Федералният закон "За оперативните разследващи дейности" съдържа списък на мерките, предприети от органите на реда за установяване и задържане на отговорни лица, извършили незаконни действия. Този списък се счита за изчерпателен и може да бъде коригиран единствено въз основа на федералния закон. Оперативен експеримент е посочен като един от ORM в списъка. Трудно е да се надцени значението на това събитие за оперативните разследващи дейности. Нека разгледаме допълнително характеристиките на оперативен експеримент.
Тълкуване на концепцията
За съжаление, Федералният закон „За оперативните разследващи дейности“ не разкрива определението на въпросното събитие. Формулировката обаче присъства в Препоръчителния законодателен закон за борба с престъпността, одобрен с Резолюцията на Асамблеята на страните членки на ОНД през 1996 г.
В член 26 от този документ понятието "оперативен експеримент" е дефинирано, както следва. Разбира се като възпроизвеждане на ситуацията, действията, другите обстоятелства на събитието, прилагането на необходимите мерки за потушаване на престъпления, откриването на образувания, които ги подготвят за извършителите. Целта на оперативния експеримент може също да бъде проверка и оценка на информация за възможни незаконни действия, получаване на нова информация за престъпна дейност.
Това определение е в много отношения подобно на тълкуването на такова понятие като „разследващ експеримент“. Това оперативно издирвателно действие е описано в член 181 от ГПК.
нюанси
Оперативният експеримент трябва да бъде разграничен от разследващия. Последното се извършва от упълномощено лице (следовател) за проверка и изясняване на наличната информация по наказателното дело. То се осъществява чрез възпроизвеждане на ситуацията, действията, другите обстоятелства на престъплението. По време на това събитие се проверява възможността за възприемане на определени факти, настъпването на последиците. Следствен експеримент ви позволява да идентифицирате последователността на събитията, да установите механизма на възникване на следи.
То се осъществява въз основа на съдебно разпореждане. По правило жертвата и заподозреният участват в следствения експеримент. При необходимост в това процесуално действие участват експерти, свидетели, експерти.
Оперативен експеримент от своя страна се различава от разследващия в широчината на целевата си ориентация. Основната му характеристика е конспирацията. Когато се провежда, целите, задачите и ролите на участниците се маскират. Тесен кръг служители е посветен на дизайна и структурата на оперативния експеримент.
Друга разлика между събитията е под формата на запис на резултати. При разследващ експеримент документацията се извършва строго според процедурните правила, при оперативен експеримент се издават удостоверения, актове и доклади.
Трябва да се отбележи още една важна разлика. Резултатите от оперативен експеримент не се признават като доказателство. Въпреки това те са от голямо значение за получаването на друга информация, която формира доказателствената база. Резултатите могат да показват обекти, обстоятелства, факти. Когато бъдат открити по процедурен начин, те приемат формата на доказателства.
Спецификата на ORM
Упълномощените лица могат да провеждат оперативен експеримент публично или зад кулисите срещу конкретни субекти или да излагат граждани, чиито намерения не са известни на органите на реда.
С оглед на гореизложеното оперативната мярка може да се състои в непроцедурно изпълнение на специални действия, насочени към проверка на получената по-рано информация, оценка на версиите, възпроизвеждане на картината на престъплението, актуализиране на данните, които са от съществено значение за разследването на деянието.
ORM съдържание
Оперативен експеримент може да включва:
- Създаване, възпроизвеждане, използване на условия, при които ще се проявят престъпни намерения на заподозрени субекти.
- Откриване на обекти на посегателство.
- Създаване и поддържане на скрит контрол.
- Проверка на оперативна информация емпирично с фиксиране на резултатите и контролирани събития.
По време на експеримента могат да се появят психологически действия. Например упълномощените лица могат да проверят реакцията на заподозрения за присъствието на човек, показания обект, снимки и т.н.
Основания за оперативен експеримент
Горните действия се различават по своя характер, време, начин на изпълнение. Те могат да бъдат извършени преди или след престъплението. В съответствие с това се определят основанията и състоянието на разглеждания ORM. Те са посочени в член 8 от 144-FZ.
Според нормата основата на експеримента е резолюция. Изглежда, че приемането и одобряването на този акт от ръководителя на оперативно-следствения отдел е необходимо само когато експерименталните действия се определят от активната форма на поведение на наблюдавания обект. Извършването на ORM трябва да се извършва, като се използват средства, вещества, предмети, ограничени или забранени за разпространение.
Обхват на приложение
Разгледаният ORM се използва в различни случаи. Много често се провежда мероприятие, с което да се изложат лица, получаващи подкуп. В хода на него например се прави контролирано прехвърляне на пари от участник в рекет.
Експериментът може да включва предоставяне на който и да е предмет на интерес за престъпник. Например кокаинът, марихуаната или друго забранено вещество се предава на дилър на наркотици, превозно средство и т.н.
Важен момент
Законното експериментиране със забранени вещества предполага наличието на законови основания за тяхното придобиване. Ако предметите са получени незаконно, участникът в ORM сам ще стане обект на престъплението.
Действията в условията на оперативен експеримент се признават за законни, ако инициативата принадлежи на заподозрения, който иска да завърши транзакцията. В противен случай участниците в събитието, работещи по показатели, ще допринесат за престъпността, а не да се борят с нея.
Нормативни изисквания
По време на експеримента провокацията на криминално действие не е разрешена. Трябва да се разбира като склонността да извърши неправомерно действие на субект, който няма незаконно намерение.
Забранява се изкуственото създаване на доказателства за престъпление, фиксиране на фиктивни обстоятелства, свързани с разследването.
При анализиране на действията на участниците в експеримента е необходимо да се ръководят от нормите на 144-FZ, ведомствените правни актове, както и разпоредбите на член 31 от Наказателния кодекс.
Експеримент може да се проведе само за установяване, потискане и разкриване на умишлено, тежко, особено тежко нападение, т.е. престъпления, за които виновният може да бъде обвинен с повече от 5 години затвор.
Като се има предвид, че квалификацията на дадено деяние и класирането му в една или друга категория са възможни пряко по време на разследването и процеса, достатъчно е да се извършат експериментални действия, т.е.така че нарушението да може да бъде включено в съответната категория по своята тежест.
класификация
След анализ на натрупания практически опит експертите идентифицират 2 основни типа експеримент. Класификацията се извършва в зависимост от целта на ORM.
Експеримент от първи тип е насочен към откриване на непознати лица. Същността му се състои в използването на контролирани предварително подготвени предмети - примамки. Те са разположени на предполагаемите места на престъплението. Например, ако говорим за кражби на гари, гари, летища, тогава такива предмети могат да служат като куфари, чанти, оставени в чакални, коли, изоставени на паркинга. За идентифициране на грабежите и грабежите оперативните служители използват оборудване, което привлича вниманието на престъпниците, и се изпращат на местата на вероятното извършване на незаконни действия.
В някои случаи се извършват доста мащабни действия. Например за провеждане на експеримент се създават компании, търсят се апартаменти и магазини, за да се намерят субекти, участващи в икономически престъпления, включително такива, които продават крадени стоки, забранени стоки и др.
Вторият тип експерименти се използват за записване на събития и пряко задържане на граждани, които са основателно заподозрени в незаконни действия. Обикновено такива събития се провеждат във връзка с подкупи, наркодилъри, продавачи на оръжие и др.
Подготвителна фаза
Преди провеждането на експеримента ръководителят на оперативно-следствения отдел трябва да се увери, че:
- естеството на създадените от служителите условия е очевидно за обекта на наблюдение и съответно правилно се оценява от него;
- има основание да се смята, че планираното събитие ще разкрие скрита незаконна дейност, ще открие издирван гражданин или откраднат имот;
- образуването за обекта, извършващо умишлени действия на подходящи условия, е оправдано поради незаконосъобразността на сделката, в която възнамерява да участва.
Алгоритъмът на действията на оперативните лица
На практика е разработен общ контур на експеримента. Разбира се, в зависимост от обстоятелствата, може да се коригират определени елементи. Като цяло алгоритъмът на действията може да бъде представен, както следва:
- Получаване на достоверна информация за участието на субекта в прикрито престъпление.
- Вземане на решения за провеждането на оперативен експеримент, вземане и одобряване на резолюция.
- Планиране на събитие.
- Прилагане на мерки за регистриране на незаконната дейност на заподозрян, следи от престъпления.
- Изпълнението на задържането на лица към момента на извършване на деянието или издирваното образувание при откриване.
От горния списък следва, че първото действие на оперативните служители е да проверяват получената информация. След това трябва да бъде издадено и одобрено официално решение за прилагането на ORM. Експериментът не може да се счита за легален без този документ.
Характеристики на решението
Документът трябва да отразява цялата информация относно експеримента. В решението се посочват:
- Информация за организатора на ORM.
- Информация, получена по-рано за обекта на наблюдение.
- Признаци за престъпление, към което сочи информация.
- Информация за конкретни теми, факти, места на експеримента.
Издаденото и одобрено решение трябва да се съхранява от инициатора на ORM.
Допълнителни правила
Ефективното експериментиране се осигурява от ясен план. Ако ORM включва няколко етапа, тогава може да се изготви план за всеки от тях.
Според разпоредбите на член 36 от Федералния закон № 3 от 1998 г. употребата на наркотични и психотропни лекарства за целите на експеримента може да се извършва без лицензи.
Всяко действие на участниците в събитието и обекти на наблюдение трябва да бъдат документирани.
Заснемане на резултата
Информацията, получена по време на експеримента, се отразява в отчета. Ако целта на ORM е да идентифицира престъпление или да намери субекта, участващ в него, резултатът се записва в специален акт. Този документ трябва да бъде изпълнен в съответствие с правилата, предвидени за протокола от следствения експеримент. Информацията, представляваща държавна тайна, обаче не е отразена.
В уводната част на документа посочете:
- Цел, време, ситуация, условия.
- Подреждането на участниците.
- Местоположение на контролираното образувание, лица, участващи в мониторинга му.
- Използвани технически средства.
- Коментари на участниците.
Ако специалист участва в ORM, информация за него също се отразява в акта.
Документът трябва да бъде придружен от доклади на организатора на експеримента, неговите други участници, обяснения на задържаните по време на събитието лица, разкази на очевидци, други материали, включително видео и аудио записи.
Представяне на резултатите
След извършване на експеримента и фиксиране на получената информация ръководителят на оперативно-издирващия отдел взема решение. Въз основа на това документираните резултати от ORM се предават на разследващия орган, разпитващия служител или съда. Освен това, ако е необходимо, се приема резолюция за разсекретяване на информация, класифицирана като държавна тайна.
Реалното прехвърляне на материали се извършва съгласно придружаващите документи.
Ако е необходимо и при липса на заплаха от дешифриране на източниците на информация, методи за тяхното получаване, резултатите, записани по време на ORM, могат да бъдат декласифицирани чрез отделен протокол или акт. Състои се от упълномощен оперативен служител.