Cách đây không lâu, một thuật ngữ mới đã xuất hiện - bài kiểm tra đạo diễn cho nhân vật đại chúng. Sự lớn mạnh từ cái nhìn của những kẻ hư hỏng không thể bị che giấu. Lãi suất của dịch vụ thuế sẽ xuất hiện nếu:
- một người là người sáng lập của 10 pháp nhân trở lên;
- nếu một người đồng thời là lãnh đạo của 5 công ty trở lên;
- nếu địa chỉ của pháp nhân được đăng ký trong đó có 10 doanh nghiệp trở lên đã đăng ký.
- nếu công ty quản lý quản lý 20 doanh nghiệp trở lên.
Kiểm tra trực tuyến
Việc kiểm tra giám đốc về khối lượng thuế có thể được thực hiện bằng cách sử dụng tài nguyên Internet chính thức, được phát triển bởi dịch vụ tài chính - nalog.ru. Kết quả tìm kiếm sẽ hiển thị thông tin không chỉ về người lãnh đạo mà cả tổ chức được đăng ký tại địa điểm có địa chỉ đại chúng. Trên trang web, bạn có thể tìm thấy thông tin về các vụ kiện chống lại các quan chức của công ty - cả hiện tại và đã được xem xét. Có thông tin về các doanh nghiệp có nợ thuế với nhà nước và về các pháp nhân đã không báo cáo cho cơ quan tài chính trong hơn 12 tháng.
Kiểm tra đơn giản như vậy của một đối tác kinh doanh tiềm năng sẽ loại bỏ gian lận.
Kiểm tra thông tin đăng ký
Trước khi ký kết hợp đồng, ngay cả với một số tiền nhỏ, không chỉ nên kiểm tra khối lượng của giám đốc mà còn phân tích tất cả các tài liệu đăng ký của doanh nghiệp. Để làm điều này, bạn nên yêu cầu một bản sao của các tài liệu cấu thành và một bản sao trích xuất từ sổ đăng ký, mức độ liên quan của dữ liệu có thể được kiểm tra trên trang web của Dịch vụ Thuế Liên bang. Điều rất quan trọng là kiểm tra xem công ty có đang ở giai đoạn thanh lý hay không: điều này có thể được tìm thấy trên trang web của tạp chí Đăng ký Nhà nước Đăng ký Bản tin.
Thành viên xã hội và giấy phép
Trong một số lĩnh vực kinh doanh, điều rất quan trọng là đối tác có giấy phép, chứng chỉ phù hợp và là thành viên của một SRO. Có vẻ như dữ liệu đó không liên quan gì đến việc kiểm tra khối lượng của giám đốc, nhưng nếu khối lượng được che đậy cẩn thận và không có giấy phép để thực hiện một loại hoạt động nhất định, thì có cần một đối tác như vậy không? Trên trang web fedresurs.ru, bạn có thể kiểm tra thông tin về đối tác, bao gồm sự sẵn có của giấy phép, kiểm toán, bảo lãnh độc lập hoặc thỏa thuận cho thuê.
Nếu một đối tác kinh doanh tham gia mua sắm công, thì bạn có thể lấy thông tin về độ tin cậy của nó trên trang web zakupki.gov.ru
Kiểm tra ủy quyền
Xác minh của CEO cho nhân vật đại chúng có thể bao gồm xác minh thẩm quyền. Để làm điều này, yêu cầu các bản sao:
- trình tự bổ nhiệm;
- biên bản cuộc họp của những người sáng lập;
- thẻ ngân hàng có chữ ký mẫu;
- dữ liệu hộ chiếu.
Nhân tiện, tính hợp lệ của hộ chiếu có thể được kiểm tra trên trang web fms.gov.ru
Yêu cầu tài liệu khác
Bạn có thể yêu cầu từ đối tác một bản sao hợp đồng cho thuê văn phòng hoặc sản xuất / kho. Địa chỉ chỉ có thể được kiểm tra trong hợp đồng thuê. Nếu đây là một trung tâm văn phòng, thì chúng tôi không nói về địa chỉ đăng ký hàng loạt, nhiều doanh nhân có thể được đăng ký ở đây, nhưng nếu đây là một tòa nhà phá dỡ hoặc một căn hộ trong một tòa nhà chung cư, đây là dịp để kiểm tra bởi dịch vụ thuế.
Ngoài việc kiểm tra hàng loạt giám đốc, hãy chắc chắn kiểm tra khoản nợ của công ty bằng cách sử dụng trang web của bailiffs fssprus.ru.
Bạn thậm chí có thể tìm hiểu xem tòa án trọng tài đang tiến hành tố tụng chống lại công ty này - kad.arbitr.ru.
Giữ tất cả các thư từ đã được thực hiện trước khi ký hợp đồng và nếu hành động của đối tác buộc bạn phải ra tòa, thì bất kỳ bằng chứng nào có lợi cho một đối tác trung thực sẽ cho phép thẩm phán đưa ra quyết định đúng đắn.
Điều gì đe dọa hợp tác với giám đốc đại chúng?
Làm việc với một công ty một ngày có thể gây ra sự thay đổi trong nghĩa vụ thuế hoặc từ chối khấu trừ thuế VAT. Một đối tác thực sự có thể bị thiệt hại tài chính nghiêm trọng, vì vi phạm nhanh chóng được phát hiện trong quá trình kiểm toán thuế.