh doanh là nguy hiểm, bởi vì bạn có thể rơi vào sự ô nhục trước pháp luật và thậm chí phải ngồi tù. Đồng thời, bạn có thể tiến hành kinh doanh của riêng mình trong nhiều năm mà không nhận ra hậu quả có thể xảy ra cho đến khi vi phạm được phát hiện. Ngoài ra, việc kinh doanh bất hợp pháp ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín kinh doanh của một doanh nhân và thậm chí có thể khiến anh ta bị buộc phải rời khỏi thị trường bởi các cá nhân và đối thủ cạnh tranh không hài lòng. Cả một doanh nghiệp bất hợp pháp lớn và một thương nhân đơn giản trong quá trình chuyển đổi đều có thể phải chịu trách nhiệm cho các hoạt động kinh doanh bất hợp pháp. Do đó, tốt hơn là nên quan tâm đến việc đăng ký kinh doanh trước và có được tất cả các giấy phép.
