OBEP (oikea lyhenne - OEBiPK - Taloudellisen turvallisuuden ja korruption vastainen laitos) tulkitaan yleensä osastoksi taloudellisen turvallisuuden torjumiseksi.
Laitoksen työntekijät suorittavat erilaisia tehtäviä, joista suurin osa on suunnattu talousrikosten torjuntaan.
Rakenteellinen subordinaatio
Venäjän federaation sisäasiainministeriön johdolla on osasto. Se tarjoaa sisäasiainministeriön tehtävät valtion politiikan toteuttamisessa ja kehittämisessä, samoin kuin lakisääteisen ja sääntelyn koko valtion taloudellisen turvallisuuden alalla. Hän suorittaa useita muita tehtäviä osastoa koskevan asetuksen sekä Venäjän federaation sisäasiainministeriön säädösten mukaisesti.
OBEP kuuluu Venäjän sisäasiainministeriön GUEBiPK: n lainkäyttövaltaan (edustaa Venäjän federaation sisäasiainministeriön taloudellisen turvallisuuden ja korruption torjunnan pääosastoa). Tämä on sisäministeriön keskustoimistoon kuuluva riippumaton yksikkö. Toimii pääasiallisena toimintayksikkönä verotuksen ja taloudellisten rikosten torjunnassa.
Osastotoiminnot
Laitoksen ja sen työntekijöiden suorittamat päätoiminnot:
- sisäisen ministeriön toimivaltaan kuuluvien, maan taloudelliseen turvallisuuteen kohdistuvien uhkien tunnistaminen;
- toimenpiteiden kehittäminen uhkien neutraloimiseksi;
- osallistuminen liittovaltion tason rikollisuuden vastaisten ohjelmien kehittämiseen;
- toimenpiteiden organisointi vaarallisimpien talouden alojen vaarallisimpien kansainvälisten, alueiden välisten talous- tai verorikosten tunnistamiseksi, tukahduttamiseksi, ehkäisemiseksi ja paljastamiseksi;
- torjunta valtion valtaan kohdistuvista rikoksista, virkamieskunnan ja paikallisviranomaisten eduista;
- eniten resonoivien vero- ja taloudellisten rikosten ehkäiseminen, tukahduttaminen ja tunnistaminen;
- ennaltaehkäisevien toimenpiteiden toteuttaminen kaikenlaisten omistusmuotojen suojelemiseksi rikolliselta toiminnalta suotuisten olosuhteiden varmistamiseksi yrittäjyyden ja investointien kehittämiselle;
- dokumenttitarkastusten ja tarkastusten suorittaminen, joiden päätarkoitus on luonteeltaan kansainvälisen ja alueellisen vero- ja talousrikosten torjunta, paljastaminen ja paljastaminen;
- taitojen puitteissa rikollisella tavalla hankitun taloudellisen omaisuuden tai muun omaisuuden laillistamisen vastaisen taistelun järjestäminen;
- osallistuminen pätevyyden puitteissa ääriliikkeiden, terrorismin ja muun laittoman toiminnan rahoituksen torjuntaan.
Laitoksen henkilökunta
Tämän yksikön työntekijät ovat turvallisuushenkilöitä. Useimmiten ne voidaan nähdä muodoltaan pukeutuneina. He tulevat yritykseen ja väittävät vierailunsa asiakkaan valituksella. Viranomaisten aloittama joukkotarkastus voi tapahtua missä tahansa yrityksessä.
Varmentamisen perusteena voi olla yksi neljästä kohdasta:
- epäily yrityksen tai yrityksen työntekijän rikoksesta;
- ennalta ehkäisevien toimenpiteiden toteuttaminen taloudellisen rikoksen tekemisen välttämiseksi;
- valtion verotarkastuksen toiminnan tarkastaminen tietyn yrityksen esimerkillä;
- "lyömällä" kilpailijoita.
Viimeinen kappale tarkoittaa, että nämä työntekijät eivät ole virallisia operatiivisia edustajia, joten etulinjassa toimivien tarkastajien tarkoituksena on saada tietoja yrityksen toiminnasta, sen asiakkaista, myyntitiedoista, voitoista ja muista luottamuksellisista tiedoista. Tällaisen vierailun yhteydessä on välttämätöntä ilmoittaa asiasta välittömästi sisäministeriön korkeammille elimille.
Ymmärtääkseen, kuuluvatko yrityksen palvelukseen tarkastusta varten käyneiden työntekijöiden toimet lain soveltamisalaan, on tiedettävä, mitä talousrikosten ja -politiikan osastolla toimii.
Hänen vastuualueisiinsa kuuluvat:
- ennaltaehkäisevien ja ehkäisevien toimenpiteiden toteuttaminen henkilöiden tunnistamiseksi ja rekisteröimiseksi, jotka on aiemmin tuomittu useista rikoksista, sekä henkilöiden, jotka ovat alttiita rikoksille ja monille taloudellisille rikkomuksille;
- työn suunnittelu, kirjanpitokirjojen, arkistokappien, aiemmin tuomittujen ja muiden tutkinnan tai operatiivisen toiminnan kannalta epäiltyjen henkilöiden valokuva-albumien pitäminen, asuminen tai työskenteleminen (esiintyminen) tarkkailualueella;
- olla salainen viestintä;
- järjestää rekisteröidyille tai valvonnassa olevien ihmisten valvontaa ja seurantaa;
- osallistua kansalaisten hakemusten käsittelyyn rikoksista;
- toteuttaa toimivaltuuksien puitteissa toimenpiteitä, jotka liittyvät samana vuonna tai aiemmin tehtyjen rikosten paljastamiseen;
- valvoa rikoksia tekeviä ihmisiä sekä rikollisten kokoontumispaikkoja;
- osallistua aineellisen näytön keräämiseen;
- ryhtyä toimiin viime vuosien rikosten ratkaisemiseksi;
- yhdessä muiden työntekijöiden kanssa osallistua rikoksen tekijöiden tunnistamiseen, tutkia aineistoja ja aineellisia todisteita (esimerkiksi väärennetty luopuminen)
- ottaa huomioon ja analysoida tehdyt lainvastaiset teot (rikokset);
- antaa ehdotuksia rikosten ehkäisemiseksi tai niiden tekemisen syiden poistamiseksi.
Taloudellisten rikosten osaston operatiivisen virkamiehen viralliset tehtävät ovat hyvin samankaltaisia kuin sisäministeriön virkamiehen tehtävät. Kaikessa työssä kuitenkin jäljitetään taloudellista erityisyyttä. Suurimmat ongelmat, joita oopperat kohtaavat, ovat väärennetyn rahan myynti, seteleiden, asiakirjojen väärentäminen, lahjujen antaminen erikokoisina, väärentäminen, laittoman liiketoiminnan paljastaminen ja monet muut, jotka liittyvät talouteen.
Edellä lueteltujen tehtävien lisäksi OBEP: n työntekijät ovat mukana:
- kansalaisten hakemusten tarkastaminen;
- edustajaverkoston ehdokkaiden valinta ja rekrytointi;
- vuorovaikutus eri korjaavien viranomaisten kanssa;
- matkojen ja keskustelujen järjestäminen taloudellisesta turvallisuudesta;
- heidän ammatillisen tasonsa parantaminen;
- osallistuminen operatiivisiin kokouksiin, hallituksiin, yhteenveto, suunnitellut tärkeimmät operatiiviset toimet;
- raportoinnin valmistelu.
Milloin OBEP tulee?
Useimmiten palvelun saavat työntekijät tulevat tarkastamaan yritystä sen jälkeen kun valitus on saatu laittomasta toiminnasta. Tällainen valitus voidaan tehdä sekä tyytymättömältä asiakaspalvelulta että kilpailijalta, joka haluaa pysyä voittajana.
Tässä tilanteessa taloudellisten rikosten osaston etsivävirkailija ei välttämättä tule pukeutua siviilivaatteisiin pukeutuneena. Vietettyään jonkin aikaa tavallisten ostajien keskuudessa, hän ostaa tavaroita ja palveluita, ja itse asiassa hän näyttää todistuksen ja pyytää tiettyjä asiakirjoja.
Mitä yritysten tulisi tehdä, jos tarkastajat ovat tulleet? Älä paniikkia. Jos yritys on vakuuttunut siitä, että se toimii rehellisesti eikä käsittele varjojärjestelmiä, rikosten tosiasioiden tarkistaminen on vaikeaa.
Tässä tilanteessa on tarpeen selvästi ja kohteliaasti täyttää kaikki tarkastajien vaatimukset. Tällaisessa rakenteessa työskentelevät ihmiset eivät suvaitse vastalauseita, tarttuvat mielellään mihin tahansa sanaan ja etsivät kiinni jokaisesta lauseesta. Sinun on kuitenkin tunnettava myös oikeutesi.
Jos taloudellisten rikosten ja politiikan laitoksen operatiivinen edustaja täyttää kirjallisesti kaikki asiakirjat, sinun on kohdeltava kohteliaasti mutta sinnikkäästi antamaan heidän lukea. Ilmoitetun yrityksen nimi, omaisuuden tyyppi, toiminta, väärin asetettu päivämäärä, mahdolliset virheet voivat maksaa sen tulevaisuuden liiketoiminnan ja omistajille vapauden. Tulevien ongelmien välttämiseksi tällaiset virheet on korjattava heti, paikan päällä, kohteliaasti omalla vastuullaan.
Taloudellisten rikosten osaston valtuuttaman virkamiehen tulisi täyttää velvollisuutensa vain lain puitteissa. Esimerkiksi, jos yritystä pyydetään paljastamaan liikesalaisuudet, puolustamalla pyyntöä sanoin eikä dokumentoimalla, niin johdolla on täysi oikeus kieltäytyä pyynnöstä. Liikesalaisuudet voidaan paljastaa vasta, kun he ovat vastaanottaneet määräyksen syyttäjältä. Tällaisia kirjeitä annetaan harvoin; luvan saamiseen on oltava erittäin vakavia syitä - suuret varjojärjestelmät, todennettujen henkilöiden vastaanottamat kolmansien osapuolten todisteet laittomasta toiminnasta.
Tärkeää tietää
Tämä on monimutkainen, vivahteikas työ. OPEC: n operatiivisella virkamiehellä on velvollisuus tunnistaa verorikkomukset, mutta henkilön saattaminen hallinto- tai verovelvollisuuteen ei ole tämän rakenteen ja sen työntekijöiden vastuulla.
Vastaavasti täydellisen verorikoksen havaitsemisen jälkeen komission on siirrettävä asiakirjat ja asiaankuuluvat tiedot valtion verotarkastusviranomaisille. Ja sen jälkeen veroviranomaisella on jo lupa houkutella henkilöitä taloudellisten rikosten osaston toimittamien aineistojen perusteella hallinnolliseen ja muuhun vastuuseen.
Taloudellisten rikosten osaston operatiivisen toimihenkilön valtuudet eivät saa ylittää Venäjän federaation lainsäädännön soveltamisalaa. Kun työntekijä on havainnut rikkomuksia työtehtävissään tai vallan väärinkäyttöä, loukkaantuneella on oikeus tehdä valitus tuomioistuimeen tai ylemmälle viranomaiselle.
Verotehtävät
Taloudellisten rikosten osaston operatiivinen virkamies hoitaa tehtävänsä tehtävistä ajoissa ja vaatimusten mukaisesti. Esimerkiksi verotaloudellisten rikosten alalla tehtävät ovat:
- erilaisten vero- ja muiden taloudellisten rikosten tunnistaminen sekä estäminen ja torjuminen;
- turvallisuuden varmistaminen valtion verotarkastuslaitosten eri osastojen toiminnalle, niiden suojaaminen laittomilta teiltä suoritettaessa virkaa;
- ehkäisy, samoin kuin korruption tunnistaminen ja myöhempi tukahduttaminen sukupuolitaudin elimissä.
OBEP liikenteessä
Toimistojen työntekijöiden lisäksi tämän rakenteen työntekijöiden on usein tarkistettava kuljetusala laittomien liiketoimien varalta. Esimerkki on vakuuttamaton tavaroiden kuljetus, rahti, kirjaamattomat jälleenlaivaukset. Varjokuviot tällä alalla ovat melko yleisiä, mutta työntekijöiden on vietettävä huomattavasti aikaa niiden tunnistamiseen.
Liikenteen alalla toimiva OECD tutkii usein pulaa. Tuotteet, jotka eivät saavuttaneet määränpäähänsä, joko huolimattomat työntekijät voivat kadota tai myydä voiton saamiseksi. Rikkomustapauksissa taloudellisten rikosten osaston vanhempi detektiivi lähettää ratsioiden tulokset ylemmille viranomaisille.
KUSP
KUSP on rikosilmoituskirja. Kansalaisilta saatujen hakemusten perusteella pidetään kirjaa laittomista teoista. OPEC: n operatiivinen virkamies tarkastaa KUSP: n aiemman tutkimuksen perusteella. Jos yritys sai kirjeen, jossa tämä lyhenne on merkitty, 4 kirjeen lisäksi kirjeessä on oltava perusteet, joiden perusteella yritystä pyydetään toimittamaan erilaisia tietoja. Tämä tarkastus on edeltävä tutkinta, se suoritetaan art. 144-145 rikosprosessia. Vahvistuksen tulokset syötetään tähän päiväkirjaan. Siksi ei ole vahvistusta sellaisenaan, mutta lyhenne on laajalle levinnyt.
Työolot ja palkkiot
Työaikataulu pidetään muodollisesti klassisena - 5 päivää viikossa, maanantaista perjantaihin, klo 8.00–17.00, lounastauolla. Itse asiassa talousrikollisuuden ja talouden osaston etsivävastaava toimii kuitenkin epäsäännöllisesti.Tämän työntekijäryhmän palkka vaihtelee alueittain; maksuihin sisältyy erilaisia käsittelykorvauksia, työkokemus ja työolot. Jokaisella federaation aiheella voi olla oma palkkatasonsa.
Työn yksityiskohdat
Huolimatta suuren määrän artikkeleita tämän rakenteen toiminnasta, tietoa siitä, mitä talousrikollisuuden ja politiikan osaston etsivävastaavalta löytyy, on harvoin. Artikkeli, joka löytyy aiheen tietoresursseista, voi sisältää luettelon tehtävistä tai käyttäytymisperiaatteista tapaamisessa OBEP: n työntekijöiden kanssa.
Rakenteen työntekijöiden toiminnalliset velvollisuudet, oikeudet ja vastuut - tällaista tietoa ei paljastunut. Legendat koostuvat melkein obbepoviittien työstä, heidän toiminnastaan on tullut huhuja. Työntekijät itse eivät ilmeisistä syistä levitä työtään, jotta ne eivät herättäisi liiallista kiinnostusta laitoksen toimintaan.
OPEC-operatiivinen virkamies, suorittaessaan tehtäviään, ei ilmoita toimintansa laillisuudesta noudattaen sitä ohjaavia lakeja. On ymmärrettävää, että rakenteen toiminnasta samoin kuin sen käyttämistä menetelmistä huhutaan.
Itse asiassa jokainen ooppera, joka on maansa patriootti, täyttää selvästi velvollisuutensa. Jotkut ihmiset tekevät väärinkäytöksiä, mutta vastuu siitä väistämättä ohittaa rikoksentekijän. OPEC-etsivä, jota työssä ohjaa vain lailliset motiivit, on arvokas työntekijä. Tämän yksikön työntekijät palvelevat maan taloudellisten etujen suojelemista samalla tavalla kuin poliisipartiot.