Όχι πολύ καιρό πριν εμφανίστηκε ένας νέος όρος - ο έλεγχος του διευθυντή για μαζικό χαρακτήρα. Η μαζικότητα από το βλέμμα των δημοσιονομικών δεν μπορεί να κρυφτεί. Το συμφέρον της φορολογικής υπηρεσίας θα εμφανιστεί αν:
- ένα πρόσωπο είναι ο ιδρυτής 10 ή περισσοτέρων νομικών οντοτήτων ·
- εάν ένα άτομο είναι ταυτόχρονα ηγέτης 5 ή περισσότερων εταιρειών.
- αν έχει καταχωριστεί η διεύθυνση του νομικού προσώπου όπου έχουν περάσει 10 ή περισσότερες επιχειρήσεις.
- εάν η εταιρεία διαχείρισης διαχειρίζεται 20 ή περισσότερες επιχειρήσεις.
Online Check
Ο έλεγχος του διευθυντή για μάζα στο φόρο μπορεί να πραγματοποιηθεί χρησιμοποιώντας τον επίσημο πόρο στο Διαδίκτυο, το οποίο αναπτύχθηκε από τη φορολογική υπηρεσία - nalog.ru. Τα αποτελέσματα αναζήτησης θα εμφανίζουν πληροφορίες όχι μόνο για τον αρχηγό αλλά και ότι ο οργανισμός είναι καταχωρημένος στον τόπο με μαζικές διευθύνσεις. Στο δικτυακό τόπο μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με δικαστικές διαφορές κατά υπαλλήλων της εταιρείας - τόσο τρέχουσες όσο και ήδη αναθεωρημένες. Υπάρχουν πληροφορίες για επιχειρήσεις που έχουν φορολογικά χρέη προς το κράτος και για νομικά πρόσωπα που δεν έχουν αναφερθεί σε φορολογικές αρχές για περισσότερο από 12 μήνες.
Ένας τέτοιος απλός έλεγχος ενός πιθανού επιχειρηματικού εταίρου θα εξαλείψει την απάτη.
Έλεγχος πληροφοριών εγγραφής
Πριν από τη σύναψη μιας σύμβασης, ακόμη και για ένα μικρό ποσό, συνιστάται όχι μόνο να ελέγχετε τον διευθυντή για μάζα αλλά και να αναλύετε όλα τα έγγραφα εγγραφής της επιχείρησης. Για να γίνει αυτό, θα πρέπει να ζητήσετε αντίγραφο των εγγράφων που συντάσσονται και ένα αντίγραφο του αποσπάσματος από το μητρώο, η καταλληλότητα των οποίων μπορεί να ελεγχθεί στον δικτυακό τόπο της Ομοσπονδιακής Φορολογικής Υπηρεσίας. Είναι πολύ σημαντικό να ελέγξετε αν η εταιρεία βρίσκεται στο στάδιο της εκκαθάρισης: αυτό βρίσκεται στην ιστοσελίδα του περιοδικού "State Registration Bulletin".
Εταιρικές συμμετοχές και άδειες
Σε ορισμένους επιχειρηματικούς τομείς, είναι πολύ σημαντικό ο αντισυμβαλλόμενος να διαθέτει κατάλληλη άδεια, πιστοποιητικό και να είναι μέλος μιας SRO. Μπορεί να φαίνεται ότι τέτοια δεδομένα δεν έχουν καμία σχέση με τον έλεγχο του σκηνοθέτη για μάζα, αλλά εάν η μάζα καλύπτεται προσεκτικά και δεν υπάρχουν άδειες για τη διεξαγωγή συγκεκριμένου είδους δραστηριότητας, χρειάζεται ένας τέτοιος εταίρος; Στην ιστοσελίδα του fedresurs.ru, μπορείτε να ελέγξετε τις πληροφορίες σχετικά με τον αντισυμβαλλόμενο, συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας αδειών, ελέγχων, ανεξάρτητων εγγυήσεων ή συμφωνιών μίσθωσης.
Εάν ένας επιχειρηματικός εταίρος ασχολείται με δημόσιες συμβάσεις, τότε μπορείτε να λάβετε πληροφορίες σχετικά με την αξιοπιστία του στον δικτυακό τόπο zakupki.gov.ru
Έλεγχος εξουσιοδότησης
Η επαλήθευση του Διευθύνοντος Συμβούλου για μαζικό χαρακτήρα μπορεί να περιλαμβάνει επαλήθευση της αρχής. Για να το κάνετε αυτό, ζητήστε αντίγραφα:
- σειρά διορισμού ·
- πρακτικά της συνάντησης των ιδρυτών.
- τραπεζική κάρτα με υπογραφή δείγματος.
- στοιχεία διαβατηρίου.
Με την ευκαιρία, η εγκυρότητα του διαβατηρίου μπορεί να ελεγχθεί στον ιστότοπο fms.gov.ru
Ζητήστε άλλο έγγραφο
Μπορείτε να ζητήσετε από τον αντισυμβαλλόμενο αντίγραφο της σύμβασης μίσθωσης για το γραφείο ή την παραγωγή / αποθήκη. Η διεύθυνση μπορεί να ελεγχθεί μόνο στη μίσθωση. Εάν πρόκειται για κέντρο γραφείων, τότε δεν μιλάμε για τη διεύθυνση μαζικής εγγραφής, πολλοί επιχειρηματίες μπορούν να εγγραφούν εδώ, αλλά αν πρόκειται για κτίριο κατεδάφισης ή για διαμέρισμα σε κτίριο διαμερισμάτων, αυτή είναι μια ευκαιρία για επιθεωρήσεις από τη φορολογική υπηρεσία.
Εκτός από τον έλεγχο του διευθυντή για μάζα, φροντίστε να ελέγξετε το χρέος της εταιρείας χρησιμοποιώντας το site των δικαστικών επιμελητών fssprus.ru.
Μπορείτε ακόμη να μάθετε εάν το διαιτητικό δικαστήριο κινεί διαδικασία κατά της εταιρείας αυτής - kad.arbitr.ru.
Διατηρήστε όλη την αλληλογραφία που πραγματοποιήθηκε πριν από την υπογραφή της σύμβασης και εάν οι πράξεις του εταίρου σας αναγκάζουν να προσφύγετε στο δικαστήριο, τότε οποιαδήποτε αποδεικτικά στοιχεία υπέρ ενός καλόπιστου αντισυμβαλλομένου θα επιτρέψουν στον δικαστή να λάβει τη σωστή απόφαση.
Τι απειλεί τη συνεργασία με τον μαζικό διευθυντή;
Η συνεργασία με μια εταιρεία μιας ημέρας μπορεί να προκαλέσει μετατόπιση των φορολογικών υποχρεώσεων ή άρνηση της έκπτωσης από τον ΦΠΑ. Ένας καλόπιστος συνεργάτης μπορεί να υποστεί σοβαρές οικονομικές ζημίες, καθώς οι παραβιάσεις εντοπίζονται γρήγορα κατά τη διάρκεια ενός φορολογικού ελέγχου.