งานศิลปะที่ผิดกฎหมาย 172 ของประมวลกฎหมายอาญา: ความคิดเห็นการปฏิบัติของศาล, สัญญาณที่มีคุณสมบัติของคลังข้อมูล delicti ประโยค

ประมวลกฎหมายอาญากำหนดบทลงโทษสำหรับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ การกระทำที่ผิดกฎหมายเป็นหนึ่งในนั้น กิจกรรมธนาคาร ศิลปะ 172 แห่งประมวลกฎหมายอาญากำหนดบทลงโทษสำหรับการกระทำนี้ พิจารณาบรรทัดฐานในรายละเอียด

ศิลปะ 172 แห่งประมวลกฎหมายอาญา: คลังคดี

การดำเนินการโดยองค์กรทางการเงินและเครดิตโดยไม่ต้องลงทะเบียนหรือในกรณีที่ไม่มีใบอนุญาต (ใบอนุญาตพิเศษ) หากมีความจำเป็นจะถูกลงโทษโดย:

1. การกู้คืนเงินสดจาก 100 ถึง 400,000 รูเบิล หรือปรับจำนวนซึ่งเป็นรายได้ของผู้กระทำความผิดเป็นเวลา 1-2 ปี
2. การจำคุก
3. แรงงานบังคับ

ประโยคสองประโยคสุดท้ายอาจถูกกำหนดไว้นานถึง 4 ปี นอกจากนี้อาจมีโทษจำคุกสูงถึง 80,000 rubles หรือทำรายได้เป็นจำนวนหกเดือน ประโยคศิลปะ 172 ของประมวลกฎหมายอาญาของสหพันธรัฐรัสเซียจะได้รับการแต่งตั้งหากการกระทำที่ผิดกฎหมายก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อบุคคลองค์กรหรือรัฐหรือเกี่ยวข้องกับการทำกำไรในจำนวนที่ถือว่ามีขนาดใหญ่

สถานการณ์ที่รุนแรงขึ้น

ระบุไว้ในส่วนแรกของศิลปะ 172 แห่งประมวลกฎหมายอาญาอาจมีการกระทำ:

1. จัดกลุ่มแล้ว
2. ด้วยผลกำไรในจำนวนที่รับรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งใหญ่

ในกรณีเหล่านี้ผู้กระทำผิดถูกคุกคามโดย:

1. แรงงานบังคับนานถึง 5 ปี
2. มากถึง 7 ปีในคุก

โดยประโยคสุดท้ายศาลอาจกำหนดปรับไม่เกิน 1 ล้าน p หรือถือเป็นรายได้ของกิจการในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี

ความคิดเห็น

การประชาสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานด้านการเงินและการให้สินเชื่อถือเป็นวัตถุที่นำการธนาคารที่ผิดกฎหมายมาใช้ ศิลปะ 172 แห่งประมวลกฎหมายอาญากำหนดกรณีที่มีการนำไปใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงโทษที่กำหนดถ้าองค์กรดำเนินการโดยไม่ต้องลงทะเบียนหรือใบอนุญาต (ถ้าจำเป็น) ขั้นตอนการลงทะเบียนนั้นเป็นไปตามกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งลักษณะของมันถูกกำหนดขึ้นในกฎหมายของรัฐบาลกลาง "ในธนาคารกลาง", "ในธนาคารและกิจกรรมของพวกเขา" ตามบทบัญญัติของการกำกับดูแลโครงสร้างทางการเงินและเครดิตใด ๆ ที่ทำหน้าที่เป็นนิติบุคคลจะต้องลงทะเบียนตามกฎระเบียบที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย

รายละเอียดการลงทะเบียน

การลงทะเบียนขององค์กรธนาคารดำเนินการตามกฎหมายที่ระบุไว้ข้างต้น ขั้นตอนนี้ดำเนินการโดยธนาคารกลาง การออกใบอนุญาตและการลงทะเบียนจะต้องไม่เกินหกเดือนนับจากวันที่ส่งเอกสารที่จำเป็น ในขณะเดียวกันต้องคำนึงถึงรายละเอียดเฉพาะของเอกสารที่ผู้สมัครต้องการด้วย การทำงานขององค์กรการเงินและเครดิตจะทำหน้าที่เป็นหนึ่งในรูปแบบของส่วนวัตถุประสงค์ของอาชญากรรมที่อธิบายไว้ในศิลปะ 172 แห่งประมวลกฎหมายอาญาเฉพาะในกรณีที่มีการดำเนินการโดยไม่ได้รับสถานะนิติบุคคล

ความแตกต่าง

โครงสร้างทางการเงินและสินเชื่อมีสิทธิ์ดำเนินกิจกรรมการธนาคารทุกประเภทที่ระบุไว้ในกฎบัตรหากได้รับอนุญาตตามกฎหมาย ทำงานในบางพื้นที่รวมถึงงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านการชำระหนี้จะดำเนินการตามใบอนุญาตเท่านั้น มันควรค่าแก่การให้ความสนใจกับถ้อยคำของสัญลักษณ์ของส่วนที่เป็นวัตถุประสงค์ของอาชญากรรมที่จัดทำโดยศิลปะ 172 แห่งประมวลกฎหมายอาญา โดยปกติจะใช้สองแนวคิด ที่แรกก็คือการธนาคารที่สองคือการดำเนินงาน ในบทบัญญัติของบทความหลังถูกล้อมรอบในวงเล็บการตีความทางไวยากรณ์ของผลประกอบการนี้ควรระบุถึงตัวตนของแนวคิด แน่นอนหลังจากการวิเคราะห์บรรทัดฐานของรัฐบาลกลางในด้านการธนาคารก็สามารถเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ว่าในแง่ของความหมายเงื่อนไขเหล่านี้จะคล้ายกันมาก ในขณะเดียวกันแนวคิดของ "การดำเนินงานธนาคาร" ได้รับการพิจารณาในวงกว้างกว่า "กิจกรรม"

ความสำคัญของข้อกำหนดที่แตกต่าง

หากองค์กรดำเนินกิจกรรมธนาคารหรือดำเนินการบางอย่างโดยไม่มีใบอนุญาตย่อมไม่เกิดความยุ่งยากในการคัดเลือกอาชญากรรม ในขณะเดียวกันในทางปฏิบัติของการสืบสวนคดีตุลาการมีสถานการณ์ต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น

1. นิติบุคคลที่มีใบอนุญาตที่ออกโดยธนาคารกลางในการดำเนินการเฉพาะที่ไม่เกี่ยวข้องกับการกระทำเหล่านั้นความซับซ้อนของซึ่งช่วยให้ลักษณะกิจกรรมของตนโดยรวมเป็นธนาคาร แต่อย่างไรก็ตามพวกเขาดำเนินการ
2. ตามระเบียบว่าด้วยการเพิกถอนใบอนุญาตองค์กรถูกยกเลิกการอนุญาตให้ทำการคำนวณบางอย่าง อย่างไรก็ตามนิติบุคคลแม้จะมีการแบนก็ตาม

ในกรณีแรกการกระทำนั้นถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและในกรณีที่สอง - การกระทำที่ผิดกฎหมาย

ส่วนที่เป็นอัตนัย

อาชญากรรมก่อตั้งโดยศิลปะ 172 ของประมวลกฎหมายอาญา, ลักษณะการปรากฏตัวของความผิดในรูปแบบที่ตั้งใจ เมื่อพิจารณาถึงเป้าหมายและแรงจูงใจของผู้กระทำผิดจะถูกนำมาพิจารณา บุคคลใดก็ตามที่มีสติและอายุไม่ถึง 16 ปีอาจเป็นบุคคลที่ก่ออาชญากรรม หัวหน้าธุรกิจการค้าบุคคลที่มีคุณสมบัติบางอย่าง (ตัวอย่างเช่นพนักงานของสถาบันการเงิน) และพลเมืองที่ไม่ทำงานในองค์กรนี้อาจมีความผิด