Con l'avvento della scrittura e lo sviluppo dell'alfabetizzazione, è nata la necessità di documenti materiali. Sui portatori di materiale le persone scrivevano le prime leggi, le prime indicazioni, le liste. Il documento più antico, le cui informazioni sono note, è il codice delle leggi del re Hammurabi dell'antica Mesopotamia, il cui testo è stato scolpito nella pietra.
Più tardi, iniziarono a comparire vari documenti che regolano determinate relazioni nei settori del diritto, del commercio e delle relazioni. Una civiltà in via di sviluppo ha prodotto materiali sempre nuovi per la creazione di documenti. Inizialmente era una tavoletta, poi papiro e pergamena, dopo l'invenzione delle macchine da stampa: la carta. E per tutto questo tempo c'erano persone che cercavano modi per falsificare documenti al fine di evitare determinati doveri verso terzi.
Concetto di documento
La parola "documento" nella traduzione dal latino ("documentum") significa "prova". Documentalo supporto informativo tangibile a conferma di qualsiasi fatto o diritto a qualcosa. Il documento può essere realizzato in varie forme: scritto, grafico, audio-video o elettronico. Per la prima volta, la parola "documento" nella nostra area è stata usata da Pietro I, definendo il concetto della parola come "certificato scritto".
I dizionari moderni hanno leggermente modificato e integrato l'interpretazione del concetto nel modo seguente: un documento è un supporto materiale con informazioni registrate in esso, destinato alla sua trasmissione nel tempo e nello spazio. Lo sviluppo delle relazioni di mercato nel paese, l'emergere di molte imprese private, individui impegnati in attività imprenditoriali, aziende, uffici, ecc. comportò un aumento del numero di documenti. E la comparsa di unità relativamente economiche di apparecchiature per la copia e la duplicazione (stampanti, fotocopiatrici) ha solo aumentato la massa del flusso di lavoro. Anche la contraffazione dei documenti non si ferma e si sviluppa al passo con i tempi.
Definizione legale di falsificazione di documenti
Il codice penale della Federazione Russa, adottato nel 1996, è composto da 34 capitoli. Il capitolo 32 del codice contiene un articolo che stabilisce la responsabilità per la falsificazione di documenti. articolo 327 del codice penale chiamato "Falsificazione, produzione o vendita di documenti falsi, riconoscimenti statali, francobolli, sigilli, carta intestata". Come puoi vedere, il legislatore ha fornito non solo la falsificazione del documento nel suo insieme, ma anche dei suoi singoli dettagli e materiali.
Per un atto come la falsificazione di documenti del codice penale della Federazione Russa, viene inflitta una sanzione sotto forma di limitazione della libertà per un periodo massimo di due anni o reclusione per lo stesso periodo. Gli scienziati considerano questo atto socialmente pericoloso, invadendo la procedura per la gestione di documenti, moduli, sigilli ufficiali. In termini semplici, la persona che ha prodotto il documento falso o trasferito tale documento a terzi può essere ritenuta responsabile. Per un atto così deliberato come la falsificazione di documenti, un articolo del codice penale della Federazione Russa prevede la punizione per le persone che hanno raggiunto i 16 anni. Quando un atto è commesso da un funzionario, dovrebbe essere qualificato ai sensi dell'articolo 292 del codice penale della Federazione Russa.
Responsabilità per contraffazione e contenzioso
Sulla base del fatto che il reato previsto dall'articolo 327 del codice penale della Federazione Russa si riferisce a reati minori, gli autori di esso raramente si rivelano condannati alla reclusione.La punizione per la falsificazione di documenti è prevista dalla sanzione di un articolo del codice che afferma: "l'atto è punibile con la limitazione della libertà per un periodo fino a due anni, o il lavoro forzato per un periodo fino a due anni, o l'arresto per un periodo fino a sei mesi, o la reclusione per un periodo massimo di due anni".
Sulla base della giurisprudenza e delle statistiche del Ministero dell'Interno, i soggetti del crimine sono puniti principalmente dalla restrizione della libertà. 327 articolo, la falsificazione di documenti non distingue tra metodi di falsificazione, vale a dire, la punizione non dipende da come è stato falsificato il tema del crimine. Di norma, i soggetti di questo atto sono imprenditori senza scrupoli che cercano di nascondere nella loro documentazione questo o quel fatto di acquisto, vendita, locazione. Meno spesso - le persone che ricorrono all'uso di documenti falsi quando ottengono credito da istituti finanziari. La contraffazione di documenti, in tali casi, contiene una falsificazione intellettuale. Che tipo di contraffazione è questo e quali altri tipi di baldacchino sono, considereremo nella prossima parte dell'articolo.
I modi principali per falsificare i documenti
Che cos'è un documento falso? Secondo i libri di testo forensi, il documento è considerato falso, i dati in cui non corrispondono alla realtà. Si distinguono i seguenti tipi di falsificazione di documenti: Falsificazione intelligente - falsificazione di documenti con il metodo di compilazione e rilascio di un documento che sia corretto nella forma e soddisfi i requisiti in cui sono indicate informazioni false; La contraffazione materiale è un metodo di contraffazione in cui l'autore del reato apporta modifiche al testo originale del documento originale aggiungendo, pulendo, lavando via lettere, numeri, segni, impronte di sigilli e francobolli.
Il primo tipo di crimine è caratterizzato dall'uso di cliché originali di sigilli e francobolli rubati dall'impresa, che appongono stampe a moduli vuoti, seguito dall'inserimento di dati, dalla sostituzione delle pagine con le firme dei funzionari. Il secondo tipo di crimine è il lavoro accurato (meno spesso "goffo") di persone competenti che sono competenti nella gestione dei documenti, che conoscono il sistema di protezione dei documenti e l'algoritmo per la loro produzione. La falsificazione materiale può essere divulgata se viene applicata la conoscenza forense, vale a dire l'esame tecnico dei documenti.
Esame forense di documenti
In caso di domande sull'affidabilità del documento durante l'esame di casi civili, economici o nelle indagini su procedimenti penali, il tribunale, l'investigatore, il pubblico ministero hanno il diritto di nominare una decisione tecnica (decisione) scritta per l'esame tecnico forense dei documenti. Sulla decisione dell'esame di sollevare una serie di domande riguardanti il metodo di fabbricazione del modulo, la procedura per applicare i dettagli del documento, la conformità del cliché stampato nel documento in esame al campione.
La contraffazione di documenti di articoli penali si trova spesso nella pratica degli investigatori, quindi il fatto che i documenti con un contenuto iniziale modificato siano gli oggetti più comuni dell'esame tecnico dei documenti lo conferma. Per condurre l'esame, l'iniziatore invia una dichiarazione scritta (decisione) sullo studio con un elenco di domande alle quali l'esperto deve rispondere. Documenti sospetti vengono aggiunti ad esso, campioni di stampe o moduli (se necessario). L'esperto forense, utilizzando le sue conoscenze specifiche, le attrezzature speciali, conduce ricerche e le redige con una conclusione in cui risponde alle domande poste.
Metodo di contraffazione n. 1
Nel perseguimento di intenzioni maligne, l'autore del reato, nonostante il fatto che il suo atto sia punibile, esiste un articolo del codice penale che falsifica i documenti, commette ancora un crimine in nome del proprio beneficio. Quindi, prendendo un documento ufficiale - un certificato di pensione, compie semplici manipolazioni.Sapendo che il certificato è valido fino al 2013, e già in cantiere nel 2015, termina delicatamente alcuni tratti con la sua penna.
Di conseguenza, ottiene il numero "2018" anziché "2013". Questo è uno dei metodi falsi più comuni chiamati "componente aggiuntivo". Il criminale aggiunge semplicemente numeri e lettere ai campi liberi del documento tra righe, parole. Una variante dell'appendice è la "stesura" - solo l'esempio discusso sopra si riferisce ad essa.
In questo caso, l'autore del reato disegna gli ultimi ritocchi ai segni esistenti, ma allo stesso modo ho senso. Un'appendice può essere identificata osservando attentamente il testo. Avendo trovato i seguenti segni di falsificazione del documento, fai attenzione: la differenza di colore dell'inchiostro, l'irregolarità della linea di scrittura, le diverse distanze tra le parole e tra le righe del testo, le differenze nei segni della scrittura a mano, la sequenza illogica di lettere e numeri.
Metodo di contraffazione n. 2
Ricorda i test scritti in matematica a scuola. Dopo aver risolto l'esempio, guardi indietro al tuo eccellente vicino e vedi un risultato diverso da lui. Urgente necessità di risolvere! In tali casi, una gomma speciale viene in aiuto dello studente. Ma il test di matematica è divertente per i bambini. Consideriamo falsi di documenti importanti. E sebbene un articolo del codice penale della Federazione Russa preveda una punizione molto reale per un atto come la falsificazione di documenti, ciò non impedisce ai trasgressori.
Continuano a cambiare il contenuto principale dei documenti, questa volta in modo pulito. Pulizia: una modifica apportata con un oggetto appuntito o una gomma comporta la rimozione dello strato superiore della base del documento (il più delle volte carta) insieme alla tinta su cui è fatto il testo. Con la pulizia, vengono eliminati sia i singoli elementi dei numeri sia le parole intere, le frasi, le stampe dei sigilli.
Per assicurarsi che non vi sia un tale tipo di modifica al documento, è necessario prestare attenzione a: incrinatura della carta, presenza di danni alla griglia di sicurezza del modulo (durante la falsificazione di moduli vuoti) e una diminuzione della densità ottica del documento. Questi segni sono chiaramente visibili ad occhio nudo nell'illuminazione "passante". Porta il documento alla finestra e guardalo alla luce.
Metodo di contraffazione n. 3
Individui particolarmente competenti, per i quali la falsificazione di documenti è un'occupazione abituale, hanno imparato a usare una varietà di reagenti chimici per rimuovere o nascondere le voci in determinati documenti. Inserire una reazione chimica con un colorante, che ha scritto a mano il testo del documento, la firma, l'impressione del sigillo, il reagente, come se "lo mangiasse", scolorisce e rende debole l'occhio umano impreparato.
Ma il più delle volte, i tratti non scompaiono completamente, ma cambiano solo colore. Questo processo si chiama "decapaggio". Le sostanze utilizzate dai criminali informatici possono essere suddivise in tre gruppi: solventi, sostanze mordenzanti, sostanze ad azione combinata. A seconda del materiale interessato dalla sostanza chimica, può essere attribuito sia al primo che al secondo gruppo. Può presentare proprietà sia di attacco che di dissoluzione. L'uso di questo metodo per apportare modifiche richiede una preparazione, un'abilità e una comprensione difficili di come il solvente si comporterà nella reazione con coloranti diversi.
Il lavaggio è il processo di rimozione della sostanza colorante dai tratti del testo di un documento dissolvendolo. Per il lavaggio utilizzare vari detergenti: polveri, sapone, shampoo e smacchiatori per i vestiti. La composizione di questi prodotti comprende una varietà di sostanze chimiche: candeggine, solventi. Pertanto, lo scolorimento dei tratti si ottiene sia con l'attacco che con il lavaggio.
A causa del fatto che il meccanismo di influenza sulla tintura dei tratti del testo del documento nei metodi di falsificazione sopra descritti è diverso, sorge la domanda: è possibile differenziare dai segni il modo di apportare modifiche? Definisci: l'attacco o il risciacquo sono stati applicati al documento?
Sulla base delle capacità della moderna medicina legale, analizzando la pratica degli esperti, è stato riscontrato che i segni visualizzati nel documento quando esposti a sostanze chimiche sono gli stessi, indipendentemente dal tipo e dal gruppo.Ciò può essere: una violazione del dimensionamento della carta, la comparsa di crepe e irregolarità sulla carta, la diffusione del colorante, la presenza di un "bordo" caratteristico, i tratti residui rientrati dal dispositivo di scrittura.
Paragrafo finale
Dopo aver studiato l'origine del documento come mezzo materiale di informazione contenente informazioni sulla legge o sull'evento, si dovrebbe notare che molto spesso i documenti sono soggetti a invasioni illegali. Un atto come la falsificazione di documenti del codice penale della Federazione Russa è previsto nel capitolo 32, vale a dire l'articolo 327. Nonostante le sanzioni penali, i trasgressori spesso ricorrono alla falsificazione in vari modi.
La pratica delle forze dell'ordine e dei tribunali indica che i trasgressori, di norma, scendono con la punizione sotto forma di una restrizione di libertà per un breve periodo, poiché l'articolo del codice penale, la falsificazione di documenti nella sua sanzione non prevede una punizione severa. Molto spesso ci sono tipi di modifiche al contenuto del documento come la cancellazione, l'aggiunta, l'incisione e il risciacquo. Gli esperti forensi sono identificati da esperti forensi nel campo delle competenze tecniche forensi.
La ricerca di documenti per la presenza di falsificazione materiale richiede molto tempo, l'uso di attrezzature di alta precisione e personale qualificato. I metodi di ricerca non sono stati divulgati, in quanto appartengono alla categoria "per uso ufficiale", al fine di evitare la consapevolezza dei criminali che falsificano i documenti. Siate cauti e vigili quando redigete e firmate documenti importanti in modo da non cadere nell'esca dei banditi.
