Ei niin kauan sitten ilmestyi uusi termi - ohjaajan testi massoille. Massiivisuutta fiskaalien katseilta ei voida piilottaa. Veropalvelun etu ilmenee, jos:
- yksi henkilö on 10 tai useamman oikeushenkilön perustaja;
- jos yksi henkilö on samanaikaisesti viiden tai useamman yrityksen johtaja;
- jos oikeushenkilön osoite on rekisteröity, jos vähintään 10 yritystä on läpäissyt rekisteröinnin.
- jos rahastoyhtiö johtaa 20 tai enemmän yrityksiä.
Online-tarkistus
Johtajan tarkistaminen verotuksessa voidaan suorittaa virallisen Internet-resurssin avulla, jonka on kehittänyt veropalvelu - nalog.ru. Hakutuloksissa ei näytetä tietoa johtajan lisäksi myös siitä, että organisaatio on rekisteröity paikkaan massaosoitteilla. Sivustolta löydät tietoa yrityksen virkamiehiä vastaan nostetuista oikeudenkäynneistä - sekä nykyisiä että jo tarkistettuja. Tietoja yrityksistä, joilla on verovelkoja valtiolle, ja niistä oikeushenkilöistä, jotka eivät ole ilmoittaneet veroviranomaisille yli 12 kuukautta.
Tällainen yksinkertainen potentiaalisen liikekumppanin tarkistus eliminoi petokset.
Rekisteröintitietojen tarkistaminen
Ennen sopimuksen tekemistä, myös pienestä summasta, suositellaan paitsi tarkistamaan johtaja massa, vaan myös analysoimaan kaikki yrityksen rekisteröintiasiakirjat. Tätä varten sinun on pyydettävä jäljennös perustamisasiakirjoista ja jäljennös rekisteristä, jonka tietojen asianmukaisuus voidaan tarkistaa liittovaltion veroviraston verkkosivustolla. On erittäin tärkeää tarkistaa, onko yritys selvitystilassa: tämä löytyy lehden “State Registration Bulletin” verkkosivustolta.
Yhteiskunnan jäsenet ja lisenssit
Joillakin toimialoilla on erittäin tärkeää, että vastapuolilla on asianmukainen lisenssi, sertifikaatti ja että he ovat SRO: n jäseniä. Näyttää siltä, että tällaisilla tiedoilla ei ole mitään tekemistä johtajan tarkistamisen kanssa, mutta jos joukko peitetään huolellisesti ja jolla ei ole lupaa tietyntyyppisen toiminnan suorittamiseen, tarvitaanko tällaista kumppania? Fedresurs.ru-verkkosivustolla voit tarkistaa vastapuolta koskevat tiedot, mukaan lukien lisenssien, auditointien, riippumattomien takuiden tai leasingsopimusten saatavuus.
Jos liikekumppani osallistuu julkisiin hankintoihin, voit saada tietoja sen luotettavuudesta verkkosivustolla zakupki.gov.ru
Valtuutuksen tarkistus
Toimitusjohtajan varmentaminen massaluonteen vuoksi voi sisältää valtuutuksen todentamisen. Tee tämä pyytämällä kopioita:
- nimitysjärjestys;
- perustajien kokouksen pöytäkirja;
- pankkikortti näytteen allekirjoituksella;
- passitiedot.
Muuten passin voimassaoloaika voidaan tarkistaa verkkosivustolla fms.gov.ru
Pyydä muuta asiakirjaa
Voit pyytää vastapuolelta kopion toimiston tai tuotannon / varaston vuokrasopimuksesta. Osoite voidaan tarkistaa vain vuokrasopimuksessa. Jos kyseessä on toimistokeskus, niin emme puhu joukkorekisteröintiosoitteesta, täällä voi rekisteröityä monia yrittäjiä, mutta jos kyseessä on purkutyö tai kerrostalon asunto, tämä on tilaisuus veroviraston suorittamiin tarkastuksiin.
Sen lisäksi, että tarkastat johtajan joukkomäärät, muista tarkistaa myös yrityksen velka haastemiesten fssprus.ru-sivustolla.
Voit jopa selvittää, johtaako välimiesoikeudenkäynti tätä yritystä vastaan - kad.arbitr.ru.
Pidä kaikki kirjeenvaihto, joka pidettiin ennen sopimuksen allekirjoittamista, ja jos kumppanin toimet pakottavat sinut menemään oikeuteen, todistukset vilpittömän vastapuolen hyväksi antavat tuomarille mahdollisuuden tehdä oikea päätös.
Mikä uhkaa yhteistyötä joukkojen johtajan kanssa?
Yhden päivän yrityksen kanssa tehtävä työ voi muuttaa verovelvoitteita tai estää arvonlisäveron vähentämisen. Vilpitön kumppani voi kärsiä vakavasta taloudellisesta vahingosta, koska rikkomukset havaitaan nopeasti verotarkastuksen aikana.