Formalização oficial de documentos ao abrigo do art. 159 do Código Penal é um crime muito grave, por isso é punido com muita severidade. Nesse caso, as sanções aplicam-se não apenas àquele que falsificou os documentos por fraude, mas também à pessoa para quem foi feito (se houver essa pessoa).
A essência do crime
Atos fraudulentos sob a forma de falsificação de documentos ao abrigo do art. 159 do Código Penal é uma ofensa criminal, expressa no roubo de coisas ou outros bens, o proprietário de que é um estranho.
Além disso, a fraude pode consistir em obter o direito a essas coisas, adquiridas por meio de fraude, abuso da confiança do proprietário.
Punição por falsificação (falsa) de documentos sob o art. 159 do Código Penal varia dependendo do tamanho do dano causado. Além disso, fatores importantes são a determinação do objeto do ataque e o número de criminosos.
Falsificação de documentos no âmbito do art. 159 do Código Penal. Responsabilidade pela primeira parte
A primeira parte do artigo para atos fraudulentos no Código Penal define sete tipos de punição:
- Penalidades de não mais de cento e vinte mil em rublos, ou calculadas dentro do salário anual da pessoa condenada em seu local de trabalho oficial, ou no âmbito de outras receitas para o ano.
- Atividade laboral de tipo obrigatório com duração até quinze dias (calendário).
- Atividade laboral de tipo correcional com duração não superior a um ano.
- Atividade laboral de tipo forçado com duração não superior a dois anos.
- Prenda por até quatro meses.
- Restrição do direito de movimento por dois anos.
- Prisão de um cidadão por dois anos.
Cada tipo de responsabilidade pode ser aplicado dependendo da gravidade da ofensa e outros fatores.
Responsabilidade pela segunda parte do artigo
Fraude sob a forma de roubo de coisas ou falsificação de documentos ao abrigo do art. 159 do Código Penal é um crime cometido por conspiração de um grupo de pessoas, ou um ato que causou danos às vítimas em uma quantidade significativa.
Para uma ofensa criminal sob esta parte do artigo em consideração, a prisão é excluída da lista de tipos de sanções. Em outros tipos de punição, os tamanhos e termos são aumentados:
- a multa é aumentada para trezentos mil em rublos ou é cobrada dentro dos limites do salário de um cidadão por dois anos no local de emprego oficial (dentro dos limites de outras rendas por um período de dois anos);
- tipo de trabalho obrigatório até vinte dias (calendário);
- atividade laboral de tipo correcional com duração não superior a dois anos;
- trabalho forçado com duração não superior a cinco anos;
- restrição do direito de circulação por cinco anos;
- prisão de um cidadão por dois anos.
Algumas dessas sanções às vezes são aplicadas juntas (por exemplo, privação da liberdade de um cidadão e sua restrição).
Responsabilidade pela terceira parte do artigo
Para fraudes nos termos do art. 159 do Código Penal da Federação Russa (falsificação de documentos), a terceira parte estabelece a aplicação de sanções por roubo com a ajuda de fraude em grande escala ou com a ajuda de uma posição oficial.
A terceira parte determinará três tipos de punição:
- Sanções de não mais de quinhentos mil em rublos, ou calculadas dentro do salário de cinco anos de um cidadão em seu local de trabalho oficial, ou no âmbito de outras receitas por um período de cinco anos.
- Atividade laboral de tipo forçado com duração não superior a cinco anos.
- Prisão de um cidadão por cinco anos.
Tipos adicionais de punição são aplicados por ordem judicial.
Sanções na quarta parte do artigo
Responsabilidade nos termos do art. 159 do Código Penal para a falsificação de documentos ou outros atos fraudulentos ocorre nos casos em que há pessoal qualificado na forma de um crime organizado grupo, ou há uma quantidade especial de danos, ou a ação resultou na privação do direito à habitação.
Para forjar documentos no art. 159 do Código Penal, a punição consiste em privar um criminoso de liberdade por até dez anos com a imposição de uma sanção adicional na forma de uma multa de até um milhão de rublos (ou renda nos últimos três anos) ou restrição de liberdade de movimento por não mais que dois anos.
Responsabilidade pela quinta parte do artigo
Um quinto do artigo em questão estabelece a aplicação de sanções para a evasão deliberada de obrigações contratuais, se acarretarem a ocorrência de perdas em montante significativo.
O Código fornece cinco tipos de penalidades para essas ações:
- uma multa que atinja a quantia de trezentos mil, ou calculada dentro dos rendimentos de dois anos de uma pessoa no local de emprego oficial (dentro dos limites de outra renda por um período de dois anos);
- tipo de trabalho obrigatório até vinte dias (calendário);
- atividade laboral de tipo correcional com duração não superior a dois anos;
- trabalho forçado com duração não superior a cinco anos, juntamente com uma restrição à liberdade por doze meses (opcional);
- prisão de um cidadão durante cinco anos.
A restrição à liberdade de circulação aplica-se apenas com base numa decisão judicial.
Comentários sobre o artigo
Para forjar documentos no art. 159 dos comentários do Código Penal juristas consideram as seguintes características desta norma.
De acordo com a cláusula segunda do Decreto n º 51, emitida pela Sessão Plenária das Forças Armadas RF em 27 de dezembro de 2007, engano é a deturpação de outra pessoa sob a forma de ação ativa (distorção ou provisão de documentos que são falsificados por um criminoso) ou recusa de comunicação ao cidadão dos fatos que o infrator deveria ter dito).
Um abuso de posição inclui o uso intencional de uma relação de confiança com a intenção de obter propriedade pertencente a outra pessoa. As relações de confiança podem ser construídas com o proprietário ou com um terceiro autorizado a descartar essa propriedade.
Métodos e métodos de investigação criminal
Os métodos para investigar crimes desse tipo na primeira parte são a investigação (para ações que não causaram danos maiores ou significativos à vítima) e para as partes restantes - uma investigação preliminar.
As investigações são realizadas dentro de dois a seis meses. O período de inquérito pode ser prolongado por um período mais longo nas seguintes situações:
- se a fraude incluir vários episódios de um crime com danos particularmente sérios;
- se mais de um criminoso aparecer no processo.
Em qualquer caso, a pedido do investigador que conduz o caso, a investigação é prolongada por um tempo.
Ao realizar uma investigação de um tipo preliminar, os investigadores ou interrogadores determinam os seguintes sinais de falsificação de documentos sob o art. 159 do Código Penal da Federação Russa ou outras ações fraudulentas:
- Evento de crime.
- Circunstâncias da comissão de atos criminosos.
- Culpado de pessoas suspeitas de um ato, com o estabelecimento em suas ações da composição deste delito.
- Tamanho e natureza do dano.
- Circunstâncias que permitem excluir a natureza criminal e a punibilidade do ato.
- Circunstâncias que dão o direito de libertar o culpado de punição e não aplicar sanções criminais a ele.
- Circunstâncias que mitigam ou agravam a culpa (se houver).
A prova de todas as circunstâncias é extremamente importante para a aplicação de sanções apropriadas ao criminoso.
Lista de informações coletadas
A evidência de construção no caso inclui a coleta das seguintes informações:
- testemunho do cidadão acusado;
- testemunho da vítima e recebimento de sua declaração;
- testemunho de testemunhas;
- opiniões de especialistas e testemunhos;
- protocolos de ações e medidas de investigação, bem como outros documentos de natureza processual;
- evidência do tipo de material.
Depois de todas as ações necessárias terem sido tomadas, os materiais são enviados para o promotor para verificá-los e receber uma acusação.
A prática dos tribunais sob este artigo
Os litígios ocorridos no ano passado foram frequentemente associados a casos graves de fraude envolvendo funcionários do governo e executivos de grandes empresas russas.
Um desses casos é um processo em Moscou (tribunal Zamoskvoretsky) contra um cidadão que era o chefe do Serviço Penitenciário Federal (Alexander Reimer), e o diretor da FSUE, que estava envolvido em fornecer informações e equipamentos técnicos em favor do Serviço Penitenciário Federal (Viktor Defenenov), por fraude no campo da aquisição de pulseiras eletrônicas para rastreamento.
Apesar das objeções dos advogados dos réus, eles foram condenados sob a terceira parte do artigo 159 do Código Penal para as seguintes punições:
- Sentença de seis anos em colônia com regime comum.
- Uma multa de setecentos mil.
- Privação de títulos de um tipo especial.
Além de aplicar as sanções indicadas, ambos os criminosos foram demitidos do serviço.
No mesmo período, o chefe do Grupo Mirax, Sergei Polonsky, foi condenado na quarta parte do artigo sob consideração por cinco anos de prisão. Agentes da lei estabeleceram o fato de roubo na forma de fraude para condenados de dinheiro no valor de dois bilhões e meio de rublos de detentores de juros.
A essência do ato era que o infrator, junto com outros chefes da empresa, enganava grandes quantias de dinheiro de seus investidores imobiliários e fugia da perseguição no exterior. Com a ajuda de agências de aplicação da lei estrangeiras, o réu foi deportado e transportado para a Rússia para iniciar o processo e impor penalidades.
Devido à expiração do prazo de prescrição para a aplicação de sanções para este tipo de crime, o réu foi forçado a ser libertado no tribunal após a sentença.
Muitos criminosos por fraude na forma de falsificação de documentos ou de outra forma foram condenados a dez anos de prisão com multa. Sanções mais rigorosas foram aplicadas aos indivíduos que ocupavam cargos elevados, incluindo a remoção de fileiras especiais e a demissão do trabalho sem o direito de reintegração.