Não há muito tempo apareceu um novo termo - o teste do diretor para o caráter de massa. A massividade do olhar dos fiscais não pode ser ocultada. O interesse do serviço de impostos aparecerá se:
- uma pessoa é o fundador de 10 ou mais entidades legais;
- se uma pessoa é simultaneamente o líder de 5 ou mais empresas;
- se o endereço da entidade legal é registrado onde 10 ou mais empresas passaram o registro.
- se a sociedade gestora gerir 20 ou mais empresas.
Cheque Online
Verificando o diretor para a massa no imposto pode ser realizado usando o recurso oficial da Internet, que foi desenvolvido pelo serviço fiscal - nalog.ru. Os resultados da pesquisa exibirão informações não apenas sobre o líder, mas também que a organização está registrada no local com endereços em massa. No site você pode encontrar informações sobre litígios contra funcionários da empresa - tanto atuais como já analisados. Há informações sobre empresas que possuem dívidas fiscais ao estado e sobre aquelas pessoas jurídicas que não têm reportado às autoridades fiscais há mais de 12 meses.
Uma verificação tão simples de um potencial parceiro de negócios eliminará a fraude.
Verificando informações de registro
Antes de concluir um contrato, mesmo que por uma pequena quantia, recomenda-se não apenas verificar o diretor em massa, mas também analisar todos os documentos de registro da empresa. Para fazer isso, você deve solicitar uma cópia dos documentos constituintes e uma cópia do extrato do registro, a relevância dos dados que podem ser verificados no site do Serviço de Impostos Federal. É muito importante verificar se a empresa está na fase de liquidação: isso pode ser encontrado no site da revista “State Registration Bulletin”.
Associações e Licenças da Sociedade
Em alguns setores de negócios, é muito importante que a contraparte tenha uma licença apropriada, um certificado e seja um membro de uma SRO. Pode parecer que esses dados não têm nada a ver com a verificação da massa do diretor, mas se a massa é cuidadosamente coberta e não há permissão para realizar um certo tipo de atividade, é necessário esse parceiro? No site fedresurs.ru, você pode verificar as informações sobre a contraparte, incluindo a disponibilidade de licenças, auditorias, garantias independentes ou contratos de arrendamento.
Se um parceiro de negócios está envolvido em contratos públicos, então você pode obter informações sobre a sua confiabilidade no site zakupki.gov.ru
Verificação de Autorização
A verificação do CEO para caráter de massa pode incluir uma verificação de autoridade. Para fazer isso, solicite cópias:
- ordem de nomeação;
- ata da reunião dos fundadores;
- cartão bancário com assinatura de amostra;
- dados do passaporte.
By the way, a validade do passaporte pode ser verificada no site fms.gov.ru
Solicitar outro documento
Você pode solicitar à contraparte uma cópia do contrato de locação do escritório ou produção / depósito. O endereço pode apenas ser verificado no contrato de arrendamento. Se este é um centro de escritório, então não estamos falando sobre o endereço de registro em massa, muitos empresários podem ser registrados aqui, mas se este é um prédio de demolição ou um apartamento em um prédio de apartamentos, esta é uma ocasião para inspeções pelo serviço fiscal.
Além de verificar o diretor para a massa, certifique-se de verificar a dívida da empresa usando o site dos oficiais de justiça fssprus.ru.
Você pode até descobrir se o tribunal de arbitragem está conduzindo processos contra esta empresa - kad.arbitr.ru.
Manter toda a correspondência que foi realizada antes de assinar o contrato, e se as ações do parceiro forçá-lo a ir a tribunal, então qualquer evidência em favor de uma contraparte de boa-fé permitirá que o juiz tome a decisão correta.
O que ameaça a cooperação com o diretor de massa?
Trabalhar com uma empresa de um dia pode causar uma mudança nas obrigações fiscais ou uma recusa de dedução do IVA. Um parceiro genuíno pode sofrer sérios danos financeiros, pois as violações são rapidamente detectadas durante uma auditoria fiscal.