OBEP (riktig forkortelse - OEBiPK - Department of Economic Security and Anti-Corruption) blir vanligvis dechifisert som en avdeling for å bekjempe økonomisk sikkerhet.
De ansatte ved avdelingen utfører forskjellige funksjoner, de fleste er rettet mot å motvirke økonomiske forbrytelser.
Strukturell underordning
Avdelingen er under ledelse av Russlands føderasjonsdepartement. Det gir funksjonene til innenriksdepartementet i gjennomføringen og utviklingen av statlig politikk, så vel som juridisk og forskriftsmessig regulering på området økonomisk sikkerhet for hele staten. Utfører forskjellige andre funksjoner i samsvar med forskriften for avdelingen, samt i samsvar med lovgivningsmessige rettsakter fra Russlands føderasjonsdepartement.
OBEP er under jurisdiksjonen til GUEBiPK Russlands innenriksministerium (står for Hoveddirektoratet for økonomisk sikkerhet og antikorrupsjon av Russlands føderasjonsdepartement). Dette er en uavhengig enhet som inngår i sentralkontoret til innenriksdepartementet. Tjener som den viktigste operative enheten for å bekjempe skatt så vel som økonomiske forbrytelser.
Avdelingsfunksjoner
De viktigste funksjonene utført av avdelingen, så vel som de ansatte:
- identifisering av trusler mot landets økonomiske sikkerhet innenfor kompetansen til innenriksdepartementet;
- utvikling av tiltak for å nøytralisere trusler;
- deltakelse i utviklingen av anti-kriminalitetsprogrammer på føderalt nivå;
- organisering av tiltak for identifisering, undertrykkelse, forebygging, samt avsløring av de farligste internasjonale, interregionale økonomiske eller skatteforbrytelser i de foretrukne sektorer av økonomien;
- kampen mot forbrytelser mot statsmakt, interessene til siviltjeneste, lokale myndigheter;
- forebygging, undertrykkelse og identifisering av de mest resonante skatte- og økonomiske forbrytelsene;
- gjennomføre forebyggende tiltak som tar sikte på å beskytte enhver form for eierskap mot kriminell virksomhet for å sikre gunstige betingelser for utvikling av entreprenørskap og investeringsfære;
- gjennomføre dokumentariske revisjoner, så vel som revisjoner, hvor hovedhensikten er undertrykkelse, avdekking, avsløring av skattemessige og økonomiske forbrytelser som har internasjonal karakter, så vel som regional karakter;
- innenfor rammen av kompetanser, organisering av kampen mot legalisering av finansielle eiendeler eller annen eiendom oppnådd med kriminelle midler;
- innenfor rammen av kompetanser, deltakelse i organisering av kampen mot finansiering av ekstremisme, terrorisme og andre ulovlige aktiviteter.
Avdelingsansatte
Ansatte ved denne enheten er sikkerhetsansvarlige. Oftest kan de sees kledd i form. De kommer til selskapet og krangler besøket med en klage fra klienten. Masseverifisering initiert av myndigheter over kan forekomme hos ethvert selskap.
Grunnlaget for bekreftelse kan være ett av fire punkter:
- mistanke om en straffbar handling fra et selskap eller en ansatt;
- gjennomføre forebyggende tiltak for å unngå å begå et økonomisk lovbrudd;
- verifisering av aktivitetene til statens skatteinspeksjon på eksempelet til et spesifikt selskap;
- "treffer" konkurrenter.
Siste ledd betyr at disse ansatte ikke er offisielle operative agenter, derfor vil formålet med frontlinjeinspektører være å skaffe informasjon om selskapets aktiviteter, dets kunder, data om salg, overskudd og annen konfidensiell informasjon. Ved et slikt besøk er det nødvendig å informere de øverste organene i innenriksdepartementet øyeblikkelig.
For å forstå om handlingene til en ansatt som "besøkte" et selskap med det formål å utføre en revisjon er innenfor lovens virkeområde, må du vite hva OECD-operasjonslederen gjør.
Hans ansvar inkluderer:
- gjennomføring av et sett med forebyggende og forebyggende tiltak for å identifisere og registrere personer som tidligere ble dømt for forskjellige forbrytelser, samt personer utsatt for straffbare forhold og forskjellige overtredelser av økonomisk karakter;
- arbeidsplanlegging, oppbevaring av regnskapsbøker, arkivskap, fotoalbum av tidligere dømte og andre personer som er mistenkt eller av interesse for etterforskningen og operasjonelle aktiviteter, bor eller jobber (vises) i det territoriet under overvåking;
- å ha undercover kommunikasjon;
- organisere kontroll og overvåking av de som er registrert, eller som er under tilsyn;
- delta i behandlingen av søknader fra borgere om forbrytelser;
- å iverksette tiltak innenfor rammen av kompetanser sammen med avsløringen av forbrytelser begått i inneværende år eller tidligere;
- å kontrollere mennesker som er utsatt for å begå forbrytelser, samt steder for å samle kriminelle individer;
- delta i innsamlingen av materielle bevis;
- iverksette tiltak for å løse forbrytelser fra tidligere år;
- sammen med andre ansatte for å delta i å identifisere gjerningsmennene til forbrytelsen, for å gjennomgå materiale og materiell bevis (for eksempel en falsk regning under overgivelse);
- ta hensyn til og analysere begått ulovlige handlinger (forbrytelser);
- komme med forslag for forebygging av forbrytelser eller eliminering av årsakene til deres kommisjon.
De offisielle pliktene til den operative offiseren for avdelingen for økonomiske forbrytelser tilsvarer veldig pliktene til tjenestemannen i innenriksdepartementet. I alt arbeidet spores imidlertid økonomisk spesifisitet. De viktigste problemene som operaene står overfor er å selge forfalskede penger, forfalskning av sedler, dokumenter, å gi bestikkelser i forskjellige størrelser, forfalskning, avsløre fakta om ulovlig virksomhet og mange andre relatert til den økonomiske sfæren.
I tillegg til pliktene ovenfor, er ansatte i OBEP involvert i:
- kontroll av søknader fra innbyggere;
- valg og rekruttering av kandidater til agentnettverket;
- samhandling med forskjellige kriminalomsorgsmyndigheter;
- gjennomføre turer og diskusjoner om temaet økonomisk sikkerhet;
- forbedre sitt faglige nivå;
- deltakelse i operative møter, styrer, oppsummering, planlagte hovedoperative aktiviteter;
- rapporteringsforberedelse.
Når kommer OBEP
Oftest kommer ansatte som får tjenesten for å inspisere selskapet etter at det er mottatt en klage som indikerer utøvelse av ulovlig virksomhet. En slik klage kan sendes inn både fra en misfornøyd kundeservice, og fra en konkurrent som ønsker å være vinneren.
Detektivoffiseren i Department of Economic Crimes i denne situasjonen kan ikke komme i uniform, kledd i sivile klær. Etter å ha tilbrakt litt tid blant vanlige kjøpere, vil han foreta et kjøp av varer og tjenester, og faktisk vil han vise et sertifikat og be om visse dokumenter.
Hva bør selskaper gjøre hvis inspektører har kommet? Ikke få panikk. Hvis firmaet er trygg på at det fungerer ærlig og ikke håndterer skyggeordninger, vil det være vanskelig å verifisere fakta om brudd.
I denne situasjonen er det nødvendig å oppfylle alle kravene til inspektørene tydelig og høflig. Mennesker som jobber i en slik struktur tolererer ikke innvendinger, klistrer seg heldigvis til noe ord og ser etter en fangst i hver setning. Du må imidlertid også kjenne til dine rettigheter.
Hvis den operative representanten for Institutt for økonomiske forbrytelser og politikk skriftlig fyller ut noen dokumenter, må du høflig, men vedvarende be om å la dem lese. Navnet på selskapet som er angitt, type eiendom, aktivitet, feil dato satt, eventuelle feil kan koste virksomheten for fremtiden og frihet for eierne. For å unngå fremtidige problemer, må slike feil rettes umiddelbart, på stedet, høflig insistere på sine egne.
Den offiser som er autorisert av avdelingen for økonomiske forbrytelser, skal bare oppfylle forpliktelsene innenfor rammen av loven. For eksempel, hvis et selskap blir bedt om å avsløre forretningshemmeligheter, argumentere for en forespørsel med ord og ikke dokumentere, har ledelsen full rett til å avslå denne forespørselen. Handelshemmeligheter kan bare avsløres etter mottak av en ordre fra aktor. Slike brev blir sjelden utgitt; det må være svært alvorlige grunner for å få tillatelse - store skyggeprogrammer, bevis fra tredjepart om ulovlig aktivitet mottatt fra verifiserte personer.
Viktig å vite
Dette er en komplisert, nyansert jobb. OPEC-operasjonsoffiseren er siktet for å identifisere skatteovertredelser, men å bringe en person til administrativt eller skattemessig ansvar er ikke ansvaret for denne strukturen og dens ansatte.
Følgelig er kommisjonen etter påvisning av en perfekt skattekriminalitet forpliktet til å overføre dokumenter og relevante data til skattemyndighetene i Statens skatteinspeksjon. Og etter dette er skattemyndigheten allerede autorisert til å tiltrekke personer på grunnlag av materialer som er forelagt av Economic Crimes Department til administrativt og annet ansvar.
Fullmaktene til den operative offiseren ved Institutt for økonomiske forbrytelser kan ikke overskride rammen for lovgivningen i Den Russiske Føderasjon. Når den ansatte oppdager brudd på hans plikter eller myndighetsmisbruk, har den skadde rett til å inngi en klage for en domstol eller en høyere myndighet.
Skatteoppgaver
Avhengig av oppgaven, oppfyller den operative offiseren i Department of Economic Crimes sine oppgaver i tide og i samsvar med kravene. For eksempel innen skatteøkonomiske forbrytelser er oppgavene:
- identifisering, så vel som forebygging og undertrykkelse av ulike skatter og ulike andre økonomiske forbrytelser;
- sikre sikkerhet for aktivitetene til forskjellige avdelinger i de statlige skatteinspektørene, deres beskyttelse mot ulovlige handlinger i utførelsen av offisielle oppgaver;
- forebygging, samt identifisering og påfølgende undertrykkelse av korrupsjon i organene til STI.
OBEP i transport
I tillegg til å jobbe med kontoransatte, må ansatte i denne strukturen ofte sjekke transportbransjen for ulovlige transaksjoner. Et eksempel er usikret transport av varer, last, omregnet omlastning. Skyggemønster i denne bransjen er ganske vanlige, men ansatte må bruke en betydelig mengde tid på å identifisere dem.
OECD-operatøren innen transport undersøker ofte mangler. Varer som ikke nådde bestemmelsesstedet, kunne enten gå tapt eller selges av uaktsomme ansatte for å få overskudd. Ved overtredelse sender seniordetektiven ved Institutt for økonomiske forbrytelser resultatene av raidene til høyere myndigheter.
KUSP
KUSP er en kriminalrapporteringsbok. På bakgrunn av søknader mottatt fra innbyggere føres det journal over ulovlige handlinger. Inspeksjon av KUSP av OPEC-operative offiser utføres på grunnlag av en tidligere etterforskning. Hvis selskapet mottok et brev hvor denne forkortelsen er angitt, bør brevet, i tillegg til 4 brev, inneholde grunnlag som selskapet blir bedt om å gi ulike data. Denne sjekken er forhåndsundersøkende, den utføres på grunnlag av art. 144-145 Straffeprosesskode. Resultatene av bekreftelsen er lagt inn i denne journal. Derfor er det ingen bekreftelse som sådan, men forkortelsen er utbredt.
Arbeidsvilkår og betaling
Arbeidsplanen anses formelt som klassisk - 5 dager i uken, fra mandag til fredag, fra 8:00 til 17:00, med lunsjpause. Imidlertid fungerer detektivoffiseren ved Institutt for økonomiske forbrytelser og økonomi uregelmessig.Lønnen for denne kategorien ansatte varierer i forskjellige regioner; ulike godtgjørelser for behandling, arbeidserfaring og arbeidsforhold er inkludert i betalingen. Hvert fag i forbundet kan ha sine egne lønnsnivåer.
Arbeidsdetaljer
Til tross for det store antallet artikler om aktivitetene i denne strukturen, er sjelden informasjon om hva detektivoffiser ved Institutt for økonomiske forbrytelser og politikk. Artikkelen, som finnes på informasjonsressursene til det aktuelle emnet, kan inneholde en liste over oppgaver eller prinsipper for oppførsel når du møter med OBEP-ansatte.
Funksjonelle plikter, rettigheter, ansvar hos ansatte i strukturen - slik informasjon ble ikke avslørt. Legender består nesten av arbeidet med obepovites, og deres aktivitet blir ryktet. De ansatte selv formidler av åpenbare grunner ikke arbeidet for ikke å tiltrekke overdreven interesse for avdelingens aktiviteter.
OPEC-operasjonsoffiser rapporterer ikke om lovligheten av sine handlinger, mens han oppfyller sine oppgaver, mens han følger lovene som styrer den. Det er forståelig at aktivitetene i strukturen, så vel som metodene den bruker, ryktes.
Faktisk oppfyller hver opera, som er en patriot av landet sitt, sine plikter. Det er mennesker som begår en mishandling, men ansvaret for det vil uunngåelig overhale lovbryteren. OPEC-detektivet som bare blir veiledet av juridiske motiver i sitt arbeid, vil være en verdig ansatt. Ansatte ved denne enheten, som står for å beskytte de økonomiske interessene i landet, har samme betydning som politipatruljene.