OBEP (doğru kısaltma - OEBiPK - Ekonomik Güvenlik ve Yolsuzlukla Mücadele Dairesi) genellikle ekonomik güvenlikle mücadele için bir bölüm olarak deşifre edilir.
Bölüm çalışanları, çoğu ekonomik suçla mücadeleye yönelik çeşitli işlevler yürütmektedir.
Yapısal koordinasyon
Rusya Federasyonu İçişleri Bakanlığı önderliğinde bir bölüm var. İçişleri Bakanlığı'nın devlet politikasının uygulanması ve geliştirilmesindeki işlevlerini ve aynı zamanda tüm devletin ekonomik güvenliği alanındaki yasal ve düzenleyici düzenlemeleri sağlar. Bölüm Yönetmeliğine ve ayrıca Rusya Federasyonu İçişleri Bakanlığı'nın düzenleyici yasal düzenlemelerine uygun olarak çeşitli diğer işlevleri yerine getirir.
OBEP, Rusya İçişleri Bakanlığı'nın GUEBiPK'sinin yetkisi altındadır (Rusya Federasyonu İç Güvenlik Bakanlığı Ekonomik Güvenlik ve Yolsuzlukla Mücadele Ana Müdürlüğüdür). Bu, İçişleri Bakanlığı Merkez Ofisinde bulunan bağımsız bir birimdir. Vergi ve ekonomik suçlarla mücadelede ana operasyonel birim olarak hizmet vermektedir.
Bölüm İşlevleri
Çalışanların yanı sıra departman tarafından gerçekleştirilen ana fonksiyonlar:
- İçişleri Bakanlığı nezdinde ülkenin ekonomik güvenliğine yönelik tehditlerin belirlenmesi;
- tehditleri etkisiz hale getirmek için önlemlerin geliştirilmesi;
- federal düzeyde suçla mücadele programlarının geliştirilmesine katılım;
- ekonominin tercih edilen sektörlerinde en tehlikeli uluslararası, bölgeler arası ekonomik veya vergi suçlarının açıklanmasının yanı sıra tanımlanması, bastırılması, önlenmesi ve alınacak önlemlerin düzenlenmesi;
- devlet iktidarına karşı suçlarla mücadele, kamu hizmetinin çıkarları, yerel makamlar;
- en rezonant vergi ve ekonomik suçların önlenmesi, bastırılması ve tanımlanması;
- girişimcilik ve yatırım alanlarının geliştirilmesi için elverişli koşulları sağlamak amacıyla her türlü mülkiyet biçimini cezai faaliyetten korumaya yönelik önleyici tedbirlerin alınması;
- asıl amacı doğada uluslararası olan ve doğada bölgesel olan vergi ve ekonomik suçların bastırılması, tespiti, ifşa edilmesi olan denetimlerin yanı sıra belgesel denetimlerinin yapılması;
- yeterlilikler çerçevesinde, finansal varlıkların yasallaştırılmasına karşı mücadele veya cezai yollarla elde edilen diğer mülklerin organizasyonu;
- Yeterlilikler çerçevesinde aşırılıkçılık, terörizm ve diğer yasa dışı faaliyetlerin finanse edilmesine karşı mücadelenin örgütlenmesine katılım.
Bölüm personeli
Bu birimin çalışanları güvenlik görevlileridir. Çoğu zaman biçimsiz giyinmiş olarak görülebilirler. Müşteriye gelen şikayetleri ile ziyaretlerini savunarak şirkete geliyorlar. Yetkililer tarafından başlatılan kitlesel doğrulama herhangi bir şirkette yapılabilir.
Doğrulamanın temeli 4 noktadan biri olabilir:
- bir şirket veya şirket çalışanı tarafından cezai suç şüphesi;
- ekonomik bir suçun işlenmemesi için önleyici tedbirlerin alınması;
- Devlet vergi incelemesi faaliyetlerinin belirli bir şirket örneğinde doğrulanması;
- "isabet" rakiplerine.
Son paragraf, bu çalışanların resmi operatörler olmadıkları anlamına gelir; bu nedenle, ön denetçilerin amacı şirketin faaliyetleri, müşterileri, satış verileri, karlar ve diğer gizli bilgiler hakkında bilgi edinmek olacaktır. Böyle bir ziyarette, İçişleri Bakanlığının üst organlarını derhal bilgilendirmek gerekir.
Denetim yapmak amacıyla bir şirketi “ziyaret eden” çalışanların eylemlerinin yasa kapsamında olup olmadığını anlamak için OECD operasyon görevlisinin ne yaptığını bilmeniz gerekir.
Sorumlulukları şunları içerir:
- daha önce çeşitli suçlardan mahkum edilmiş kişilerin yanı sıra, ceza gerektiren suçlara ve ekonomik nitelikteki çeşitli ihlallere eğilimli kişileri tanımlamak ve kayıt altına almak için bir dizi önleyici ve önleyici tedbirlerin uygulanması;
- iş planlama, muhasebe defterleri, dosya dolapları, daha önce hükümlü olan kişilerin ve soruşturma ve operasyonel faaliyetlerden şüpheli veya ilgisini çeken diğer kişilerin fotoğraf albümlerini, gözetim altındaki bölgede yaşamak veya çalışmak (görünmek);
- gizli iletişim kurmak;
- Kayıtlı veya gözetim altında olan kişilerin kontrol ve izlemesini organize etmek;
- vatandaşlardan suçlarla ilgili başvuruların dikkate alınmasına katılmak;
- Yetkinlikler çerçevesinde, cari yıl veya daha önce işlenen suçların ifşa edilmesine eşlik eden önlemleri almak;
- suç işlemeye yatkın insanları ve ayrıca suçlu bireylerin toplanma yerlerini kontrol etmek;
- maddi kanıtların toplanmasına katılmak;
- geçmiş yıl suçlarını çözmek için önlemler almak;
- Suçun faillerini tespit etmek, materyalleri ve maddi delilleri incelemek için diğer çalışanlarla ortaklaşa çalışmak (örneğin, teslim edilen sahte bir fatura);
- işlenen yasadışı eylemleri (suçlar) dikkate almak ve analiz etmek;
- Suçların önlenmesi veya komisyon nedenlerinin ortadan kaldırılması için önerilerde bulunun.
Ekonomik Suçlar Bölümü'nün faal memurunun resmi görevleri, İçişleri Bakanlığı memurunun görevlerine çok benzer. Ancak, tüm çalışmalarda ekonomik özgüllük izlenir. Operaların karşılaştığı başlıca sorunlar sahte para satmak, sahte banknotlar, belgeler, çeşitli boyutlarda rüşvet vermek, sahtecilik, yasadışı işle ilgili gerçekleri ortaya çıkarmak ve ekonomik alanla ilgili pek çok kişidir.
Yukarıda listelenen görevlere ek olarak, OBEP çalışanları aşağıdakilerle de ilgilidir:
- vatandaşlardan başvuruların kontrolü;
- aracı ağı için adayların seçimi ve işe alınması;
- çeşitli ıslah makamlarıyla etkileşim;
- ekonomik güvenlik konusunda geziler ve tartışmalar yapılması;
- mesleki seviyelerini iyileştirmek;
- operasyonel toplantılara katılım, kurullar, özetleme, planlı ana operasyonel faaliyetler;
- raporlama hazırlığı.
OBEP ne zaman geliyor
Çoğu zaman, hizmet verilen çalışanlar, yasadışı faaliyetlerin yapıldığına dair bir şikayet alındıktan sonra şirketi denetlemeye gelir. Bu tür bir şikayet, hem memnuniyetsiz bir müşteri hizmetinden hem de kazanan kalmak isteyen bir rakipten yapılabilir.
Bu durumda Ekonomik Suçlar Bakanlığı dedektifi, sivil kıyafetler giymiş üniformalı olarak gelmeyebilir. Sıradan alıcılar arasında biraz zaman geçirdikten sonra, mal ve hizmet alımı yapacak ve aslında bir sertifika gösterecek ve belirli belgeler isteyecek.
Müfettişler gelirse şirketler ne yapmalı? Panik yapmayın. Eğer firma dürüstçe çalıştığından ve gölge planlarla ilgilenmediğinden emin ise, suçun gerçeklerini doğrulamak zor olacaktır.
Bu durumda, denetçilerin tüm gereksinimlerini net ve kibar bir şekilde yerine getirmek gerekir. Böyle bir yapıda çalışan insanlar itirazlara tahammül etmezler, mutlu bir şekilde herhangi bir kelimeye sarılırlar ve her bir ifadede bir yakalayıcı ararlar. Ancak haklarınızı da bilmeniz gerekir.
Ekonomik Suçlar ve Politika Bölümü'nün yazılı olarak yazıya döken temsilcisi, herhangi bir belgeyi dolduruyorsa, kibarca, ancak ısrarla okumalarını istemeniz gerekir. Belirtilen şirketin adı, mülkün türü, faaliyeti, yanlış ayarlandığı tarih, herhangi bir hata geleceğin işine mal olabilir ve mal sahiplerine özgürlük olabilir. Gelecekteki sorunlardan kaçınmak için, bu tür hatalar derhal düzeltilmeli, yerinde, kibarca kendi başlarına ısrar etmelidir.
Ekonomik Suçlar Dairesi tarafından yetkilendirilen görevli, yükümlülükleri sadece yasalar çerçevesinde yerine getirmelidir. Örneğin, bir şirketten ticari sırları açıklaması istenirse, kelimelerle yapılan bir talebi talep etmek ve belgelendirmek istemiyorsa, yönetimin bu talebi reddetme hakkı vardır. Ticari sırlar ancak savcıdan bir emir alındıktan sonra açıklanabilir. Bu tür mektuplar nadiren verilir, izin almak için çok ciddi sebepler olması gerekir - büyük gölge planları, doğrulanmış kişilerden alınan üçüncü taraf yasadışı faaliyet kanıtı.
Bilmek önemli
Bu karmaşık ve nüanslı bir iştir. OPEC operatörü, vergi ihlallerini belirlemekle suçlanır, ancak bir kişiyi idari veya vergi sorumluluğuna getirmek bu yapının ve çalışanlarının sorumluluğunda değildir.
Buna göre, kusursuz bir vergi suçunun tespiti üzerine komisyon, belgeleri ve ilgili verileri Devlet Vergi Müfettişliği vergi makamlarına aktarmakla yükümlüdür. Ve bundan sonra, vergi makamı zaten Ekonomik Suçlar Dairesi tarafından idari ve diğer sorumluluklara sunulan malzemeler temelinde kişileri çekmeye yetkilidir.
Ekonomik Suçlar Bakanlığı'nın operasyon memuru yetkileri, Rusya Federasyonu mevzuatı kapsamının ötesine geçemez. Çalışan tarafından görev veya yetki istismarı ihlallerinin tespit edilmesi üzerine, yaralı şahıs mahkemeye veya daha yüksek bir otoriteye şikayette bulunma hakkına sahiptir.
Vergi Görevleri
Göreve bağlı olarak, Ekonomik Suçlar Dairesi'nin operasyon görevlisi görevini zamanında ve şartlara uygun olarak yerine getirir. Örneğin, vergi ekonomik suçları alanında, görevler şunlardır:
- çeşitli vergi ve çeşitli diğer ekonomik suçların önlenmesi ve bastırılmasının yanı sıra tanımlanması;
- devlet vergi müfettişliği kurumlarının çeşitli birimlerinin faaliyetleri için güvenlik sağlamak, resmi görevlerin yerine getirilmesinde yasadışı eylemlerden korunma;
- önleme, ayrıca CYBE organlarında yolsuzluğun tanımlanması ve ardından bastırılması.
Taşımada OBEP
Ofis çalışanları ile çalışmaya ek olarak, bu yapıdaki çalışanların çoğu zaman taşımacılık endüstrisini yasadışı işlemler için kontrol etmesi gerekir. Bir örnek, malların teminatsız nakliyesi, kargo, sayılmamış aktarımdır. Bu sektördeki gölge kalıpları oldukça yaygındır, ancak çalışanların onları tanımlamak için önemli miktarda zaman harcaması gerekir.
Nakilde çalışan OECD çoğu zaman eksiklikleri araştırır. Hedeflerine ulaşamayan mallar, kar elde etmek için ihmal edilen çalışanlar tarafından kaybedilebilir veya satılabilir. İhlal durumunda, Ekonomik Suçlar Bakanlığı kıdemli dedektifi baskınların sonuçlarını daha yüksek makamlara gönderir.
KUSP
KUSP bir suç raporlama kitabıdır. Vatandaşlardan gelen başvurulara dayanarak yasadışı işlemlerin kaydı tutulmaktadır. KUSP'nin OPEC operatörü tarafından denetlenmesi, önceki bir soruşturma temelinde gerçekleştirilir. Eğer şirket bu kısaltmanın belirtildiği bir mektup aldıysa, o zaman, 4 harfe ek olarak, mektupta, şirketten çeşitli veriler sağlaması istenen temelleri içermesi gerekir. Bu kontrol ön soruşturmacı olup, Sanat esasına göre yapılır. 144-145 Ceza Muhakemesi Kanunu. Doğrulamanın sonuçları bu dergide girilir. Bu nedenle, böyle bir doğrulama yoktur, ancak kısaltma yaygındır.
Çalışma koşulları ve ödeme
Çalışma takvimi resmen klasik olarak kabul edilir - hafta içi 5 gün, pazartesiden cumaya, 08: 00-17: 00 arası, öğle yemeği molası. Ancak, aslında, Ekonomik Suçlar ve Ekonomi Dairesi dedektif memuru düzensiz çalışıyor.Bu çalışan kategorisi için maaş farklı bölgelere göre değişmektedir, işleme, iş tecrübesi ve çalışma koşulları için çeşitli ödenekler ödenmeye dahil edilmiştir. Federasyonun her bir konusu kendi maaş seviyelerine sahip olabilir.
Çalışma detayları
Bu yapının faaliyetleri hakkında çok sayıda makaleye rağmen, Ekonomik Suçlar ve Politika Bölümü dedektif memurunun nadiren ne olduğu hakkında bilgiler. İlgili konunun bilgi kaynakları üzerinde bulunabilecek makale, OBEP çalışanları ile görüşürken görev veya davranış ilkelerinin bir listesini içerebilir.
İşlevsel görevler, haklar, yapı çalışanlarının sorumlulukları - bu bilgiler açıklanmadı. Efsaneler neredeyse obepovitlerin çalışmalarından ibarettir, etkinlikleri dedikodudur. Çalışanların kendileri, açık nedenlerden dolayı, bölüm faaliyetlerine aşırı ilgi göstermemek için çalışmalarını yaymazlar.
OPEC operatörü görevlerini yerine getirirken, onu yöneten yasaları takip ederken eylemlerinin yasallığı hakkında rapor vermez. Yapının faaliyetlerinin yanı sıra, kullandığı yöntemlerin de söylendiği anlaşılabilir.
Aslında, ülkesinin vatanseverliği olan her opera görevini açıkça yerine getiriyor. Suistimal yapan insanlar var, ancak bunun sorumluluğu kaçınılmaz olarak suçluyu ele geçirecek. Çalışmalarında sadece yasal nedenlerle yönlendirilen OPEC dedektifi değerli bir çalışan olacaktır. Ülkenin ekonomik çıkarlarını korumak için bu birimin çalışanları, polis devriyeleriyle aynı öneme sahiptir.