Ne tik sen parādījās jauns termins - režisora pārbaude masu personāžam. Masīvumu no fiskālo skatienu nevar noslēpt. Nodokļu dienesta interese parādīsies, ja:
- viena persona ir dibinātājs 10 vai vairāk juridiskām personām;
- ja viena persona vienlaikus ir 5 vai vairāk uzņēmumu vadītājs;
- ja ir reģistrēta juridiskās personas adrese, kurā reģistrāciju ir pagājuši 10 vai vairāk uzņēmumi.
- ja pārvaldības sabiedrība pārvalda 20 vai vairāk uzņēmumus.
Tiešsaistes pārbaude
Pārbaudīt direktora masu nodokļos var, izmantojot oficiālo interneta resursu, kuru izstrādāja fiskālais dienests - nalog.ru. Meklēšanas rezultātos tiks parādīta informācija ne tikai par vadītāju, bet arī par to, ka organizācija ir reģistrēta vietā ar masveida adresēm. Vietnē jūs varat atrast informāciju par tiesvedībām pret uzņēmuma amatpersonām - gan pašreizējās, gan jau pārskatītās. Ir informācija par uzņēmumiem, kuriem ir nodokļu parādi valstij, un par tām juridiskajām personām, kuras vairāk nekā 12 mēnešus nav ziņojušas nodokļu iestādēm.
Šāda vienkārša potenciālā biznesa partnera pārbaude novērsīs krāpšanu.
Reģistrācijas informācijas pārbaude
Pirms līguma noslēgšanas, pat par nelielu summu, ieteicams ne tikai pārbaudīt direktoru masu, bet arī analizēt visus uzņēmuma reģistrācijas dokumentus. Lai to izdarītu, jums jāpieprasa dibināšanas dokumentu kopijas un reģistra izraksta kopija, kuru datu atbilstību var pārbaudīt federālā nodokļu dienesta vietnē. Ir ļoti svarīgi pārbaudīt, vai uzņēmums atrodas likvidācijas stadijā: to var atrast žurnāla “Valsts reģistrācijas biļetens” vietnē.
Sabiedrības biedri un licences
Dažās uzņēmējdarbības nozarēs ir ļoti svarīgi, lai darījuma partnerim būtu atbilstoša licence, sertifikāts un viņš būtu SRO dalībnieks. Var šķist, ka šādiem datiem nav nekā kopīga ar direktora pārbaudi masu skatījumā, bet, ja masu rūpīgi sedz un nav atļauju veikt noteikta veida darbības, vai šāds partneris ir vajadzīgs? Vietnē fedresurs.ru jūs varat pārbaudīt informāciju par darījuma partneri, ieskaitot licenču, auditu, neatkarīgu garantiju vai nomas līgumu pieejamību.
Ja biznesa partneris nodarbojas ar publisko iepirkumu, tad informāciju par tā uzticamību varat iegūt vietnē zakupki.gov.ru.
Autorizācijas pārbaude
Izpilddirektora pārbaude masveida darbībā var ietvert pilnvaru pārbaudi. Lai to izdarītu, pieprasiet kopijas:
- iecelšanas kārtība;
- dibinātāju sapulces protokols;
- bankas karte ar paraksta paraugu;
- pases dati.
Starp citu, pases derīgumu var pārbaudīt vietnē fms.gov.ru
Pieprasīt citu dokumentu
Jūs varat pieprasīt no darījuma partnera biroja vai ražošanas / noliktavas nomas līguma kopiju. Nomu var vienkārši pārbaudīt adresi. Ja tas ir biroju centrs, tad mēs nerunājam par masu reģistrācijas adresi, šeit var reģistrēties daudzi uzņēmēji, bet, ja šī ir nojaukšanas ēka vai dzīvoklis daudzdzīvokļu ēkā, tas ir izdevība nodokļu dienesta pārbaudēm.
Papildus direktora masas pārbaudei noteikti pārbaudiet arī uzņēmuma parādu, izmantojot tiesu izpildītāju vietni fssprus.ru.
Jūs pat varat uzzināt, vai šķīrējtiesa veic tiesvedību pret šo uzņēmumu - kad.arbitr.ru.
Saglabājiet visu saraksti, kas tika veikta pirms līguma parakstīšanas, un, ja partnera rīcība liek jums vērsties tiesā, tad visi pierādījumi par labu bona fide partnerim ļaus tiesnesim pieņemt pareizo lēmumu.
Kas apdraud sadarbību ar masu režisoru?
Darbs ar vienas dienas uzņēmumu var izraisīt nodokļu saistību maiņu vai PVN atskaitīšanas atteikumu. Bona fide partneris var ciest nopietnu finansiālu kaitējumu, jo nodokļu audita laikā pārkāpumi tiek ātri atklāti.