Perundangan mata wang menetapkan beberapa keperluan untuk entiti yang terlibat dalam hubungan kewangan. Untuk melanggar peraturan sedia ada, liabiliti ditubuhkan. Khususnya, hukuman jenayah disediakan untuk menghindari kewajiban untuk memulangkan dana dalam mata wang asing atau mata uang Persekutuan Rusia. Seterusnya, pertimbangkan peraturan yang mengawal sekatan yang berkaitan. 
Seni. 193 Kanun Jenayah
Norma ini mentakrifkan hukuman kerana melanggar syarat yang berkaitan dengan pemindahan amaun dari satu atau beberapa bukan pemastautin kepada akaun penduduk yang disebabkan oleh syarat-syarat kontrak perdagangan asing (perjanjian) untuk kerja yang dilakukan, barang yang dipindahkan, harta intelektual, hak eksklusif kepadanya, maklumat, serta maklumat yang disediakan perkhidmatan. Perundangan mata wang mewajibkan entiti ini untuk memindahkan pembayaran ke akaun di institusi perbankan yang dibenarkan domestik atau terletak di luar negara. Norma juga menetapkan hukuman kerana melanggar syarat untuk mengembalikan jumlah yang dipindahkan kepada satu atau beberapa penduduk untuk barangan yang tidak diimport ke wilayah negara atau tidak diterima di atasnya, kerja tidak produktif, perkhidmatan yang tidak diberikan, produk harta intelektual yang tidak dipindahkan dan hak eksklusif, serta maklumat. Dalam kes ini, pembayaran boleh menjadi mata wang domestik dan asing.
Sanksi
Untuk pencabulan Art di atas. 193 Kanun Jenayah menetapkan:
- Denda 200-500 ribu Rubel. atau dalam jumlah pendapatan, termasuk gaji, untuk 1-3 g.
- Kerja wajib.
- Penjara untuk tempoh yang sama.
Tempoh dua larangan terakhir adalah sehingga 3 tahun. 
Komposisi yang berkelayakan
Tindakan di atas boleh dilakukan:
- Dalam jumlah yang dianggap sangat besar.
- Kumpulan atau orang yang dianjurkan dengan persetujuan terlebih dahulu.
- Menggunakan dokumen yang jelas salah.
- Melalui entiti undang-undang yang dibuat untuk melakukan jenayah yang berkaitan dengan transaksi kewangan dan transaksi lain dengan wang dan harta lain.
Bagi tindakan sedemikian, pelaku menghadapi hukuman penjara sehingga 5 tahun dengan denda sehingga 1 juta Rubel. atau sama dengan pendapatan untuk tempoh sehingga 5 tahun atau tanpa pemulihan.
Nota
Saiz perbuatan yang ditubuhkan oleh Art. 193 Kanun Jenayah, dianggap besar jika jumlah yang tidak dikembalikan atau tidak diperuntukkan adalah lebih daripada 6 juta, terutamanya besar - 30 juta. Pada masa yang sama, transaksi kewangan tidak akan penting sekali atau berulang kali. Tahun ini diambil sebagai tempoh rujukan. 
Seni. 193 Kanun Jenayah: komen
Konsep-konsep yang digunakan dalam norma ini dijelaskan dalam Undang-undang Persekutuan No. 173. Khususnya, dalam Seni. 1 mentakrif apa mata wang asing, penduduk, bank yang diberi kuasa. Dalam Seni. 19 dari tindakan pengawalseliaan menetapkan prosedur dan syarat untuk mengkreditkan jumlah kepada akaun. Ia juga menyediakan pengecualian. Khususnya, terdapat kes apabila penduduk tidak boleh memindahkan jumlah kepada bank yang diberi kuasa. Tetapi dalam beberapa keadaan, jika dana, mengikut pengecualian yang diberikan, dikreditkan ke akaun entiti, pihak ketiga, termasuk yang dibuka di institusi kewangan yang terletak di luar negara, maka ia harus digunakan untuk melaksanakan tanggungjawab masing-masing.Jika tidak, jumlahnya hendaklah dipindahkan ke akaun penduduk di bank yang diberi kuasa.
Kandungan akta itu
Jenayah, liabiliti yang menetapkan Seni. 193 Kanun Jenayah, adalah keengganan untuk mematuhi keperluan, iaitu, tidak bertindak. Penggunaan kewangan sebelum dikreditkan ke akaun organisasi perbankan yang dibenarkan biasanya menyertai tingkah laku yang membentuk sisi objektif akta tersebut. Kejahatan ini terdiri daripada kegagalan yang sengaja untuk mengambil langkah yang sesuai untuk memastikan penerimaan mata wang asing pada s / s. Perbuatan itu diiktiraf untuk disiapkan dari masa permulaan tempoh sehingga akhir yang mana subjek sepatutnya membuat pengembalian dana. 
Ciri Impak
Konsep "tanpa pengembalian kewangan dari luar negara" secara harfiah ditafsirkan sebagai "tidak mengkreditkan jumlah akaun di bank domestik." Mengikut peruntukan Seni. 19 (Klausa 1) Undang-undang Persekutuan No. 173, apabila menjalankan aktiviti ekonomi asing, penduduk mesti, dalam tempoh masa yang ditetapkan oleh kontrak (perjanjian) yang berkaitan, memastikan:
- Menerima akaun mereka daripada bukan pemastautin mata wang asing atau negara, yang disebabkan oleh mereka di bawah terma urus niaga.
- Bayaran balik amaun barangan yang tidak diimport atau tidak diterima di wilayah kastam.
Menurut surat dari FCS bertarikh 28 Januari 2010, dalam hal pelanggaran jangka waktu untuk pemulangan mata uang asing yang ditetapkan dalam kontrak perdagangan asing (perjanjian), dalam hal kerusakan material yang dinyatakan dalam artikel KUHP, timbul kewajiban. Dalam kes ini, perlu diperhatikan bahawa istilah itu disediakan bagi setiap perjanjian secara berasingan. Dalam hal ini, pengelakan kewajiban di bawah setiap kontrak dianggap sebagai jenayah yang bebas dan lengkap. 
Pilihan
Dalam edisi sebelumnya Art. 193 hanya termasuk satu bahagian. Undang-undang Persekutuan No. 134 memperkenalkan bahagian 2. Ia menubuhkan liabiliti untuk perbuatan yang dilakukan oleh beberapa orang, yang dianjurkan oleh kumpulan, menggunakan dokumen rekaan, melalui organisasi yang dibentuk secara eksklusif untuk tujuan jenayah, serta dalam jumlah yang dianggap sangat besar. Penciptaan entiti sah dilakukan mengikut peraturan yang ditetapkan oleh Kod Sivil dan tindakan pengawalseliaan yang lain. Dalam kes ini, pertubuhan itu dianggap terbentuk dari masa pendaftarannya dan kemasukan penyertaan yang relevan dalam pendaftaran. Kod Cukai menetapkan kewajiban bagi entiti sah untuk menyerahkan penyata kewangan. Urusniaga dalam mata wang asing, serta wang yang banyak dalam wang Rusia, berada di bawah pengawasan pihak berkuasa pengawalseliaan. Perbuatan normatif menetapkan peraturan khusus pada kesimpulan mereka. Mereka memohon kepada urus niaga yang dibuat di dalam negara dan dalam pelaksanaan perdagangan luar negeri. Dalam kes pelanggaran, pihak berkuasa kawalan mempunyai hak untuk memegang tanggungjawab bertanggungjawab.