OBEP (správna skratka - OEBiPK - odbor hospodárskej bezpečnosti a boja proti korupcii) sa zvyčajne dešifruje ako oddelenie boja proti hospodárskej bezpečnosti.
Zamestnanci oddelenia vykonávajú rôzne funkcie, z ktorých väčšina je zameraná na boj proti hospodárskym trestným činom.
Štrukturálne podriadenie
Pod vedením ministerstva vnútra Ruskej federácie existuje odbor. Zabezpečuje funkcie ministerstva vnútra pri implementácii a rozvoji štátnej politiky, ako aj právnu a regulačnú reguláciu v oblasti ekonomickej bezpečnosti celého štátu. Vykonáva rôzne ďalšie funkcie v súlade s nariadením o ministerstve, ako aj v súlade s regulačnými právnymi aktmi Ministerstva vnútra Ruskej federácie.
OBEP je v právomoci GUEBiPK Ministerstva vnútra Ruska (znamená Hlavné riaditeľstvo pre hospodársku bezpečnosť a boj proti korupcii Ministerstva vnútra Ruskej federácie). Je to nezávislá jednotka, ktorá je súčasťou ústredného úradu ministerstva vnútra. Slúži ako hlavná operačná jednotka na boj proti daňovým a hospodárskym trestným činom.
Funkcie oddelenia
Hlavné funkcie, ktoré vykonáva oddelenie, ako aj jeho zamestnanci:
- identifikácia hrozieb pre hospodársku bezpečnosť krajiny v pôsobnosti ministerstva vnútra;
- vývoj opatrení na neutralizáciu hrozieb;
- účasť na rozvoji protiteroristických programov na federálnej úrovni;
- organizácia opatrení na identifikáciu, potláčanie, prevenciu, ako aj odhaľovanie najnebezpečnejších medzinárodných, medziregionálnych hospodárskych alebo daňových trestných činov v preferovaných odvetviach hospodárstva;
- boj proti zločinom proti štátnej moci, záujmom štátnej služby, miestnym orgánom;
- predchádzanie, potláčanie a identifikácia najodolnejších daňových a ekonomických zločinov;
- vykonávanie preventívnych opatrení zameraných na ochranu akejkoľvek formy vlastníctva pred trestnou činnosťou s cieľom zabezpečiť priaznivé podmienky pre rozvoj oblasti podnikania a investícií;
- vykonávanie auditov dokladov, ako aj auditov, ktorých hlavným účelom je potláčanie, odhaľovanie, odhaľovanie a odhaľovanie daňových a hospodárskych trestných činov, ktoré majú medzinárodný charakter, ako aj regionálny charakter;
- v rámci právomocí organizácia boja proti legalizácii finančného majetku alebo iného majetku získaného trestnou činnosťou;
- v rámci kompetencií účasť na organizovaní boja proti financovaniu extrémizmu, terorizmu a iných nezákonných aktivít.
Zamestnanci oddelenia
Zamestnanci tejto jednotky sú príslušníci bezpečnostnej služby. Najčastejšie ich vidia oblečené z tvaru. Prichádzajú do spoločnosti a svoju návštevu argumentujú sťažnosťou klienta. Hromadné overovanie iniciované úradmi sa môže uskutočniť v ktorejkoľvek spoločnosti.
Základom pre overenie môže byť jeden zo 4 bodov:
- podozrenie zo spáchania trestného činu spoločnosťou alebo zamestnancom spoločnosti;
- vykonávanie preventívnych opatrení na zabránenie spáchania trestného činu;
- overenie činnosti štátnej daňovej kontroly na príklade konkrétnej spoločnosti;
- „zasiahnutí“ konkurenti.
Posledný odsek znamená, že títo zamestnanci nie sú oficiálnymi prevádzkovými zástupcami, a preto bude cieľom prvotných inšpektorov získať informácie o činnostiach spoločnosti, jej zákazníkoch, údajoch o predaji, ziskoch a ďalšie dôverné informácie. V prípade takejto návštevy je potrebné okamžite informovať vyššie orgány ministerstva vnútra.
Aby ste pochopili, či konanie zamestnanca, ktorý „navštívil“ spoločnosť za účelom vykonania auditu, je v rozsahu zákona, musíte vedieť, čo robí úradník OECD.
Medzi jeho povinnosti patrí:
- vykonávanie súboru preventívnych a preventívnych opatrení na identifikáciu a registráciu osôb, ktoré boli predtým odsúdené za rôzne trestné činy, ako aj osôb náchylných na trestné činy a rôzne porušenia hospodárskej povahy;
- plánovanie práce, vedenie účtovných kníh, kartotéky, fotoalbumy predtým odsúdených a iných osôb podozrivých alebo zaujímajúcich sa o vyšetrovacie a operačné činnosti, žijúcich alebo pracujúcich (objavujúcich sa) na sledovanom území;
- mať tajnú komunikáciu;
- organizovať kontrolu a monitorovanie tých ľudí, ktorí sú registrovaní alebo sú pod dohľadom;
- zúčastňovať sa na posudzovaní žiadostí občanov o trestných činoch;
- v rámci právomocí prijať opatrenia spojené s odhalením trestných činov spáchaných v bežnom roku alebo skôr;
- kontrolovať ľudí náchylných na páchanie trestných činov, ako aj miesta zhromažďovania zločincov;
- zúčastňovať sa na zhromažďovaní vecných dôkazov;
- prijať opatrenia na riešenie zločinov z minulých rokov;
- spoločne s ostatnými zamestnancami zúčastňovať sa na identifikácii páchateľov trestného činu, na prehodnocovaní materiálov a materiálnych dôkazov (napríklad falošný vyúčtovací list);
- brať do úvahy a analyzovať spáchané protiprávne činy (trestné činy);
- predkladať návrhy na predchádzanie trestným činom alebo na odstránenie dôvodov ich spáchania.
Úradné povinnosti operatívneho úradníka ministerstva hospodárskych trestných činov sú veľmi podobné povinnostiam úradníka ministerstva vnútra. Vo všetkých prácach sa však sleduje hospodárska špecifickosť. Hlavnými problémami, ktorým čelia opery, sú predaj falšovaných peňazí, falšovanie bankoviek, dokumentov, úplatky v rôznych veľkostiach, falšovanie, odhaľovanie skutočností nezákonného obchodovania a mnoho ďalších súvisiacich s hospodárskou sférou.
Okrem vyššie uvedených povinností sú zamestnanci OBEP zapojení do:
- kontroly žiadostí občanov;
- výber a nábor kandidátov do siete agentov;
- interakcia s rôznymi nápravnými orgánmi;
- vedenie výletov a diskusií na tému ekonomická bezpečnosť;
- zlepšenie ich profesionálnej úrovne;
- účasť na operatívnych stretnutiach, správnych radách, sumarizácii, plánovaných hlavných operatívnych činnostiach;
- príprava správ.
Kedy príde OBEP
Najčastejšie zamestnanci, ktorým bola poskytnutá služba, prídu na inšpekciu spoločnosti po prijatí sťažnosti naznačujúcej, že sa vykonáva nezákonná činnosť. Takúto sťažnosť je možné podať tak z nespokojného zákazníckeho servisu, ako aj od konkurenta, ktorý chce zostať víťazom.
Detektív ministerstva hospodárskych trestných činov v tejto situácii nemusí prísť v uniforme oblečenej v civilnom oblečení. Po nejakom čase medzi bežnými kupujúcimi uskutoční nákup tovaru a služieb, v skutočnosti preukáže certifikát a požiada o určité dokumenty.
Čo by mali spoločnosti robiť, ak prišli inšpektori? Neprepadajte panike. Ak je spoločnosť presvedčená, že funguje čestne a nezaoberá sa tieňovými schémami, bude ťažké overiť fakty o priestupkoch.
V tejto situácii je potrebné jasne a zdvorilo splniť všetky požiadavky inšpektorov. Ľudia pracujúci v takejto štruktúre netolerujú námietky, šťastne sa držia akéhokoľvek slova a v každej fráze hľadajú úlovok. Musíte však poznať aj svoje práva.
Ak operatívny zástupca odboru pre hospodárske trestné činy a politiku písomne vyplní akékoľvek dokumenty, musíte sa zdvorilo, ale vytrvalo požiadať, aby ste si ich prečítali. Názov spoločnosti, typ majetku, činnosť, nesprávny dátum, akákoľvek chyba môže stáť obchodnú budúcnosť a slobodu vlastníkov. Aby sa predišlo budúcim problémom, je potrebné takéto chyby na mieste okamžite napraviť a zdvorilo zdôvodniť.
Úradník poverený ministerstvom pre hospodárske trestné činy by mal plniť povinnosti len v rámci zákona. Napríklad, ak je spoločnosť požiadaná o zverejnenie obchodného tajomstva, s odôvodnením žiadosti slovami a bez zdokumentovania, potom má manažment plné právo túto žiadosť zamietnuť. Obchodné tajomstvo možno zverejniť až po prijatí príkazu prokurátora. Takéto listy sa vydávajú zriedka, musia existovať veľmi vážne dôvody na získanie povolenia - veľké tieňové schémy, dôkazy tretích osôb o nezákonnej činnosti, ktoré dostali overené osoby.
Dôležité vedieť
Toto je komplikovaná a kvalitná práca. Operatívny dôstojník OPEC je zodpovedný za zisťovanie daňových únikov, ale privedenie osoby k administratívnej alebo daňovej zodpovednosti nie je zodpovednosťou tejto štruktúry a jej zamestnancov.
V dôsledku toho je komisia pri odhalení dokonalého daňového trestného činu povinná odovzdať doklady a príslušné údaje daňovým úradom štátnej daňovej inšpekcie. A potom je daňový úrad už oprávnený priťahovať osoby na základe podkladov predložených odborom hospodárskej trestnej činnosti k administratívnej a inej zodpovednosti.
Právomoci operatívneho dôstojníka Ministerstva hospodárskych trestných činov nemôžu presahovať rámec právnych predpisov Ruskej federácie. Po zistení, že zamestnanec porušil svoje povinnosti alebo zneužil svoje oprávnenie, má poškodená osoba právo podať sťažnosť súdu alebo vyššiemu orgánu.
Daňové úlohy
V závislosti od úlohy plní operačný úradník ministerstva hospodárskych trestných činov svoje povinnosti včas av súlade s požiadavkami. Napríklad v oblasti daňových ekonomických trestných činov sú tieto úlohy:
- identifikácia, ako aj prevencia a potláčanie rôznych daní a rôznych hospodárskych trestných činov;
- zabezpečenie bezpečnosti pre činnosť rôznych odborov štátnych daňových inšpektorátov, ich ochrana pred protiprávnymi činmi pri výkone úradných povinností;
- prevencie, ako aj identifikácie a následného potlačenia korupcie v orgánoch STI.
OBEP v doprave
Okrem práce s kancelárskymi zamestnancami musia zamestnanci tejto štruktúry často kontrolovať nezákonné transakcie v odvetví dopravy. Príkladom je nezabezpečená preprava tovaru, nákladu, nezúčtovaná prekládka. Tieňové vzory v tomto odvetví sú dosť bežné, ale zamestnanci musia tráviť značné množstvo času ich identifikáciou.
Nedostatky v oblasti dopravy často skúma pracovník OECD v oblasti dopravy. Tovary, ktoré nedosiahli miesto určenia, môžu zanedbávať zamestnanci stratiť alebo predať, aby dosiahli zisk. V prípade porušenia vyšle detektív oddelenia ekonomických trestných činov výsledky útokov vyšším úradom.
KUSP
KUSP je kniha o hlásení trestných činov. Na základe žiadostí prijatých od občanov sa vedie evidencia nezákonných činov. Inšpekcia KUSP operatívnym úradníkom OPEC sa vykonáva na základe predchádzajúceho vyšetrovania. Ak spoločnosť dostala list, v ktorom je uvedená táto skratka, potom by mal list okrem 4 listov obsahovať dôvody, na základe ktorých je spoločnosť požiadaná o poskytnutie rôznych údajov. Táto kontrola je predbežná, vykonáva sa na základe čl. 144 - 145 Trestný poriadok. Výsledky overenia sa zaznamenávajú do tohto denníka. Preto neexistuje overenie ako také, ale skratka je rozšírená.
Pracovné podmienky a platba
Pracovný rozvrh sa formálne považuje za klasický - 5 dní v týždni, od pondelka do piatka, od 8:00 do 17:00, s prestávkou na obed. V skutočnosti však detektív ministerstva pre hospodárske trestné činy a hospodárstvo pracuje nepravidelne.Mzda pre túto kategóriu zamestnancov sa v jednotlivých regiónoch líši: v platbách sú zahrnuté rôzne príspevky na spracovanie, pracovné skúsenosti a pracovné podmienky. Každý subjekt federácie môže mať svoju vlastnú úroveň miezd.
Podrobnosti o práci
Napriek veľkému počtu článkov o činnosti tejto štruktúry sa len zriedka nachádzajú informácie o tom, čo detektív ministerstva pre hospodárske trestné činy a politiku nachádza. Článok, ktorý nájdete o informačných zdrojoch príslušného subjektu, môže pri stretnutí so zamestnancami OBEP obsahovať zoznam povinností alebo zásad správania.
Funkčné povinnosti, práva, povinnosti zamestnancov stavby - takéto informácie neboli zverejnené. O diele obepovitov sa takmer hovorí, že ich činnosť sa stále rozširuje. Samotní zamestnanci zo zrejmých dôvodov nerozširujú svoju prácu, aby nepritiahli nadmerný záujem o činnosť oddelenia.
Operatívny dôstojník OPEC pri plnení svojich povinností nepodáva správu o zákonnosti svojej činnosti a zároveň sa riadi zákonmi, ktorými sa riadi. Je pochopiteľné, že sa hovorí o činnostiach štruktúry, ako aj o metódach, ktoré používa.
V skutočnosti každá opera, ktorá je vlastencom svojej krajiny, jasne plní svoje povinnosti. Existujú ľudia, ktorí sa dopustili priestupku, ale zodpovednosť za to nevyhnutne previní páchateľa. Detektív OPEC, ktorý sa vo svojej práci riadi iba zákonnými motívmi, bude dôstojným zamestnancom. Zamestnanci tejto jednotky, ktorí sú chránení hospodárskymi záujmami krajiny, plnia rovnakú dôležitosť ako policajné hliadky.