No fa gaire va aparèixer un nou terme: la prova del director per al caràcter massiu. La massivitat de la mirada dels fiscals no es pot amagar. L'interès del servei tributari apareixerà si:
- una persona és la fundadora de deu o més persones jurídiques;
- si una persona és al mateix temps líder de cinc o més empreses;
- si es registra l’adreça de l’entitat jurídica on s’han registrat deu o més empreses.
- si la societat gestora gestiona 20 o més empreses.
Consulta en línia
Comprovació de la massa de l'impost al director es pot fer mitjançant el recurs oficial d'Internet, que ha estat desenvolupat pel servei fiscal - nalog.ru. Els resultats de la cerca mostraran informació no només sobre el líder, sinó que l'organització està registrada al lloc amb adreces massives. Al lloc podeu trobar informació sobre litigis contra funcionaris de l'empresa, tant actuals com ja revisats. Hi ha informació sobre les empreses que tenen deutes fiscals amb l’estat i sobre aquelles persones jurídiques que fa més de dotze mesos que no informen a les autoritats fiscals.
Una simple comprovació d’un soci comercial potencial eliminarà el frau.
Comprovació de la informació de registre
Abans de concloure un contracte, fins i tot per una quantitat reduïda, es recomana no només revisar la massa del director, sinó també analitzar tots els documents de registre de l'empresa. Per fer-ho, haureu de sol·licitar una còpia dels documents constitutius i una còpia de l’extracte del registre, la rellevància de les dades que es poden consultar al lloc web del Servei Tributari Federal. És molt important comprovar si l’empresa està en fase de liquidació: es pot trobar al lloc web de la revista “State Registration Bulletin”.
Socis i llicències de la societat
En alguns sectors empresarials, és molt important que la contrapart tingui una llicència, un certificat i sigui membre d’un SRO. Pot semblar que aquestes dades no tenen res a veure amb la comprovació de la massa del director, però, si la massa està coberta amb cura i no hi ha permisos per dur a terme un determinat tipus d’activitat, és necessari un soci? Al lloc web fedresurs.ru podeu consultar la informació sobre la contrapartida, inclosa la disponibilitat de llicències, auditories, garanties independents o contractes d’arrendament.
Si un soci comercial es dedica a la compra pública, podeu obtenir informació sobre la seva fiabilitat al lloc web zakupki.gov.ru
Comprovació de l'autorització
La verificació del CEO per obtenir un caràcter massiu pot incloure una verificació de l'autoritat. Per fer-ho, sol·liciteu còpies:
- ordre de cita;
- acta de la reunió de fundadors;
- targeta bancària amb signatura de mostra;
- dades del passaport.
Per cert, es pot comprovar la validesa del passaport al lloc web fms.gov.ru
Sol·liciteu un altre document
Podeu sol·licitar a la contrapartida una còpia del contracte d’arrendament per a l’oficina o la producció / magatzem. L'adreça només es pot comprovar en l'arrendament. Si es tracta d’un centre d’oficines, doncs no parlem de l’adreça de registre massiu, es poden registrar molts empresaris aquí, però si es tracta d’un edifici d’enderroc o d’un apartament d’un edifici d’apartaments, aquesta és una ocasió per a inspeccions del servei fiscal.
A més de comprovar la massa del director, assegureu-vos de comprovar el deute de la companyia mitjançant el lloc dels agutzils fssprus.ru.
Fins i tot esbrineu si el tribunal d’arbitratge està fent procediments contra aquesta empresa - kad.arbitr.ru.
Conserveu tota la correspondència que es va realitzar abans de signar el contracte i, si les accions del soci t’obliguen a acudir al jutjat, qualsevol prova a favor d’una contrapartida de bona fe permetrà que el jutge prengui la decisió correcta.
Què amenaça la cooperació amb el director de masses?
Treballar amb una empresa d’un dia pot provocar un canvi en les obligacions fiscals o una denegació de la deducció de l’IVA. Un soci de bona fe pot patir danys financers greus, ja que les infraccions es detecten ràpidament durant una auditoria fiscal.