I dag er kirkesamfundets institution blevet et vigtigt element i offshore-industrien. Derudover er det meget aktivt under udvikling.
Selvom det for et halvt år siden ikke var værd at bruge en nomineret direktør uden unødvendig nødvendighed. Tilstedeværelsen af en standard manager, der tilbydes af offshore-registratorer, afskærer i praksis muligheden for at åbne en bankkonto for et firma, for eksempel i Singapore eller Hong Kong. Lad os finde ud af, hvor vi skal starte processen med registrering af din virksomhed.
Første trin
Når du bestiller et klassisk offshore-selskab med en aktionær og / eller nomineret direktør, vil en god konsulent altid advare dig om to ting. Og disse ting er meget vigtige, så afvis dem ikke. For det første vil han tale om noget, der aldrig kan gøres, hvis dit offshore-selskab har en nomineret direktør (for eksempel åbne konti i visse banker og lande). Og for det andet om, hvordan du beskytter dine rettigheder, der er dokumenteret, hvis en sådan person beslutter at gribe ind i ejendomsretten til virksomheden.
Vælg derfor kun en professionel formidler, når du bestiller et offshore-selskab. Der er en række gode grunde til dette:
1. 99% af registreringsagenterne taler engelsk, er kun kompetente inden for deres egen jurisdiktion og er interesseret i kun at sælge deres tjenester. Der er selvfølgelig undtagelser, men dette er meget sjældent.
2. Registreringsagenter skal fremlægge reviderede erklæringer. Hvis et firma med en nomineret direktør er registreret direkte, kan du komme under revisionen og underskrive de ekstra dokumenter og formularer.
3. Oftest samarbejder registreringsagenter med professionelle formidlere. Arbejde med individuelle kunder (detailhandel) er altid på andenpladsen med dem. Nogle arbejder ikke engang i detailhandelen. Det er usandsynligt, at konsultationer om forberedelse af dokumenter for en bestemt bank og åbning af en bankkonto vil ske. Især gratis og på russisk. Og endnu mere, hvis det vil være en nomineret direktør for en LLC.
4. Uden formidlerens tjenester skal du bestille den dyreste pakke med en apostille. Hvis du bestiller tjenesten gennem en professionel mægler, vil du først vælge den optimale bankkonto, og først derefter vil de lede efter et firma, der er egnet til at løse opgaverne og åbne den rigtige bankkonto. Og i den sidste tur vil behovet for at ansætte en aktionær og / eller en nomineret direktør blive overvejet.
Det er vigtigt at forstå, at en normal formidler er stærkt interesseret i at udvide din offshore i lang tid, så det vil skabe en struktur, der bringer succes og velstand for din virksomhed.
Hvem kan blive en nomineret instruktør?
Hvis din mægler henvendte sig til en professionel peer-reviewet registreringsagent, der tager forretning alvorligt, vil den fiktive manager være ansøgeren valgt fra tre kategorier:
1. Kvinder efter 40. For eksempel, når det kommer til Caribien jurisdiktion, vil disse være de oprindelige indbyggere på øerne med børn og børnebørn og ikke forestille sig deres liv uden en ø. Disse mennesker modtager enten en løn eller% af de virksomheder, der er registreret i deres navn. Oftest er dette en permanent lille løn. For øvrig, i Caribien, indtages stillingen som "nomineret generaldirektør" hovedsageligt af embedsmænd: kommunale servicekonsulenter, postarbejdere og lærere.Deres lønninger er små, de har ikke nok til at leve på, og på samme tid er de mennesker, du kan stole på.
2. Pålydende værker fra standard offshore jurisdiktioner. En licenseret agent er interesseret i at beskytte disse mennesker. Ingen vil give deres egne trosretninger for ”mørke” ordninger eller registrering af problemfirmaer. F.eks. Til registrering af en virksomhed, der kræver licens. Samtidig planlægger ejeren af offshore at få en licens "senere", når overskuddet begynder at strømme. Hvis Interpol finder ud af denne aktivitet og fremsætter en tilsvarende anmodning, vil det lokale politi stille spørgsmål til aktionærerne og / eller fiktive ledere.
3. Undertiden fungerer kirkesamfundene selv i et advokatbureau, en tillidsvirksomhed eller et tillidsfirma, der har licens til at fungere som en registreringsagent i en bestemt jurisdiktion. Husk dette.
Hvad er en vurdering?
Dette udtryk henviser til den formelle ledelse af virksomheden og vises i dens poster uden mulighed for reel ledelse. Virkelig leder og ejer af virksomheden er faktisk en anden person.
Den nominerede direktørs hovedfunktion er at holde ejerens identitet hemmelig. De forskellige offshore-ordninger, der er udarbejdet, og velskrevet dokumentation sikrer, at han ikke begår ulovlige handlinger mod virksomheden.
En nomineret direktør, hvis ansvar over for virksomheden er meget højt, kan være en individuel eller juridisk enhed, der udfører tillidsopgaver i virksomheden. Desuden rapporterer han ifølge de konstituerende dokumenter både for ledelsen af virksomheden og for den juridiske renhed af transaktioner.
Nomineret direktør: risici i force majeure-situationer
Der er en vigtig nuance at overveje. Hvis din fiktive instruktør befinder sig i en "varm" situation, erklærer han straks, at han er pålydende og giver alle dine data. Så de største risici ligger stadig hos den rigtige ejer. Der er sorte lister over direktører, der er involveret i straffesager (hvidvaskning af penge, der opnås med kriminelle midler). Kontroller derfor personen omhyggeligt, før du ansætter ham.
Hvornår er der behov for en nomineret direktør?
1. Når du foretager transaktioner, skal du sikre anonymitet.
2. Det er nødvendigt at skjule din deltagelse i organisationen af virksomheden for tredjepart.
3. Den reelle ejer bor i en anden stat og har ikke mulighed for hyppige besøg i det land, hvor virksomheden er registreret.
4. Behovet for at forhindre resultaterne af lovlige begrænsninger i forhold til transaktioner mellem nære personer (relevant for intercompany overførsel af ejendom).
5. Det er nødvendigt at genopfylde de lovbestemte organer med et vist antal mennesker.
Dokumenter til kontrol af den nominerede direktør
1. Aftale om opsigelse af kontrakten uden en dato med underskrift af en fiktiv leder. Den rigtige ejer kan afvise sidstnævnte til enhver tid og tage en anden i hans sted.
2. Generel fuldmagt til at arbejde på virksomhedens vegne (åbning af konti, transaktion, repræsentation af interesser osv.). I henhold til dette dokument administreres virksomheden faktisk af den rigtige ejer og ikke den nominerede direktør.
Om ansvar
1. Den nuværende ejer, der udfører aktiviteter ved almindelig fuldmagt, er ikke ansvarlig for virksomhedens forpligtelser.
2. Virkelig ejer af virksomheden er ikke ansvarlig for regnskab i virksomheden og overholdelse af gældende love inden for forretningsområdet.
3. Den nuværende ejer er ikke forpligtet til personligt at overvåge betaling af skatter.
4. Alt ansvar og rettigheder for transaktioner foretaget af den reelle ejer på vegne af virksomheden tildeles virksomheden.
Nominerede serviceselskabers ansvar
1. At sikre et højt niveau af sikkerhed og fortrolighed af oplysninger.
2.Registrering i navnet på modtageren af en generel fuldmagt til at starte en virksomhed, drive forretning og for adgang til bankkonti.
3. Udarbejdelse af dokumenter, der præciserer den nominerede direktørs ansvar og pligter.
4. Ydelse til den fiktive direktør ret til at underskrive de årlige regnskabsrapporter for virksomheden og regnskaber.
5. Den fulde anonymitet af identiteten af den reelle ejer til tredjepart.
6. Fastlæggelse af støttemodtagerens ansvarsgrænser.
7. Oprettelse af yderligere betingelser, hvorefter en nomineret direktør, hvis anmeldelser kan være både dårlig og god, modtager eller ikke modtager myndighed til at arbejde med bankkonti.
Hvordan fungerer det?
Kandidaten til denne stilling underskriver firmaets charter og memorandum, og modtageren tildeles en generel fuldmagt for retten til at styre virksomheden. Ved hjælp af det kontrollerer sidstnævnte, som en autoriseret repræsentant virksomheden lovligt. Imidlertid afsløres hans navn ikke noget sted. En sådan fuldmagt giver ejeren mulighed for at træffe beslutninger og handle på virksomhedens vegne (åbne konti, underskrive kontrol, bortskaffe ejendom osv.).
Den nominerede direktør, hvis ansvar bestemmes af virksomhedens lovpligtige dokumenter, skal underskrive en aftale om umuligheden af at begå ulovlige handlinger i relation til virksomhedens regnskaber og ejendom.
