Funcionari del departament de delictes econòmics: responsabilitats laborals i facultats

OBEP (abreviació correcta - OEBiPK - Departament de Seguretat Econòmica i Anticorrupció) sol desxifrar-se com a departament per combatre la seguretat econòmica.

Els empleats del departament desenvolupen diverses funcions, la majoria de les quals estan dirigides a combatre els delictes econòmics.

Subordinació estructural

Hi ha un departament dirigit pel Ministeri d’Afers Interns de la Federació Russa. Proporciona les funcions del Ministeri de l’Interior en l’aplicació i el desenvolupament de la política estatal, així com la regulació legal i reguladora en matèria de seguretat econòmica de tot l’estat. Exerceix altres funcions d’acord amb el Reglament del Departament, així com d’acord amb els actes legals reguladors del Ministeri d’Afers Interns de la Federació Russa.

L’OBEP està sota la jurisdicció del GUEBiPK del Ministeri d’Afers Interns de Rússia (significa la Direcció Principal de Seguretat Econòmica i Anticorrupció del Ministeri d’Afers Interns de la Federació Russa). Es tracta d’una unitat independent inclosa a l’Oficina Central del Ministeri d’Afers Interns. Serveix com a principal unitat operativa de lluita contra els delictes fiscals i econòmics.

Funcions del Departament

Les funcions principals del departament, així com els seus empleats:

• identificació d’amenaces per a la seguretat econòmica del país que són competència del Ministeri d’Interior;
• desenvolupament de mesures per neutralitzar les amenaces;
• participació en el desenvolupament de programes de lluita contra el crim a nivell federal;
• organització de mesures per a la identificació, la supressió, la prevenció, així com la divulgació dels delictes econòmics o fiscals internacionals, interregionals més perillosos en els sectors preferits de l'economia;
• la lluita contra els delictes contra el poder estatal, els interessos de la funció pública, les autoritats locals;
• prevenció, supressió i identificació dels delictes econòmics i fiscals més ressonants;
• realització de mesures preventives destinades a protegir qualsevol forma de propietat de l’activitat criminal per tal d’assegurar condicions favorables per al desenvolupament de l’esfera d’emprenedoria i inversió;
• la realització d'auditories documentals, així com les auditories, que tenen com a objectiu principal la supressió, la detecció, la divulgació de delictes fiscals i econòmics de naturalesa internacional i de caràcter regional;
• en el marc de les competències, l’organització de la lluita contra la legalització d’actius financers o altres béns obtinguts per mitjans delictius;
• en el marc de les competències, participació en l’organització de la lluita contra el finançament de l’extremisme, el terrorisme i altres activitats il·legals.

Personal del departament

Els empleats d'aquesta unitat són agents de seguretat. La majoria de vegades es poden veure vestits de forma. Arriben a l’empresa, argumentant la seva visita amb una queixa del client. La verificació massiva iniciada per les autoritats es pot fer a qualsevol empresa.

La base per a la verificació pot ser un dels quatre punts:

• sospita d'un delicte per part d'una empresa o empleat de l'empresa;
• realització de mesures preventives per evitar la comissió d’una infracció econòmica;
• verificació de les activitats de la inspecció tributària estatal per exemple d’una empresa específica;
• "colpejar" competidors.

L’últim paràgraf significa que aquests empleats no són agents operatius oficials, per tant, l’objectiu dels inspectors de primera línia serà obtenir informació sobre l’empresa, els seus clients, vendes, beneficis i altra informació confidencial. En cas de tal visita, cal informar immediatament als òrgans superiors del Ministeri de l’Interior.

Per entendre si les accions d’un empleat que “va visitar” una empresa amb la finalitat de realitzar una auditoria estan dins l’àmbit de la llei, heu de saber què fa el funcionari de l’OCDE.

Entre les seves responsabilitats destaquen:

• la posada en pràctica d’un conjunt de mesures preventives i preventives per identificar i registrar les persones que abans eren condemnades per diversos delictes, així com les persones propenses a delictes i diverses infraccions de caràcter econòmic;
• planificació de treballs, conservació de llibres de comptabilitat, gabinets d’expedients, àlbums de fotos de persones condemnades anteriorment i d’altres persones sospitoses o d’interès per a la investigació i les activitats operatives, que viuen o treballen (aparèixer) al territori sota vigilància;
• tenir comunicacions encobertes;
• organitzar el control i el seguiment de les persones que estiguin registrades o que estiguin sota supervisió;
• participar en la consideració de sol·licituds de ciutadans sobre delictes;
• prendre, en el marc de les competències, mesures concomitants amb la divulgació de delictes comesos durant l'any en curs o anterior;
• controlar les persones propenses a cometre delictes, així com els llocs de reunió de persones criminals;
• participar en la recollida d’evidències materials;
• prendre mesures per resoldre els delictes dels darrers anys;
• conjuntament amb altres empleats per participar en la identificació dels autors del delicte, per revisar materials i proves materials (per exemple, una factura falsa en lliurament);
• tenir en compte i analitzar els actes il·lícits comesos (delictes);
• fer suggeriments per a la prevenció de delictes o l’eliminació dels motius de la seva comissió.

Les funcions oficials del funcionari del Departament de Crims Econòmics són molt similars a les de l’oficial del ministeri d’Interior. Tanmateix, en tots els treballs s’hi detecta l’especificitat econòmica. Els principals problemes que tenen les òperes són vendre diners falsificats, falsificar bitllets, documents, suborns de diverses mides, falsificació, revelar fets d'activitat il·legal i molts altres relacionats amb l'àmbit econòmic.

A més de les funcions enumerades anteriorment, els empleats de l'OBEP participen en:

• revisions de sol·licituds de ciutadans;
• la selecció i la contractació de candidats per a la xarxa d'agents;
• interacció amb diverses autoritats correccionals;
• la realització de viatges i debats sobre el tema de la seguretat econòmica;
• augmentar el seu nivell professional;
• participació en reunions operatives, juntes, resum, activitats operatives previstes;
• preparació d'informes

Quan arriba l’OBEP

Molt sovint, els empleats que es donen el servei vénen a inspeccionar l’empresa després de rebre una denúncia que indica la realització d’activitats il·legals. Aquesta queixa es pot presentar tant des d’un servei d’atenció al client insatisfet, com des d’un competidor que vol mantenir el guanyador.

L’agent de detectius del Departament de Crims Econòmics en aquesta situació pot no anar uniforme, vestit amb roba civil. Després de passar una estona entre els compradors habituals, farà una compra de béns i serveis, i de fet mostrarà un certificat i demanarà determinats documents.

Què haurien de fer les empreses si han vingut els inspectors? No s’espanti. Si l’empresa confia que funciona honestament i no tracta els esquemes d’ombra, serà difícil verificar els fets dels delictes.

En aquesta situació, cal complir amb claredat i educació tots els requisits dels inspectors. Les persones que treballen en aquesta estructura no toleren les objeccions, aferran-se feliçment a cap paraula i busquen captura en cada frase. Tot i així, també heu de conèixer els vostres drets.

Si el representant operatiu del departament de delictes econòmics i polítiques emplena per escrit qualsevol document, cal que us atengui atentament, però demaneu-los de manera continuada que els llegeixin. El nom de l’empresa indicada, el tipus d’immoble, l’activitat, la data fixada incorrectament, qualsevol error pot costar el negoci del seu futur i la llibertat als propietaris. Per evitar problemes futurs, aquests errors s’han de corregir immediatament, in situ, insistint atentament per si mateixos.

L'oficial autoritzat pel Departament de Delictes Econòmics ha de complir les obligacions només en el marc de la llei. Per exemple, si a una empresa se li demana que divulgui secrets comercials, sol·licitant una sol·licitud amb paraules i no documentant-se, la direcció té tot el dret a rebutjar aquesta sol·licitud. Els secrets comercials només es poden divulgar en rebre una ordre del fiscal. Aquestes cartes rarament es publiquen; hi ha d'haver raons molt greus per obtenir un permís: grans esquemes d'ombres, proves de tercers d'activitat il·legal rebudes de persones verificades

És important saber-ho

Aquesta és una feina complicada i matisada. L’oficial operatiu de l’OPEC té l’identitat d’identificar infraccions d’impostos, però portar una persona a responsabilitat administrativa o fiscal no és responsabilitat d’aquesta estructura i dels seus empleats.

En conseqüència, en detectar un delicte fiscal perfecte, la comissió està obligada a transferir documents i dades rellevants a les autoritats fiscals de la Inspecció Tributària de l'Estat. I després d’això, l’autoritat fiscal ja està autoritzada a atreure persones sobre la base de materials presentats pel Departament de Delictes Econòmics per responsabilitat administrativa i d’altres responsabilitats.

Les facultats del funcionari del Departament de Crims Econòmics no poden superar l’àmbit de la legislació de la Federació Russa. Després de detectar violacions per part de l'empleat de les seves funcions o abús d'autoritat, la persona lesionada té dret a presentar una denúncia davant d'un tribunal o una autoritat superior.

Tasques fiscals

Segons la tasca, l’oficial d’operacions del Departament de Delictes Econòmics compleix les seves funcions puntualment i d’acord amb els requisits. Per exemple, en el camp dels delictes econòmics fiscals, les tasques són:

• la identificació, així com la prevenció i la supressió de diversos delictes fiscals i diversos altres de tipus econòmic;
• assegurar la seguretat de les activitats de diversos departaments de les inspeccions fiscals estatals, la seva protecció contra actes il·legals en l'exercici de les funcions oficials;
• prevenció, així com la identificació i posterior supressió de la corrupció en els òrgans de la ITS.

OBEP en transport

A més de treballar amb empleats d’oficina, els empleats d’aquesta estructura sovint han de revisar si hi ha transaccions il·legals a la indústria del transport. Un exemple és el transport no garantit de mercaderies, càrrega, transbordament sense importar. Els patrons d’ombres d’aquesta indústria són força habituals, però els empleats han de dedicar un temps important a identificar-los.

L’operatiu de l’OCDE en transport sovint investiga penúries. Els objectes que no arribaven a la destinació podrien ser perduts o venuts per empleats negligents per obtenir beneficis. En cas de violació, el detectiu superior del Departament de Delictes Econòmics envia els resultats de les incursions a autoritats superiors.

KUSP

KUSP és un llibre d’informació de delictes. Sobre la base de les sol·licituds rebudes dels ciutadans, es conserva un registre d’actes il·legals. La inspecció del KUSP per part de l'oficial de l'OPEP es realitza sobre la base d'una investigació prèvia. Si l'empresa va rebre una carta on s'indica aquesta sigla, aleshores, a més de quatre cartes, la carta hauria de contenir motius sobre els quals es demana a la companyia que proporcioni diverses dades. Aquesta comprovació és pre-investigadora, es realitza en base a l’art. 144-145 Codi de procediment penal. Els resultats de la verificació s’introdueixen en aquesta revista. Per tant, no hi ha cap verificació com a tal, però l'abreviació està molt estesa.

Condicions de treball i pagament

L’horari de treball es considera formalment clàssic: 5 dies a la setmana, de dilluns a divendres, de 8:00 a 17:00, amb una pausa per dinar. Tot i això, de fet, el detectiu del departament de delictes i economia econòmica funciona de manera irregular.El salari per aquesta categoria d'empleats varia en diferents regions; s'inclouen diverses prestacions per a la tramitació, experiència laboral i condicions laborals. Cada subjecte de la federació pot tenir els seus salaris.

Detalls del treball

Malgrat el gran nombre d’articles sobre les activitats d’aquesta estructura, rarament es troba informació sobre el que és l’oficial de detectius del Departament de Crims Econòmics i Política. L’article, que es pot trobar als recursos d’informació del tema rellevant, pot contenir una llista de deures o principis de comportament quan es reuneix amb els empleats de l’OBEP.

Deures funcionals, drets, responsabilitats dels empleats de l'estructura; aquesta informació no va ser revelada. Les llegendes gairebé es componen del treball dels obepovites, la seva activitat s'està rumiant. Els propis empleats, per raons òbvies, no difonen la seva feina per no despertar un interès excessiu en les activitats del departament.

L’oficial d’operacions de l’OPEC, mentre compleix les seves funcions, no informa de la legalitat de les seves accions, tot seguint les lleis que el regeixen. És comprensible que es rumorein les activitats de l’estructura, així com els mètodes que utilitza.

De fet, tota òpera, essent patriota del seu país, compleix clarament les seves funcions. Hi ha persones que cometen una mala conducta, però inevitablement la responsabilitat d’això sobrepassarà l’infractor. El detectiu OPEC que només es guia per motius legals en la seva feina serà un empleat digne. Els empleats d'aquesta unitat estan garantits per protegir els interessos econòmics del país, la mateixa importància que les patrulles policials.