Operatiivinen koe. 144-FZ “Operatiivisesta hausta”

Liittovaltion laissa "Operatiivisesta tutkintatoiminnasta" vahvistetaan luettelo lainvalvontaviranomaisten toteuttamista toimenpiteistä laittomien tekojen syyllistyneiden henkilöiden tunnistamiseksi ja pidättämiseksi. Tätä luetteloa pidetään tyhjentävänä ja sitä voidaan muuttaa vain liittovaltion lain nojalla. Operatiivinen kokeilu on nimetty yhdeksi luettelon ORM: stä. Tämän tapahtuman merkitystä operatiiviselle tutkintatoiminnalle on vaikea yliarvioida. Tarkastellaan tarkemmin operatiivisen kokeen ominaisuuksia.

Käsitteen tulkinta

Valitettavasti operatiivista etsintätoimintaa koskevassa liittovaltion laissa kyseisen tapahtuman määritelmää ei paljasteta. Sanamuoto on kuitenkin rikosten torjuntaa koskevassa suosituslaissa, joka hyväksyttiin IVY-maiden yleiskokouksen päätöslauselmalla vuonna 1996.

Tämän asiakirjan 26 artiklassa käsite "operatiivinen kokeilu" määritellään seuraavasti. Se ymmärretään tilanteen, toimenpiteiden, tapahtuman muiden olosuhteiden toistamisena, rikosten torjumiseksi tarvittavien toimenpiteiden toteuttamisena, sellaisten yksiköiden löytämisenä, jotka valmistelevat heitä tekijöille. Operatiivisen kokeilun tarkoituksena voi olla myös tarkistaa ja arvioida tietoja mahdollisista laittomista toimista, saada uutta tietoa rikollisesta toiminnasta.

Tämä määritelmä on monessa suhteessa samanlainen kuin sellaisen käsitteen tulkinta kuin ”tutkiva koe”. Tämä operatiivinen etsintätoimenpide on kuvattu CPC: n 181 artiklassa.

vivahteet

Operatiivinen koe on erotettava tutkinnasta. Jälkimmäisen suorittaa valtuutettu henkilö (tutkija) rikosasioissa käytettävissä olevien tietojen tarkistamiseksi ja selventämiseksi. Se suoritetaan toistamalla tilanne, toimet ja muut rikoksen olosuhteet. Tämän tapahtuman aikana tarkistetaan tiettyjen tosiasioiden havaitsemisen mahdollisuus, seurausten alkaminen. Tutkimuskokeen avulla voit tunnistaa tapahtumien järjestyksen, määrittää jälkien esiintymismekanismin.

Se toteutetaan tuomioistuimen määräyksen perusteella. Yleensä uhri ja epäilty osallistuvat tutkintakokeeseen. Asiantuntijat, todistajat ja asiantuntijat osallistuvat tarvittaessa tähän menettelytapaan.

Operatiivinen kokeilu puolestaan ​​eroaa tutkintakohteesta tavoitteensa suunnan laajuudessa. Sen keskeinen piirre on salaliitto. Kun se toteutetaan, osallistujien tavoitteet, tehtävät ja roolit peitetään. Kapea työntekijäryhmä on omistettu operatiivisen kokeen suunnitteluun ja rakenteeseen.

Toinen ero tapahtumien välillä on tulosten kirjaaminen. Tutkimuskokeessa dokumentointi suoritetaan tiukasti menettelysääntöjen mukaisesti, operatiivisessa kokeessa todistukset, säädökset ja raportit annetaan.

On huomattava vielä yksi tärkeä ero. Operatiivisen kokeen tuloksia ei tunnusteta todisteiksi. Siitä huolimatta heillä on suuri merkitys muun todistepohjan muodostavan tiedon hankkimisessa. Tulokset voivat osoittaa esineitä, olosuhteita, tosiasioita. Kun heidät löydetään menettelyllisellä tavalla, ne esitetään todisteina.

ORM: n erityispiirteet

Valtuutetut henkilöt voivat suorittaa operatiivisen kokeen julkisesti tai kulissien takana, tiettyjä aiheita vastaan ​​tai paljastaakseen kansalaisia, joiden aikomukset eivät ole lainvalvontaviranomaisten tiedossa.

Edellä esitetyn perusteella tarkasteltavana oleva operatiivinen toimenpide voi koostua erityistoimien suorittamisesta muuhun kuin menettelyyn, joiden tarkoituksena on tarkistaa aikaisemmin saadut tiedot, arvioida versioita, toistaa rikoksen kuva ja päivittää teon tutkinnan kannalta välttämättömät tiedot.

ORM-sisältö

Operatiivinen koe voi sisältää:

1. Sellaisten olosuhteiden luominen, jäljentäminen ja käyttö, joissa epäiltyjen henkilöiden rikolliset aikomukset ilmenevät.
2. Loukkaavien esineiden havaitseminen.
3. Salaisen valvonnan perustaminen ja ylläpitäminen.
4. Operatiivisen tiedon todentaminen empiirisesti tulosten ja hallittujen tapahtumien vahvistamisella.

Kokeen aikana voi tapahtua psykologisia toimia. Valtuutetut henkilöt voivat esimerkiksi tarkistaa epäillyn reaktion henkilön läsnäolossa, näytössä olevan esineen, valokuvien jne.

Perusteet operatiiviselle kokeilulle

Edellä mainitut toimet eroavat luonteeltaan, ajastaan ​​ja toteutusmenetelmistään. Ne voidaan panna täytäntöön ennen rikoksia tai sen jälkeen. Tämän mukaisesti määritetään harkittavan ORM: n perusteet ja asema. Niille viitataan 144-FZ: n 8 artiklassa.

Normin mukaan kokeen perusta on resoluutio. Vaikuttaa siltä, ​​että operatiivisen tutkintaosaston päällikön on hyväksyttävä tämä säädös vain silloin, kun kokeelliset toimenpiteet määräytyvät tarkkailtavan kohteen aktiivisen käyttäytymismuodon perusteella. ORM: n suorittaminen tulisi suorittaa käyttämällä keinoja, aineita, esineitä, rajoitettuja tai kiellettyjä kiertoon.

Soveltamisala

Harkittua ORM: ää käytetään monissa tapauksissa. Hyvin usein järjestetään tapahtuma lahjuksenottajien paljastamiseksi. Sen aikana esimerkiksi suoritetaan kontrolloitu rahansiirto osallistujasta mailaan.

Kokeeseen voi sisältyä minkä tahansa mielenkiintoisen esineen toimittaminen rikolliselle. Esimerkiksi kokaiini, marihuana tai muu kielletty aine luovutetaan huumekauppiaalle, ajoneuvolle jne.

Tärkeä kohta

Kiellettyjen aineiden laillinen kokeilu edellyttää niiden hankkimiselle laillisia perusteita. Jos esineet vastaanotetaan laittomasti, ORM-osallistujasta tulee itse rikoksen kohde.

Toimenpiteet operatiivisen kokeen olosuhteissa tunnustetaan laillisiksi, jos aloite kuuluu epäillylle, joka haluaa saattaa tapahtuman loppuun. Muutoin tapahtuman osallistujat indikaattoreiden avulla osallistuvat rikollisuuteen eivätkä taistele sitä vastaan.

Sääntelyvaatimukset

Kokeen aikana rikoksen provosointi ei ole sallittua. Se olisi ymmärrettävä taipumukseksi lainvastaiseen tekoon sellaisella henkilöllä, jolla ei ole lainvastaista tarkoitusta.

On kiellettyä keinotekoisesti luoda todisteita rikoksesta, fiksoida tutkinnan kannalta merkityksellisiä olosuhteita.

Kokeen osallistujien toimia analysoitaessa on tarpeen noudattaa 144-FZ: n normeja, osastolakeja sekä rikoslain 31 §: n säännöksiä.

Kokeilu voidaan suorittaa vain tahallisten vakavien, etenkin vakavien pahoinpitelyjen tunnistamiseksi, tukahduttamiseksi ja paljastamiseksi, toisin sanoen rikokset, joissa syylliselle voidaan asettaa yli 5 vuoden vankeusrangaistus.

Kun otetaan huomioon, että tekoa voidaan luokitella tai luokitella toiseen tai muuhun luokkaan suoraan tutkinnan ja oikeudenkäynnin aikana, riittää kokeellisten toimien suorittaminen,jotta rikkomus voidaan sisällyttää sopivaan luokkaan sen vakavuuden mukaan.

luokitus

Analysoituaan kertyneen käytännön kokemuksen, asiantuntijat yksilöivät 2 päätyyppiä olevaa koetta. Luokittelu suoritetaan ORM: n tarkoituksesta riippuen.

Ensimmäisen tyyppinen koe on tarkoitettu tuntemattomien kohteiden havaitsemiseen. Sen ydin on hallittujen esivalmistettujen esineiden - syöttien - käyttö. Ne sijaitsevat väitetyissä paikoissa rikoksesta. Esimerkiksi, jos puhumme varkauksista rautatieasemilla, asemilla, lentokentillä, niin tällaisia ​​esineitä voidaan käyttää matkalaukkuina, odotushuoneisiin jätettyinä pussina, pysäköintialueella hylättyjen autojen kanssa. Ryöstöiden ja ryöstöiden tunnistamiseksi operatiiviset toimijat käyttävät laitteita, jotka herättävät rikollisten huomion, ja heidät lähetetään paikoille, joissa todennäköisesti tehdään laiton toiminta.

Joissakin tapauksissa toteutetaan melko suuria toimia. Esimerkiksi kokeen suorittamiseksi luodaan yrityksiä, etsitään asuntoja ja kauppoja taloudellisiin rikoksiin osallistuvien tahojen löytämiseksi, mukaan lukien ne, jotka myyvät varastettuja tavaroita, kiellettyjä tavaroita jne.

Toisen tyyppisiä kokeita käytetään tapahtumien tallentamiseen ja niiden kansalaisten pidättämiseen, joita voidaan kohtuudella epäillä laittomista teoista. Tyypillisesti tällaiset tapahtumat toteutetaan lahjuksentekijöiden, huumekauppiaiden, asekauppiaiden jne. Suhteen.

Valmisteluvaihe

Ennen kokeen suorittamista operatiivisen tutkintaosaston päällikön on varmistettava, että:

• työntekijöiden luomien olosuhteiden luonne on kohtuudella ilmeinen havainnointikohteelle, ja tämän vuoksi se on arvioinut sen oikein;
• on syytä uskoa, että suunniteltu tapahtuma paljastaa piilotetun laittoman toiminnan, havaitaan etsitty kansalainen tai varastettu omaisuus;
• tarkoituksenmukaisten olosuhteiden tarkoituksellisiin toimiin ryhtymisen perustaminen on perusteltua sen liiketoimen lainvastaisuuden vuoksi, johon se aikoo osallistua.

Operaattorien toiminnan algoritmi

Käytännössä kokeen yleinen ääriviiva on kehitetty. Tietenkin olosuhteista riippuen tiettyjä kohteita voidaan mukauttaa. Yleensä toimintojen algoritmi voidaan esittää seuraavasti:

1. Luotettavan tiedon saaminen kohteen osallistumisesta peiteltyyn rikokseen.
2. Päätöksen tekeminen operatiivisen kokeen toteuttamisesta, päätöksen tekeminen ja hyväksyminen.
3. Tapahtuman suunnittelu.
4. Toimenpiteiden toteuttaminen epäillyn laittoman toiminnan, rikosjälkien, kirjaamiseksi.
5. Henkilöiden pidätyksen toteuttaminen tekohetkellä tai etsimässä oleva henkilö havaitsemisen yhteydessä.

Yllä olevasta luettelosta seuraa, että työntekijöiden ensimmäinen toiminta on tarkistaa saadut tiedot. Sen jälkeen olisi annettava ja hyväksyttävä virallinen päätös ORM: n täytäntöönpanosta. Koetta ei voida pitää laillisena ilman tätä asiakirjaa.

Päätöksen piirteet

Asiakirjan tulee heijastaa kaikkia kokeilua koskevia tietoja. Päätöksessä on ilmoitettava:

1. Tiedot ORM: n järjestäjästä.
2. Aikaisemmin havainnointikohteesta saadut tiedot.
3. Rikoksen merkit, joihin tiedot viittaavat.
4. Tiedot tietyistä aiheista, tosiasioista, kokeen paikoista.

ORM-aloitteen tekijän on säilytettävä annettu ja hyväksytty päätös.

Lisäsäännöt

Tehokas kokeilu taataan selkeällä suunnitelmalla. Jos ORM sisältää useita vaiheita, jokaiselle niistä voidaan laatia suunnitelma.

Vuoden 1998 liittovaltion lain nro 3 36 pykälän mukaan huumausaineita ja psykotrooppisia lääkkeitä voidaan käyttää kokeisiin ilman lupaa.

Jokainen tapahtuman osallistujien toiminta ja havaintokohteet tulisi dokumentoida.

Tuloksen sieppaaminen

Kokeen aikana saadut tiedot heijastuvat raportissa. Jos ORM: n tarkoituksena on tunnistaa rikos tai löytää siihen osallistuva henkilö, tulos kirjataan erityiseen tekoon. Tämä asiakirja on suoritettava tutkimuskokeen protokollaa koskevien sääntöjen mukaisesti. Valtionsalaisuuksia muodostavaa tietoa ei kuitenkaan heijasteta.

Ilmoita asiakirjan johdanto-osassa:

1. Tarkoitus, aika, tilanne, olosuhteet.
2. Osallistujien järjestely.
3. Valvotun yrityksen sijainti, sen seurantaan osallistuvat henkilöt.
4. Käytetyt tekniset välineet.
5. Osallistujien kommentit.

Jos asiantuntija on mukana ORM: ssä, tiedot hänestä heijastuvat myös säädökseen.

Asiakirjaan on liitettävä kokeen järjestäjän, sen muiden osallistujien raportit, tapahtuman aikana pidätettyjen henkilöiden selitykset, todistajien kertomukset, muut materiaalit, mukaan lukien video- ja äänitallenteet.

Tulosten esittely

Kokeen suorittamisen ja saatujen tietojen korjaamisen jälkeen operatiivisen hakuosaston päällikkö tekee päätöksen. Tämän perusteella ORM: n dokumentoidut tulokset toimitetaan tutkintaviranomaiselle, kuulustelupäällikölle tai tuomioistuimelle. Lisäksi hyväksytään tarvittaessa päätöslauselma valtionsalaisuuteen luokiteltujen tietojen turvaluokituksen poistamisesta.

Aineistojen tosiasiallinen siirto suoritetaan saateasiakirjojen mukaisesti.

Tarvittaessa ja koska ei ole olemassa tietolähteiden, niiden hankintamenetelmien salauksen purkamisen uhkaa, ORM: n aikana tallennetut tulokset voidaan luokitella erillisellä protokollalla tai toimella. Se koostuu valtuutetusta operatiivisesta virkamiehestä.