Το OBEP (σωστή συντομογραφία - OEBiPK - Τμήμα Οικονομικής Ασφάλειας και Καταπολέμησης της Διαφθοράς) συνήθως αποκωδικοποιείται ως τμήμα για την καταπολέμηση της οικονομικής ασφάλειας.
Οι υπάλληλοι του τμήματος εκτελούν διάφορες λειτουργίες, οι περισσότερες από τις οποίες αποσκοπούν στην αντιμετώπιση οικονομικών εγκλημάτων.
Δομική υποταγή
Το τμήμα είναι υπό την ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Παρέχει τα καθήκοντα του Υπουργείου Εσωτερικών στην εφαρμογή και την ανάπτυξη της κρατικής πολιτικής, καθώς και νομικές και κανονιστικές ρυθμίσεις στον τομέα της οικονομικής ασφάλειας ολόκληρου του κράτους. Εκτελεί διάφορες άλλες λειτουργίες σύμφωνα με τον κανονισμό για το Τμήμα, καθώς και σύμφωνα με τις κανονιστικές νομικές πράξεις του Υπουργείου Εσωτερικών της Ρωσικής Ομοσπονδίας.
Ο OBEP υπάγεται στη δικαιοδοσία του GUEBiPK του Υπουργείου Εσωτερικών της Ρωσίας (αντιπροσωπεύει την Κύρια Διεύθυνση Οικονομικής Ασφάλειας και Καταπολέμησης της Διαφθοράς του Υπουργείου Εσωτερικών της Ρωσικής Ομοσπονδίας). Αυτή είναι μια ανεξάρτητη μονάδα που περιλαμβάνεται στο Κεντρικό Γραφείο του Υπουργείου Εσωτερικών. Χρησιμεύει ως η κύρια επιχειρησιακή μονάδα για την καταπολέμηση των φορολογικών και οικονομικών εγκλημάτων.
Τμήμα Λειτουργίες
Οι κύριες λειτουργίες του τμήματος, καθώς και οι υπάλληλοί του:
- τον προσδιορισμό των απειλών για την οικονομική ασφάλεια της χώρας που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εσωτερικών.
- ανάπτυξη μέτρων για την εξουδετέρωση των απειλών ·
- συμμετοχή στην ανάπτυξη προγραμμάτων κατά του εγκλήματος σε ομοσπονδιακό επίπεδο ·
- την οργάνωση μέτρων για τον εντοπισμό, την καταστολή, την πρόληψη, καθώς και την αποκάλυψη των πλέον επικίνδυνων διεθνών, διαπεριφερειακών οικονομικών ή φορολογικών εγκλημάτων στους προτιμώμενους τομείς της οικονομίας ·
- η καταπολέμηση των εγκλημάτων κατά της κρατικής εξουσίας, τα συμφέροντα της δημόσιας διοίκησης, οι τοπικές αρχές,
- την πρόληψη, την καταστολή και τον εντοπισμό των πιο ανθεκτικών φορολογικών και οικονομικών εγκλημάτων ·
- τη λήψη προληπτικών μέτρων για την προστασία κάθε μορφής ιδιοκτησίας από εγκληματικές δραστηριότητες, προκειμένου να εξασφαλιστούν ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη του τομέα της επιχειρηματικότητας και των επενδύσεων ·
- διεξαγωγή ελέγχων εγγράφων, καθώς και ελέγχων, ο κύριος σκοπός του οποίου είναι η καταστολή, η ανίχνευση, η αποκάλυψη φορολογικών και οικονομικών εγκλημάτων που έχουν διεθνές χαρακτήρα, καθώς και περιφερειακό χαρακτήρα ·
- στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων, την οργάνωση της καταπολέμησης της νομιμοποίησης των χρηματοπιστωτικών περιουσιακών στοιχείων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων που αποκτώνται με εγκληματικές ενέργειες ·
- στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων, τη συμμετοχή στην οργάνωση της καταπολέμησης της χρηματοδότησης του εξτρεμισμού, της τρομοκρατίας και άλλων παράνομων δραστηριοτήτων.
Το προσωπικό του τμήματος
Οι υπάλληλοι αυτής της μονάδας είναι αξιωματικοί ασφαλείας. Τις περισσότερες φορές μπορεί να φανεί ντυμένη χωρίς σχήμα. Έρχονται στην εταιρεία, υποστηρίζοντας την επίσκεψή τους με μια καταγγελία από τον πελάτη. Η μαζική επαλήθευση που ξεκίνησε από τις αρχές μπορεί να συμβεί σε οποιαδήποτε εταιρεία.
Η βάση επαλήθευσης μπορεί να είναι ένα από τα 4 σημεία:
- υποψία για ποινικό αδίκημα από υπάλληλο εταιρείας ή εταιρείας.
- τη λήψη προληπτικών μέτρων για την αποφυγή της διάπραξης οικονομικού αδικήματος ·
- επαλήθευση των δραστηριοτήτων του κρατικού φορολογικού ελέγχου με παράδειγμα συγκεκριμένης εταιρείας,
- "χτυπώντας" τους ανταγωνιστές.
Η τελευταία παράγραφος σημαίνει ότι αυτοί οι υπάλληλοι δεν είναι επίσημοι λειτουργικοί πράκτορες, οπότε σκοπός των επιθεωρητών της πρώτης γραμμής θα είναι να αποκτήσουν πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία, τους πελάτες της, τις πωλήσεις, τα κέρδη και άλλες εμπιστευτικές πληροφορίες. Σε περίπτωση τέτοιας επίσκεψης, είναι απαραίτητο να ενημερώνονται αμέσως οι ανώτεροι φορείς του Υπουργείου Εσωτερικών.
Για να καταλάβετε αν οι πράξεις ενός υπαλλήλου που «επισκέφθηκε» μια εταιρεία για τη διενέργεια ελέγχου βρίσκονται στο πεδίο εφαρμογής του νόμου, πρέπει να ξέρετε τι κάνει ο λειτουργικός αξιωματούχος του ΟΟΣΑ.
Οι ευθύνες του περιλαμβάνουν:
- την εφαρμογή μιας σειράς προληπτικών και προληπτικών μέτρων για τον εντοπισμό και την καταγραφή προσώπων που έχουν καταδικαστεί προηγουμένως για διάφορα εγκλήματα, καθώς και προσώπων που είναι επιρρεπή σε ποινικά αδικήματα και διάφορες παραβιάσεις οικονομικής φύσης ·
- προγραμματισμός εργασιών, τήρηση λογιστικών βιβλίων, γραμματόσημα, άλμπουμ φωτογραφιών προηγούμενων καταδικασθέντων και άλλων προσώπων για τα οποία υπάρχουν υπόνοιες ή που ενδιαφέρουν τις έρευνες και τις επιχειρησιακές δραστηριότητες, που ζουν ή εργάζονται (εμφανίζονται) στην ελεγχόμενη περιοχή.
- να έχουν μυστικές επικοινωνίες.
- οργανώνουν τον έλεγχο και την παρακολούθηση των ατόμων που είναι εγγεγραμμένα ή βρίσκονται υπό επιτήρηση ·
- συμμετέχουν στην εξέταση των αιτήσεων των πολιτών για εγκλήματα ·
- να λάβει, στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων, μέτρα ταυτόχρονα με τη γνωστοποίηση των εγκλημάτων που διαπράχθηκαν κατά το τρέχον έτος ή νωρίτερα ·
- να ελέγχουν τους ανθρώπους που είναι επιρρεπείς σε εγκλήματα, καθώς και οι τόποι συγκέντρωσης των εγκληματιών.
- συμμετέχουν στη συλλογή υλικών αποδεικτικών στοιχείων ·
- να λάβουν μέτρα για την επίλυση των εγκλημάτων των προηγούμενων ετών ·
- από κοινού με άλλους υπαλλήλους να συμμετέχουν στον εντοπισμό των δραστών του εγκλήματος, να αναθεωρούν τα υλικά και τα υλικά αποδεικτικά στοιχεία (για παράδειγμα, ένα πλαστό νομοσχέδιο παράδοσης) ·
- να λαμβάνουν υπόψη και να αναλύουν τις διαπραχθείσες παράνομες πράξεις (εγκλήματα) ·
- να υποβάλει προτάσεις για την πρόληψη εγκλημάτων ή την εξάλειψη των λόγων για την ανάθεσή τους.
Τα επίσημα καθήκοντα του λειτουργού λειτουργού του Τμήματος Οικονομικών Εγκλημάτων είναι πολύ παρόμοια με τα καθήκοντα του υπαλλήλου του Υπουργείου Εσωτερικών. Ωστόσο, σε όλες τις εργασίες, εντοπίζεται η οικονομική εξειδίκευση. Τα κύρια προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι όπερες είναι η πώληση πλαστών χρημάτων, η παραχάραξη τραπεζογραμματίων, τα έγγραφα, η δωροδοκία σε διάφορα μεγέθη, η πλαστογραφία, η αποκάλυψη των γεγονότων παράνομων επιχειρήσεων και πολλοί άλλοι που σχετίζονται με την οικονομική σφαίρα.
Εκτός από τα προαναφερθέντα καθήκοντα, οι υπάλληλοι του OBEP συμμετέχουν:
- ελέγχους των αιτήσεων των πολιτών ·
- την επιλογή και την πρόσληψη υποψηφίων για το δίκτυο αντιπροσώπων,
- αλληλεπίδραση με διάφορες διορθωτικές αρχές.
- διεξαγωγή ταξιδιών και συζητήσεων σχετικά με το θέμα της οικονομικής ασφάλειας ·
- βελτίωση του επαγγελματικού τους επιπέδου ·
- συμμετοχή σε επιχειρησιακές συνεδριάσεις, συμβούλια, συνόψιση, προγραμματισμένες κύριες επιχειρησιακές δραστηριότητες,
- προετοιμασία αναφοράς.
Πότε έρχεται ο OBEP
Τις περισσότερες φορές οι υπάλληλοι που έλαβαν την υπηρεσία έρχονται να επιθεωρήσουν την εταιρεία μετά την παραλαβή μιας καταγγελίας που υποδεικνύει τη διεξαγωγή παράνομων δραστηριοτήτων. Μια τέτοια καταγγελία μπορεί να κατατεθεί τόσο από μια δυσαρεστημένη εξυπηρέτηση πελατών όσο και από έναν ανταγωνιστή που θέλει να μείνει νικητής.
Ο ντετέκτιβ του Τμήματος Οικονομικών Εγκλημάτων σε αυτή την περίπτωση δεν μπορεί να έρθει σε στολή, ντυμένος με πολιτικά ρούχα. Αφού ξοδέψει κάποιο χρόνο μεταξύ των συνήθων αγοραστών, θα κάνει μια αγορά αγαθών και υπηρεσιών και στην πραγματικότητα θα δείξει ένα πιστοποιητικό και θα ζητήσει ορισμένα έγγραφα.
Τι πρέπει να κάνουν οι εταιρείες εάν έρθουν οι επιθεωρητές; Μην πανικοβληθείτε. Εάν η επιχείρηση είναι πεπεισμένη ότι λειτουργεί ειλικρινά και δεν ασχολείται με συστήματα σκιών, τότε θα είναι δύσκολο να επαληθευτούν τα γεγονότα των αδικημάτων.
Σε αυτή την περίπτωση, είναι απαραίτητο να εκπληρώσουμε με σαφήνεια και ευγένεια όλες τις απαιτήσεις των επιθεωρητών. Οι άνθρωποι που εργάζονται σε μια τέτοια δομή δεν ανέχονται τις αντιρρήσεις, ευτυχώς προσκολλώνται σε οποιαδήποτε λέξη και ψάχνουν για ένα αλιευμάτων σε κάθε φράση. Ωστόσο, πρέπει επίσης να γνωρίζετε τα δικαιώματά σας.
Εάν ο λειτουργικός αντιπρόσωπος του Τμήματος Οικονομικών Εγκλημάτων και Πολιτικής εγγράφως εγγράφως συμπληρώσει οποιαδήποτε έγγραφα, θα πρέπει να ζητήσετε ευγενικά αλλά επίμονα να τους αφήσετε να διαβάσουν. Το όνομα της εταιρείας που αναφέρεται, ο τύπος της ιδιοκτησίας, η δραστηριότητα, η ημερομηνία που έχει οριστεί εσφαλμένα, τυχόν λάθος μπορεί να κοστίσει την επιχείρηση του μέλλοντός της και την ελευθερία στους ιδιοκτήτες. Για να αποφευχθούν μελλοντικά προβλήματα, τέτοια σφάλματα πρέπει να διορθωθούν αμέσως, επί τόπου, με ευγενική επιμονή από μόνοι τους.
Ο υπάλληλος που έχει εξουσιοδοτηθεί από το Τμήμα Οικονομικών Εγκλημάτων πρέπει να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του μόνο στο πλαίσιο του νόμου. Για παράδειγμα, εάν μια εταιρεία καλείται να αποκαλύψει εμπορικά μυστικά, υποστηρίζοντας για ένα αίτημα με λόγια και χωρίς τεκμηρίωση, τότε η διεύθυνση έχει το πλήρες δικαίωμα να αρνηθεί αυτό το αίτημα. Τα εμπορικά μυστικά μπορούν να γνωστοποιηθούν μόνο μετά την παραλαβή εντολής από τον εισαγγελέα. Τέτοιες επιστολές σπανίως εκδίδονται · πρέπει να υπάρχουν πολύ σοβαρές αιτίες για την απόκτηση άδειας - μεγάλα συστήματα σκιάς, στοιχεία τρίτων που αποδεικνύουν παράνομη δραστηριότητα από επαληθευμένα πρόσωπα.
Είναι σημαντικό να γνωρίζετε
Πρόκειται για μια περίπλοκη, λεπτή δουλειά. Ο λειτουργικός υπάλληλος του ΟΠΕΚ είναι επιφορτισμένος με τον εντοπισμό των φορολογικών παραβιάσεων, αλλά η ευθύνη αυτής της δομής και των υπαλλήλων της δεν είναι να φέρει κάποιον σε διοικητική ή φορολογική ευθύνη.
Κατά συνέπεια, μετά την ανίχνευση τέλειου φορολογικού εγκλήματος, η Επιτροπή υποχρεούται να μεταφέρει έγγραφα και σχετικά στοιχεία στις φορολογικές αρχές της Φορολογικής Επιθεώρησης. Και μετά από αυτό, η φορολογική αρχή έχει ήδη εξουσιοδοτηθεί να προσελκύει άτομα με βάση τα υλικά που υποβάλλονται από το Τμήμα Οικονομικών Εγκλημάτων σε διοικητική και άλλη ευθύνη.
Οι εξουσίες του λειτουργού λειτουργού του Τμήματος Οικονομικών Εγκλημάτων δεν μπορούν να υπερβούν το πεδίο εφαρμογής της νομοθεσίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Μετά τον εντοπισμό παραβιάσεων από τον υπάλληλο των καθηκόντων του ή κατάχρησης εξουσίας, ο ζημιωθείς έχει το δικαίωμα να υποβάλει καταγγελία σε δικαστήριο ή ανώτερη αρχή.
Φορολογικές εργασίες
Ανάλογα με το έργο, ο λειτουργικός υπάλληλος του Τμήματος Οικονομικών Εγκλημάτων εκπληρώνει τα καθήκοντά του εγκαίρως και σύμφωνα με τις απαιτήσεις. Για παράδειγμα, στον τομέα των φορολογικών οικονομικών εγκλημάτων, τα καθήκοντα είναι:
- την αναγνώριση, καθώς και την πρόληψη και την καταστολή διαφόρων φορολογικών και άλλων οικονομικών εγκλημάτων ·
- τη διασφάλιση της ασφάλειας των δραστηριοτήτων των διαφόρων υπηρεσιών των κρατικών φορολογικών επιθεωρήσεων, την προστασία τους από παράνομες πράξεις κατά την εκτέλεση των επίσημων καθηκόντων,
- την πρόληψη, καθώς και τον εντοπισμό και την επακόλουθη καταστολή της διαφθοράς στα όργανα της STI.
OBEP στη μεταφορά
Εκτός από τη συνεργασία με υπαλλήλους γραφείου, οι υπάλληλοι της δομής αυτής συχνά πρέπει να ελέγχουν τον κλάδο των μεταφορών για παράνομες συναλλαγές. Ένα παράδειγμα είναι η ακάλυπτη μεταφορά αγαθών, φορτίου, μη καταγεγραμμένων μεταφορτώσεων. Τα σκιώδη πρότυπα σε αυτόν τον κλάδο είναι αρκετά κοινά, αλλά οι εργαζόμενοι πρέπει να αφιερώνουν σημαντικό χρονικό διάστημα για να τα αναγνωρίσουν.
Ο πράκτορας του ΟΟΣΑ στον τομέα των μεταφορών συχνά ερευνά τις ελλείψεις. Τα εμπορεύματα που δεν έφθασαν στον προορισμό τους θα μπορούσαν είτε να χαθούν είτε να πωληθούν από αμέλεια για να κερδίσουν κέρδη. Σε περίπτωση παραβίασης, ο ανώτερος αστυνομικός του Τμήματος Οικονομικών Εγκλημάτων στέλνει τα αποτελέσματα των επιδρομών στις ανώτερες αρχές.
KUSP
Το KUSP είναι ένα βιβλίο αναφοράς για το έγκλημα. Με βάση τις αιτήσεις που υποβάλλονται από πολίτες, τηρείται αρχείο των παράνομων πράξεων. Η επιθεώρηση του KUSP από τον λειτουργό του ΟΠΕΚ διεξάγεται βάσει προηγούμενης έρευνας. Εάν η εταιρεία έλαβε μια επιστολή στην οποία αναφέρεται η συντομογραφία αυτή, εκτός από 4 γράμματα, η επιστολή πρέπει να περιέχει τους λόγους βάσει των οποίων ζητείται από την εταιρεία να παράσχει διάφορα στοιχεία. Αυτός ο έλεγχος είναι προ-διερευνητικός, διεξάγεται με βάση το άρθρο. 144-145 Κώδικας Ποινικής Δικονομίας. Τα αποτελέσματα της επαλήθευσης καταχωρούνται σε αυτό το ημερολόγιο. Επομένως, δεν υπάρχει επαλήθευση ως τέτοια, αλλά η συντομογραφία είναι ευρέως διαδεδομένη.
Συνθήκες εργασίας και πληρωμή
Το πρόγραμμα εργασίας θεωρείται επίσημα κλασικό - 5 ημέρες την εβδομάδα, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8:00 έως τις 17:00, με ένα μεσημεριανό διάλειμμα. Ωστόσο, στην πραγματικότητα, ο αστυνομικός του Τμήματος Οικονομικών Εγκλημάτων και Οικονομίας εργάζεται ακανόνιστα.Ο μισθός για αυτή την κατηγορία εργαζομένων ποικίλλει σε διάφορες περιφέρειες · στην πληρωμή περιλαμβάνονται διάφορες αποζημιώσεις για μεταποίηση, εργασιακή εμπειρία και συνθήκες εργασίας. Κάθε θέμα της ομοσπονδίας μπορεί να έχει τα δικά της επίπεδα μισθών.
Λεπτομέρειες εργασίας
Παρά τον μεγάλο αριθμό άρθρων σχετικά με τις δραστηριότητες αυτής της δομής, πληροφορίες σχετικά με το τι σπάνια βρίσκεται ο αξιωματικός του Τμήματος Οικονομικών Εγκλημάτων και Πολιτικής. Το άρθρο, το οποίο μπορεί να βρεθεί στους πόρους πληροφόρησης του σχετικού θέματος, μπορεί να περιέχει έναν κατάλογο καθηκόντων ή αρχών συμπεριφοράς κατά τη συνάντηση με τους υπαλλήλους του OBEP.
Λειτουργικά καθήκοντα, δικαιώματα, ευθύνες των υπαλλήλων της δομής - αυτές οι πληροφορίες δεν αποκαλύφθηκαν. Οι θρύλοι είναι σχεδόν εξοικειωμένοι με το έργο των obepovites, η δραστηριότητά τους φημολογείται. Οι ίδιοι οι εργαζόμενοι, για προφανείς λόγους, δεν διαδίδουν το έργο τους για να μην προσελκύσουν υπερβολικό ενδιαφέρον για τις δραστηριότητες του τμήματος.
Ο λειτουργικός λειτουργός του ΟΠΕΚ, κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων του, δεν αναφέρει τη νομιμότητα των πράξεών του, ακολουθώντας τους νόμους που τον διέπουν. Είναι κατανοητό ότι οι δραστηριότητες της δομής, καθώς και οι μέθοδοι που χρησιμοποιεί, φημολογούνται.
Στην πραγματικότητα, κάθε όπερα, που είναι πατριώτης της χώρας του, εκπληρώνει σαφώς τα καθήκοντά του. Υπάρχουν άνθρωποι που διαπράττουν παράπτωμα, αλλά η ευθύνη για αυτό θα ξεπεράσει αναπόφευκτα τον δράστη. Ο ντετέκτιβ του ΟΠΕΚ, ο οποίος καθοδηγείται μόνο από νομικά κίνητρα στο έργο του, θα είναι αξιόλογος υπάλληλος. Για να προστατεύσουν τα οικονομικά συμφέροντα της χώρας, οι υπάλληλοι αυτής της μονάδας εξυπηρετούν την ίδια σημασία με τις αστυνομικές περιπολίες.