OBEP (teisinga santrumpa - OEBiPK - Ekonominio saugumo ir kovos su korupcija departamentas) paprastai iššifruojamas kaip skyrius, skirtas kovoti su ekonominiu saugumu.
Skyriaus darbuotojai atlieka įvairias funkcijas, kurių dauguma yra skirtos neutralizuoti ekonominius nusikaltimus.
Struktūrinis pavaldumas
Yra skyrius, kuriam vadovauja Rusijos Federacijos vidaus reikalų ministerija. Tai teikia Vidaus reikalų ministerijos funkcijas įgyvendinant ir plėtojant valstybės politiką, taip pat teisinį ir norminį reguliavimą visos valstybės ekonominio saugumo srityje. Vykdo įvairias kitas funkcijas pagal departamento nuostatus, taip pat pagal Rusijos Federacijos vidaus reikalų ministerijos norminius teisės aktus.
OBEP yra Rusijos vidaus reikalų ministerijos GUEBiPK jurisdikcijoje (atstovauja Rusijos Federacijos vidaus reikalų ministerijos Pagrindiniam ekonominio saugumo ir kovos su korupcija direktoratui). Tai yra nepriklausomas padalinys, įtrauktas į Vidaus reikalų ministerijos centrinį skyrių. Tarnauja kaip pagrindinis kovos su mokesčiais ir ekonominiais nusikaltimais vienetas.
Skyriaus funkcijos
Pagrindinės skyriaus ir jo darbuotojų atliekamos funkcijos:
- grėsmių šalies ekonominiam saugumui nustatymas pagal Vidaus reikalų ministerijos kompetenciją;
- grėsmių neutralizavimo priemonių kūrimas;
- dalyvavimas kuriant federalinio lygio kovos su nusikalstamumu programas;
- organizuoti priemones, skirtas nustatyti, sustabdyti, užkirsti kelią pavojingiausiems tarptautiniams, tarpregioniniams ekonominiams ar mokestiniams nusikaltimams, nustatytiems pageidaujamuose ekonomikos sektoriuose;
- kova su nusikaltimais prieš valstybės valdžią, valstybės tarnybos, vietos valdžios interesai;
- labiausiai rezonuojančių mokesčių ir ekonominių nusikaltimų prevencija, panaikinimas ir nustatymas;
- vykdyti prevencines priemones, kuriomis siekiama apsaugoti bet kokią nuosavybės formą nuo nusikalstamos veiklos, siekiant užtikrinti palankias sąlygas verslumo ir investavimo sferos plėtrai;
- dokumentų audito, taip pat audito, kurio pagrindinis tikslas yra tarptautinio ir regioninio pobūdžio mokesčių ir ekonominių nusikaltimų panaikinimas, atskleidimas ir atskleidimas, atlikimas;
- pagal kompetenciją organizuoti kovą su nusikalstamu būdu įgyto finansinio turto ar kito turto legalizavimu;
- pagal kompetenciją dalyvauti organizuojant kovą su ekstremizmo, terorizmo ir kitos neteisėtos veiklos finansavimu.
Skyriaus darbuotojai
Šio skyriaus darbuotojai yra apsaugos darbuotojai. Dažniausiai juos galima pamatyti pasipuošusius iš formos. Jie ateina į įmonę, argumentuodami savo vizitą pateikdami kliento skundą. Masinis valdžios institucijų inicijuotas patikrinimas gali vykti bet kurioje įmonėje.
Patikros pagrindas gali būti vienas iš 4 punktų:
- įmonės ar įmonės darbuotojo įtarimas padarius nusikalstamą veiką;
- prevencinių priemonių įgyvendinimas siekiant išvengti ekonominio nusikaltimo padarymo;
- valstybinio mokesčių inspekcijos veiklos patikrinimas konkrečios įmonės pavyzdžiu;
- „pataikyti“ į konkurentus.
Paskutinė pastraipa reiškia, kad šie darbuotojai nėra oficialūs operatyviniai darbuotojai, todėl inspektorių, einančių priešakyje, tikslas bus gauti informaciją apie įmonę, jos klientus, pardavimus, pelną ir kitą konfidencialią informaciją. Tokio vizito atveju būtina nedelsiant informuoti aukštesnius Vidaus reikalų ministerijos organus.
Norėdami suprasti, ar darbuotojo, „apsilankiusio“ įmonėje, atliekant auditą, veiksmai patenka į įstatymo taikymo sritį, turite žinoti, ką daro EBPO operatyvinis pareigūnas.
Jo atsakomybė apima:
- prevencinių ir prevencinių priemonių rinkinio įgyvendinimas siekiant nustatyti ir užregistruoti asmenis, kurie anksčiau buvo nuteisti už įvairius nusikaltimus, taip pat asmenis, linkusius į nusikalstamas veikas ir įvairius ekonominio pobūdžio pažeidimus;
- darbo planavimas, buhalterinės apskaitos knygų, bylų spintų, anksčiau nuteistų ir kitų įtariamų ar tyrimo ir operatyvinės veiklos asmenų, gyvenančių ar dirbančių (pasirodančių) stebimoje teritorijoje, nuotraukų albumai;
- turėti slaptus ryšius;
- organizuoti registruotų ar prižiūrimų asmenų kontrolę ir stebėjimą;
- dalyvauti svarstant piliečių prašymus dėl nusikaltimų;
- pagal kompetenciją imtis priemonių, susijusių su einamaisiais ar ankstesniais metais įvykdytų nusikaltimų atskleidimu;
- kontroliuoti žmones, linkusius daryti nusikaltimus, taip pat nusikalstamų asmenų susibūrimo vietas;
- dalyvauti renkant daiktinius įrodymus;
- imtis priemonių išspręsti praėjusių metų nusikaltimus;
- kartu su kitais darbuotojais dalyvauti nustatant nusikaltimo vykdytojus, peržiūrėti medžiagą ir daiktinius įrodymus (pavyzdžiui, padirbtą vekselį atsisakius);
- atsižvelgti ir analizuoti padarytus neteisėtus veiksmus (nusikaltimus);
- teikia siūlymus užkirsti kelią nusikaltimams ar pašalinti jų padarymo priežastis.
Ekonominių nusikaltimų departamento operatyvinio pareigūno tarnybinės pareigos yra labai panašios į Vidaus reikalų ministerijos pareigūno pareigas. Tačiau visuose darbuose atsekta ekonominė specifika. Pagrindinės problemos, su kuriomis susiduria operos, yra padirbtų pinigų pardavimas, banknotų, dokumentų padirbinėjimas, įvairaus dydžio kyšio davimas, klastojimas, neteisėto verslo faktų atskleidimas ir daugelis kitų, susijusių su ekonomine sfera.
Be aukščiau išvardytų pareigų, OBEP darbuotojai užsiima:
- piliečių paraiškų tikrinimas;
- kandidatų į agentų tinklą atranka ir įdarbinimas;
- sąveika su įvairiomis pataisos institucijomis;
- kelionių ir diskusijų vedimas ekonominio saugumo tema;
- jų profesinio lygio gerinimas;
- dalyvavimas operatyviniuose susitikimuose, valdybose, apibendrinimas, planuojama pagrindinė operatyvinė veikla;
- ataskaitų rengimas.
Kada ateina OBEP
Dažniausiai darbuotojai, kuriems suteikta paslauga, atvyksta apžiūrėti įmonės, gavę skundą, kuriame nurodoma neteisėta veikla. Tokį skundą galima pateikti tiek iš nepatenkintų klientų aptarnavimo tarnybos, tiek iš konkurentų, norinčių likti laimėtojais.
Ekonominių nusikaltimų departamento detektyvas šioje situacijoje gali neatvykti uniformos, apsirengęs civiliais drabužiais. Praleidęs šiek tiek laiko tarp paprastų pirkėjų, jis įsigis prekių ir paslaugų, o iš tikrųjų parodys pažymėjimą ir paprašys tam tikrų dokumentų.
Ką įmonės turėtų daryti, jei atvyktų inspektoriai? Nepanikuokite. Jei įmonė įsitikinusi, kad veikia sąžiningai ir nesusiduria su šešėlinėmis schemomis, tada bus sunku patikrinti pažeidimų faktus.
Esant tokiai situacijai, būtina aiškiai ir mandagiai įvykdyti visus inspektorių reikalavimus. Tokioje struktūroje dirbantys žmonės netoleruoja prieštaravimų, mielai laikosi bet kokio žodžio ir kiekvienoje frazėje ieško laimikio. Tačiau jūs taip pat turite žinoti savo teises.
Jei operatyvusis Ekonominių nusikaltimų ir politikos departamento atstovas raštu užpildo kokius nors dokumentus, turite mandagiai, bet atkakliai paprašyti leisti jiems perskaityti. Nurodytas įmonės pavadinimas, neteisingai nustatyta turto rūšis, veikla, data, bet kokia klaida gali kainuoti jos ateities verslą, o savininkams - laisvė. Norint išvengti nemalonumų ateityje, tokios klaidos turi būti ištaisytos nedelsiant, vietoje, mandagiai reikalaujant jų pačių.
Ekonominių nusikaltimų departamento įgaliotas pareigūnas pareigas turėtų vykdyti tik laikydamasis įstatymų. Pvz., Jei įmonės prašoma atskleisti komercines paslaptis, argumentuojant prašymą žodžiais ir ne dokumentuojant, tuomet vadovybė turi visišką teisę atsisakyti šio prašymo. Komercinės paslaptys gali būti atskleistos tik gavus prokuroro įsakymą. Tokie laiškai retai išduodami, leidimui gauti turi būti labai rimtos priežastys - didelės šešėlinės schemos, trečiųjų šalių neteisėtos veiklos įrodymai, gauti iš patikrintų asmenų.
Svarbu žinoti
Tai sudėtingas, niuansuotas darbas. OPEC operatyvinis pareigūnas yra įpareigotas nustatyti mokesčių pažeidimus, tačiau asmens patraukimas administracinėn ar mokesčių atsakomybėn nėra šios struktūros ir jos darbuotojų pareiga.
Atitinkamai, aptikusi tobulą mokestinį nusikaltimą, komisija privalo perduoti dokumentus ir atitinkamus duomenis Valstybinės mokesčių inspekcijos mokesčių inspekcijai. Po to mokesčių inspekcija jau įgaliota patraukti asmenis administracinės ir kitokios atsakomybės pagrindu remiantis ekonominių nusikaltimų departamento pateikta medžiaga.
Ekonominių nusikaltimų departamento operatyvininko įgaliojimai negali peržengti Rusijos Federacijos įstatymų taikymo srities. Aptikus darbuotojo pareigų pažeidimus ar piktnaudžiavimą valdžia, nukentėjęs asmuo turi teisę paduoti skundą teismui ar aukštesnei institucijai.
Mokesčių užduotys
Atsižvelgiant į užduotį, Ekonominių nusikaltimų departamento operatyvinis pareigūnas vykdo savo pareigas laiku ir laikydamasis nustatytų reikalavimų. Pavyzdžiui, mokesčių ekonominių nusikaltimų srityje uždaviniai yra šie:
- įvairių mokesčių ir įvairių kitų ekonominių nusikaltimų nustatymas, taip pat jų prevencija ir panaikinimas;
- užtikrinant įvairių valstybinių mokesčių inspekcijų padalinių veiklos saugumą, jų apsaugą nuo neteisėtų veiksmų atliekant tarnybines pareigas;
- prevencija, taip pat korupcijos nustatymas ir tolesnis slopinimas VMI organuose.
OBEP transporte
Šios struktūros darbuotojams, ne tik dirbantiems su biurų darbuotojais, tenka dažnai tikrinti, ar transporto pramonėje nėra nelegalių sandorių. Pavyzdys yra neužtikrintas prekių, krovinių gabenimas, neapskaitytas perkrovimas. Šešėliniai modeliai šioje pramonėje yra gana paplitę, tačiau darbuotojai turi praleisti nemažai laiko, kad juos atpažintų.
EBPO transporto srityje dirbantis asmuo dažnai tiria trūkumus. Prekės, kurios nepasiekė tikslo, gali būti prarastos arba parduotos aplaidžių darbuotojų, kad gautų pelną. Pažeidimo atveju Ekonominių nusikaltimų departamento vyresnysis detektyvas reidų rezultatus siunčia aukštesnėms valdžios institucijoms.
KUSP
KUSP yra pranešimų apie nusikaltimus knyga. Remiantis iš piliečių gautomis paraiškomis, vedamas neteisėtų veiksmų įrašas. Operatyvinis pareigūnas KUSP tikrina remdamasis ankstesniu tyrimu. Jei įmonė gavo laišką, kuriame nurodoma ši santrumpa, tada, be 4 raidžių, laiške turėtų būti nurodyti pagrindai, kuriais remiantis bendrovės prašoma pateikti įvairius duomenis. Šis patikrinimas yra ikiteisminis, jis atliekamas remiantis 10 straipsniu 144–145 baudžiamojo proceso kodeksas. Patikrinimo rezultatai įrašomi į šį žurnalą. Todėl patikrinimo kaip tokio nėra, tačiau santrumpa yra plačiai paplitusi.
Darbo sąlygos ir apmokėjimas
Darbo grafikas formaliai laikomas klasikiniu - 5 dienas per savaitę, nuo pirmadienio iki penktadienio, nuo 8:00 iki 17:00, su pietų pertrauka. Tačiau iš tikrųjų Ekonominių nusikaltimų ir ekonomikos departamento detektyvas dirba nereguliariai.Šios kategorijos darbuotojų atlyginimas skiriasi regionuose, į išmoką įskaičiuojamos įvairios išmokos už perdirbimą, darbo patirtis ir darbo sąlygos. Kiekvienas federacijos subjektas gali turėti savo darbo užmokesčio lygį.
Darbo detalės
Nepaisant daugybės straipsnių apie šios struktūros veiklą, informacijos apie tai, kas yra Ekonominių nusikaltimų ir politikos departamento detektyvas, yra retai. Straipsnyje, kurį galite rasti atitinkamo subjekto informacijos šaltiniuose, gali būti pareigų ar elgesio principų sąrašas, kai jie susitinka su OBEP darbuotojais.
Struktūros darbuotojų funkcinės pareigos, teisės, atsakomybė - tokia informacija nebuvo atskleista. Apie obepovitų darbą beveik susideda legendos, apie jų veiklą vis sklinda gandai. Patys darbuotojai dėl akivaizdžių priežasčių neskleidžia savo darbo, kad nesukeltų per didelio susidomėjimo skyriaus veikla.
OPEC operatyvinis pareigūnas, vykdydamas savo pareigas, nepranešdamas apie savo veiksmų teisėtumą, laikydamasis tai reglamentuojančių įstatymų. Suprantama, kad apie struktūros veiklą, taip pat apie metodus, kuriuos ji naudoja, yra gandai.
Tiesą sakant, kiekviena opera, būdama savo šalies patriotė, aiškiai vykdo savo pareigas. Yra žmonių, kurie daro netinkamą elgesį, tačiau atsakomybė už tai neišvengiamai aplenks pažeidėją. OPEC detektyvas, kuris savo darbe vadovaujasi tik teisiniais motyvais, bus vertas darbuotojo. Siekdami ginti šalies ekonominius interesus, šio padalinio darbuotojai tarnauja ne mažiau kaip policijos patruliai.