Den føderale lov "On Operational Investigation Activity" nedfælder en liste over foranstaltninger truffet af retshåndhævelsesorganer for at identificere og holde ansvarlige personer, der har begået ulovlige handlinger. Denne liste betragtes som udtømmende og kan kun justeres på grundlag af føderal lovgivning. Et operationelt eksperiment er navngivet som en af ORM'erne på listen. Det er vanskeligt at overvurdere betydningen af denne begivenhed for operationelle efterforskningsaktiviteter. Lad os se nærmere på funktionerne i et operationelt eksperiment.
Fortolkning af konceptet
Desværre er definitionen af den pågældende begivenhed ikke beskrevet i den føderale lov "Om operationel søgning". Ordlyden er imidlertid til stede i den anbefalede lovgivning om bekæmpelse af kriminalitet, der blev godkendt ved resolutionen fra forsamlingen for CIS-medlemslande i 1996.
I artikel 26 i dette dokument defineres begrebet "operationelt eksperiment" som følger. Det forstås som gengivelse af situationen, handlinger, andre omstændigheder i begivenheden, implementering af de nødvendige foranstaltninger til undertrykkelse af forbrydelser, opdagelse af enheder, der forbereder dem til gerningsmændene. Formålet med et operationelt eksperiment kan også være at kontrollere og evaluere oplysninger om mulige ulovlige handlinger og få nye oplysninger om kriminel aktivitet.
Denne definition svarer i mange henseender til fortolkningen af et sådant begreb som "undersøgelseseksperiment". Denne operationelle søgefunktion er beskrevet i CPC's artikel 181.
nuancer
Et operationelt eksperiment skal adskilles fra et undersøgende. Sidstnævnte udføres af en autoriseret person (efterforsker) for at verificere og afklare de tilgængelige oplysninger i straffesagen. Det udføres ved at gengive kriminalitetens situation, handlinger og andre forhold. Under denne begivenhed, muligheden for opfattelse af visse fakta, begynder konsekvenserne. Et undersøgelseseksperiment giver dig mulighed for at identificere sekvensen af begivenheder for at etablere mekanismen for forekomst af spor.
Det udføres på grundlag af en retsafgørelse. Som regel deltager offeret og den mistænkte i efterforskningseksperimentet. Om nødvendigt er eksperter, vidner, eksperter involveret i denne proceduremæssige handling.
Et operationelt eksperiment adskiller sig på sin side fra et undersøgende eksperiment i bredden af dens målorientering. Dens vigtigste funktion er sammensværgelse. Når det udføres maskeres deltagerens mål, opgaver og roller. En smal kreds af medarbejdere er dedikeret til design og struktur af det operationelle eksperiment.
En anden forskel mellem begivenheder er i form af optagelsesresultater. I et undersøgelseseksperiment udføres dokumentation strengt i henhold til proceduremæssige regler, i et operationelt eksperiment udstedes certifikater, handlinger og rapporter.
Det skal bemærkes en mere vigtig forskel. Resultaterne af et operationelt eksperiment anerkendes ikke som bevis. Ikke desto mindre er de af stor betydning for at indhente andre oplysninger, der danner bevisbasen. Resultaterne kan indikere genstande, omstændigheder, fakta. Når de opdages på en proceduremæssig måde, tager de form af bevismateriale.
Oplysningerne om ORM
Autoriserede personer kan gennemføre et operationelt eksperiment offentligt eller bag kulisserne, mod bestemte emner eller for at afsløre borgere, hvis intentioner ikke er ukendte for retshåndhævende myndigheder.
I betragtning af det ovenstående kan den omhandlede operationelle foranstaltning bestå i ikke-proceduremæssig gennemførelse af særlige handlinger, der tager sigte på at kontrollere de tidligere modtagne oplysninger, evaluere versionerne, gengive billedet af forbrydelsen, opdatere de data, der er væsentlige for efterforskningen af handlingen.
ORM-indhold
Et operationelt eksperiment kan omfatte:
- Oprettelse, reproduktion, brug af betingelser, hvor kriminelle intentioner fra mistænkte enheder vil manifestere sig.
- Påvisning af indgreb genstande.
- Etablering og vedligeholdelse af skjult kontrol.
- Verificering af operationel information empirisk med fastsættelse af resultater og kontrollerede begivenheder.
Under eksperimentet kan psykologiske handlinger forekomme. For eksempel kan autoriserede personer kontrollere den mistænkte reaktion på en persons tilstedeværelse, det viste objekt, fotografier osv.
Begrundelse for et operationelt eksperiment
Ovenstående handlinger er forskellige i deres art, tid, metode til implementering. De kan begås før eller efter forbrydelsen. I overensstemmelse med dette bestemmes grunde og status for den betragtede ORM. De henvises til i artikel 8 i 144-FZ.
I henhold til normen er grundlaget for eksperimentet en opløsning. Det ser ud til, at vedtagelsen og godkendelsen af denne handling af chefen for den operationelle efterforskningsafdeling kun er nødvendig, når de eksperimentelle handlinger bestemmes af den aktive form for opførsel af det objekt, der er under observation. Udførelse af ORM bør udføres ved hjælp af midler, stoffer, genstande, begrænset eller forbudt til cirkulation.
Anvendelsesområde
Anset ORM bruges i forskellige tilfælde. Meget ofte afholdes der en begivenhed for at afsløre bestikkelse. I løbet af det foretages for eksempel en kontrolleret overførsel af penge fra en deltager til en racket.
Et eksperiment kan omfatte levering af ethvert emne af interesse for en kriminel. F.eks. Overleveres kokain, marihuana eller et andet forbudt stof til en narkotikahandler, et køretøj osv.
Vigtigt punkt
Den legitime eksperimentering med forbudte stoffer indebærer eksistensen af juridiske grunde til deres erhvervelse. Hvis varerne modtages ulovligt, bliver ORM-deltageren selv genstand for forbrydelsen.
Handlinger under betingelserne for et operationelt eksperiment anerkendes som legitime, hvis initiativet hører til den mistænkte, der ønsker at gennemføre transaktionen. Ellers vil deltagerne i begivenheden, der arbejder på indikatorer, bidrage til kriminalitet og ikke bekæmpe den.
Lovkrav
Under eksperimentet er provokation af en kriminel handling ikke tilladt. Det skal forstås som tilbøjeligheden til at begå en ulovlig handling fra et emne, der ikke har nogen ulovlig intention.
Det er forbudt at kunstigt skabe bevis for en forbrydelse for at fastsætte fiktive omstændigheder, der er relevante for efterforskningen.
Ved analyse af eksperimentdeltagernes handlinger er det nødvendigt at blive styret af normerne i 144-FZ, afdelingsretlige handlinger samt bestemmelserne i artikel 31 i straffeloven.
Et eksperiment kan kun udføres for at identificere, undertrykke og afsløre bevidste, alvorlige, især alvorlige overgreb, dvs. forbrydelser, for hvilke den skyldige kan sigtes for mere end 5 års fængsel.
I betragtning af at kvalifikationen af en handling og dens klassificering i en eller anden kategori er mulig direkte under efterforskningen og retssagen, er det nok at udføre eksperimentelle handlinger,så overtrædelsen kan indgå i den relevante kategori i dens alvorlighed.
klassifikation
Efter analyse af den akkumulerede praktiske erfaring identificerer eksperter 2 hovedtyper af eksperiment. Klassificering udføres afhængigt af formålet med ORM.
Et eksperiment af den første type er rettet mod at påvise ukendte personer. Essensen ligger i brugen af kontrollerede forberedte genstande - agn. De er placeret på de påståede steder for forbrydelsen. For eksempel, hvis vi taler om tyverier på togstationer, stationer, lufthavne, kan sådanne genstande tjene som kufferter, tasker tilbage i venterum, biler, der er forladt på parkeringspladsen. For at identificere røverier og røverier anvender de operative udstyr udstyr, der tiltrækker kriminelle opmærksomhed, og sendes til de steder, hvor den sandsynligvis er begået ulovlige handlinger.
I nogle tilfælde udføres forholdsvis store aktioner. For eksempel for at gennemføre et eksperiment oprettes virksomheder, lejligheder og butikker søges efter for at finde enheder, der er involveret i økonomiske forbrydelser, herunder dem, der sælger stjålne varer, forbudte varer osv.
Den anden type eksperiment bruges til at registrere begivenheder og direkte tilbageholde borgere, der med rimelighed er mistænkt for ulovlige handlinger. Sådanne begivenheder udføres typisk i forhold til bestikkelsesoptagere, narkotikahandlere, våbensælgere osv.
Forberedende fase
Før eksperimentets gennemførelse skal lederen af den operationelle efterforskningsafdeling sørge for, at:
- arten af de forhold, der er skabt af medarbejderne, er med rimelighed åbenlyst for genstanden for observation og følgelig vurderes de korrekt af den;
- der er grund til at tro, at den planlagte begivenhed vil afsløre skjult ulovlig aktivitet, opdage en eftersøgt borger eller stjålet ejendom;
- dannelsen af det objekt, der begår forsætlige handlinger af passende betingelser, er berettiget på grund af ulovligheden af den transaktion, hvori den har til hensigt at deltage.
Algoritmen til handlingers handlinger
I praksis er der udviklet en generel oversigt over eksperimentet. Afhængig af omstændighederne kan visse ting naturligvis justeres. Generelt kan handlingsalgoritmen repræsenteres som følger:
- Indhentning af pålidelige oplysninger om inddragelsen af emnet i en skjult forbrydelse.
- At tage beslutninger om implementering af et operationelt eksperiment, træffe og godkende en beslutning.
- Planlægning af en begivenhed.
- Gennemførelse af foranstaltninger til registrering af en mistænkes ulovlig aktivitet, spor af forbrydelser.
- Implementeringen af tilbageholdelsen af personer på tidspunktet for handlingens begyndelse eller den efterspurgte enhed efter afsløringen.
Fra ovenstående liste følger det, at operatørenes allerførste handling er at kontrollere de modtagne oplysninger. Derefter skal en officiel beslutning om implementering af ORM udstedes og godkendes. Et eksperiment kan ikke betragtes som lovligt uden dette dokument.
Funktioner ved beslutningen
Dokumentet skal afspejle al information vedrørende eksperimentet. Afgørelsen skal indeholde:
- Information om arrangøren af ORM.
- Oplysninger, der tidligere er indhentet med henblik på observation.
- Tegn på en forbrydelse, som oplysninger peger på.
- Oplysninger om specifikke emner, fakta, steder i eksperimentet.
Den udstedte og godkendte beslutning skal opbevares af initiativtageren til ORM.
Yderligere regler
Effektiv eksperimentering sikres ved en klar plan. Hvis ORM inkluderer flere faser, kan der udarbejdes en plan for hver af dem.
I henhold til bestemmelserne i artikel 36 i forbundslov nr. 3 fra 1998 kan brugen af narkotiske og psykotrope medikamenter til forsøgets formål udføres uden tilladelser.
Hver handling fra begivenhedens deltagere og observationsobjekter skal dokumenteres.
Resultatfangst
Oplysningerne opnået under eksperimentet afspejles i rapporten. Hvis formålet med ORM er at identificere en forbrydelse eller finde det emne, der er involveret i det, registreres resultatet i en særlig handling. Dette dokument skal udføres i henhold til reglerne for protokollen til undersøgelseseksperimentet. Oplysningerne, der udgør statshemmeligheder, afspejles dog ikke.
I indledende del af dokumentet angiver:
- Formål, tid, situation, forhold.
- Arrangementet af deltagere.
- Placering af den kontrollerede enhed, personer, der er involveret i overvågningen af den.
- Brugte tekniske midler.
- Kommentarer fra deltagerne.
Hvis en specialist er involveret i ORM, afspejles information om ham også i handlingen.
Dokumentet skal ledsages af rapporter fra arrangøren af eksperimentet, dets andre deltagere, forklaringer på personer tilbageholdt under begivenheden, øjenvidnekonti, andet materiale, herunder video- og lydoptagelser.
Præsentation af resultater
Efter gennemførelsen af eksperimentet og rettelse af de modtagne oplysninger, træffer lederen af afdeling for operationel søgning en beslutning. Baseret på dette overføres de dokumenterede resultater af ORM til efterforskningsmyndigheden, den forhørende officer eller retten. Derudover godkendes der om nødvendigt en beslutning om at afklassificere oplysninger klassificeret som statshemmeligheder.
Den faktiske overførsel af materiale udføres i henhold til ledsagende dokumenter.
Om nødvendigt og i mangel af en trussel om at dechiffrere informationskilderne, metoder til at få dem, kan resultaterne, der er registreret under ORM, afklassificeres ved hjælp af en separat protokol eller handling. Det er sammensat af en autoriseret operationel officer.