Diretor de Operações do Departamento de Crimes Econômicos: Responsabilidades e Poderes de Cargo

O OBEP (abreviação correta - OEBiPK - Departamento de Segurança Econômica e Anticorrupção) é geralmente decifrado como um departamento para combater a segurança econômica.

Os funcionários do departamento desempenham várias funções, a maioria destinada a combater os crimes econômicos.

Subordinação estrutural

Existe um departamento sob a liderança do Ministério da Administração Interna da Federação Russa. Ele fornece as funções do Ministério da Administração Interna na implementação e desenvolvimento da política estadual, bem como a regulamentação legal e regulamentar no campo da segurança econômica de todo o estado. Desempenhe várias outras funções de acordo com o Regulamento do Departamento, bem como de acordo com os atos legais regulamentares do Ministério da Administração Interna da Federação Russa.

O OBEP está sob a jurisdição do GUEBiPK do Ministério de Assuntos Internos da Rússia (significa a Direção Principal de Segurança Econômica e Anticorrupção do Ministério de Assuntos Internos da Federação Russa). Esta é uma unidade independente incluída no Escritório Central do Ministério da Administração Interna. Atua como a principal unidade operacional de combate a crimes fiscais e econômicos.

Funções de departamento

As principais funções desempenhadas pelo departamento, bem como seus funcionários:

• identificação de ameaças à segurança econômica do país dentro da competência do Ministério da Administração Interna;
• desenvolvimento de medidas para neutralizar ameaças;
• participação no desenvolvimento de programas de combate à criminalidade no nível federal;
• organização de medidas para a identificação, supressão, prevenção, bem como a divulgação dos mais perigosos crimes internacionais, inter-regionais, econômicos ou fiscais, nos setores preferidos da economia;
• a luta contra os crimes contra o poder do Estado, os interesses do funcionalismo público, as autoridades locais;
• prevenção, supressão e identificação dos crimes fiscais e econômicos mais ressonantes;
• Executar medidas preventivas destinadas a proteger qualquer forma de apropriação de atividades criminosas, a fim de garantir condições favoráveis ​​ao desenvolvimento da esfera do empreendedorismo e do investimento;
• realização de auditorias documentais, bem como auditorias, cujo objetivo principal é a supressão, detecção, divulgação de crimes fiscais e econômicos de caráter internacional, bem como de natureza regional;
• no âmbito de competências, a organização da luta contra a legalização de ativos financeiros ou outros bens obtidos por meios criminosos;
• no âmbito das competências, participação na organização da luta contra o financiamento do extremismo, do terrorismo e de outras atividades ilegais.

Equipe de departamento

Os funcionários desta unidade são agentes de segurança. Na maioria das vezes eles podem ser vistos fora de forma. Eles vêm para a empresa, discutindo sua visita com uma reclamação do cliente. A verificação em massa iniciada pelas autoridades pode ocorrer em qualquer empresa.

A base para a verificação pode ser um dos 4 pontos:

• suspeita de ofensa criminal por empresa ou funcionário da empresa;
• executar medidas preventivas para evitar a prática de um delito econômico;
• verificação das atividades da fiscalização tributária estadual sobre o exemplo de uma empresa específica;
• "bater" concorrentes.

O último parágrafo significa que esses funcionários não são agentes operacionais oficiais, portanto, o objetivo dos inspetores da linha de frente será obter informações sobre as atividades da empresa, seus clientes, dados sobre vendas, lucros, bem como outras informações confidenciais. No caso de tal visita, é necessário informar imediatamente os órgãos superiores do Ministério da Administração Interna.

Para entender se as ações de um funcionário que “visitou” uma empresa com a finalidade de realizar uma auditoria estão dentro do escopo da lei, você precisa saber o que o agente operacional da OCDE faz.

Suas responsabilidades incluem:

• a implementação de um conjunto de medidas preventivas e preventivas para identificar e registrar pessoas que foram anteriormente condenadas por vários crimes, assim como pessoas propensas a infrações penais e várias violações de natureza econômica;
• planejamento do trabalho, manter livros de contabilidade, arquivos, álbuns de fotos de pessoas previamente condenadas e outras pessoas suspeitas ou de interesse para a investigação e atividades operacionais, vivendo ou trabalhando (aparecendo) no território sob vigilância;
• ter comunicações disfarçadas;
• organizar o controle e o monitoramento das pessoas registradas ou sob supervisão;
• participar na consideração de pedidos de cidadãos sobre crimes;
• tomar, no âmbito de competências, medidas concomitantes à divulgação de crimes cometidos no ano corrente ou anterior;
• controlar pessoas propensas a cometer crimes, bem como locais de coleta de indivíduos criminosos;
• participar da coleta de evidências materiais;
• tomar medidas para resolver crimes de anos passados;
• em conjunto com outros funcionários para participar na identificação dos autores do crime, para rever materiais e provas materiais (por exemplo, uma factura falsa em rendição);
• levar em conta e analisar os atos ilícitos cometidos (crimes);
• fazer sugestões para a prevenção de crimes ou a eliminação das razões de sua comissão.

Os deveres oficiais do agente operacional do Departamento de Crimes Econômicos são muito semelhantes aos deveres do oficial do Ministério de Assuntos Internos. No entanto, em todo o trabalho, a especificidade econômica é traçada. Os principais problemas enfrentados pelas operas são a venda de dinheiro falso, a falsificação de notas, documentos, subornos em vários tamanhos, falsificação, revelação de fatos de negócios ilegais e muitos outros relacionados à esfera econômica.

Além dos deveres listados acima, os funcionários da OBEP estão envolvidos em:

• verificações de candidaturas de cidadãos;
• a seleção e recrutamento de candidatos para a rede de agentes;
• interação com várias autoridades correcionais;
• realização de viagens e discussões sobre o tema da segurança econômica;
• melhorar o seu nível profissional;
• participação em reuniões operacionais, conselhos, resumo, principais atividades operacionais planejadas;
• preparação de relatórios.

Quando é que o OBEP vem

Na maioria das vezes, os funcionários que recebem o serviço vêm inspecionar a empresa após receber uma denúncia indicando a conduta de atividades ilegais. Tal reclamação pode ser apresentada tanto por um atendimento ao cliente insatisfeito, quanto por um concorrente que deseja ser o vencedor.

O policial do Departamento de Crimes Econômicos, nessa situação, pode não estar de uniforme, vestindo roupas civis. Depois de passar algum tempo entre os compradores comuns, ele fará uma compra de bens e serviços e, de fato, mostrará um certificado e pedirá certos documentos.

O que as empresas devem fazer se os inspetores vierem? Não entre em pânico. Se a empresa está confiante de que funciona honestamente e não lida com esquemas de sombra, então será difícil verificar os fatos das ofensas.

Nesta situação, é necessário cumprir clara e educadamente todos os requisitos dos inspetores. As pessoas que trabalham em tal estrutura não toleram objeções, se apegam alegremente a qualquer palavra e buscam uma pegada em cada frase. No entanto, você também deve conhecer seus direitos.

Se o representante operativo do Departamento de Crimes Econômicos e Política, por escrito, preenche qualquer documento, você precisa educadamente, mas persistentemente pedir para deixá-los ler. O nome da empresa indicado, o tipo de propriedade, atividade, a data definida incorretamente, qualquer erro pode custar o negócio de seu futuro e liberdade para os proprietários. Para evitar problemas futuros, tais erros devem ser corrigidos imediatamente, no local, educadamente insistindo por conta própria.

O oficial autorizado pelo Departamento de Crimes Econômicos deve cumprir as obrigações somente dentro da estrutura da lei. Por exemplo, se uma empresa for solicitada a divulgar segredos comerciais, argumentar por uma solicitação com palavras e não documentar, a gerência terá todo o direito de recusar essa solicitação. Segredos comerciais só podem ser divulgados após o recebimento de um pedido do promotor. Tais cartas raramente são emitidas, deve haver razões muito sérias para obter permissão - grandes esquemas de sombra, provas de terceiros de atividades ilegais recebidas de pessoas verificadas.

Importante saber

Este é um trabalho complicado e cheio de nuances. O agente operacional da OPEP é encarregado de identificar as violações tributárias, mas levar uma pessoa à responsabilidade administrativa ou tributária não é responsabilidade dessa estrutura e de seus funcionários.

Assim, após a detecção de um crime fiscal perfeito, a comissão é obrigada a transferir documentos e dados relevantes para as autoridades fiscais da Inspecção Tributária do Estado. E depois disso, a autoridade fiscal já está autorizada a atrair pessoas com base em materiais apresentados pelo Departamento de Crimes Econômicos para responsabilidade administrativa e outras.

Os poderes do agente operacional do Departamento de Crimes Econômicos não podem ir além do escopo da legislação da Federação Russa. Após a detecção de violações pelo funcionário de suas funções ou abuso de autoridade, a pessoa lesada tem o direito de apresentar uma queixa perante um tribunal ou uma autoridade superior.

Tarefas Fiscais

Dependendo da tarefa, o funcionário operacional do Departamento de Crimes Econômicos cumpre suas obrigações pontualmente e de acordo com os requisitos. Por exemplo, no campo dos crimes econômicos fiscais, as tarefas são:

• a identificação, bem como a prevenção e supressão de vários impostos e vários outros crimes econômicos;
• garantia de segurança para as atividades de vários departamentos das inspetorias fiscais estaduais, sua proteção contra atos ilícitos no desempenho de funções oficiais;
• prevenção, assim como a identificação e subseqüente supressão da corrupção nos órgãos da CTI.

OBEP no transporte

Além de trabalhar com funcionários de escritório, os funcionários dessa estrutura geralmente precisam verificar a indústria de transporte para transações ilegais. Um exemplo é o transporte não seguro de mercadorias, carga, transbordo não contabilizado. Os padrões de sombra nesse setor são bastante comuns, mas os funcionários precisam gastar um tempo significativo para identificá-los.

O agente da OCDE no setor de transportes freqüentemente investiga escassez. Bens que não chegaram ao seu destino podem ser perdidos ou vendidos por empregados negligentes, a fim de obter lucro. Em caso de violação, o detetive sênior do Departamento de Crimes Econômicos envia os resultados dos ataques às autoridades superiores.

KUSP

KUSP é um livro de reportagem sobre crimes. Com base nos pedidos recebidos dos cidadãos, é mantido um registro de atos ilegais. A inspeção do KUSP pelo agente operacional da OPEP é realizada com base em uma investigação anterior. Se a empresa recebeu uma carta em que esta abreviatura é indicada, então, além de 4 letras, a carta deve conter motivos com base nos quais a empresa é solicitada a fornecer vários dados. Esta verificação é pré-investigativa, é realizada com base no art. 144-145 Código de Processo Penal. Os resultados da verificação são inseridos neste diário. Portanto, não há verificação como tal, mas a abreviação é generalizada.

Condições de trabalho e pagamento

O horário de trabalho é formalmente considerado clássico - 5 dias por semana, de segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00, com intervalo para almoço. No entanto, de fato, o oficial de detetives do Departamento de Crimes Econômicos e Economia trabalha de forma irregular.O salário para esta categoria de empregados varia em diferentes regiões, várias subsídios para processamento, experiência de trabalho e condições de trabalho estão incluídos no pagamento. Cada assunto da federação pode ter seus próprios níveis salariais.

Detalhes do trabalho

Apesar do grande número de artigos sobre as atividades desta estrutura, informações sobre o que o oficial detetive do Departamento de Crimes Econômicos e Política é raramente encontrado. O artigo, que pode ser encontrado nos recursos de informação do assunto relevante, pode conter uma lista de deveres ou princípios de comportamento ao se reunir com funcionários da OBEP.

Deveres funcionais, direitos, responsabilidades dos funcionários da estrutura - tais informações não foram divulgadas. As lendas são quase inventadas sobre o trabalho dos obepovites, e sua atividade está se transformando em rumores. Os próprios funcionários, por razões óbvias, não divulgam seu trabalho para não atrair excessivo interesse pelas atividades do departamento.

O agente operacional da OPEP, enquanto cumpre suas obrigações, não informa sobre a legalidade de suas ações, enquanto segue as leis que o governam. É compreensível que as atividades da estrutura, bem como os métodos que ela usa, sejam especuladas.

De fato, toda ópera, sendo patriota de seu país, cumpre claramente seus deveres. Há pessoas que cometem uma má conduta, mas a responsabilidade por isso inevitavelmente ultrapassará o infrator. O detetive da OPEP, que é guiado apenas por motivos legais em seu trabalho, será um funcionário digno. Permanente para proteger os interesses econômicos do país, os funcionários desta unidade servem a mesma importância que as patrulhas policiais.