OBEP (правилно съкращение - OEBiPK - Департамент за икономическа сигурност и антикорупция) обикновено се дешифрира като отдел за борба с икономическата сигурност.
Служителите на отдела изпълняват различни функции, повечето от които са насочени към противодействие на икономическите престъпления.
Структурно подчинение
Има отдел под ръководството на Министерството на вътрешните работи на Руската федерация. Той осигурява функциите на Министерството на вътрешните работи при осъществяване и развитие на държавната политика, както и правно и нормативно регулиране в областта на икономическата сигурност на цялата държава. Изпълнява различни други функции в съответствие с Наредбата за ведомството, както и в съответствие с регулаторните нормативни актове на Министерството на вътрешните работи на Руската федерация.
OBEP е под юрисдикцията на Министерството на вътрешните работи на Русия GUEBiPK (обозначава Главна дирекция за икономическа сигурност и антикорупция на Министерството на вътрешните работи на Руската федерация). Това е самостоятелно звено, включено в Централното бюро на Министерството на вътрешните работи. Служи като основна оперативна единица за борба с данъчните и икономическите престъпления.
Функции на отдела
Основните функции, изпълнявани от отдела, както и неговите служители:
- идентифициране на заплахи за икономическата сигурност на страната от компетентността на Министерството на вътрешните работи;
- разработване на мерки за неутрализиране на заплахи;
- участие в разработването на програми за борба с престъпността на федерално ниво;
- организиране на мерки за идентифициране, потискане, предотвратяване, както и разкриване на най-опасните международни, междурегионални икономически или данъчни престъпления в предпочитаните сектори на икономиката;
- борбата срещу престъпленията срещу държавната власт, интересите на държавната служба, местните власти;
- предотвратяване, потискане и идентифициране на най-резонансните данъчни и икономически престъпления;
- провеждане на превантивни мерки, насочени към защита на всяка форма на собственост от престъпна дейност с цел осигуряване на благоприятни условия за развитие на сферата на предприемачеството и инвестициите;
- провеждане на документални одити, както и одити, чиято основна цел е потискането, разкриването, разкриването на данъчни и икономически престъпления, които са международни, както и регионални;
- в рамките на компетенциите, организацията на борбата срещу легализацията на финансови активи или друго имущество, получени по престъпни средства;
- в рамките на компетенциите, участие в организирането на борбата срещу финансирането на екстремизма, тероризма и други незаконни дейности.
Персонал на отдела
Служителите на това звено са служители по сигурността. Най-често те могат да се видят облечени извън форма. Те идват във фирмата, аргументирайки посещението си с оплакване от клиента. Масова проверка, инициирана от властите, може да се случи във всяка компания.
Основата за проверката може да бъде една от 4 точки:
- подозрение за престъпление от фирма или служител на дружеството;
- провеждане на превантивни мерки за избягване на извършване на икономическо престъпление;
- проверка на дейностите на държавната данъчна инспекция по примера на конкретна фирма;
- "удрящи" конкуренти.
Последният параграф означава, че тези служители не са официални оперативни агенти, следователно целта на фронтовите инспектори ще бъде да получат информация за компанията, нейните клиенти, продажби, печалби и друга поверителна информация. В случай на такова посещение е необходимо незабавно да се информират висшите органи на Министерството на вътрешните работи.
За да разберете дали действията на служител, който е „посетил” фирма с цел извършване на одит, са в обхвата на закона, трябва да знаете какво прави оперативният служител на ОИСР.
Неговите отговорности включват:
- прилагането на набор от превантивни и превантивни мерки за идентифициране и регистриране на лица, които преди това са били осъждани за различни престъпления, както и лица, предразположени към престъпления и различни нарушения от икономически характер;
- планиране на работата, водене на счетоводни книги, картотеки, фотоалбуми на осъдени по-рано лица и други лица, заподозрени или представляващи интерес за разследването и оперативните дейности, живеещи или работещи (появяващи се) на наблюдаваната територия;
- да имат прикрити комуникации;
- организиране на контрол и наблюдение на хората, които са регистрирани или които са под надзор;
- участва в разглеждането на молби от граждани за престъпления;
- да предприеме, в рамките на компетенциите, мерки, съпътстващи разкриването на престъпления, извършени през настоящата година или по-рано;
- да контролира хората, склонни да извършват престъпления, както и местата за събиране на престъпни лица;
- участва в събирането на веществени доказателства;
- взема мерки за разрешаване на престъпления от минали години;
- съвместно с други служители да участват в идентифицирането на извършителите на престъплението, да преглеждат материали и веществени доказателства (например фалшива сметка в предаване);
- вземат предвид и анализират извършените незаконни действия (престъпления);
- прави предложения за предотвратяване на престъпления или отстраняване на причините за тяхното извършване.
Служебните задължения на оперативния служител на Министерството на икономическите престъпления са много сходни със задълженията на служителя на Министерството на вътрешните работи. В цялата работа обаче се проследява икономическата специфика. Основните проблеми, с които се сблъскват оперите, са продажба на фалшиви пари, фалшифициране на банкноти, документи, даване на подкупи в различни размери, фалшифициране, разкриване на факти от нелегален бизнес и много други, свързани с икономическата сфера.
В допълнение към задълженията, изброени по-горе, служителите на OBEP участват в:
- проверки на заявления от граждани;
- подбора и набирането на кандидати за агентурната мрежа;
- взаимодействие с различни поправителни органи;
- провеждане на пътувания и дискусии по темата за икономическата сигурност;
- подобряване на професионалното им ниво;
- участие в оперативни заседания, съвети, обобщаване, планирани основни оперативни дейности;
- подготовка за отчитане.
Кога идва OBEP
Най-често служителите, предоставени на услугата, идват да инспектират компанията след получаване на жалба, показваща извършването на незаконни дейности. Такава жалба може да бъде подадена както от недоволно обслужване на клиенти, така и от конкурент, който иска да остане победител.
Детективският служител от отдела за икономически престъпления в тази ситуация може да не идва в униформа, облечен в цивилни дрехи. След като прекара известно време сред обикновените купувачи, той ще направи покупка на стоки и услуги, а всъщност ще покаже сертификат и ще поиска определени документи.
Какво трябва да правят компаниите, ако са дошли инспектори? Не се паникьосвайте. Ако фирмата е уверена, че работи честно и не се занимава със схеми на сянка, тогава ще бъде трудно да се проверят фактите за нарушенията.
В тази ситуация е необходимо ясно и учтиво да се изпълнят всички изисквания на инспекторите. Хората, работещи в такава структура, не търпят възражения, щастливо се вкопчват в някоя дума и търсят улов във всяка фраза. Трябва обаче да знаете и правата си.
Ако оперативният представител на отдела за икономически престъпления и политика в писмена форма попълва някакви документи, трябва учтиво, но упорито да поискате да ги оставите да четат. Името на фирмата е посочено, видът на имота, дейността, датата е посочена неправилно, всяка грешка може да коства бизнеса на бъдещето му и свободата на собствениците. За да се избегнат бъдещи неприятности, такива грешки трябва да бъдат коригирани незабавно, на място, учтиво настоявайки сами.
Служителят, упълномощен от отдела за икономически престъпления, трябва да изпълнява задълженията си само в рамките на закона. Например, ако от компания се иска да разкрие търговска тайна, аргументирайки искане с думи и не документирайки, тогава ръководството има пълното право да откаже тази заявка. Търговската тайна може да бъде разкрита само след получаване на заповед от прокурора. Такива писма се издават рядко; трябва да има много сериозни причини за получаване на разрешение - големи схеми в сянка, доказателства на трети страни за незаконна дейност, получени от проверени лица.
Важно да се знае
Това е сложна, нюансирана работа. Оперативният служител на ОПЕК е натоварен с установяването на данъчни нарушения, но привличането на лице към административна или данъчна отговорност не е отговорност на тази структура и нейните служители.
Съответно, при разкриване на перфектно данъчно престъпление комисията е длъжна да прехвърли документи и съответните данни на данъчните власти на Държавната данъчна инспекция. И след това данъчният орган вече е упълномощен да привлича лица въз основа на материали, представени от отдела за икономически престъпления, към административна и друга отговорност.
Правомощията на оперативния служител на Министерството на икономическите престъпления не могат да надхвърлят обхвата на законодателството на Руската федерация. При установяване на нарушения от страна на служителя на служебните му задължения или злоупотреба с власт, пострадалият има право да подаде жалба до съд или по-висш орган.
Данъчни задачи
В зависимост от задачата оперативният служител на отдела за икономически престъпления изпълнява задълженията си навреме и в съответствие с изискванията. Например в областта на данъчните икономически престъпления задачите са:
- идентифицирането, както и предотвратяването и потушаването на различни данъчни и различни други икономически престъпления;
- осигуряване на сигурност за дейността на различни отдели на държавните данъчни инспекции, тяхната защита от незаконни действия при изпълнение на служебни задължения;
- превенция, както и идентифициране и последващо потискане на корупцията в органите на ИППШ.
OBEP в транспорта
Освен че работят с офис служители, служителите в тази структура често трябва да проверяват транспортната индустрия за незаконни транзакции. Пример за това е необезпеченото транспортиране на стоки, товари, неотчетено прехвърляне. Моделите на сенките в тази индустрия са доста често срещани, но служителите трябва да отделят значително време, за да ги идентифицират.
Операторът на ОИСР в транспорта често разследва недостиг. Стоките, които не са достигнали местоназначението си, могат да бъдат изгубени или продадени от небрежни служители, за да получат печалба. В случай на нарушение старши детектив от Министерството на икономическите престъпления изпраща резултатите от нападенията на висши органи.
KUSP
KUSP е книга за докладване на престъпления. Въз основа на заявления, получени от граждани, се води регистър на незаконни действия. Проверката на KUSP от оперативния служител на ОПЕК се извършва въз основа на предишно разследване. Ако компанията е получила писмо, в което е обозначено това съкращение, тогава в допълнение към 4 букви, писмото трябва да съдържа основания, въз основа на които от компанията се иска да предостави различни данни. Тази проверка е предварително разследваща, тя се извършва на основание чл. 144-145 НПК. Резултатите от проверката се вписват в този дневник. Следователно няма проверка като такава, но съкращението е широко разпространено.
Условия на работа и заплащане
Графикът на работа официално се счита за класически - 5 дни в седмицата, от понеделник до петък, от 8:00 до 17:00 часа, с обедна почивка. Всъщност детективът от отдела за икономически престъпления и икономика работи нередовно.Заплатата за тази категория служители варира в различните региони; в плащането са включени различни надбавки за обработка, трудов стаж и условия на труд. Всеки субект на федерацията може да има свои собствени нива на заплати.
Работни детайли
Въпреки големия брой статии за дейността на тази структура, информация за това, което детективът от отдела за икономически престъпления и политика се среща рядко. Статията, която може да бъде намерена в информационните ресурси на съответната тема, може да съдържа списък от задължения или принципи на поведение при срещи със служители на OBEP.
Функционални задължения, права, отговорности на служителите в структурата - такава информация не беше оповестена. Легендите почти са съставени за работата на обеповитите, тяхната дейност става все по-мълвата. Самите служители по очевидни причини не разпространяват работата си, за да не предизвикат прекомерен интерес към дейностите на отдела.
Оперативният служител на ОПЕК, докато изпълнява задълженията си, не отчита законността на действията си, като спазва законите, които го управляват. Разбираемо е, че дейностите на структурата, както и методите, които тя използва, се носят слухове.
Всъщност всяка опера, бидейки патриот на своята страна, ясно изпълнява задълженията си. Има хора, които извършват нарушение, но отговорността за това неизбежно ще изпревари нарушителя. Детективът на ОПЕК, който се ръководи само от юридически мотиви в работата си, ще бъде достоен служител. Заставайки да защитят икономическите интереси на страната, служителите на това звено имат същото значение като полицейските патрули.