Pankkitilien takavarikointi on lain mukainen mekanismi yleisten etujen tai yksilöiden etujen suojaamiseksi oikeudenkäynneissä. Laissa säädetään takavarikoinnin ja poiston määräyksestä. Sääntöjen suhteellisesta yksinkertaisuudesta huolimatta niitä käytetään usein rikkomusten kanssa.
Pankkitili
Lähes jokaisella on pankkitili. Lähes kaikki organisaatiot ilmoittavat palkat kortilla. Sosiaalivaltion tuki ja eläkkeet siirretään myös lähes kaikkialle korteille asiakkaiden mukavuuden vuoksi.
Kansalaiset saavat kortteja oman mukavuutensa varten vastaanottaakseen siirtoja ja maksaakseen niiden kautta yritysten ja organisaatioiden palveluita. Jos tilin perustaminen on kansalaisten ja yksilöiden henkilökohtainen valinta, organisaatioiden, erityisesti kaupallisten, on hankittava ne.
Pankkitilin takavarikoinnista on tullut melko tehokas tapa vaikuttaa velallisiin ja rikoksentekijöihin.
Mikä on pidätys
Pankkitilin takavarikointi tarkoittaa kyvyttömyyttä käyttää siihen käytettävissä olevia varoja. Rajoitus voi koskea sekä tiettyä summaa että kaikkia tuloja.
Summa estetään väliaikaisesti, kunnes olosuhteet selviävät (pankilla on oikeus keskeyttää operaatiot viideksi päiväksi ennen kuin rahoitusvalvonta tekee päätöksen).
Rahat suljetaan viranomaisen päätöksessä määrätyssä määrässä, jäljellä oleva määrä varoja pysyy asiakkaan käytettävissä. Toinen vaihtoehto on, että rahaa veloitetaan määräajoin tililtä jokaisesta kuitista, kunnes velka maksetaan.
Tai tilinomistajan käytettävissä voi olla kiinteä summa, jäljellä olevat varat estetään, ja ne veloitetaan.
Kenellä on auktoriteetti
Valtionlaitosten keskuudessa pankkitilien takavarikointioikeudet ovat:
- Veropalvelu.
- Haastemies.
- Tuomioistuin käsittelee käsiteltävänä olevia tapauksia ja myös tutkijan suosituksesta.
Tilinomistajan ensimmäiset vaiheet
Haastemies tai muu virkamies lähettää pankille pyynnön laskujen etsimisestä ja pidättämisestä.
Saatuaan asiakirjan pankki keskeyttää operaatiot välittömästi. Asiakas selvittää syyn vasta ottaessaan yhteyttä pankkiin. Lisäksi pankeja kielletään ilmoittamasta etukäteen lähestyvästä pidätyksestä. Joten yllätys voi olla hyvin odottamaton.
Pankki on ensimmäinen tietolähde tilien estämisestä. Yksityiskohtaisten tietojen toimittamatta jättäminen on laitonta. Lisäksi on jo mahdollista rakentaa toimintasuunnitelma.
Verotoimenpiteiden ominaisuudet
FTS: llä on valta takavarikoida pankkitilejä menemättä ensin oikeuteen. Keho soveltaa yhtä tukkeutumismuodoista (täydellinen tai osittainen).
Yritys tai yksittäinen yrittäjä on kielletty:
- avaa tilit muissa luotto- ja pankkiorganisaatioissa;
- avaa talletustilit.
Tilinsiirtojen keskeyttämisen syyt:
- verovelkojen periminen;
- veroilmoitusta tai muita veroilmoitusasiakirjoja ei ole toimitettu.
Siitä huolimatta on sallittua nostaa varoja tukkeutuneelta tililtä työntekijöiden maksamiseksi tai elatusapujen maksamiseksi (puhumme pikemminkin yksittäisistä yrittäjistä).
Heti kun tilin takavarikoinnin syy on poistettu, veropalvelu poistaa kaikki rajoitukset.
Pankkitilien laittomasta takavarikoinnista voidaan hakea muutosta. Tässä tapauksessa välimiesoikeudessa. Ennakkovalitus tehdään ylemmälle veroviranomaiselle, muuten tuomioistuin ei hyväksy hakemusta.
Niiden henkilöiden tileillä, jotka eivät ole IP-veropalveluita, ei ole oikeutta pidättää.Jos näin tapahtuu, valitus jätetään käräjäoikeuteen.
Haastemiehen toimet
Hän työskentelee olemassa olevien tilien kanssa, jotka tuomioistuin pidätti ennen täytäntöönpanomenettelyä. Tai jos kukaan ei ole aiemmin takavarikoinut tilejä, haastemies voi jäljittää ne lähettämällä pyyntöjä eri pankeille.
Virallisen työn tai muun tulon (eläkkeen) läsnäolo helpottaa hakua. Haastemiehen suorittama pankkitilin takavarikointi on yksi ensimmäisistä toimenpiteistä täytäntöönpanomenettelyissä.
Tavallisella haastemiehellä on oikeus estää tili, mutta hänellä ei ole enää oikeutta poistaa lukitusta. Rajoitusten poistaminen on osastopäällikön vastuulla. Jos toimet ovat laittomia, etenkin tili on takavarikoitu lapsilisän saamiseksi (laki kieltää niistä perimisen), valituksen tekemiselle on annettu 10 päivää.
Hänet toimitetaan joko vanhemmalle tuomarille tai tuomioistuimelle. Jos menet ensin syyttäjäviranomaiseen, sieltä asiakirjat välitetään edelleen haastemiehelle. Syyttäjillä on oikeus puuttua asiaan, kun hakemuksen vastaanottaneen viranomaisen päällikkö ryhtyy toimiin.
Tuomioistuimen hakemus pidätysten poistamiseksi pankkitililtä voidaan lähettää 10 päivän kuluessa.
Valitettavasti käytäntö osoittaa, että korkeammat haastemiehet eivät poista pidätystä, jos esto on laiton tai perusteet ovat kadonneet, ja kansalaisten on usein mentävä oikeuteen.
Tuomarin valtuudet rikosprosessissa
Osana rikosprosessia on sallittu estää tilit. Menettely on kuitenkin paljon monimutkaisempi kuin haastemiehen suorittama rahaa takavarikoida pankkitilille.
Mielenkiintoista on, että tuomioistuimella on oikeus estää sekä epäiltyjen että syytettyjen ja toisen heidän toimistaan vastuussa olevan henkilön (henkilö, joka osallistuu siviilioikeudellisena vastaajana) tilit.
Tuomioistuimen on ilmoitettava olosuhteet, jotka johtivat siihen, että se oli yhtä mieltä tutkijan lausunnon kanssa; päätöksessä olisi selvästi ilmoitettava rajoitukset.
Pidätys peruutetaan hänen toimikautensa päätyttyä, rikosasian päättyessä, muut olosuhteet, joita tutkija tai kuulustelupäällikkö pitää riittävinä pidätyksen peruuttamiseksi.
Tuomarin päätökseen voidaan hakea muutosta. Tämä tosiasia kannustaa tuomareita tekemään tietoisempia päätöksiä.
Siviili- ja muut asiat
Tuomari ei tee pidättämistä koskevaa itsenäistä päätöstä. Se määrätään kantajan tai syyttäjän tai muun kantajan etuja suojaavan elimen aloitteesta.
Pankkitilin takavarikointihakemus lähetetään tuomioistuimelle milloin tahansa vaatimuksen siirron jälkeen tuomioistuimelle. Voit yhdistää lausunnot, mutta on parasta olla: Vastaaja, saatuaan tietää pidätysyrityksestä, voi ryhtyä toimenpiteisiin varojen poistamiseksi tililtä.
Lisäksi oikeustoimintaa ei siirretä automaattisesti pankille tai muulle tiliä ylläpitävälle organisaatiolle. Pankkitilillä olevien varojen pidättäminen tapahtuu FSSP: llä. Tämän hakija toimittaa kopion päätöksestä yksikölle liittämällä sen täytäntöönpanomenettelyn aloittamista koskevaan hakemukseen.
Rajoitukset poistetaan joko jos kantaja menettää asian tai vastaaja siirtää sovitun rahasumman.
Käytännössä tuomarit tekevät harvoin päätöksiä pidättää laskuja. Haastemiehet tekevät kaiken tämän jo täytäntöönpanovaiheessa.
Mitä vaikeuksia tuomarit kohtaavat?
Pidätyksen määrääminen pankkitilille ei voi olla mielivaltaista, jotta ei halvennettaisi yrityksen toimintaa tai ihmisen elämää, varsinkin jos tilillä olevat tulot ovat ainoat, jotka takaavat hänen elämänsä.
Tilille pidätetyn määrän on oltava suhteessa kansalaisiin nähden, laki kieltää tililtä poistamisen, joka ylittää puolet kuukausituloista.
Poikkeus annetaan, jos elatusapuvelkaa maksetaan. Lisäksi velallisella on oikeus pyytää vähentämään tililtäsi kuukausittain nostettua määrää (esimerkiksi hän on ainoa, joka työskentelee perheessä, hänen vaimonsa tai lapsensa on vakavasti sairas jne.).
Tuomarit toteavat usein päätöksissään, että takavarikointi määrätään sekä tilille että muulle omaisuudelle, vakuuttaen itsensä pidätyksen järjetöntä vastaan ja antamalla haastemiehelle tietyn vapauden.
Kuinka päästä eroon pidätyksestä
Valtionlaitoksen työ on byrokratisoitu. Kuten edellä on kuvattu, rajoitukset poistetaan, mikäli ne ovat laittomia tai niiden aiheuttaneet olosuhteet poistetaan.
Laittomiin toimiin haetaan muutosta 15 päivän kuluessa, jos kyseessä on tuomioistuimen päätös siviili- tai hallinto-asiassa.
Jos virkamiehet lähettävät heidät tuomioistuimeen eivätkä halua itse peruuttaa pidätystoimintaa sisäisistä osastoihin liittyvistä syistä, vanhentumisaikaa ei sovelleta. Rikkomusta pidetään jatkuvana, ja kansalaisella on syytä olla huolissaan määräajoista.
Aikaisemmin valtion elimelle on jätetty hakemus pidätyksen poistamiseksi pankkitileiltä. Liitteenä ovat asiakirjat, joista käy ilmi tiedot pidätyksen kohtuuttomuudesta tai perusteiden puuttumisesta rajoitusten jatkamiselle.
Oikeudenkäynnin vivahteet
Valitus tehdään tuomioistuimessa asiaa koskevan päätöksen tehneen viranomaisen toimintapaikassa.
Kansalaiset toimittavat sen CAS-standardien, yrittäjät ja kaupalliset järjestöt - maatalouden teollisuuskompleksin sääntöjen mukaisesti.
Hakija ilmoittaa:
- tuomioistuimen nimi;
- tiedot itsestäsi (täydellinen nimi, tilinumero);
- tiedot pidätyslaitoksen yksiköstä;
- tiedot tapauksen toisesta puolelta;
- esitetään olosuhteet (kuka syistä pidätystä käytti, miksi se on laiton tai ei ole enää perusteltu);
- päivämäärä, allekirjoitus, koko nimi;
- luettelo liitteenä olevista asiakirjoista.
Pääsääntöisesti liitteenä on jäljennös tilin takavarikointia koskevasta päätöksestä tai muusta asiakirjasta, muut perusteluja tukevat asiakirjat. Esimerkiksi haastemiehen todistus velan palauttamisesta.
johtopäätös
Pankkitilin takavarikointi - menettely, jota eri viranomaiset käyttävät useista syistä. Asetusmääräys on myös erilainen, veroviranomaisilla ja haastemiehillä on laajimmat valtuudet, kaikilla muilla elimillä on oikeus kääntyä vain päätöksen tekevän tuomioistuimen puoleen.
Pidätyksen lopettaa joko sen aloittanut elin tai tuomioistuin omistajan valituksen perusteella.
