OBEP (poprawny skrót - OEBiPK - Departament Bezpieczeństwa Gospodarczego i Przeciwdziałania Korupcji) jest zwykle odczytywany jako departament do walki z bezpieczeństwem ekonomicznym.
Pracownicy tego działu pełnią różne funkcje, z których większość ma na celu przeciwdziałanie przestępstwom gospodarczym.
Podporządkowanie strukturalne
Istnieje departament pod kierownictwem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Federacji Rosyjskiej. Pełni funkcje Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w zakresie wdrażania i rozwoju polityki państwa, a także regulacji prawnych i regulacyjnych w zakresie bezpieczeństwa ekonomicznego całego państwa. Pełni różne inne funkcje zgodnie z rozporządzeniem w sprawie departamentu, a także zgodnie z aktami prawnymi Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Federacji Rosyjskiej.
OBEP podlega jurysdykcji GUEBiPK Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Rosji (oznacza Główną Dyrekcję Bezpieczeństwa Gospodarczego i Antykorupcji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Federacji Rosyjskiej). Jest to niezależna jednostka wchodząca w skład Biura Centralnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Służy jako główna jednostka operacyjna do zwalczania przestępstw podatkowych i gospodarczych.
Funkcje działu
Główne funkcje wykonywane przez dział, a także jego pracowników:
- identyfikacja zagrożeń dla bezpieczeństwa ekonomicznego kraju w zakresie kompetencji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych;
- opracowanie środków w celu zneutralizowania zagrożeń;
- udział w opracowywaniu federalnych programów walki z przestępczością;
- organizacja środków służących identyfikacji, zwalczaniu, zapobieganiu, a także ujawnianiu najbardziej niebezpiecznych międzynarodowych, międzyregionalnych przestępstw gospodarczych lub podatkowych w preferowanych sektorach gospodarki;
- walka z przestępstwami przeciwko władzy państwowej, interesom służby cywilnej, władzom lokalnym;
- zapobieganie, zwalczanie i identyfikacja najbardziej rezonansowych przestępstw podatkowych i gospodarczych;
- realizowanie środków zapobiegawczych mających na celu ochronę wszelkiej formy własności przed działalnością przestępczą w celu zapewnienia sprzyjających warunków dla rozwoju sfery przedsiębiorczości i inwestycji;
- przeprowadzanie kontroli dokumentów, a także kontroli, których głównym celem jest zwalczanie, wykrywanie, ujawnianie przestępstw podatkowych i gospodarczych o charakterze międzynarodowym, a także o charakterze regionalnym;
- w ramach kompetencji organizacja walki z legalizacją aktywów finansowych lub innego mienia uzyskanego środkami przestępczymi;
- w ramach kompetencji, udział w organizowaniu walki z finansowaniem ekstremizmu, terroryzmu i innych nielegalnych działań.
Pracownicy działu
Pracownicy tej jednostki są pracownikami ochrony. Najczęściej można je zobaczyć ubrane w formę. Przychodzą do firmy, argumentując swoją wizytę skargą od klienta. Masowa weryfikacja zainicjowana przez władze może wystąpić w każdej firmie.
Podstawą weryfikacji może być jeden z 4 punktów:
- podejrzenie popełnienia przestępstwa przez firmę lub pracownika firmy;
- podejmowanie środków zapobiegawczych w celu uniknięcia popełnienia przestępstwa gospodarczego;
- weryfikacja działań państwowej kontroli podatkowej na przykładzie konkretnej spółki;
- „uderzanie” konkurentów.
Ostatni akapit oznacza, że ci pracownicy nie są oficjalnymi agentami operacyjnymi, dlatego celem inspektorów pierwszej linii będzie uzyskanie informacji o działalności firmy, jej klientach, danych dotyczących sprzedaży, zysków, a także innych poufnych informacji. W przypadku takiej wizyty konieczne jest niezwłoczne poinformowanie wyższych organów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.
Aby zrozumieć, czy działania pracownika, który „odwiedził” firmę w celu przeprowadzenia audytu, wchodzą w zakres prawa, musisz wiedzieć, co robi funkcjonariusz operacyjny OECD.
Do jego obowiązków należy:
- wdrożenie zestawu środków zapobiegawczych i zapobiegawczych w celu zidentyfikowania i zarejestrowania osób uprzednio skazanych za różne przestępstwa, a także osób podatnych na przestępstwa i różne naruszenia o charakterze gospodarczym;
- planowanie pracy, prowadzenie ksiąg rachunkowych, szafek z aktami, albumów fotograficznych uprzednio skazanych oraz innych osób podejrzanych lub zainteresowanych działalnością dochodzeniową i operacyjną, mieszkających lub pracujących (pojawiających się) na terytorium podlegającym inwigilacji;
- mieć tajną komunikację;
- organizować kontrolę i monitorowanie osób zarejestrowanych lub będących pod nadzorem;
- uczestniczyć w rozpatrywaniu wniosków obywateli o przestępstwa;
- do podjęcia, w ramach kompetencji, środków towarzyszących ujawnieniu przestępstw popełnionych w bieżącym roku lub wcześniej;
- do kontrolowania osób skłonnych do popełniania przestępstw, a także miejsc gromadzenia się osób przestępczych;
- uczestniczyć w gromadzeniu dowodów materialnych;
- podjąć środki w celu rozwiązania przestępstw z poprzednich lat;
- wspólnie z innymi pracownikami, aby uczestniczyć w identyfikowaniu sprawców przestępstwa, przeglądać materiały i dowody rzeczowe (na przykład fałszywy rachunek w trakcie przekazania);
- brać pod uwagę i analizować popełnione bezprawne działania (przestępstwa);
- przedstawiać sugestie dotyczące zapobiegania przestępstwom lub eliminowania przyczyn ich popełnienia.
Oficjalne obowiązki funkcjonariusza Departamentu Przestępstw Gospodarczych są bardzo podobne do obowiązków funkcjonariusza Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Jednak we wszystkich pracach śledzona jest specyfika ekonomiczna. Główne problemy, przed którymi stoją opery, to sprzedaż podrobionych pieniędzy, fałszowanie banknotów, dokumentów, wręczanie łapówek w różnych rozmiarach, fałszowanie, ujawnianie faktów dotyczących nielegalnego biznesu i wiele innych związanych ze sferą ekonomiczną.
Oprócz wyżej wymienionych obowiązków pracownicy OBEP biorą udział w:
- kontrola wniosków od obywateli;
- wybór i rekrutacja kandydatów do sieci agentów;
- interakcja z różnymi organami korekcyjnymi;
- prowadzenie podróży i dyskusji na temat bezpieczeństwa ekonomicznego;
- podniesienie poziomu zawodowego;
- udział w spotkaniach operacyjnych, zarządach, podsumowaniach, planowanych głównych działaniach operacyjnych;
- przygotowanie do raportowania.
Kiedy przychodzi OBEP
Najczęściej pracownicy korzystający z usługi przychodzą w celu skontrolowania firmy po otrzymaniu skargi wskazującej na prowadzenie nielegalnych działań. Taką skargę można złożyć zarówno z niezadowolonej obsługi klienta, jak i od konkurenta, który chce pozostać zwycięzcą.
Detektyw z Departamentu Przestępstw Gospodarczych w tej sytuacji nie może być w mundurze, ubrany w cywilne ubranie. Po spędzeniu czasu wśród zwykłych nabywców dokona zakupu towarów i usług, a w rzeczywistości pokaże certyfikat i poprosi o określone dokumenty.
Co firmy powinny zrobić, jeśli przybędą inspektorzy? Nie panikuj. Jeśli firma jest przekonana, że działa uczciwie i nie zajmuje się planami cieni, trudno będzie zweryfikować fakty przestępstw.
W tej sytuacji konieczne jest jasne i grzeczne spełnienie wszystkich wymagań inspektorów. Ludzie pracujący w takiej strukturze nie tolerują zastrzeżeń, chętnie przylegają do każdego słowa i szukają haczyka w każdej frazie. Musisz jednak także znać swoje prawa.
Jeśli przedstawiciel operacyjny Departamentu ds. Przestępstw Gospodarczych i Polityki w formie pisemnej wypełnia jakiekolwiek dokumenty, musisz uprzejmie, ale wytrwale poprosić o ich przeczytanie. Wskazana nazwa firmy, rodzaj nieruchomości, rodzaj działalności, niepoprawnie ustalona data, każda pomyłka może kosztować biznes przyszłości i swoboda dla właścicieli. Aby uniknąć problemów w przyszłości, takie błędy należy natychmiast naprawić, natychmiast, grzecznie nalegając na siebie.
Urzędnik upoważniony przez Departament ds. Przestępstw Gospodarczych powinien wypełniać obowiązki wyłącznie w ramach przepisów prawa. Na przykład, jeśli firma zostanie poproszona o ujawnienie tajemnic handlowych, argumentując prośbę słowami i nie dokumentując, kierownictwo ma pełne prawo do odrzucenia tego żądania. Tajemnice handlowe można ujawnić dopiero po otrzymaniu nakazu od prokuratora. Takie listy są rzadko wydawane; muszą istnieć bardzo poważne powody uzyskania pozwolenia - duże systemy cieni, dowody nielegalnej działalności otrzymane od osób trzecich otrzymane od zweryfikowanych osób.
Ważne, aby wiedzieć
To skomplikowana, dopracowana praca. Funkcjonariusz OPEC jest odpowiedzialny za identyfikację naruszeń podatków, ale pociągnięcie osoby do odpowiedzialności administracyjnej lub podatkowej nie jest obowiązkiem tej struktury i jej pracowników.
W związku z tym po wykryciu idealnego przestępstwa podatkowego Komisja jest zobowiązana do przekazania dokumentów i odpowiednich danych organom podatkowym Państwowej Inspekcji Podatkowej. Następnie organ podatkowy jest już upoważniony do przyciągania osób na podstawie materiałów przekazanych przez Departament ds. Przestępstw Gospodarczych do odpowiedzialności administracyjnej i innej.
Uprawnienia funkcjonariusza Departamentu ds. Przestępstw Gospodarczych nie mogą wykraczać poza zakres ustawodawstwa Federacji Rosyjskiej. Po wykryciu naruszenia przez pracownika jego obowiązków lub nadużycia władzy osoba poszkodowana ma prawo złożyć skargę do sądu lub wyższej instancji.
Zadania podatkowe
W zależności od zadania funkcjonariusz Departamentu Przestępstw Gospodarczych wykonuje swoje obowiązki na czas i zgodnie z wymogami. Na przykład w dziedzinie podatkowych przestępstw gospodarczych następujące zadania to:
- identyfikacja, a także zapobieganie i zwalczanie różnych przestępstw podatkowych i różnych innych przestępstw gospodarczych;
- zapewnianie bezpieczeństwa działalności różnych departamentów państwowych inspektoratów podatkowych, ich ochrona przed bezprawnymi działaniami przy wykonywaniu obowiązków służbowych;
- zapobieganie, a także identyfikacja, a następnie tłumienie korupcji w narządach STI.
OBEP w transporcie
Oprócz pracy z pracownikami biurowymi pracownicy tej struktury często muszą sprawdzać branżę transportową pod kątem nielegalnych transakcji. Przykładem jest niezabezpieczony transport towarów, ładunku, nieprzewidziany przeładunek. Wzorce cieni w tej branży są dość powszechne, ale pracownicy muszą poświęcić znaczną ilość czasu, aby je zidentyfikować.
Przedstawiciel OECD ds. Transportu często bada niedobory. Towary, które nie dotarły do miejsca przeznaczenia, mogą zostać utracone lub sprzedane przez zaniedbanych pracowników w celu uzyskania zysku. W przypadku naruszenia prawa starszy detektyw z Departamentu Przestępstw Gospodarczych wysyła wyniki nalotów do wyższych władz.
KUSP
KUSP to książka do zgłaszania przestępstw. Na podstawie wniosków otrzymanych od obywateli prowadzona jest rejestr nielegalnych działań. Kontrola KUSP przez funkcjonariusza OPEC odbywa się na podstawie poprzedniego dochodzenia. Jeśli firma otrzymała pismo, w którym wskazany jest ten skrót, wówczas oprócz 4 liter pismo powinno zawierać uzasadnienie, na podstawie którego proszone jest o podanie różnych danych. Kontrola ta ma charakter dochodzeniowy i jest przeprowadzana na podstawie art. 144–145 kodeksu postępowania karnego. Wyniki weryfikacji są wprowadzane do tego dziennika. Dlatego nie ma weryfikacji jako takiej, ale skrót jest szeroko rozpowszechniony.
Warunki pracy i płatności
Harmonogram pracy jest formalnie uważany za klasyczny - 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku, od 8:00 do 17:00, z przerwą na lunch. Jednak w rzeczywistości detektyw z Departamentu ds. Przestępstw Gospodarczych i Gospodarki pracuje nieregularnie.Wynagrodzenie dla tej kategorii pracowników jest różne w różnych regionach; płatność obejmuje różne dodatki za przetwarzanie, doświadczenie zawodowe i warunki pracy. Każdy podmiot federacji może mieć swój własny poziom płac.
Szczegóły pracy
Pomimo dużej liczby artykułów na temat działalności tej struktury, rzadko można znaleźć informacje na temat tego, co jest detektywem Departamentu ds. Przestępstw Gospodarczych i Polityki. Artykuł, który można znaleźć w zasobach informacyjnych na dany temat, może zawierać listę obowiązków lub zasad postępowania podczas spotkań z pracownikami OBEP.
Obowiązki funkcjonalne, prawa, obowiązki pracowników struktury - takie informacje nie zostały ujawnione. Legendy na temat pracy obepovitów są prawie wymyślone; pogłoski o ich działalności stają się coraz bardziej popularne. Sami pracownicy, z oczywistych powodów, nie rozpowszechniają swojej pracy, aby nie wzbudzać nadmiernego zainteresowania działaniami działu.
Funkcjonariusz OPEC, wypełniając swoje obowiązki, nie informuje o legalności swoich działań, przestrzegając przepisów, które nim rządzą. Zrozumiałe jest, że plotkuje się o działalności struktury, a także o metodach, z których korzysta.
W rzeczywistości każda opera, będąc patriotą swojego kraju, wyraźnie spełnia swoje obowiązki. Są ludzie, którzy popełniają przewinienie, ale odpowiedzialność za nieuchronnie wyprzedzi sprawcę. Detektyw OPEC, który w swojej pracy kieruje się wyłącznie motywami prawnymi, będzie godnym pracownikiem. W obronie interesów ekonomicznych kraju pracownicy tej jednostki mają takie samo znaczenie jak patrole policyjne.