OBEP (korrekt forkortelse - OEBiPK - Department of Economic Security and Anti-Corruption) afkodes normalt som en afdeling til bekæmpelse af økonomisk sikkerhed.
Afdelingens ansatte udfører forskellige funktioner, hvoraf de fleste er rettet mod at modvirke økonomiske forbrydelser.
Strukturel underordnelse
Der er en afdeling under ledelse af Russlands føderationsministerium. Det tilvejebringer funktionerne for indenrigsministeriet i gennemførelsen og udviklingen af statspolitikken samt juridisk og lovgivningsmæssig regulering inden for området økonomisk sikkerhed for hele staten. Udfører forskellige andre funktioner i henhold til forordningen om departementet samt i overensstemmelse med lovgivningsmæssige retsakter fra Den Russiske Føderations Ministerium.
OBEP er under jurisdiktion af GUEBiPK Russlands indenrigsministerium (står for Hoveddirektoratet for Økonomisk Sikkerhed og Korruptionsbekæmpelse for Den Russiske Føderations Ministerium). Dette er en uafhængig enhed inkluderet i Centralkontoret for Indenrigsministeriet. Tjener som den vigtigste operationelle enhed til bekæmpelse af skat såvel som økonomiske forbrydelser.
Afdelingsfunktioner
De vigtigste funktioner udført af afdelingen såvel som dens medarbejdere:
- identificering af trusler mod landets økonomiske sikkerhed inden for indenrigsministeriets kompetence;
- udvikling af foranstaltninger til neutralisering af trusler
- deltagelse i udviklingen af programmer til bekæmpelse af kriminalitet på føderalt niveau
- tilrettelæggelse af foranstaltninger til identifikation, undertrykkelse, forebyggelse samt afsløring af de farligste internationale, interregionale økonomiske eller skattemæssige forbrydelser i de foretrukne sektorer i økonomien;
- bekæmpelse af forbrydelser mod statsmagt, offentlig service, lokale myndigheder;
- forebyggelse, undertrykkelse og identifikation af de mest resonante skatte- og økonomiske forbrydelser;
- gennemførelse af forebyggende foranstaltninger, der sigter mod at beskytte enhver form for ejerskab mod kriminel aktivitet for at sikre gunstige betingelser for udviklingen af området iværksætteri og investering;
- udførelse af dokumentariske revisioner såvel som revisioner, hvis hovedformål er undertrykkelse, afsløring, videregivelse af skattemæssige og økonomiske forbrydelser, der har international karakter samt regional karakter;
- inden for rammerne af kompetencer, tilrettelæggelse af kampen mod legalisering af finansielle aktiver eller anden ejendom, der er opnået med kriminelle midler;
- inden for rammerne af kompetencer, deltagelse i at organisere kampen mod finansiering af ekstremisme, terrorisme og andre ulovlige aktiviteter.
Afdelingspersonale
Medarbejderne på denne enhed er sikkerhedsofficerer. Oftest kan de ses klædt ud af form. De kommer til virksomheden og argumenterer for deres besøg med en klage fra klienten. Masseverifikation initieret af myndigheder over kan forekomme hos enhver virksomhed.
Grundlaget for verifikation kan være et af fire punkter:
- mistanke om en kriminel handling fra en virksomhed eller virksomhedsansat;
- gennemførelse af forebyggende foranstaltninger for at undgå at begå en økonomisk lovovertrædelse;
- verifikation af aktiviteterne i statens skatteinspektion på eksemplet med et specifikt selskab;
- "rammer" konkurrenter.
Sidste afsnit betyder, at disse ansatte ikke er officielle operative agenter. Formålet med frontlinieinspektører er derfor at få information om virksomhedens aktiviteter, dets kunder, data om salg, overskud og andre fortrolige oplysninger. I tilfælde af et sådant besøg er det nødvendigt straks at underrette de øverste organer indenrigsministeriet.
For at forstå, om handlingerne fra en medarbejder, der "har besøgt" en virksomhed med det formål at gennemføre en revision, er inden for lovens anvendelsesområde, skal du vide, hvad OECD-operativt udfører.
Hans ansvar inkluderer:
- gennemførelse af et sæt forebyggende og forebyggende foranstaltninger til at identificere og registrere personer, der tidligere var dømt for forskellige forbrydelser, såvel som personer, der er tilbøjelige til kriminelle handlinger og forskellige overtrædelser af økonomisk art;
- arbejdsplanlægning, opbevaring af bogføringsbøger, arkivskabe, fotoalbum af tidligere dømte og andre personer, der er mistænkt for eller af interesse for efterforskningen og operationelle aktiviteter, bor eller arbejder (vises) på det under opsynte område;
- at have undercover-kommunikation;
- organisere kontrol og overvågning af de personer, der er registreret, eller som er under opsyn;
- deltage i behandlingen af ansøgninger fra borgerne om forbrydelser
- inden for rammerne af kompetencer at træffe foranstaltninger, der ledsages af afsløringen af forbrydelser begået i det indeværende år eller tidligere;
- at kontrollere mennesker, der er tilbøjelige til at begå forbrydelser, såvel som steder for indsamling af kriminelle personer;
- deltage i indsamlingen af materielt bevismateriale;
- træffe foranstaltninger til at løse forbrydelser fra tidligere år
- sammen med andre ansatte for at deltage i identificering af gerningsmændene til forbrydelsen, for at gennemgå materialer og materielt bevis (f.eks. en falsk regning under overgivelse);
- tage hensyn til og analysere de begåede ulovlige handlinger (forbrydelser)
- fremsætte forslag til forebyggelse af forbrydelser eller afskaffelse af grundene til deres bestilling.
De officielle opgaver som den officielle embedsmand i Department of Economic Crimes ligner meget de opgaver, som officer af Ministeriet for Indenrigsanliggender har. I alt arbejde spores der dog økonomisk specificitet. De største problemer, som operaerne står overfor, er at sælge forfalskede penge, forfalskning af pengesedler, dokumenter, give bestikkelse i forskellige størrelser, forfalskning, afsløring af kendsgerninger om ulovlig forretning og mange andre relaterede til den økonomiske sfære.
Ud over de opgaver, der er anført ovenfor, er OBEP-medarbejdere involveret i:
- kontrol af ansøgninger fra borgerne
- udvælgelse og rekruttering af kandidater til agentnetværket;
- interaktion med forskellige kriminalomsorgsmyndigheder;
- gennemføre ture og diskussioner om emnet økonomisk sikkerhed;
- øge deres faglige niveau
- deltagelse i operationelle møder, bestyrelser, opsummering, planlagte vigtigste operationelle aktiviteter;
- rapporteringsforberedelse.
Hvornår kommer OBEP
Oftest kommer medarbejdere, der får service, for at inspicere virksomheden, efter at der er modtaget en klage, der angiver udførelse af ulovlige aktiviteter. En sådan klage kan indgives både fra en utilfreds kundeservice og fra en konkurrent, der ønsker at blive vinderen.
Detektiv officer i Department of Economic Crimes i denne situation kommer måske ikke i uniform, klædt i civilt tøj. Efter at have tilbragt nogen tid blandt almindelige købere, foretager han et køb af varer og tjenester, og faktisk viser han et certifikat og beder om visse dokumenter.
Hvad skal virksomhederne gøre, hvis inspektører er kommet? Gå ikke i panik. Hvis firmaet er overbevist om, at det fungerer ærligt og ikke beskæftiger sig med skyggeordninger, vil det være vanskeligt at verificere kendsgerningerne om lovovertrædelser.
I denne situation er det nødvendigt at klare og høfligt opfylde alle inspektørernes krav. Mennesker, der arbejder i en sådan struktur, tolererer ikke indvendinger, klæber heldigvis til ethvert ord og kigger efter en fangst i hver sætning. Du skal dog også kende dine rettigheder.
Hvis den operative repræsentant for Institut for Økonomisk Kriminalitet og Politik skriftligt udfylder dokumenter, skal du høfligt, men vedholdende bede om at lade dem læse. Virksomhedens navn, typen af ejendom, aktivitet, den forkert indstillede dato, enhver fejl kan koste forretningens fremtid og friheden for ejerne. For at undgå fremtidige problemer, skal sådanne fejl rettes straks på stedet, høfligt insistere på deres egne.
Den officer, der er bemyndiget af afdelingen for økonomiske forbrydelser, skal kun opfylde forpligtelserne inden for rammerne af loven. For eksempel, hvis et firma bliver bedt om at afsløre forretningshemmeligheder, argumentere for en anmodning med ord og ikke dokumentere, har ledelsen den fulde ret til at afvise denne anmodning. Handelshemmeligheder kan kun afsløres efter modtagelse af en ordre fra anklageren. Sådanne breve udstedes sjældent; der skal være meget alvorlige grunde til at få tilladelse - store skyggeordninger, bevis fra tredjepart om ulovlig aktivitet modtaget fra verificerede personer.
Vigtigt at vide
Dette er et kompliceret, nuanceret job. Den operative officer i OPEC er tiltalt for at identificere skatteovertrædelser, men at bringe en person til administrativt eller skattemæssigt ansvar er ikke ansvaret for denne struktur og dens medarbejdere.
Efter opdagelse af en perfekt skattekriminalitet er Kommissionen derfor forpligtet til at overføre dokumenter og relevante data til skattemyndighederne i statens skatteinspektion. Og derefter er skattemyndigheden allerede autoriseret til at tiltrække personer på grundlag af materialer, der er forelagt af afdelingen for økonomisk kriminalitet til administrativt og andet ansvar.
Beføjelserne til den operative officer i afdelingen for økonomiske forbrydelser kan ikke overstige anvendelsesområdet for Den Russiske Føderations lovgivning. Efter afsløring af overtrædelser fra medarbejderen af hans pligter eller misbrug af myndighed har den sårede ret til at indgive en klage til en domstol eller en højere myndighed.
Skatteopgaver
Afhængig af opgaven udfører den operationelle officer i Department of Economic Crimes sine opgaver til tiden og i overensstemmelse med kravene. For eksempel inden for skatteøkonomisk forbrydelse er opgaverne:
- identifikation såvel som forebyggelse og undertrykkelse af forskellige skatter og forskellige andre økonomiske forbrydelser;
- at sikre sikkerhed for aktiviteterne i forskellige afdelinger i de statslige skatteinspektører og deres beskyttelse mod ulovlige handlinger i udførelsen af officielle opgaver;
- forebyggelse, samt identifikation og efterfølgende undertrykkelse af korruption i organerne i STI.
OBEP i transport
Ud over at arbejde med kontoransatte skal medarbejdere i denne struktur ofte kontrollere transportbranchen for ulovlige transaktioner. Et eksempel er den usikrede transport af varer, last, omregnet omladning. Skyggemønstre i denne branche er ganske almindelige, men medarbejderne skal bruge en betydelig mængde tid på at identificere dem.
OECD-operatøren inden for transport undersøger ofte mangler. Varer, der ikke nåede deres destination, kunne enten gå tabt eller sælges af uagtsomme medarbejdere for at få overskud. I tilfælde af overtrædelse sender seniordetektivet for Department of Economic Crimes resultaterne af raidene til højere myndigheder.
KUSP
KUSP er en kriminalrapporteringsbog. På grundlag af ansøgninger modtaget fra borgerne føres en fortegnelse over ulovlige handlinger. Inspektionen af KUSP af OPEC-operative officer foretages på grundlag af en tidligere undersøgelse. Hvis virksomheden modtog et brev, hvor denne forkortelse er angivet, skal brevet ud over 4 bogstaver indeholde grunde, på grundlag af hvilke virksomheden bliver bedt om at give forskellige data. Denne kontrol er forundersøgende, den udføres på grundlag af art. 144-145 Straffesagskodeks. Resultaterne af verifikationen indtastes i denne journal. Der er derfor ingen verifikation som sådan, men forkortelsen er udbredt.
Arbejdsbetingelser og betaling
Arbejdsplanen betragtes formelt som klassisk - 5 dage om ugen, fra mandag til fredag, fra 8:00 til 17:00, med en frokostpause. Faktisk fungerer detektivofficeren ved Afdelingen for økonomisk kriminalitet og økonomi uregelmæssigt.Lønnen for denne kategori af ansatte varierer i forskellige regioner; forskellige godtgørelser til behandling, arbejdserfaring og arbejdsvilkår er inkluderet i betalingen. Hvert fag i føderationen kan have sine egne lønniveauer.
Arbejdsdetaljer
På trods af det store antal artikler om aktiviteterne i denne struktur findes der sjældent information om, hvad detektivofficeren for Institut for Økonomisk Kriminalitet og Politik finder. Artiklen, som findes på informationsressourcerne for det relevante emne, kan indeholde en liste over opgaver eller principper for adfærd, når man møder med OBEP-medarbejdere.
Funktionelle pligter, rettigheder, ansvarsområder for medarbejderne i strukturen - sådan information blev ikke videregivet. Legender består næsten af obepovites arbejde; deres aktivitet bliver ved at blive rygtet. Medarbejderne selv spreder af åbenlyse grunde ikke deres arbejde for ikke at tiltrække overdreven interesse for afdelingens aktiviteter.
OPEC-operativ officer rapporterer ikke om lovligheden af sine handlinger, mens han udfører sine opgaver, mens han følger de love, der regulerer den. Det er forståeligt, at aktiviteterne i strukturen såvel som de metoder, den bruger, ryktes.
Faktisk udfører hver opera, der er en patriot af sit land, klart sine pligter. Der er mennesker, der begår en misforhold, men ansvaret for det vil uundgåeligt overhale lovovertræderen. OPEC-detektiv, der kun ledes af juridiske motiver i sit arbejde, vil være en værdig medarbejder. Med henblik på at beskytte landets økonomiske interesser tjener medarbejderne på denne enhed den samme betydning som politiets patruljer.